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2020-02-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島(二期)項目實施主體股權(quán)并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》2.《關(guān)于簽訂海南金海灣投資開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案》3.《關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》4.《關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》5.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

2020-02-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-25，
召開地點：海南省?？谑袊d大道5號海南大廈會議室

2020-02-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-26，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-26，投票代碼：738515

2020-02-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-25，
召開地點：海南省?？谑袊d大道5號海南大廈會議室

復(fù)牌

重大事項，2016-05-30起特停

2019-11-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司子公司海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司收購海南英智建設(shè)開發(fā)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》2.《關(guān)于公司子公司海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司收購海南英禮建設(shè)開發(fā)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

2019-11-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-04，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-04，投票代碼：738515

分紅預(yù)案公告日:2016-03-28；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入34.07億元，同比去年2.83%，凈利潤為2.17億元，同比去年-74.11%，
基本EPS為0.06元，平均ROE為0.7%

限售股份上市流通日:2017-10-25；123552.123萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報預(yù)計于2019-08-28披露

因未及時披露公司重大事項，中國證券監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局于2019-07-27依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

2019-07-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于股東方海航集團(tuán)有限公司變更部分承諾事項的議案》2.《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》3.關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案

2019-07-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-16，投票代碼：738515

2019-07-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-08，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-09至2019-07-15，
召開地點：海南省海口市國興大道5號海南大廈會議室

2018年中報預(yù)計于2018-08-24披露

2018-08-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓部分募投項目實施主體股權(quán)并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》

2018-08-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-14，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-14，投票代碼：738515

復(fù)牌

停牌原因：重大事項;2018-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

該次增發(fā)方案：停止實施

20180809：海航基礎(chǔ)終止本次重大重組。20180724：海航基礎(chǔ)發(fā)布最新預(yù)案修訂稿，預(yù)估值發(fā)生改變。20180623：海航基礎(chǔ)擬向北京海航金控發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其通過內(nèi)部股權(quán)調(diào)整后將持有的海航金融一期 100%股權(quán)，其下屬主要資產(chǎn)系香港國際建投 74.66%股權(quán)，香港國際建投主要從事地基打樁業(yè)務(wù)與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。2018年6月22日，海航基礎(chǔ)召開了第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》。本次交易能夠?qū)崿F(xiàn)海航基礎(chǔ)與標(biāo)的公司的資源互補(bǔ)，具有協(xié)同效應(yīng)。

停牌原因：重大事項;2018-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

自2016-05-30起停牌；2016-05-30重要事項未公告

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

2018-08-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-08至2018-08-13，
召開地點：海南省?？谑袊d大道5號海南大廈會議室

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重要事項未公告；2018-02-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重要事項未公告；2018-02-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

20160607：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司于2016年6月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2016年6月7日召開的2016年第41次工作會議審核，公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20160518：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160324：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160229：證監(jiān)會受理。20160222：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議審議通過。20160204：2016年2月3日，海航基礎(chǔ)召開第七屆董事會第三十六次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案及相關(guān)議案。公司與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。20151130：海島建設(shè)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其控股股東海航實業(yè)下屬全資子公司基礎(chǔ)控股所持有的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。同時，海島建設(shè)擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過160億元且不超過本次擬注入資產(chǎn)交易價格的100%。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。2015年11月27日，海島建設(shè)召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及相關(guān)議案。海島建設(shè)與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。本次重組前，海島建設(shè)主營業(yè)務(wù)為商業(yè)百貨零售，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模相對有限，且經(jīng)營壓力持續(xù)增大。本次重組后，海島建設(shè)將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項目投資開發(fā)與運營商之一。受益于國際旅游島建設(shè)開發(fā)，以及海南島作為“海上絲綢之路”重要節(jié)點將在未來中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和國家整體海洋戰(zhàn)略中所占據(jù)的舉足輕重地位，海島建設(shè)的主營業(yè)務(wù)預(yù)計將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升，從而持續(xù)強(qiáng)化對海島建設(shè)股東的回報水平。

20180809：海航基礎(chǔ)終止本次重大重組。20180724：海航基礎(chǔ)發(fā)布最新預(yù)案修訂稿，預(yù)估值發(fā)生改變。20180623：海航基礎(chǔ)擬向北京海航金控發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其通過內(nèi)部股權(quán)調(diào)整后將持有的海航金融一期 100%股權(quán)，其下屬主要資產(chǎn)系香港國際建投 74.66%股權(quán)，香港國際建投主要從事地基打樁業(yè)務(wù)與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。2018年6月22日，海航基礎(chǔ)召開了第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》。本次交易能夠?qū)崿F(xiàn)海航基礎(chǔ)與標(biāo)的公司的資源互補(bǔ)，具有協(xié)同效應(yīng)。

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-23)

年報預(yù)計于2016-03-28披露
公司預(yù)告：凈利潤增長50%~100%
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約比去年同期增加約50%到100%。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：本期公司業(yè)績預(yù)增的主要原因系：公司在2015年度新增了工程項目代建、設(shè)計業(yè)務(wù)，導(dǎo)致營業(yè)收入、利潤較以往年度有所增長，預(yù)計凈利潤與上年同期同比增長約50%到100%。

自2018-01-23起停牌；2018-01-23重要事項未公告

重大事項未公告，2018-01-23起特停

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約65000萬元~75000萬元，增長144%~181%

2017-12-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-26，投票代碼：738515

2017-07-20，海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司將持有的4749萬股股票質(zhì)押給中信信托有限責(zé)任公司
2017-12-15，海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司將持有的4800萬股股票質(zhì)押給蘇州信托有限公司

2017-12-15，海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中信信托有限責(zé)任公司的4749萬股股票解押

該次增發(fā)方案：停止實施

20171130：股東大會通過。20171114：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與關(guān)聯(lián)方曜基有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以現(xiàn)金 76，200.00 萬元人民幣購買香港國際建設(shè)投資管理集團(tuán)有限公司（00687.HK）（以下簡稱“香港國際建投”）全資控股子公司曜基有限公司所持有的泰昇房地產(chǎn)（沈陽）有限公司 100%的股權(quán)及附屬于該等股權(quán)的全部權(quán)利與義務(wù)。本次公司收購股權(quán)是為了解決上市公司同業(yè)競爭問題，同時完善公司整體業(yè)務(wù)布局，滿足公司拓展業(yè)務(wù)需要，提升公司競爭力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資源配置，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益。

限售股份上市流通日:2017-10-25；123552.123萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

20170928：股東大會通過。20170912：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司以其持有的海南望海國際商業(yè)廣場有限公司100%股權(quán)作價 249，628.34 萬元， 與供銷大集集團(tuán)股份有限公司全資控股子公司海南供銷大集供銷鏈控股有限公司持有的西安草堂山居置業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)作價 82，632.59 萬元、長春市宏圖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)作價 176，871.39萬元；以及大集供銷鏈的控股子公司天津?qū)幒雍：街脴I(yè)投資開發(fā)有限公司持有的天津?qū)幒雍ｉ熖炜战ㄔO(shè)開發(fā)有限公司100%股權(quán)作價 88，694.45 萬元進(jìn)行交易，對價差異 98，570.09萬元以現(xiàn)金方式進(jìn)行結(jié)算。交易對方大集供銷鏈為供銷大集下屬控股子公司，公司與供銷大集同屬海航集團(tuán)控制下的企業(yè)，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司第八屆董事會第十次會議審議通過《 關(guān)于與關(guān)聯(lián)方供銷大集集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行資產(chǎn)交易的公告》本次公司進(jìn)行資產(chǎn)交易是為了解決上市公司同業(yè)競爭問題，同時優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資源配置，滿足公司拓展業(yè)務(wù)需要，提升公司競爭力，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益。

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-30，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-06-07

2017-09-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-27，投票代碼：738515

2017-09-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-20至2017-09-25，
召開地點：海南省?？谑袊d大道7號新海航大廈3層會議室

2017-09-19召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于孫公司三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案》2.《關(guān)于孫公司三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案》3.《關(guān)于孫公司三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司開展資產(chǎn)支持專項計劃的議案》4.《關(guān)于為里約熱內(nèi)盧機(jī)場特許經(jīng)營股份有限公司(CARJ)向BancodoBrasilS.A.等銀行提供擔(dān)保的議案》5.《關(guān)于為里約熱內(nèi)盧機(jī)場特許經(jīng)營股份有限公司(CARJ)向BTGPACTUALSEGURDORAS.A.提供擔(dān)保的議案》

2017-09-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-19，投票代碼：738515

2017-09-19召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-12至2017-09-18，
召開地點：海南省?？谑袊d大道7號新海航大廈3層會議室

2017年中報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-09-08 15:30-17:30；地點：路演中(www.roadshowchina.cn)

2017-09-04，海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司將持有的8300萬股股票質(zhì)押給中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司海南分公司

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入55.07億元，同比去年96.72% ，凈利潤為10.6億元，，同比去年103.06%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為3.05%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露

2017-08-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于申請發(fā)行中期票據(jù)的議案》2.《關(guān)于孫公司三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司申請發(fā)行短期融資券的議案》3.《關(guān)于孫公司三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》

2017-08-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-22，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-22，投票代碼：738515

2017-08-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-14至2017-08-21，
召開地點：海南省?？谑袊d大道7號新海航大廈3層會議室

2016-11-08，海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司將持有的31225.605萬股股票質(zhì)押給北京熙信元和投資中心(有限合伙)
2016-11-08，海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司將持有的8271.5萬股股票質(zhì)押給瀘州市商業(yè)銀行股份有限公司

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度董事會工作報告2.公司2015年年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度獨立董事述職報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告5.公司2015年年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年年度報告及摘要7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于子公司海南海航迎賓館有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案10.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案11.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案12.關(guān)于審議公司《2015年度內(nèi)部控制評價報告》的議案13.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與蘇州飯店有限責(zé)任公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的議案15.關(guān)于授權(quán)子公司海南海建工程管理總承包有限公司簽訂《代建工程材料設(shè)備銷售框架協(xié)議》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度董事會工作報告2.公司2015年年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度獨立董事述職報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告5.公司2015年年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年年度報告及摘要7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于子公司海南海航迎賓館有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案10.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案11.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案12.關(guān)于審議公司《2015年度內(nèi)部控制評價報告》的議案13.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與蘇州飯店有限責(zé)任公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的議案15.關(guān)于授權(quán)子公司海南海建工程管理總承包有限公司簽訂《代建工程材料設(shè)備銷售框架協(xié)議》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度董事會工作報告2.公司2015年年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度獨立董事述職報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告5.公司2015年年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年年度報告及摘要7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于子公司海南海航迎賓館有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案10.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案11.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案12.關(guān)于審議公司《2015年度內(nèi)部控制評價報告》的議案13.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與蘇州飯店有限責(zé)任公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的議案15.關(guān)于授權(quán)子公司海南海建工程管理總承包有限公司簽訂《代建工程材料設(shè)備銷售框架協(xié)議》的議案

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度董事會工作報告2.公司2015年年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度獨立董事述職報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告5.公司2015年年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年年度報告及摘要7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于子公司海南海航迎賓館有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案10.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案11.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案12.關(guān)于審議公司《2015年度內(nèi)部控制評價報告》的議案13.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與蘇州飯店有限責(zé)任公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的議案15.關(guān)于授權(quán)子公司海南海建工程管理總承包有限公司簽訂《代建工程材料設(shè)備銷售框架協(xié)議》的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-27

股東大會，召開通知公告日：2017-04-15，股權(quán)登記日：2017-05-03，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2017-05-04至2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度董事會工作報告》2.《公司2016年年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年年度獨立董事述職報告》4.《公司2016年年度財務(wù)決算報告》5.《公司2016年年度利潤分配預(yù)案》6.《公司2016年年度報告及摘要》7.《關(guān)于子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于子公司海南海建工程管理總承包有限公司2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案》10.《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案》11.《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會對土地投標(biāo)或競買事項行使決策權(quán)的議案》13.《關(guān)于為公司董監(jiān)高購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-04-15，股權(quán)登記日：2017-05-03，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2017-05-04至2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度董事會工作報告》2.《公司2016年年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年年度獨立董事述職報告》4.《公司2016年年度財務(wù)決算報告》5.《公司2016年年度利潤分配預(yù)案》6.《公司2016年年度報告及摘要》7.《關(guān)于子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于子公司海南海建工程管理總承包有限公司2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案》10.《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案》11.《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會對土地投標(biāo)或競買事項行使決策權(quán)的議案》13.《關(guān)于為公司董監(jiān)高購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-12，股權(quán)登記日：2017-04-19，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-20至2017-04-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和上海建工一建集團(tuán)有限公司的聯(lián)合體簽訂的議案》2.《關(guān)于對子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司增資的議案》3.《關(guān)于授權(quán)孫公司海航機(jī)場集團(tuán)有限公司與國開發(fā)展基金有限公司簽訂的議案》4.《關(guān)于與海航集團(tuán)財務(wù)有限公司簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2015-11-04，海航實業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的3421萬股股票質(zhì)押給天風(fēng)證券股份有限公司
2016-03-18，海航實業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的3421萬股股票質(zhì)押給中信建投證券股份有限公司

2016-03-18，海航實業(yè)集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給天風(fēng)證券股份有限公司的3421萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約90000萬元~110000萬元，增長75%~113%

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約90000萬元~110000萬元，增長75%~113%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會議召開日：2017-01-18，會議登記時間：2016-01-12至2016-01-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司出資參與設(shè)立桐鄉(xiāng)市南海明珠股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的議案2.關(guān)于授權(quán)孫公司福建海航基礎(chǔ)投資有限公司對外投資設(shè)立公司的議案3.關(guān)于對子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司增資的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(非獨立董事)5.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會議召開日：2017-01-18，會議登記時間：2016-01-12至2016-01-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司出資參與設(shè)立桐鄉(xiāng)市南海明珠股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的議案2.關(guān)于授權(quán)孫公司福建海航基礎(chǔ)投資有限公司對外投資設(shè)立公司的議案3.關(guān)于對子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司增資的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(非獨立董事)5.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-15，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：2016-12-23至2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司進(jìn)行股權(quán)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于調(diào)整子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于子公司海南海建工程管理總承包有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司與三亞鳳凰機(jī)場商業(yè)管理有限公司簽訂《三亞鳳凰國際機(jī)場站前綜合體商業(yè)項目租賃協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司對外投資設(shè)立公司的議案6.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-15，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：2016-12-23至2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司進(jìn)行股權(quán)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于調(diào)整子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于子公司海南海建工程管理總承包有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司與三亞鳳凰機(jī)場商業(yè)管理有限公司簽訂《三亞鳳凰國際機(jī)場站前綜合體商業(yè)項目租賃協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司對外投資設(shè)立公司的議案6.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案

20160727：截至目前，本次交易已經(jīng)完成。20160722：海航基礎(chǔ)發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告》。20160718：證監(jiān)會批準(zhǔn)。20160607：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司于2016年6月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2016年6月7日召開的2016年第41次工作會議審核，公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20160518：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160324：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160229：證監(jiān)會受理。20160222：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議審議通過。20160204：2016年2月3日，海航基礎(chǔ)召開第七屆董事會第三十六次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案及相關(guān)議案。公司與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。20151130：海島建設(shè)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其控股股東海航實業(yè)下屬全資子公司基礎(chǔ)控股所持有的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。同時，海島建設(shè)擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過160億元且不超過本次擬注入資產(chǎn)交易價格的100%。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。2015年11月27日，海島建設(shè)召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及相關(guān)議案。海島建設(shè)與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。本次重組前，海島建設(shè)主營業(yè)務(wù)為商業(yè)百貨零售，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模相對有限，且經(jīng)營壓力持續(xù)增大。本次重組后，海島建設(shè)將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項目投資開發(fā)與運營商之一。受益于國際旅游島建設(shè)開發(fā)，以及海南島作為“海上絲綢之路”重要節(jié)點將在未來中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和國家整體海洋戰(zhàn)略中所占據(jù)的舉足輕重地位，海島建設(shè)的主營業(yè)務(wù)預(yù)計將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升，從而持續(xù)強(qiáng)化對海島建設(shè)股東的回報水平。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-09至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與海航生態(tài)科技集團(tuán)有限公司簽訂《?？谑猩唐贩抠I賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與海南海航日月廣場商業(yè)管理有限公司簽訂《日月廣場配套設(shè)施服務(wù)合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司海航機(jī)場集團(tuán)有限公司與三亞新機(jī)場投資建設(shè)有限公司簽訂《機(jī)場建設(shè)，運營管理咨詢服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭南苑二區(qū)(C19地塊)項目建設(shè)工程施工總承包合同》的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會對土地投標(biāo)或競買事項行使決策權(quán)的議案

海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2017年3月31日披露2016年年度報告，因公司于2016年完成了重大資產(chǎn)重組，審計涉及基礎(chǔ)工作較以前年度工作量大，程序復(fù)雜，審計工作預(yù)計不能按原計劃完成，為確保公司2016年年度報告編制的質(zhì)量和信息披露的準(zhǔn)確性，經(jīng)公司慎重研究，并向上海證券交易所申請，公司2016年年度報告披露時間延期至2017年4月15日.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-09至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與海航生態(tài)科技集團(tuán)有限公司簽訂《?？谑猩唐贩抠I賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與海南海航日月廣場商業(yè)管理有限公司簽訂《日月廣場配套設(shè)施服務(wù)合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司海航機(jī)場集團(tuán)有限公司與三亞新機(jī)場投資建設(shè)有限公司簽訂《機(jī)場建設(shè)，運營管理咨詢服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭南苑二區(qū)(C19地塊)項目建設(shè)工程施工總承包合同》的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會對土地投標(biāo)或競買事項行使決策權(quán)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-09至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與海航生態(tài)科技集團(tuán)有限公司簽訂《海口市商品房買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與海南海航日月廣場商業(yè)管理有限公司簽訂《日月廣場配套設(shè)施服務(wù)合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司海航機(jī)場集團(tuán)有限公司與三亞新機(jī)場投資建設(shè)有限公司簽訂《機(jī)場建設(shè)，運營管理咨詢服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭南苑二區(qū)(C19地塊)項目建設(shè)工程施工總承包合同》的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會對土地投標(biāo)或競買事項行使決策權(quán)的議案

因未及時披露公司重大事項，中國證券監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局于2019-07-27依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-16。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-09，股權(quán)登記日：2016-11-18，會議召開日：2016-11-25，會議登記時間：2016-11-18至2016-11-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于追加與關(guān)聯(lián)方互保額度的議案3.關(guān)于追加與控股子公司互保額度的議案4.關(guān)于追加向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和上建工一建集團(tuán)有限公司的聯(lián)合體簽訂《?？谒?南塔)項目施工總承包合同》的議案6.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司對外投資設(shè)立合資公司的議案7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司壞賬核銷的議案8.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司出租日月廣場項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案10.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-09，股權(quán)登記日：2016-11-18，會議召開日：2016-11-25，會議登記時間：2016-11-18至2016-11-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于追加與關(guān)聯(lián)方互保額度的議案3.關(guān)于追加與控股子公司互保額度的議案4.關(guān)于追加向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和上建工一建集團(tuán)有限公司的聯(lián)合體簽訂《?？谒?南塔)項目施工總承包合同》的議案6.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司對外投資設(shè)立合資公司的議案7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司壞賬核銷的議案8.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司出租日月廣場項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案10.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-09，股權(quán)登記日：2016-11-18，會議召開日：2016-11-25，會議登記時間：2016-11-18至2016-11-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于追加與關(guān)聯(lián)方互保額度的議案3.關(guān)于追加與控股子公司互保額度的議案4.關(guān)于追加向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和上建工一建集團(tuán)有限公司的聯(lián)合體簽訂《?？谒?南塔)項目施工總承包合同》的議案6.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司對外投資設(shè)立合資公司的議案7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司壞賬核銷的議案8.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司出租日月廣場項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案10.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-09，股權(quán)登記日：2016-11-18，會議召開日：2016-11-25，會議登記時間：2016-11-18至2016-11-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于追加與關(guān)聯(lián)方互保額度的議案3.關(guān)于追加與控股子公司互保額度的議案4.關(guān)于追加向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和上建工一建集團(tuán)有限公司的聯(lián)合體簽訂《海口塔(南塔)項目施工總承包合同》的議案6.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司對外投資設(shè)立合資公司的議案7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司壞賬核銷的議案8.關(guān)于授權(quán)孫公司海航地產(chǎn)集團(tuán)有限公司出租日月廣場項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案10.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-09，股權(quán)登記日：2016-11-18，會議召開日：2016-11-25，會議登記時間：2016-11-18至2016-11-24。

2016-11-08，海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司將持有的62451.21萬股股票質(zhì)押給北京熙信元和投資中心(有限合伙)

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-10-26

2016-10-10，海航實業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的9300萬股股票質(zhì)押給中信建投證券股份有限公司

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約65000萬元~75000萬元，增長144%~181%

2016-09-19，海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司將持有的32657.83萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-08至2016-09-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與海航通航投資管理股份有限公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與長安航空有限責(zé)任公司簽訂《長安航基地一期EPC工程總承包合同》的關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭A08地塊項目施工合同》的議案6.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭A05地塊項目施工合同》的議案7.關(guān)于孫公司武漢藍(lán)海臨空出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-08至2016-09-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與海航通航投資管理股份有限公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與長安航空有限責(zé)任公司簽訂《長安航基地一期EPC工程總承包合同》的關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭A08地塊項目施工合同》的議案6.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭A05地塊項目施工合同》的議案7.關(guān)于孫公司武漢藍(lán)海臨空出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-08至2016-09-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與海航通航投資管理股份有限公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與長安航空有限責(zé)任公司簽訂《長安航基地一期EPC工程總承包合同》的關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭A08地塊項目施工合同》的議案6.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭A05地塊項目施工合同》的議案7.關(guān)于孫公司武漢藍(lán)海臨空出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-08至2016-09-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與海航通航投資管理股份有限公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與長安航空有限責(zé)任公司簽訂《長安航基地一期EPC工程總承包合同》的關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭A08地塊項目施工合同》的議案6.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與中國建筑第六工程局有限公司簽訂《海航豪庭A05地塊項目施工合同》的議案7.關(guān)于孫公司武漢藍(lán)海臨空出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

中報預(yù)計于2016-08-06披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-26，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-07-27至2016-08-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司簽訂寶雞商場物流配送中心EPC總承包合同的議案2.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司簽訂寶雞商場新世紀(jì)購物中心EPC總承包合同的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與關(guān)聯(lián)方洋浦國興工程建設(shè)有限公司簽訂的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與關(guān)聯(lián)方咸陽藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂的議案5.關(guān)于公司簽訂的議案

20170928：股東大會通過。20170912：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司以其持有的海南望海國際商業(yè)廣場有限公司100%股權(quán)作價 249，628.34 萬元， 與供銷大集集團(tuán)股份有限公司全資控股子公司海南供銷大集供銷鏈控股有限公司持有的西安草堂山居置業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)作價 82，632.59 萬元、長春市宏圖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)作價 176，871.39萬元；以及大集供銷鏈的控股子公司天津?qū)幒雍：街脴I(yè)投資開發(fā)有限公司持有的天津?qū)幒雍ｉ熖炜战ㄔO(shè)開發(fā)有限公司100%股權(quán)作價 88，694.45 萬元進(jìn)行交易，對價差異 98，570.09萬元以現(xiàn)金方式進(jìn)行結(jié)算。交易對方大集供銷鏈為供銷大集下屬控股子公司，公司與供銷大集同屬海航集團(tuán)控制下的企業(yè)，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司第八屆董事會第十次會議審議通過《 關(guān)于與關(guān)聯(lián)方供銷大集集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行資產(chǎn)交易的公告》本次公司進(jìn)行資產(chǎn)交易是為了解決上市公司同業(yè)競爭問題，同時優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資源配置，滿足公司拓展業(yè)務(wù)需要，提升公司競爭力，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益。

中報預(yù)計于2016-07-30披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-27

20160727：截至目前，本次交易已經(jīng)完成。20160722：海航基礎(chǔ)發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告》。20160718：證監(jiān)會批準(zhǔn)。20160607：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司于2016年6月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2016年6月7日召開的2016年第41次工作會議審核，公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20160518：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160324：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160229：證監(jiān)會受理。20160222：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議審議通過。20160204：2016年2月3日，海航基礎(chǔ)召開第七屆董事會第三十六次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案及相關(guān)議案。公司與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。20151130：海島建設(shè)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其控股股東海航實業(yè)下屬全資子公司基礎(chǔ)控股所持有的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。同時，海島建設(shè)擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過160億元且不超過本次擬注入資產(chǎn)交易價格的100%。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。2015年11月27日，海島建設(shè)召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及相關(guān)議案。海島建設(shè)與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。本次重組前，海島建設(shè)主營業(yè)務(wù)為商業(yè)百貨零售，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模相對有限，且經(jīng)營壓力持續(xù)增大。本次重組后，海島建設(shè)將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項目投資開發(fā)與運營商之一。受益于國際旅游島建設(shè)開發(fā)，以及海南島作為“海上絲綢之路”重要節(jié)點將在未來中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和國家整體海洋戰(zhàn)略中所占據(jù)的舉足輕重地位，海島建設(shè)的主營業(yè)務(wù)預(yù)計將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升，從而持續(xù)強(qiáng)化對海島建設(shè)股東的回報水平。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-26，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-07-27至2016-08-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司簽訂寶雞商場物流配送中心EPC總承包合同的議案2.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司簽訂寶雞商場新世紀(jì)購物中心EPC總承包合同的議案3.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與關(guān)聯(lián)方洋浦國興工程建設(shè)有限公司簽訂的議案4.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與關(guān)聯(lián)方咸陽藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂的議案5.關(guān)于公司簽訂的議案

一季報預(yù)計于2016-04-29披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-30，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-06-07

20160718：證監(jiān)會批準(zhǔn)。20160607：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司于2016年6月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2016年6月7日召開的2016年第41次工作會議審核，公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20160518：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160324：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160229：證監(jiān)會受理。20160222：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議審議通過。20160204：2016年2月3日，海航基礎(chǔ)召開第七屆董事會第三十六次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案及相關(guān)議案。公司與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。20151130：海島建設(shè)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其控股股東海航實業(yè)下屬全資子公司基礎(chǔ)控股所持有的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。同時，海島建設(shè)擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過160億元且不超過本次擬注入資產(chǎn)交易價格的100%。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。2015年11月27日，海島建設(shè)召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及相關(guān)議案。海島建設(shè)與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。本次重組前，海島建設(shè)主營業(yè)務(wù)為商業(yè)百貨零售，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模相對有限，且經(jīng)營壓力持續(xù)增大。本次重組后，海島建設(shè)將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項目投資開發(fā)與運營商之一。受益于國際旅游島建設(shè)開發(fā)，以及海南島作為“海上絲綢之路”重要節(jié)點將在未來中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和國家整體海洋戰(zhàn)略中所占據(jù)的舉足輕重地位，海島建設(shè)的主營業(yè)務(wù)預(yù)計將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升，從而持續(xù)強(qiáng)化對海島建設(shè)股東的回報水平。

20160607：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司于2016年6月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2016年6月7日召開的2016年第41次工作會議審核，公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20160518：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160324：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160229：證監(jiān)會受理。20160222：海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議審議通過。20160204：2016年2月3日，海航基礎(chǔ)召開第七屆董事會第三十六次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案及相關(guān)議案。公司與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。20151130：海島建設(shè)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其控股股東海航實業(yè)下屬全資子公司基礎(chǔ)控股所持有的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。同時，海島建設(shè)擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過160億元且不超過本次擬注入資產(chǎn)交易價格的100%。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。2015年11月27日，海島建設(shè)召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及相關(guān)議案。海島建設(shè)與交易對方簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議》和《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。本次重組前，海島建設(shè)主營業(yè)務(wù)為商業(yè)百貨零售，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模相對有限，且經(jīng)營壓力持續(xù)增大。本次重組后，海島建設(shè)將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項目投資開發(fā)與運營商之一。受益于國際旅游島建設(shè)開發(fā)，以及海南島作為“海上絲綢之路”重要節(jié)點將在未來中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和國家整體海洋戰(zhàn)略中所占據(jù)的舉足輕重地位，海島建設(shè)的主營業(yè)務(wù)預(yù)計將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升，從而持續(xù)強(qiáng)化對海島建設(shè)股東的回報水平。

復(fù)牌

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

自2016-05-30起停牌；2016-05-30重要事項未公告

重大事項，2016-05-30起特停

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報預(yù)計于2016-04-29披露

分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度董事會工作報告2.公司2015年年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度獨立董事述職報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告5.公司2015年年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年年度報告及摘要7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于子公司海南海航迎賓館有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案10.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案11.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案12.關(guān)于審議公司《2015年度內(nèi)部控制評價報告》的議案13.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與蘇州飯店有限責(zé)任公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的議案15.關(guān)于授權(quán)子公司海南海建工程管理總承包有限公司簽訂《代建工程材料設(shè)備銷售框架協(xié)議》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度董事會工作報告2.公司2015年年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度獨立董事述職報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告5.公司2015年年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年年度報告及摘要7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于子公司海南海航迎賓館有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案10.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案11.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案12.關(guān)于審議公司《2015年度內(nèi)部控制評價報告》的議案13.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與蘇州飯店有限責(zé)任公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的議案15.關(guān)于授權(quán)子公司海南海建工程管理總承包有限公司簽訂《代建工程材料設(shè)備銷售框架協(xié)議》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度董事會工作報告2.公司2015年年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度獨立董事述職報告4.公司2015年年度財務(wù)決算報告5.公司2015年年度利潤分配預(yù)案6.公司2015年年度報告及摘要7.關(guān)于子公司海南望海國際商業(yè)廣場有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于子公司海南海航迎賓館有限公司2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及控股子公司互保額度的議案10.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司及關(guān)聯(lián)方互保額度的議案11.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度的議案12.關(guān)于審議公司《2015年度內(nèi)部控制評價報告》的議案13.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案14.關(guān)于授權(quán)孫公司天津海航建筑設(shè)計有限公司與蘇州飯店有限責(zé)任公司簽訂《EPC總承包合作框架協(xié)議》的議案15.關(guān)于授權(quán)子公司海南海建工程管理總承包有限公司簽訂《代建工程材料設(shè)備銷售框架協(xié)議》的議案

中報預(yù)計于2016-07-30披露

年報預(yù)計于2016-03-28披露
公司預(yù)告：凈利潤增長50%~100%
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約比去年同期增加約50%到100%。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：本期公司業(yè)績預(yù)增的主要原因系：公司在2015年度新增了工程項目代建、設(shè)計業(yè)務(wù)，導(dǎo)致營業(yè)收入、利潤較以往年度有所增長，預(yù)計凈利潤與上年同期同比增長約50%到100%。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14至2016-04-18。

分紅預(yù)案公告日:2016-03-28；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2015-11-04，海航實業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的3421萬股股票質(zhì)押給天風(fēng)證券股份有限公司
2016-03-18，海航實業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的3421萬股股票質(zhì)押給中信建投證券股份有限公司

2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露

2017-08-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-14至2017-08-21，
召開地點：海南省?？谑袊d大道7號新海航大廈3層會議室

2017-08-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-22，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-22，投票代碼：738515

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入55.07億元，同比去年96.72% ，凈利潤為10.6億元，，同比去年103.06%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為3.05%