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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
2020-03-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為全資子公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-12至2020-03-13，投票代碼：738105
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特別提示：永鼎股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-06，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-10，
召開地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)318國道74K處蘆墟段北側(cè)江蘇永鼎股份有限公司一樓會議室
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
2019-12-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于向下修正“永鼎轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項未公告，2016-06-16特停
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-07-15；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07 紅股上市日2016-06-08
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-28；
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特別提示：永鼎股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-09至2019-10-10，投票代碼：738105
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-08-07；23800.894萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：永鼎股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入18.7億元，同比去年32.8%，凈利潤為2706.27萬元，同比去年-64.82%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.97%
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特別提示：永鼎股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃涉及的標(biāo)的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票。公司擬向激勵對象授予 2，149.50 萬股限制性股票，約占本激勵計劃公告時公司股本總額 94，499.31 萬股的 2.27%，其中首次授予 1，949.50 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 94，499.31 萬股的 2.06%；預(yù)留 200.00 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 94，499.31 萬股的 0.21%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 9.30%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予的限制性股票價格為每股 3.95 元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股 3.95 元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司限制性股票。
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特別提示：永鼎股份 分紅派息
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-07-15；
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特別提示：永鼎股份 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-15；派息日2019-07-15
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特別提示：永鼎股份 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-12；除權(quán)日2019-07-15 派息日2019-07-15
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特別提示：永鼎股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-08披露
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特別提示：永鼎股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入14.06億元，同比去年55.44% ，凈利潤為8007.75萬元,，同比去年-39.49%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為3.02%
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特別提示：永鼎股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-08；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：永鼎股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-08-07；23800.894萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：永鼎股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-08披露
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特別提示：永鼎股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-08-07；23800.894萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-02-05，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的446萬股股票質(zhì)押給東吳證券股份有限公司
2018-02-07，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的1100萬股股票質(zhì)押給東吳證券股份有限公司
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特別提示：
自2016-06-16起停牌；2016-06-16重要事項未公告
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)解押公告
2017-09-22，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給平安銀行股份有限公司蘇州分行的5500萬股股票解押
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
2017-08-31召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.江蘇永鼎股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要2.江蘇永鼎股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法3.關(guān)于江蘇永鼎股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案4.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2017年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于變更公司注冊地址并修訂《公司章程》的議案6.關(guān)于補選毛冬勤為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-30至2017-08-31，投票代碼：738105
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：
2015年年報分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07 紅股上市日2016-06-08
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特別提示：永鼎股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：永鼎股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-18披露
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)激勵預(yù)案公告
方案摘要：本激勵計劃涉及的標(biāo)的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票。公司擬向激勵對象授予 2，149.50 萬股限制性股票，約占本激勵計劃公告時公司股本總額 94，499.31 萬股的 2.27%，其中首次授予 1，949.50 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 94，499.31 萬股的 2.06%；預(yù)留 200.00 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 94，499.31 萬股的 0.21%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 9.30%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予的限制性股票價格為每股 3.95 元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股 3.95 元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司限制性股票。
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
2017-07-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于2015年員工持股計劃存續(xù)期延長12個月的議案2.關(guān)于公司改聘2017年度審計機構(gòu)的議案
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特別提示：永鼎股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-14；
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特別提示：永鼎股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-14；派息日2017-06-14
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特別提示：永鼎股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14
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特別提示：永鼎股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
2017-05-16召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.公司2016年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議暨預(yù)計2017年度向關(guān)聯(lián)方購買商品的日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案9.關(guān)于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案10.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案12.公司2016年度內(nèi)部控制審計報告13.關(guān)于制定公司未來三年(2017-2019)股東回報規(guī)劃的議案14.關(guān)于公司控股子公司為其全資子公司年度提供擔(dān)保預(yù)計的議案
2017-05-16召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.公司2016年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議暨預(yù)計2017年度向關(guān)聯(lián)方購買商品的日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案9.關(guān)于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案10.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案12.公司2016年度內(nèi)部控制審計報告13.關(guān)于制定公司未來三年(2017-2019)股東回報規(guī)劃的議案
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-12，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的2000萬股股票質(zhì)押給江蘇銀行股份有限公司吳江支行
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于控股子公司簽訂總承包“孟加拉國khulna200-300MW雙燃料聯(lián)合循環(huán)電站項目”合同的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于控股子公司簽訂總承包“孟加拉國khulna200-300MW雙燃料聯(lián)合循環(huán)電站項目”合同的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于控股子公司簽訂總承包“孟加拉國khulna200-300MW雙燃料聯(lián)合循環(huán)電站項目”合同的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于控股子公司簽訂總承包“孟加拉國khulna200-300MW雙燃料聯(lián)合循環(huán)電站項目”合同的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-14，股權(quán)登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-31，會議登記時間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽訂總承包“擴(kuò)建，改建和升級孟加拉全國電網(wǎng)系統(tǒng)項目”合同的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-14，股權(quán)登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-31，會議登記時間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽訂總承包“擴(kuò)建，改建和升級孟加拉全國電網(wǎng)系統(tǒng)項目”合同的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-14，股權(quán)登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-31，會議登記時間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽訂總承包“擴(kuò)建，改建和升級孟加拉全國電網(wǎng)系統(tǒng)項目”合同的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約18000萬元
2016年04月19日公布的江蘇永鼎股份有限公司澄清公告，預(yù)測2015年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤在1.8億元左右.
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-01-19，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的4000萬股股票質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司吳江分行
2016-10-17，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的2000萬股股票質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司吳江分行
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)解押公告
2016-10-17，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司吳江分行的4000萬股股票解押
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特別提示：
第1次2015年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約18000萬元
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特別提示：永鼎股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-14，股權(quán)登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-31，會議登記時間：2016-10-27起。
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-09-11，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的400萬股股票質(zhì)押給蘇州銀行股份有限公司吳江支行
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)解押公告
2016-09-23，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給蘇州銀行股份有限公司吳江支行的400萬股股票解押
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購關(guān)聯(lián)公司股權(quán)并進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購關(guān)聯(lián)公司股權(quán)并進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購關(guān)聯(lián)公司股權(quán)并進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購關(guān)聯(lián)公司股權(quán)并進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-12起。
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的預(yù)案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的預(yù)案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的預(yù)案
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特別提示：永鼎股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-20披露
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特別提示：永鼎股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的預(yù)案
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-09，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的3112萬股股票質(zhì)押給東吳證券股份有限公司
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特別提示：永鼎股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22起。
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-28，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的5500萬股股票質(zhì)押給平安銀行股份有限公司蘇州分行
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特別提示：
2015年年報分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07 紅股上市日2016-06-08
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特別提示：
2015年年報分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-07；紅股上市日2016-06-08
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特別提示：永鼎股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-06-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：永鼎股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-06-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：
紅股上市倏?羌墻刂日:2016-06-08；2015年年報分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
上市38095.4646萬股，占流通盤50%
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特別提示：永鼎股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-06-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計報告15.關(guān)于公司董事會換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計報告15.關(guān)于公司董事會換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計報告15.關(guān)于公司董事會換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永鼎股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-06-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計報告15.關(guān)于公司董事會換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)解押公告
2016-06-14，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江分行的5000萬股股票解押
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特別提示：永鼎股份 停牌
自2016-06-16起停牌；2016-06-16重要事項未公告
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特別提示：永鼎股份 特停
重大事項未公告，2016-06-16特停
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特別提示：永鼎股份 紅股上市
紅股上市倏?羌墻刂日:2016-06-08；2015年年報分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
上市38095.4646萬股，占流通盤50%
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特別提示：
2015-03-23，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的2500萬股股票質(zhì)押給國信證券股份有限公司
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特別提示：
2016-03-22，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給國信證券股份有限公司的2500萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18起。
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特別提示：永鼎股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07 紅股上市日2016-06-08
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特別提示：永鼎股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計報告15.關(guān)于公司董事會換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計報告15.關(guān)于公司董事會換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計報告15.關(guān)于公司董事會換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永鼎股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報告及年度報告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計報告15.關(guān)于公司董事會換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永鼎股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約4500萬元
2016年04月19日公布的江蘇永鼎股份有限公司澄清公告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤在4500萬元左右.
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特別提示：永鼎股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約18000萬元
2016年04月19日公布的江蘇永鼎股份有限公司澄清公告，預(yù)測2015年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤在1.8億元左右.
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特別提示：永鼎股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18起。
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特別提示：永鼎股份 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-28；
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特別提示：永鼎股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2015年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約18000萬元
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-03-23，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的2500萬股股票質(zhì)押給國信證券股份有限公司
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特別提示：永鼎股份 股權(quán)解押公告
2016-03-22，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給國信證券股份有限公司的2500萬股股票解押
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特別提示：
2017-08-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-30至2017-08-31，投票代碼：738105
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特別提示：
2017-08-31召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-24，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-29，
召開地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)蘆墟鎮(zhèn)318國道72K北側(cè)江蘇永鼎股份有限公司一樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.04億元，同比去年-13.89% ，凈利潤為1.32億元，，同比去年15.98%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為5.19%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-18披露
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-20披露
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約4500萬元
2016年04月19日公布的江蘇永鼎股份有限公司澄清公告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤在4500萬元左右.
