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特別提示：華泰股份 股東大會召開
2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：華泰股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-15
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特別提示：華泰股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-12至2019-11-13，
召開地點：山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店
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特別提示：華泰股份 會計師事務(wù)所異常變更
公司原審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華會計師事務(wù)所”)在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發(fā)表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司財務(wù)報告和內(nèi)部控制情況,切實履行了審計機構(gòu)的職責,從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益.由于瑞華會計師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù),為保持公司審計工作的真實性,客觀性和公允性,根據(jù)公司發(fā)展需要,公司擬不再聘請瑞華會計師事務(wù)所為2019年度審計機構(gòu),并就不再續(xù)聘及相關(guān)事宜與瑞華會計師事務(wù)所進行了事先溝通.公司對瑞華會計師事務(wù)所多年辛勤工作表示由衷的感謝.經(jīng)綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要,擬變更信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)2019年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用.
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項未公告，2016-07-07起特停
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特別提示：華泰股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-31披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.17元扣稅后派0.17元
分紅實施公告日：2016-05-26；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
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特別提示：華泰股份 中報預(yù)計披露日期
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：華泰股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-11披露
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特別提示：華泰股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-11披露
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特別提示：華泰股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-12披露
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特別提示：華泰股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-07-21召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-21，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-21
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特別提示：華泰股份 股東大會召開
2017-07-21召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于調(diào)整華泰股份2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于華泰股份2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案(第一次修訂稿)的議案4.關(guān)于華泰股份2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(第一次修訂稿)的議案5.關(guān)于修訂華泰股份2016年度非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案6.關(guān)于公司與控股股東華泰集團有限公司簽署之補充協(xié)議的議案7.關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理2016年度非公開發(fā)行股票事宜有效期的議案8.關(guān)于華泰股份2016年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施(第一次修訂稿)的議案9.關(guān)于提請股東大會批準華泰集團免于以要約收購方式增持公司股份的議案10.關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2018-2020年)的議案11.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用報告的議案12.關(guān)于聘請2017年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
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特別提示：華泰股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-07-21召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-13，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-18至2017-07-19，
召開地點：山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店
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特別提示：華泰股份 業(yè)績預(yù)告
第2次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約27000萬元~29000萬元，增長282.06%~310.36%
業(yè)績變動原因說明：1、受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及造紙行業(yè)復(fù)蘇等因素影響，公司新聞紙、銅版紙、包裝紙、文化紙等產(chǎn)品價格持續(xù)提高，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，銷售收入顯著增長，銷售利潤率穩(wěn)步回升；2、通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司產(chǎn)能利用率提高，產(chǎn)品產(chǎn)量及毛利率同比增加，市場競爭力增強；3、通過加大銷售及回款力度，公司產(chǎn)品庫存下降，應(yīng)收款降低，銀行貸款下降，財務(wù)費用減少。
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特別提示：華泰股份 業(yè)績向上調(diào)整
2017年07月18日公布的2017年半年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2017年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日至2017年6月30日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2017年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為27，000萬元-29，000萬元，較上年同期約增長282.06%-310.36%；本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：1、受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及造紙行業(yè)復(fù)蘇等因素影響，公司新聞紙、銅版紙、包裝紙、文化紙等產(chǎn)品價格持續(xù)提高，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，銷售收入顯著增長，銷售利潤率穩(wěn)步回升；2、通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司產(chǎn)能利用率提高，產(chǎn)品產(chǎn)量及毛利率同比增加，市場競爭力增強；3、通過加大銷售及回款力度，公司產(chǎn)品庫存下降，應(yīng)收款降低，銀行貸款下降，財務(wù)費用減少。
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特別提示：華泰股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.47元
分紅派息日：2017-06-15；
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特別提示：華泰股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.47元
分紅除權(quán)日：2017-06-15；派息日2017-06-15
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特別提示：華泰股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.47元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-14；除權(quán)日2017-06-15 派息日2017-06-15
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特別提示：華泰股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-29披露
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特別提示：華泰股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17至2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度獨立董事述職報告4.2016年度審計委員會年度履職情況報告5.2016年年度報告及其摘要6.2016年度財務(wù)決算報告7.2016年度利潤分配預(yù)案8.公司關(guān)于確認2016年度日常關(guān)聯(lián)交易以及預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于修訂的議案10.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：華泰股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17至2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度獨立董事述職報告4.2016年度審計委員會年度履職情況報告5.2016年年度報告及其摘要6.2016年度財務(wù)決算報告7.2016年度利潤分配預(yù)案8.公司關(guān)于確認2016年度日常關(guān)聯(lián)交易以及預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于修訂的議案10.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：華泰股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約15000萬元~17000萬元，增長132.29%~163.26%
2017年01月19日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日.業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為15，000萬元-17，000萬元，較上年同期約增長132.29%-163.26%；業(yè)績預(yù)告是否經(jīng)過會計師事務(wù)所審計：否.本期業(yè)績預(yù)增的主要原因1、受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及造紙行業(yè)復(fù)蘇等因素影響，公司新聞紙、銅版紙、包裝紙、溶解漿等產(chǎn)品價格持續(xù)提高，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，銷售收入顯著增長，銷售利潤率穩(wěn)步回升；2、通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司產(chǎn)能利用率提高，產(chǎn)品產(chǎn)量及毛利率同比增加，市場競爭力增強；3、通過加大銷售及回款力度，公司產(chǎn)品庫存下降，應(yīng)收款降低，銀行貸款下降，財務(wù)費用減少.
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特別提示：
自2016-07-07起停牌；2016-07-07重要事項未公告
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特別提示：華泰股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-20披露
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特別提示：華泰股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-25，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案5.關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案7.關(guān)于公司與控股股東華泰集團有限公司簽署的議案8.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票事項的議案9.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：華泰股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-25，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案5.關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案7.關(guān)于公司與控股股東華泰集團有限公司簽署的議案8.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票事項的議案9.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：華泰股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-25，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案5.關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案7.關(guān)于公司與控股股東華泰集團有限公司簽署的議案8.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票事項的議案9.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.17元扣稅后派0.17元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
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特別提示：華泰股份 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-14
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特別提示：華泰股份 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：華泰股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-07)
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特別提示：華泰股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-07)
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特別提示：華泰股份 停牌
繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-07)；停牌原因：重要事項未公告
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特別提示：華泰股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-07-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-07)
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特別提示：華泰股份 停牌
自2016-07-07起停牌；2016-07-07重要事項未公告
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特別提示：華泰股份 特停
重大事項未公告，2016-07-07起特停
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特別提示：華泰股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.17元扣稅后派0.17元
分紅派息日：2016-06-02；
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特別提示：華泰股份 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.17元扣稅后派0.17元
分紅除權(quán)日：2016-06-02；派息日2016-06-02
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特別提示：華泰股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.17元扣稅后派0.17元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
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特別提示：華泰股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.17元扣稅后派0.17元
分紅實施公告日：2016-05-26；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
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特別提示：華泰股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度審計委員會年度履職情況報告5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算報告7.2015年度利潤分配預(yù)案8.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：華泰股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度審計委員會年度履職情況報告5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算報告7.2015年度利潤分配預(yù)案8.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：華泰股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度審計委員會年度履職情況報告5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算報告7.2015年度利潤分配預(yù)案8.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：華泰股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：華泰股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度審計委員會年度履職情況報告5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算報告7.2015年度利潤分配預(yù)案8.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-16披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度審計委員會年度履職情況報告5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算報告7.2015年度利潤分配預(yù)案8.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-07-21召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-21，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-21
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特別提示：
2017-07-21召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-13，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-18至2017-07-19，
召開地點：山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店
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特別提示：
公司原審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華會計師事務(wù)所”)在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發(fā)表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司財務(wù)報告和內(nèi)部控制情況,切實履行了審計機構(gòu)的職責,從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益.由于瑞華會計師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù),為保持公司審計工作的真實性,客觀性和公允性,根據(jù)公司發(fā)展需要,公司擬不再聘請瑞華會計師事務(wù)所為2019年度審計機構(gòu),并就不再續(xù)聘及相關(guān)事宜與瑞華會計師事務(wù)所進行了事先溝通.公司對瑞華會計師事務(wù)所多年辛勤工作表示由衷的感謝.經(jīng)綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要,擬變更信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)2019年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用.
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入65.47億元，同比去年-11.79%，凈利潤為2.74億元，同比去年-26.34%，
基本EPS為0.23元，平均ROE為3.55%
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2017年中報預(yù)計于2017-08-12披露
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該次增發(fā)方案：停止實施
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第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約15000萬元~17000萬元，增長132.29%~163.26%
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特別提示：
2017年07月18日公布的2017年半年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2017年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日至2017年6月30日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2017年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為27，000萬元-29，000萬元，較上年同期約增長282.06%-310.36%；本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：1、受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及造紙行業(yè)復(fù)蘇等因素影響，公司新聞紙、銅版紙、包裝紙、文化紙等產(chǎn)品價格持續(xù)提高，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，銷售收入顯著增長，銷售利潤率穩(wěn)步回升；2、通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司產(chǎn)能利用率提高，產(chǎn)品產(chǎn)量及毛利率同比增加，市場競爭力增強；3、通過加大銷售及回款力度，公司產(chǎn)品庫存下降，應(yīng)收款降低，銀行貸款下降，財務(wù)費用減少。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.17元扣稅后派0.17元
分紅派息日：2016-06-02；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.17元扣稅后派0.17元
分紅除權(quán)日：2016-06-02；派息日2016-06-02
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度審計委員會年度履職情況報告5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算報告7.2015年度利潤分配預(yù)案8.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度審計委員會年度履職情況報告5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算報告7.2015年度利潤分配預(yù)案8.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-20披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度審計委員會年度履職情況報告5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算報告7.2015年度利潤分配預(yù)案8.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-14
