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特別提示：三元股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-02-06；61255.7426萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：三元股份 股東大會召開
2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與北京首農(nóng)食品集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案
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特別提示：三元股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-14，投票代碼：738429
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特別提示：三元股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-06，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-07，
召開地點：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號,公司工業(yè)園南區(qū)四樓會議室
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項未公告，2017-07-17起特停
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特別提示：
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅派息日：2018-08-08；
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特別提示：三元股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約18288.25萬元,增長46%左右
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。報告期內(nèi)，公司加強品牌建設(shè)，深耕市場渠道，細(xì)化內(nèi)部管理，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品競爭力增強，盈利能力提升。（二）非經(jīng)營性損益的影響。報告期內(nèi)，非經(jīng)營性損益較上期增加3,686萬元左右，主要為收到的企業(yè)發(fā)展資金及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：三元股份 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派0.37元
分紅除權(quán)日：2019-07-30；派息日2019-07-30
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特別提示：三元股份 分紅股權(quán)登記
限售股份上市流通日:2020-02-06；61255.7426萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：三元股份 分紅派息
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅派息日：2018-08-08；
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特別提示：三元股份 分紅除權(quán)
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08
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特別提示：三元股份 分紅股權(quán)登記
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08
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特別提示：三元股份 分紅派息
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅派息日：2018-08-08；
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特別提示：三元股份 分紅除權(quán)
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08
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特別提示：三元股份 分紅股權(quán)登記
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08
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特別提示：三元股份 股東大會召開
2018-03-01召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于向艾萊發(fā)喜新西蘭食品有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：三元股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-03-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-03-01，交易系統(tǒng)投票時間：2018-03-01，投票代碼：738429
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特別提示：三元股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-03-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-22，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-23，
召開地點：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號，公司工業(yè)園南區(qū)四樓會議室
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特別提示：三元股份 股東大會召開
2018-01-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于HCoFrance貸款融資的議案2.關(guān)于改聘會計師事務(wù)所并確定2017年度審計費用的議案3.關(guān)于募集資金投資項目變更的議案4.關(guān)于將部分募集資金利息及購買銀行產(chǎn)品收益用于聯(lián)合競購BrassicaHoldings股權(quán)的議案5.關(guān)于公司全資子公司香港三元申請銀行貸款的議案
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特別提示：三元股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-02，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-02，投票代碼：738429
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特別提示：三元股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-02召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-25，
召開地點：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號，公司工業(yè)園南區(qū)四樓會議室
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特別提示：三元股份 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：
自2017-07-17起停牌；2017-07-17重要事項未公告
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特別提示：三元股份 股東大會召開
2017-09-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聯(lián)合競購BrassicaHoldings股權(quán)交易方案的議案2.關(guān)于公司與復(fù)星高科，復(fù)星健控簽訂(《股份認(rèn)購協(xié)議》)的議案3.關(guān)于向艾萊發(fā)喜新西蘭食品有限公司提供擔(dān)保的議案
2017-09-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聯(lián)合競購Brassica Holdings股權(quán)交易方案的議案2.關(guān)于公司與復(fù)星高科，復(fù)星健控簽訂(《股份認(rèn)購協(xié)議》)的議案3.關(guān)于向艾萊發(fā)喜新西蘭食品有限公司提供擔(dān)保的議案4.關(guān)于公司與復(fù)星高科，復(fù)星健控簽訂5.(《股東協(xié)議》)的議案6.關(guān)于公司與復(fù)星高科，復(fù)星健控簽訂(《附屬協(xié)議》)的議案
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特別提示：三元股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-29，投票代碼：738429
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特別提示：三元股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-22，
召開地點：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號，公司工業(yè)園南區(qū)四樓會議室
2017-09-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-22，
召開地點：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號，公司工業(yè)園南區(qū)四樓會議室
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特別提示：三元股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露
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特別提示：三元股份 復(fù)牌
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-17)
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特別提示：三元股份 停牌
自2017-07-17起停牌；2017-07-17重要事項未公告
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特別提示：三元股份 特停
重大事項未公告，2017-07-17起特停
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特別提示：
20161026：鑒于唐山三元食品有限公司（簡稱“唐山三元”）已取得嬰幼兒配方食品生產(chǎn)許可證，為滿足公司嬰幼兒乳粉業(yè)務(wù)未來的發(fā)展趨勢、銷售需求和公司整體布局，同時為徹底解決公司與唐山三元之間存在的同業(yè)競爭問題，公司擬收購北京三元創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱“三元創(chuàng)業(yè)”）持有的唐山三元70%的股權(quán)。最終交易價格以經(jīng)國資監(jiān)管部門核準(zhǔn)的唐山三元資產(chǎn)評估結(jié)果為依據(jù)。該項關(guān)聯(lián)交易系為滿足公司嬰幼兒乳粉業(yè)務(wù)未來的發(fā)展趨勢、銷售需求和公司整體布局，同時也為徹底解決公司與唐山三元之間存在的同業(yè)競爭問題，對公司當(dāng)期財務(wù)狀況無不良影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。
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特別提示：三元股份 股權(quán)收購進(jìn)行中
20161026：鑒于唐山三元食品有限公司（簡稱“唐山三元”）已取得嬰幼兒配方食品生產(chǎn)許可證，為滿足公司嬰幼兒乳粉業(yè)務(wù)未來的發(fā)展趨勢、銷售需求和公司整體布局，同時為徹底解決公司與唐山三元之間存在的同業(yè)競爭問題，公司擬收購北京三元創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱“三元創(chuàng)業(yè)”）持有的唐山三元70%的股權(quán)。最終交易價格以經(jīng)國資監(jiān)管部門核準(zhǔn)的唐山三元資產(chǎn)評估結(jié)果為依據(jù)。該項關(guān)聯(lián)交易系為滿足公司嬰幼兒乳粉業(yè)務(wù)未來的發(fā)展趨勢、銷售需求和公司整體布局，同時也為徹底解決公司與唐山三元之間存在的同業(yè)競爭問題，對公司當(dāng)期財務(wù)狀況無不良影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。
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特別提示：三元股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-29，會議登記時間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案2.關(guān)于實際控制人北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司相關(guān)承諾事項的議案
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特別提示：三元股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤同比上升
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特別提示：三元股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：三元股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約13000萬元~15500萬元，增長156.41%~205.72%
2016年07月26日公布的2016年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13，000萬元—15，500萬元，與上年同期相比將增加156.41%—205.72%。業(yè)績預(yù)告的主要原因：根據(jù)河北省人民政府關(guān)于加快全省乳粉業(yè)發(fā)展的意見(冀政〔2013〕57號)，為促進(jìn)全省乳粉業(yè)快速健康發(fā)展，增強市場競爭力，制定《乳粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金籌措及補貼方案》。根據(jù)方案，公司全資子公司河北三元食品有限公司于2016年6月份收到河北省乳粉企業(yè)發(fā)展補貼資金1億元（詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2016-040、041號公告），上述補貼資金增加公司2016年上半年度利潤。
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約7500萬元~9500萬元
2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比將有大幅增長，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為7，500萬元到9，500萬元；業(yè)績預(yù)盈的主要原因:1、2015年度，公司繼續(xù)加強市場開拓及渠道建設(shè)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，奶粉及酸奶等板塊業(yè)務(wù)同比持續(xù)增長。同時，通過成本費用管控，產(chǎn)品利潤率提升。2、公司利用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，取得理財收益增加公司2015年利潤。
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特別提示：三元股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-29，會議登記時間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案2.關(guān)于實際控制人北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司相關(guān)承諾事項的議案
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特別提示：三元股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-29，會議登記時間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案2.關(guān)于實際控制人北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司相關(guān)承諾事項的議案
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約13000萬元~15500萬元，增長156.41%~205.72%
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特別提示：三元股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度財務(wù)決算報告2.公司2015年度董事會報告3.公司2015年度監(jiān)事會報告4.公司2015年年度報告及摘要5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及轉(zhuǎn)回(銷)的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定2016年度審計費用的議案9.公司2015年度獨立董事述職報告10.關(guān)于確定獨立董事津貼的議案11.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案12.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案13.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組報告書及其摘要的議案15.關(guān)于簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)購買協(xié)議的補充協(xié)議》的議案16.關(guān)于簽署附條件生效的《盈利補償框架協(xié)議的補充協(xié)議》的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(董事)19.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)20.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：三元股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度財務(wù)決算報告2.公司2015年度董事會報告3.公司2015年度監(jiān)事會報告4.公司2015年年度報告及摘要5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及轉(zhuǎn)回(銷)的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定2016年度審計費用的議案9.公司2015年度獨立董事述職報告10.關(guān)于確定獨立董事津貼的議案11.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案12.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案13.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組報告書及其摘要的議案15.關(guān)于簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)購買協(xié)議的補充協(xié)議》的議案16.關(guān)于簽署附條件生效的《盈利補償框架協(xié)議的補充協(xié)議》的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(董事)19.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)20.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：三元股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度財務(wù)決算報告2.公司2015年度董事會報告3.公司2015年度監(jiān)事會報告4.公司2015年年度報告及摘要5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及轉(zhuǎn)回(銷)的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定2016年度審計費用的議案9.公司2015年度獨立董事述職報告10.關(guān)于確定獨立董事津貼的議案11.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案12.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案13.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組報告書及其摘要的議案15.關(guān)于簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)購買協(xié)議的補充協(xié)議》的議案16.關(guān)于簽署附條件生效的《盈利補償框架協(xié)議的補充協(xié)議》的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(董事)19.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)20.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：三元股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度財務(wù)決算報告2.公司2015年度董事會報告3.公司2015年度監(jiān)事會報告4.公司2015年年度報告及摘要5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及轉(zhuǎn)回(銷)的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定2016年度審計費用的議案9.公司2015年度獨立董事述職報告10.關(guān)于確定獨立董事津貼的議案11.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案12.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案13.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組報告書及其摘要的議案15.關(guān)于簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)購買協(xié)議的補充協(xié)議》的議案16.關(guān)于簽署附條件生效的《盈利補償框架協(xié)議的補充協(xié)議》的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(董事)19.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)20.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：三元股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-27披露
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特別提示：三元股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約7500萬元~9500萬元
2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比將有大幅增長，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為7，500萬元到9，500萬元；業(yè)績預(yù)盈的主要原因:1、2015年度，公司繼續(xù)加強市場開拓及渠道建設(shè)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，奶粉及酸奶等板塊業(yè)務(wù)同比持續(xù)增長。同時，通過成本費用管控，產(chǎn)品利潤率提升。2、公司利用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，取得理財收益增加公司2015年利潤。
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特別提示：三元股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度財務(wù)決算報告2.公司2015年度董事會報告3.公司2015年度監(jiān)事會報告4.公司2015年年度報告及摘要5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及轉(zhuǎn)回(銷)的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定2016年度審計費用的議案9.公司2015年度獨立董事述職報告10.關(guān)于確定獨立董事津貼的議案11.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案12.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案13.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組報告書及其摘要的議案15.關(guān)于簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)購買協(xié)議的補充協(xié)議》的議案16.關(guān)于簽署附條件生效的《盈利補償框架協(xié)議的補充協(xié)議》的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(董事)19.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)20.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：
2017-09-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-29，投票代碼：738429
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特別提示：
2017-09-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-22，
召開地點：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號，公司工業(yè)園南區(qū)四樓會議室
2017-09-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-22，
召開地點：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號，公司工業(yè)園南區(qū)四樓會議室
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入41.73億元，同比去年9.97%，凈利潤為1.84億元，同比去年47.32%，
基本EPS為0.12元，平均ROE為3.65%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露
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特別提示：
2017年年報分紅：10派0.17元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約13000萬元~15500萬元，增長156.41%~205.72%
2016年07月26日公布的2016年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13，000萬元—15，500萬元，與上年同期相比將增加156.41%—205.72%。業(yè)績預(yù)告的主要原因：根據(jù)河北省人民政府關(guān)于加快全省乳粉業(yè)發(fā)展的意見(冀政〔2013〕57號)，為促進(jìn)全省乳粉業(yè)快速健康發(fā)展，增強市場競爭力，制定《乳粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金籌措及補貼方案》。根據(jù)方案，公司全資子公司河北三元食品有限公司于2016年6月份收到河北省乳粉企業(yè)發(fā)展補貼資金1億元（詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2016-040、041號公告），上述補貼資金增加公司2016年上半年度利潤。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度財務(wù)決算報告2.公司2015年度董事會報告3.公司2015年度監(jiān)事會報告4.公司2015年年度報告及摘要5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及轉(zhuǎn)回(銷)的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定2016年度審計費用的議案9.公司2015年度獨立董事述職報告10.關(guān)于確定獨立董事津貼的議案11.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案12.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案13.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組報告書及其摘要的議案15.關(guān)于簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)購買協(xié)議的補充協(xié)議》的議案16.關(guān)于簽署附條件生效的《盈利補償框架協(xié)議的補充協(xié)議》的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(董事)19.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)20.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度財務(wù)決算報告2.公司2015年度董事會報告3.公司2015年度監(jiān)事會報告4.公司2015年年度報告及摘要5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及轉(zhuǎn)回(銷)的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定2016年度審計費用的議案9.公司2015年度獨立董事述職報告10.關(guān)于確定獨立董事津貼的議案11.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案12.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案13.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組報告書及其摘要的議案15.關(guān)于簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)購買協(xié)議的補充協(xié)議》的議案16.關(guān)于簽署附條件生效的《盈利補償框架協(xié)議的補充協(xié)議》的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(董事)19.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)20.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度財務(wù)決算報告2.公司2015年度董事會報告3.公司2015年度監(jiān)事會報告4.公司2015年年度報告及摘要5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及轉(zhuǎn)回(銷)的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定2016年度審計費用的議案9.公司2015年度獨立董事述職報告10.關(guān)于確定獨立董事津貼的議案11.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案12.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案13.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買方案的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組報告書及其摘要的議案15.關(guān)于簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)購買協(xié)議的補充協(xié)議》的議案16.關(guān)于簽署附條件生效的《盈利補償框架協(xié)議的補充協(xié)議》的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(董事)19.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)20.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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一季報預(yù)計于2016-04-27披露
