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特別提示：創(chuàng)新新材 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入60.97億元，同比去年-0.62%，凈利潤為5578.89萬元，同比去年35.04%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為2.05%
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：創(chuàng)新新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-29披露
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2019-07-09；
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2019-07-09；派息日2019-07-09
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-08；除權(quán)日2019-07-09 派息日2019-07-09
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特別提示：創(chuàng)新新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2018年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2019-07-09；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-05；除權(quán)日2016-07-12 派息日2016-07-12
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)召開
2018-08-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于收購江蘇紫金華聯(lián)商用設(shè)施運(yùn)營有限公司100%股權(quán)的議案》
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-14，投票代碼：738361
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-08-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-13，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川經(jīng)貿(mào)大廈東塔樓6層公司會(huì)議室
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-08-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-13，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川經(jīng)貿(mào)大廈東塔樓6層公司會(huì)議室
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特別提示：創(chuàng)新新材 業(yè)績預(yù)告
第2次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約9423萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。報(bào)告期，公司加大商品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，強(qiáng)化營運(yùn)管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制，同時(shí)由于前期關(guān)閉了部分虧損門店，使得公司經(jīng)營性業(yè)務(wù)盈利能力增強(qiáng)。報(bào)告期公司經(jīng)營性業(yè)務(wù)利潤（營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用）為-5，293萬元，比上年增長13，422萬元。（二）非經(jīng)營性損益的影響。由于公司出售華聯(lián)精品股權(quán)取得投資收益、獲得政府補(bǔ)貼、非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益、其他營業(yè)外收支等，合計(jì)產(chǎn)生非經(jīng)常性損益8，089萬元。公司持有華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司33%的股權(quán)，獲得5，437萬元的投資收益。
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特別提示：創(chuàng)新新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤為盈利
業(yè)績變動(dòng)原因說明：由于公司加強(qiáng)運(yùn)營管理、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)等措施.
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特別提示：創(chuàng)新新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-25，海南億雄商業(yè)投資管理有限公司將持有的8663萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：創(chuàng)新新材 股權(quán)解押公告
2017-08-25，海南億雄商業(yè)投資管理有限公司持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的8663萬股股票解押
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特別提示：創(chuàng)新新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤累計(jì)凈利潤為盈利
業(yè)績變動(dòng)原因說明：由于公司加強(qiáng)運(yùn)營管理、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)等措施，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤為盈利。
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特別提示：創(chuàng)新新材 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入63.59億元，同比去年-5.36% ，凈利潤為6915.85萬元，，同比去年198.2%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為2.61%
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：創(chuàng)新新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)召開
2017-05-18召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《公司2016年年度報(bào)告》及其摘要2.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》9.《關(guān)于在華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司結(jié)算賬戶存款的議案》10.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》11.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京泰和通金典建筑裝飾工程有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：創(chuàng)新新材 業(yè)績中性調(diào)整
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2016年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2016年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25，000萬元左右。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因：（一）由于零售行業(yè)競爭激烈以及其他渠道的分流等原因，門店來客下降，導(dǎo)致公司營業(yè)收入下降。由于公司采取促銷措施，毛利率也下降。上述因素導(dǎo)致公司營業(yè)利潤下降，并為負(fù)值。（二）由于公司上年出售武漢中華路房產(chǎn)產(chǎn)生收益，導(dǎo)致2016年?duì)I業(yè)外收入比上年下降。（三）由于關(guān)閉虧損門店，處置資產(chǎn)、退租等原因，導(dǎo)致營業(yè)外支出增加。綜合上述原因，由于營業(yè)利潤為負(fù)，同時(shí)，營業(yè)外收入小于營業(yè)外支出，預(yù)計(jì)2016年年度業(yè)績虧損。
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特別提示：創(chuàng)新新材 業(yè)績預(yù)告
第2次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-25000萬元
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-14，會(huì)議召開日：2016-12-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于與北京華聯(lián)商廈股份有限公司共同出資設(shè)立保理公司的議案》2.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資的議案》
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-14，會(huì)議召開日：2016-12-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于與北京華聯(lián)商廈股份有限公司共同出資設(shè)立保理公司的議案》2.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資的議案》
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-14，會(huì)議召開日：2016-12-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于與北京華聯(lián)商廈股份有限公司共同出資設(shè)立保理公司的議案》2.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-20；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-11；除權(quán)日2016-07-12 派息日2016-07-12
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11起。
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特別提示：創(chuàng)新新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤為虧損
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特別提示：創(chuàng)新新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤為虧損
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：創(chuàng)新新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：累計(jì)凈利潤為虧損
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測2016年半年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；由于市場競爭激烈、其他銷售渠道分流，導(dǎo)致來客下降，同時(shí)經(jīng)營成本上升，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤為虧損。
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特別提示：創(chuàng)新新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2009-12-04，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司將持有的6444.8865萬股股票質(zhì)押給國家開發(fā)銀行股份有限公司
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特別提示：創(chuàng)新新材 股權(quán)解押公告
2016-08-19，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司持有并質(zhì)押給國家開發(fā)銀行股份有限公司的6444.8865萬股股票解押
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特別提示：創(chuàng)新新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-17，洋浦萬利通科技有限公司將持有的7676.117萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅派息
20180815：股東大會(huì)通過。20180726：華聯(lián)綜超擬以現(xiàn)金方式收購北京華聯(lián)商廈股份有限公司持有的江蘇紫金華聯(lián)商用設(shè)施運(yùn)營有限公司100%股權(quán)。本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為23,567.33萬元。本次交易完成后，目標(biāo)公司將成為本公司的全資子公司。本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過。本公司已對目標(biāo)公司所持物業(yè)進(jìn)行整體租賃，用于經(jīng)營綜合超市。本次收購江蘇紫金將有利于本公司對該物業(yè)統(tǒng)一管理，同時(shí)有利于減少關(guān)聯(lián)交易。本公司董事會(huì)認(rèn)為，本次交易符合本公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東利益，也不會(huì)對本公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成負(fù)面影響。
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-07-12；派息日2016-07-12
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-11；除權(quán)日2016-07-12 派息日2016-07-12
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-05；除權(quán)日2016-07-12 派息日2016-07-12
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-20；
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》及其摘要2.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》9.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》10.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》11.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于選舉公司董事的議案》
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》及其摘要2.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》9.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》10.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》11.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于選舉公司董事的議案》
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》及其摘要2.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》9.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》10.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》11.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于選舉公司董事的議案》
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤為虧損
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特別提示：創(chuàng)新新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤為虧損
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特別提示：創(chuàng)新新材 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：創(chuàng)新新材 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2015-05-18起。
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特別提示：創(chuàng)新新材 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入63.59億元，同比去年-5.36% ，凈利潤為6915.85萬元，，同比去年198.2%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為2.61%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-07-12；派息日2016-07-12
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特別提示：
2016-08-17，洋浦萬利通科技有限公司將持有的7676.117萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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特別提示：
2016-08-19，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司持有并質(zhì)押給國家開發(fā)銀行股份有限公司的6444.8865萬股股票解押
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》及其摘要2.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》9.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》10.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》11.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于選舉公司董事的議案》
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特別提示：
2018-08-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-14，投票代碼：738361
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特別提示：
2018-08-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-13，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川經(jīng)貿(mào)大廈東塔樓6層公司會(huì)議室
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特別提示：
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2016年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2016年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25，000萬元左右。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因：（一）由于零售行業(yè)競爭激烈以及其他渠道的分流等原因，門店來客下降，導(dǎo)致公司營業(yè)收入下降。由于公司采取促銷措施，毛利率也下降。上述因素導(dǎo)致公司營業(yè)利潤下降，并為負(fù)值。（二）由于公司上年出售武漢中華路房產(chǎn)產(chǎn)生收益，導(dǎo)致2016年?duì)I業(yè)外收入比上年下降。（三）由于關(guān)閉虧損門店，處置資產(chǎn)、退租等原因，導(dǎo)致營業(yè)外支出增加。綜合上述原因，由于營業(yè)利潤為負(fù)，同時(shí)，營業(yè)外收入小于營業(yè)外支出，預(yù)計(jì)2016年年度業(yè)績虧損。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》及其摘要2.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》9.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》10.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》11.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于選舉公司董事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》及其摘要2.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》9.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》10.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》11.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于選舉公司董事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》及其摘要2.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》9.《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》10.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》11.《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于選舉公司董事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2015-05-18起。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：累計(jì)凈利潤為虧損
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測2016年半年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；由于市場競爭激烈、其他銷售渠道分流，導(dǎo)致來客下降，同時(shí)經(jīng)營成本上升，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤為虧損。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-07-12；
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
