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特別提示：包鋼股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約58376.18萬元~68376.18萬元,下降79.43%~82.44%
業(yè)績變動原因說明：鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷三年“化解過剩產(chǎn)能”后，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的政策紅利逐漸衰減，鋼鐵行業(yè)高供給壓力有所顯現(xiàn)，市場價格下行，疊加鐵礦石價格大幅上漲侵蝕企業(yè)利潤，鋼鐵行業(yè)盈利水平顯著下降。受稀土精礦需求量下降，輕稀土市場價格走低等因素影響，稀土精礦盈利能力與去年同期相比有所下降。
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特別提示：包鋼股份 股東大會召開
2019-10-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)質(zhì)企業(yè)債的議案3.關(guān)于公司公開發(fā)行綠色公司債的議案4.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次面向合格投資者公開發(fā)行綠色公司債券相關(guān)事項的議案5.關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次面向合格投資者公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案7.關(guān)于引進投資者實施市場化債轉(zhuǎn)股暨簽署相關(guān)(關(guān)聯(lián)交易)協(xié)議的議案
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特別提示：包鋼股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-23，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-23，投票代碼：738010
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特別提示：包鋼股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-23召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-16，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-22至2019-10-23，
召開地點：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)包鋼會展中心小會議室
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特別提示：包鋼股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入303.09億元，同比去年-4.33%，凈利潤為10.41億元，同比去年-26.46%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為1.96%
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特別提示：包鋼股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.07元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：包鋼股份 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.07元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-20；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：包鋼股份 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派0.07元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-31，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的66666.66萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-06-21，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的14000萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2017-08-31，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的.01萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-05-30，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的28000萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-06-21，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的39000萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-05-30，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的14000萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)解押公告
2018-08-16，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的66666.66萬股股票解押
2018-08-16，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的14000萬股股票解押
2018-08-16，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的14000萬股股票解押
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-08-09，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的138889萬股股票質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-07，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的97971.5萬股股票質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
2018-07-11，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的10000萬股股票質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
2018-08-07，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的25000萬股股票質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
2018-07-11，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的10000萬股股票質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)解押公告
2018-08-06，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司的97971.5萬股股票解押
2018-08-06，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司的10000萬股股票解押
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特別提示：包鋼股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約200000萬元左右，增長2252%左右
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。1、2017年，國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能成效顯著，鋼鐵價格與去年相比有所上漲，公司本期鋼鐵產(chǎn)品銷售收入和營業(yè)利潤較上期都有大幅增加，同時公司通過尾礦資源開發(fā)，生產(chǎn)和銷售稀土精礦，大幅增加利潤。2、公司進一步深化改革，提升管理綜合效益，通過公司自上而下“瘦身健體”、降本增效，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加效益。（二）非經(jīng)營性損益的影響。本期非經(jīng)常性損益主要為收到政府補助20，587萬元。（三）會計處理的影響。本期納入合并報表范圍的主體由7戶增加到8戶，增加的單位名稱“包鋼（吉林）稀土鋼車用材料有限公司”。（四）上年比較基數(shù)較小。
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-21，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的96600萬股股票質(zhì)押給五礦證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)解押公告
2017-09-21，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給五礦證券股份有限公司的96600萬股股票解押
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-07-26，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的90000萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)解押公告
2017-08-25，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的90000萬股股票解押
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特別提示：包鋼股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入211.32億元，同比去年75.56% ，凈利潤為5.88億元，，同比去年2035.53%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為1.24%
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特別提示：包鋼股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：包鋼股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-24披露
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特別提示：包鋼股份 股東大會召開
2017-08-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《公司章程》的提案2.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的提案3.關(guān)于非公開發(fā)行公司債券的提案4.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的提案5.關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的提案6.關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的提案7.關(guān)于發(fā)行境外債券的提案8.關(guān)于與包鋼(集團)公司簽署資金使用關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的提案9.關(guān)于補選公司獨立董事的提案
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特別提示：包鋼股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-14，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-14，投票代碼：738010
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-07，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的93024萬股股票質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：包鋼股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-07，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-10至2017-08-14，
召開地點：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)包鋼賓館會議室
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-29，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的123704萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2017-08-07，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的97971.5萬股股票質(zhì)押給銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-05-27；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股
分紅股權(quán)登記日：2017-05-26；除權(quán)日2017-05-31紅股上市日2017-06-01
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)解押公告
2017-07-13，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的25200萬股股票解押
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-31，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的7000萬股股票質(zhì)押給外貿(mào)金融租賃有限公司
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特別提示：包鋼股份 紅股上市
紅股上市日:2017-06-01；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股
上市629680.9663萬股，占流通盤28.57%
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特別提示：包鋼股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股
分紅除權(quán)日：2017-05-31； 紅股上市日2017-06-01
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特別提示：包鋼股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股
分紅股權(quán)登記日：2017-05-26；除權(quán)日2017-05-31紅股上市日2017-06-01
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特別提示：包鋼股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-12；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)4股
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特別提示：包鋼股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2017-05-09至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告(全文及摘要)4.公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2016年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案7.關(guān)于公司2016年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.關(guān)于制定公司《未來三年(2017年-2019年)股東分紅回報規(guī)劃》的提案9.公司2017年度生產(chǎn)計劃10.公司2017年度投資計劃11.關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案12.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案13.關(guān)于與北方稀土簽署稀土精礦關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的提案14.關(guān)于與包鋼慶華續(xù)簽焦炭采購協(xié)議的提案15.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的提案16.獨立董事2016年述職報告17.關(guān)于修改公司章程的提案18.關(guān)于擬定公司第五屆董事會獨立董事薪酬方案的提案19.關(guān)于四家銷售子公司股權(quán)托管的提案20.關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的提案21.關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的提案22.關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的提案
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特別提示：包鋼股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2017-05-09至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告(全文及摘要)4.公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2016年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案7.關(guān)于公司2016年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.關(guān)于制定公司《未來三年(2017年-2019年)股東分紅回報規(guī)劃》的提案9.公司2017年度生產(chǎn)計劃10.公司2017年度投資計劃11.關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案12.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案13.關(guān)于與北方稀土簽署稀土精礦關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的提案14.關(guān)于與包鋼慶華續(xù)簽焦炭采購協(xié)議的提案15.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的提案16.獨立董事2016年述職報告17.關(guān)于修改公司章程的提案18.關(guān)于擬定公司第五屆董事會獨立董事薪酬方案的提案19.關(guān)于四家銷售子公司股權(quán)托管的提案20.關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的提案21.關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的提案22.關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的提案
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-03-30，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的44600萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)解押公告
2017-04-10，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的44600萬股股票解押
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特別提示：包鋼股份 業(yè)績預(yù)告
第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約5000萬元~10000萬元
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特別提示：包鋼股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.包鋼股份關(guān)于調(diào)整尾礦庫綜合利用項目開發(fā)方式的提案2.關(guān)于選舉非獨立董事的議案
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特別提示：包鋼股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.包鋼股份關(guān)于調(diào)整尾礦庫綜合利用項目開發(fā)方式的提案2.關(guān)于選舉非獨立董事的議案
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特別提示：包鋼股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.包鋼股份關(guān)于調(diào)整尾礦庫綜合利用項目開發(fā)方式的提案2.關(guān)于選舉非獨立董事的議案
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特別提示：包鋼股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.包鋼股份關(guān)于調(diào)整尾礦庫綜合利用項目開發(fā)方式的提案2.關(guān)于選舉非獨立董事的議案
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特別提示：包鋼股份 從重要指數(shù)成分中剔除
從上證50成分中剔除
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-24，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的52600萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-08-25，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的31000萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-09-14，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的35920萬股股票質(zhì)押給華宸信托股份有限公司
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約-380000萬元~-320000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于鋼材市場低迷，下游行業(yè)需求不振，鋼材價格持續(xù)走低，公司預(yù)計至下一報告期累計凈利潤仍為虧損。2016年01月30日公布的業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-320000萬元—-380000萬元，與上年同期相比利潤大幅下降；業(yè)績預(yù)虧的主要原因：受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行壓力加大，經(jīng)濟增速減緩，建筑業(yè)、制造業(yè)等鋼鐵行業(yè)的下游行業(yè)鋼材消費減少、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)下跌、鋼材價格的下跌幅度大于原材料價格的下跌幅度、環(huán)保投入加大等因素影響，使得公司各品種的利潤比上年大幅下降。公司雖然采取強化管理，推行模擬市場法人，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)，加大降本增效力度，增加鋼材出口等措施，但由于鋼材市場需求不振、鋼材價格大幅下滑對公司利潤產(chǎn)生重大影響，預(yù)計2015年歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期大幅減少。
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-24，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的52600萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：包鋼股份 中報預(yù)計披露
第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約5000萬元~10000萬元
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-18，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的95700萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-18，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的166000萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-07-29，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的88360萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2016-07-27，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的89320萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)解押公告
2016-08-01，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的166000萬股股票解押
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-18，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的166000萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-16，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的81710萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：包鋼股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-05-27；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：包鋼股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度報告(全文及摘要)4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告7.關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.公司2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃9.公司2016年度投資計劃10.關(guān)于公司更換年審會計師事務(wù)所的提案11.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案12.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的提案13.關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的提案14.關(guān)于董事會成員變更的議案
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特別提示：包鋼股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度報告(全文及摘要)4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告7.關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.公司2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃9.公司2016年度投資計劃10.關(guān)于公司更換年審會計師事務(wù)所的提案11.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案12.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的提案13.關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的提案14.關(guān)于董事會成員變更的議案
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特別提示：包鋼股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度報告(全文及摘要)4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告7.關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.公司2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃9.公司2016年度投資計劃10.關(guān)于公司更換年審會計師事務(wù)所的提案11.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案12.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的提案13.關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的提案14.關(guān)于董事會成員變更的議案
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特別提示：包鋼股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度報告(全文及摘要)4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告7.關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.公司2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃9.公司2016年度投資計劃10.關(guān)于公司更換年審會計師事務(wù)所的提案11.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案12.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的提案13.關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的提案14.關(guān)于董事會成員變更的議案
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特別提示：包鋼股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
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特別提示：包鋼股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約-380000萬元~-320000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于鋼材市場低迷，下游行業(yè)需求不振，鋼材價格持續(xù)走低，公司預(yù)計至下一報告期累計凈利潤仍為虧損。2016年01月30日公布的業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-320000萬元—-380000萬元，與上年同期相比利潤大幅下降；業(yè)績預(yù)虧的主要原因：受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行壓力加大，經(jīng)濟增速減緩，建筑業(yè)、制造業(yè)等鋼鐵行業(yè)的下游行業(yè)鋼材消費減少、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)下跌、鋼材價格的下跌幅度大于原材料價格的下跌幅度、環(huán)保投入加大等因素影響，使得公司各品種的利潤比上年大幅下降。公司雖然采取強化管理，推行模擬市場法人，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)，加大降本增效力度，增加鋼材出口等措施，但由于鋼材市場需求不振、鋼材價格大幅下滑對公司利潤產(chǎn)生重大影響，預(yù)計2015年歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期大幅減少。
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特別提示：包鋼股份 會計師事務(wù)所異常變更
公司原審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華” ），在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及其股東的合法權(quán)益。鑒于其審計團隊已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保證上市公司審計獨立性，經(jīng)公司董事會審計委員會認真調(diào)查，提議改聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)。
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特別提示：包鋼股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-20；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度報告(全文及摘要)4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告7.關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.公司2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃9.公司2016年度投資計劃10.關(guān)于公司更換年審會計師事務(wù)所的提案11.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案12.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的提案13.關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的提案14.關(guān)于董事會成員變更的議案
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特別提示：
2017-08-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-14，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-14，投票代碼：738010
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特別提示：
2017-08-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-07，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-10至2017-08-14，
召開地點：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)包鋼賓館會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入211.32億元，同比去年75.56% ，凈利潤為5.88億元，，同比去年2035.53%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為1.24%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-24披露
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特別提示：
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股
分紅除權(quán)日：2017-05-31； 紅股上市日2017-06-01
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特別提示：
2016-06-16，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司將持有的81710萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：
2016-08-01，包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的166000萬股股票解押
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特別提示：
紅股上市日:2017-06-01；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股
上市629680.9663萬股，占流通盤28.57%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度報告(全文及摘要)4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告7.關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.公司2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃9.公司2016年度投資計劃10.關(guān)于公司更換年審會計師事務(wù)所的提案11.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案12.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的提案13.關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的提案14.關(guān)于董事會成員變更的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度報告(全文及摘要)4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告7.關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.公司2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃9.公司2016年度投資計劃10.關(guān)于公司更換年審會計師事務(wù)所的提案11.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案12.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的提案13.關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的提案14.關(guān)于董事會成員變更的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度報告(全文及摘要)4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告7.關(guān)于公司2015年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的提案8.公司2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃9.公司2016年度投資計劃10.關(guān)于公司更換年審會計師事務(wù)所的提案11.關(guān)于公司申請銀行綜合授信的提案12.關(guān)于公司與包鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的提案13.關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的提案14.關(guān)于董事會成員變更的議案
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特別提示：
從上證50成分中剔除
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-26披露
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
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特別提示：
公司原審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華” ），在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及其股東的合法權(quán)益。鑒于其審計團隊已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保證上市公司審計獨立性，經(jīng)公司董事會審計委員會認真調(diào)查，提議改聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)。
