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2020-02-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

2020-02-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-11至2020-02-12

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-2400萬元左右
業(yè)績變動原因說明：（一）工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)影響：依據(jù)《北京市人民政府關(guān)于加快科技創(chuàng)新構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)用地政策的意見（試行）》（京政發(fā)[2017]39號）、《關(guān)于進(jìn)一步完善已建成研發(fā)、工業(yè)項目轉(zhuǎn)讓管理有關(guān)問題的通知》（京建發(fā)[2019]216號）及《關(guān)于進(jìn)一步明確已建成產(chǎn)業(yè)項目買受人審核有關(guān)問題的通知》（京建發(fā)[2019]217號）的文件精神，北京市順義區(qū)人民政府于2019年5月25日頒布《順義區(qū)已建成產(chǎn)業(yè)項目轉(zhuǎn)讓工作方案及審核標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)《順義區(qū)已建成產(chǎn)業(yè)項目轉(zhuǎn)讓工作方案及審核標(biāo)準(zhǔn)》第三條注意事項“（二）建設(shè)單位不得分割銷售研發(fā)、工業(yè)項目”，公司已完成開發(fā)建設(shè)的“空港企業(yè)園”項目剩余研發(fā)、工業(yè)用房（總建筑面積約10442.56平方米）無法繼續(xù)銷售。面對無法銷售的局面，2019年，公司積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，已經(jīng)將上述全部剩余尾房對外出租，實現(xiàn)了穩(wěn)定的收入，但與項目直接銷售相比，利潤實現(xiàn)的節(jié)奏放緩。（二）土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)影響：土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、屬地產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)定位關(guān)系密切，近年來，北京市產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)定位的不斷調(diào)整，調(diào)整疏解非首都核心功能，優(yōu)化三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別是工業(yè)項目選擇，突出高端化、服務(wù)化、集聚化、融合化、低碳化，不斷加強(qiáng)對工業(yè)項目的遴選力度，對公司所開發(fā)用地入市產(chǎn)生較大影響。另外，土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)投入周期長，從辦理征地手續(xù)，到完成市政配套建設(shè)到達(dá)到上市條件，直到入市交易的時間周期不確定性大。2019年，公司土地一級開發(fā)“木林空港高端制造業(yè)基地”項目，受項目停工，相關(guān)貸款利息停止資本化等方面影響，導(dǎo)致公司土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)版塊費(fèi)用增加。（三）公司對外投資業(yè)務(wù)影響：公司所投聯(lián)營企業(yè)北京電子城空港有限公司、哈工大（北京）軍民融合創(chuàng)新研究院有限公司尚處于投建期，2019年未實現(xiàn)盈利，依照權(quán)益法核算，按股權(quán)比例確認(rèn)的兩企業(yè)投資損失額約822萬元。

2020-02-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-20，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-23，
召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司4層會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入3.76億元，同比去年-27.99%，凈利潤為-2856.1萬元，同比去年-1091.59%，
基本EPS為-0.1元，平均ROE為-2.05%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報分紅：10派0.16元
分紅派息日：2019-06-26；

2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-03；除權(quán)日2016-06-13 派息日2016-06-13

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019-08-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-26，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-02，
召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司4層會議室

2018年年報分紅：10派0.16元
分紅派息日：2019-06-26；

2018年年報分紅：10派0.16元
分紅除權(quán)日：2019-06-26；派息日2019-06-26

2018年年報分紅：10派0.16元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-25；除權(quán)日2019-06-26 派息日2019-06-26

2017-12-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于使用自有閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品的議案2.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

2017-12-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-27，
召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司4層會議室

2017-12-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-27至2017-12-28

2017-10-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

2017-10-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-09，
召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司4層會議室

2017-10-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-09至2017-10-10

2017-09-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

2017-09-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-10至2017-09-11

2017-09-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-08，
召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司4層會議室

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

2017-08-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

2017-08-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-15，
召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司4層會議室

2017-08-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-15至2017-08-16

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅派息日：2017-05-19；

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅除權(quán)日：2017-05-19；派息日2017-05-19

2016年年報分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會公告日：2017-03-21；

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記羌瞧鶚日：2016-06-08；除權(quán)日2016-06-13 派息日2016-06-13

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-20，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報告全文及摘要2.公司2016年董事會工作報告3.公司2016年監(jiān)事會工作報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.《公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規(guī)劃》

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-20，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報告全文及摘要2.公司2016年董事會工作報告3.公司2016年監(jiān)事會工作報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.《公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規(guī)劃》

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-20，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報告全文及摘要2.公司2016年董事會工作報告3.公司2016年監(jiān)事會工作報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.《公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規(guī)劃》

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-20，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報告全文及摘要2.公司2016年董事會工作報告3.公司2016年監(jiān)事會工作報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.《公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規(guī)劃》

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-20，會議登記時間：2017-03-17。

2016年年報分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2017-02-28；

年報預(yù)計于2017-02-28披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于使用自有閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品的議案3.關(guān)于提請公司股東大會對公司向購房客戶提供階段性擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于使用自有閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品的議案3.關(guān)于提請公司股東大會對公司向購房客戶提供階段性擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于使用自有閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品的議案3.關(guān)于提請公司股東大會對公司向購房客戶提供階段性擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于使用自有閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品的議案3.關(guān)于提請公司股東大會對公司向購房客戶提供階段性擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-26起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事薪酬方案的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案3.關(guān)于修訂《公司對外擔(dān)保制度》的議案4.關(guān)于提請公司股東大會對公司向購房客戶提供階段性擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案5.關(guān)于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案6.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案8.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

年報預(yù)計于2016-03-26披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事薪酬方案的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案3.關(guān)于修訂《公司對外擔(dān)保制度》的議案4.關(guān)于提請公司股東大會對公司向購房客戶提供階段性擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案5.關(guān)于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案6.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案8.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-2400萬元左右
業(yè)績變動原因說明：（一）工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)影響：依據(jù)《北京市人民政府關(guān)于加快科技創(chuàng)新構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)用地政策的意見（試行）》（京政發(fā)[2017]39號）、《關(guān)于進(jìn)一步完善已建成研發(fā)、工業(yè)項目轉(zhuǎn)讓管理有關(guān)問題的通知》（京建發(fā)[2019]216號）及《關(guān)于進(jìn)一步明確已建成產(chǎn)業(yè)項目買受人審核有關(guān)問題的通知》（京建發(fā)[2019]217號）的文件精神，北京市順義區(qū)人民政府于2019年5月25日頒布《順義區(qū)已建成產(chǎn)業(yè)項目轉(zhuǎn)讓工作方案及審核標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)《順義區(qū)已建成產(chǎn)業(yè)項目轉(zhuǎn)讓工作方案及審核標(biāo)準(zhǔn)》第三條注意事項“（二）建設(shè)單位不得分割銷售研發(fā)、工業(yè)項目”，公司已完成開發(fā)建設(shè)的“空港企業(yè)園”項目剩余研發(fā)、工業(yè)用房（總建筑面積約10442.56平方米）無法繼續(xù)銷售。面對無法銷售的局面，2019年，公司積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，已經(jīng)將上述全部剩余尾房對外出租，實現(xiàn)了穩(wěn)定的收入，但與項目直接銷售相比，利潤實現(xiàn)的節(jié)奏放緩。（二）土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)影響：土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、屬地產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)定位關(guān)系密切，近年來，北京市產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)定位的不斷調(diào)整，調(diào)整疏解非首都核心功能，優(yōu)化三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別是工業(yè)項目選擇，突出高端化、服務(wù)化、集聚化、融合化、低碳化，不斷加強(qiáng)對工業(yè)項目的遴選力度，對公司所開發(fā)用地入市產(chǎn)生較大影響。另外，土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)投入周期長，從辦理征地手續(xù)，到完成市政配套建設(shè)到達(dá)到上市條件，直到入市交易的時間周期不確定性大。2019年，公司土地一級開發(fā)“木林空港高端制造業(yè)基地”項目，受項目停工，相關(guān)貸款利息停止資本化等方面影響，導(dǎo)致公司土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)版塊費(fèi)用增加。（三）公司對外投資業(yè)務(wù)影響：公司所投聯(lián)營企業(yè)北京電子城空港有限公司、哈工大（北京）軍民融合創(chuàng)新研究院有限公司尚處于投建期，2019年未實現(xiàn)盈利，依照權(quán)益法核算，按股權(quán)比例確認(rèn)的兩企業(yè)投資損失額約822萬元。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事薪酬方案的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案3.關(guān)于修訂《公司對外擔(dān)保制度》的議案4.關(guān)于提請公司股東大會對公司向購房客戶提供階段性擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案5.關(guān)于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案6.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案8.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-02。

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-13；

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-13；派息日2016-06-13

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記羌瞧鶚日：2016-06-08；除權(quán)日2016-06-13 派息日2016-06-13

2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-03；除權(quán)日2016-06-13 派息日2016-06-13

一季報預(yù)計于2016-04-28披露

訴訟結(jié)果為原告勝訴

股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告全文及摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告全文及摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告全文及摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告全文及摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案10.關(guān)于對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

年報預(yù)計于2016-03-26披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告全文及摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

2017-08-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-15至2017-08-16

2017-08-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-15，
召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司4層會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入3.76億元，同比去年-27.99%，凈利潤為-2856.1萬元，同比去年-1091.59%，
基本EPS為-0.1元，平均ROE為-2.05%

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-13；派息日2016-06-13

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-13；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告全文及摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告全文及摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告全文及摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案10.關(guān)于對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-02。

中報預(yù)計于2016-08-26披露

一季報預(yù)計于2016-04-28披露

訴訟結(jié)果為原告勝訴