國家外匯局發(fā)布 《銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告管理辦法（試行）》
2024-12-27 18:12
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：17.09
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云財(cái)經(jīng)訊，國家外匯管理局發(fā)布了《銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告管理辦法(試行)》?！秷?bào)告辦法》內(nèi)容緊扣管理需求，分四章23條。他提出包括六大類違規(guī)跨境資金流動(dòng)行為：虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)和其他有關(guān)違法違規(guī)跨境資金流動(dòng)行為的監(jiān)管要求。要求銀行內(nèi)部實(shí)施內(nèi)部管理措施。在報(bào)送過程中執(zhí)行嚴(yán)格保密方針，避免泄密。
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