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特別提示：福建高速 股東大會(huì)召開
2019-12-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘請(qǐng)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案3.關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：福建高速 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-11，投票代碼：738033
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特別提示：福建高速 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擁有證券,期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì),為此公司擬聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.
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特別提示：福建高速 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入13.52億元，同比去年6.04%，凈利潤為4.47億元，同比去年12.37%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為4.85%
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特別提示：福建高速 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：福建高速 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-31披露
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-06-28；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：福建高速 股東大會(huì)召開
2017-10-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案
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特別提示：福建高速 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-20，投票代碼：738033
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特別提示：福建高速 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入12.1億元，同比去年-0.81% ，凈利潤為4.14億元，，同比去年20.73%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為4.9%
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特別提示：福建高速 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：福建高速 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露
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特別提示：福建高速 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-15，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算議案4.2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案5.2016年度利潤分配預(yù)案6.2016年年度報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于補(bǔ)選林兢女士為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于補(bǔ)選周春暉先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案10.關(guān)于修改公司章程的議案
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特別提示：福建高速 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-15，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算議案4.2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案5.2016年度利潤分配預(yù)案6.2016年年度報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于補(bǔ)選林兢女士為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于補(bǔ)選周春暉先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案10.關(guān)于修改公司章程的議案
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特別提示：福建高速 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
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特別提示：福建高速 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-15披露
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特別提示：福建高速 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：福建高速 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
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特別提示：福建高速 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息倏?羌?jí)ω秩眨?016-06-08；
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特別提示：福建高速 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)倏?羌?jí)ω秩眨?016-06-08；派息日2016-06-08
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特別提示：福建高速 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：福建高速 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：福建高速 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算議案4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案5.2015年度利潤分配預(yù)案6.2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案9.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：福建高速 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算議案4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案5.2015年度利潤分配預(yù)案6.2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案9.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：福建高速 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算議案4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案5.2015年度利潤分配預(yù)案6.2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案9.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：福建高速 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：福建高速 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
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特別提示：福建高速 定期報(bào)告延期披露
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算議案4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案5.2015年度利潤分配預(yù)案6.2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案9.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-10-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-20，投票代碼：738033
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特別提示：
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擁有證券,期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì),為此公司擬聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入12.1億元，同比去年-0.81% ，凈利潤為4.14億元，，同比去年20.73%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為4.9%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)倏?羌?jí)ω秩眨?016-06-08；派息日2016-06-08
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算議案4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案5.2015年度利潤分配預(yù)案6.2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案9.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息倏?羌?jí)ω秩眨?016-06-08；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算議案4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案5.2015年度利潤分配預(yù)案6.2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案9.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（簡稱“公司”）原定于 2016年 4月16 日披露 2015 年年度報(bào)告，現(xiàn)因年度審計(jì)工作進(jìn)度原因，公司預(yù)計(jì)年報(bào)工作無法如期完成。為確保公司 2015 年年度報(bào)告的質(zhì)量以及信息披露的準(zhǔn)確性，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司2015年年度報(bào)告披露時(shí)間延期至 2016 年4 月23 日。
