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2020-03-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-23，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-03-24至2020-03-29，
召開地點(diǎn)：廈門市展鴻路81號(hào)特房波特曼財(cái)富中心A座21層本公司1號(hào)會(huì)議室

2019-12-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于下屬長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續(xù)簽訂<長期供貨協(xié)議>的議案》

2019-12-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-23，投票代碼：738549

2019-12-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-16，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-12-17至2019-12-22，
召開地點(diǎn)：福建省廈門市展鴻路81號(hào)特房波特曼財(cái)富中心A座21層1號(hào)會(huì)議室

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于申請繼續(xù)注冊發(fā)行30億元超短期融資券的議案》2.《關(guān)于申請繼續(xù)注冊發(fā)行19億元中期票據(jù)的議案》3.《關(guān)于控股子公司廈門廈鎢新能源為其控股子公司三明廈鎢新能源提供融資擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于控股子公司廈門廈鎢新能源為其全資子公司廈門象嶼鳴鷺提供融資擔(dān)保的議案》5.《關(guān)于控股子公司廈門廈鎢新能源為其全資子公司廈門璟鷺新能源提供融資擔(dān)保的議案》6.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》8.《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-16，投票代碼：738549

2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-07-10；

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-28；

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露

2019-07-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于終止實(shí)施2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》2.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》3.《關(guān)于福建冶金控股為寧德廈鎢新能源提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》

2019-07-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-30，投票代碼：738549

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為廈門鎢業(yè)股份有限公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為648.20萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額108，157.40萬股的0.60%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予日起計(jì)算，最長不超過72個(gè)月。限制性股票的有效期包括授予后的24個(gè)月限售期和36個(gè)月解除限售期。限制性股票的授予價(jià)格為每股12.33元.20170712:調(diào)整后，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對象由 101 人調(diào)整為91 人，授予限制性股票數(shù)量由 648.20 萬股調(diào)整為 565.47 萬股，其中首次授予的限制性股票數(shù)量由 588.20 萬股調(diào)整為 505.47 萬股，預(yù)留限制性股票仍為 60 萬股。

2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-07-10；

2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-10；派息日2019-07-10

2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-09；除權(quán)日2019-07-10 派息日2019-07-10

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-25披露

第2次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約62417.75萬元，增長324.60%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響：1、報(bào)告期，鎢精礦價(jià)格上漲，公司下屬鎢礦山企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)；硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品銷售及盈利穩(wěn)步提升，公司控股子公司廈門金鷺特種合金有限公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤40，027.18萬元，同比增加12，072.93萬元，增長43.19%。2、鋰電池材料受益于前期低價(jià)鈷原料庫存、產(chǎn)品價(jià)格上漲、銷量增加等原因，盈利能力提升，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤17，070.16萬元，同比增加11，501.43萬元，增長206.54%。3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，2017年上半年出售庫存商鋪和漳州項(xiàng)目二期住宅，公司下屬廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤6，447.13萬元，同比增加2，848.39萬元，增長79.15%。（二）非經(jīng)營性損益的影響:2016年度公司非經(jīng)常性損益為8，760.57萬元；2017年度公司非經(jīng)常性損益約為10，602.50萬元。（三）2017年第四季度業(yè)績情況:2017年第四季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3，662.66萬元，主要情況如下：1、公司鎢業(yè)務(wù)、電池材料業(yè)務(wù)延續(xù)第三季度產(chǎn)銷良好勢頭；稀土業(yè)務(wù)由于稀土價(jià)格下跌，盈利環(huán)比下降，期末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1，417.12萬元。2、為提升經(jīng)營效率，聚焦核心業(yè)務(wù)，公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對沒有競爭優(yōu)勢及盈利前景的產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行處置，發(fā)生處置損失及計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4，002.16萬元。3、部分下屬公司根據(jù)預(yù)測的盈利情況，預(yù)計(jì)可抵扣暫時(shí)性差異在未來轉(zhuǎn)回的期間無法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額進(jìn)行抵減，沖銷遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損，減少凈利潤2，745.47萬元。

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤累計(jì)凈利潤同比將大幅增長
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2017年，公司各主營業(yè)務(wù)盈利好轉(zhuǎn)

2017-10-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)(有限合伙)暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的議案》2.《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán)簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》3.《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》

2017-10-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-16，投票代碼：738549

2017-10-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-10-10至2017-10-13，
召開地點(diǎn)：總部一號(hào)會(huì)議室(地址:廈門市思明區(qū)湖濱南路619號(hào)16樓)

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤同比將大幅增長
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司各主營業(yè)務(wù)盈利好轉(zhuǎn)，公司預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤同比將大幅增長。

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入61.81億元，同比去年76.62% ，凈利潤為4.53億元，，同比去年562.12%，
基本EPS為0.42元，加權(quán)平均ROE為6.86%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-10；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-10披露

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為廈門鎢業(yè)股份有限公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為648.20萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額108，157.40萬股的0.60%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予日起計(jì)算，最長不超過72個(gè)月。限制性股票的有效期包括授予后的24個(gè)月限售期和36個(gè)月解除限售期。限制性股票的授予價(jià)格為每股12.33元.20170712:調(diào)整后，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對象由 101 人調(diào)整為91 人，授予限制性股票數(shù)量由 648.20 萬股調(diào)整為 565.47 萬股，其中首次授予的限制性股票數(shù)量由 588.20 萬股調(diào)整為 505.47 萬股，預(yù)留限制性股票仍為 60 萬股。

分紅股東大會(huì)公告日:2017-06-14；2016年年報(bào)分紅方案：10派2元

分紅股東大會(huì)公告日:2017-06-14；2016年年報(bào)分紅方案：10派2元

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

納入滬深300成分中

公司已于2017-01-17披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤143991200元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-22，會(huì)議召開日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23至2016-12-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購聯(lián)合材料持有的成都聯(lián)虹鉬業(yè)有限公司21%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于控股子公司虹波鉬業(yè)與馬坑礦業(yè)簽訂〈長期采購協(xié)議〉的議案》3.《關(guān)于控股子公司虹波鉬業(yè)與潘洛鐵礦簽訂〈長期采購協(xié)議〉的議案》4.《關(guān)于全資子公司長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續(xù)簽訂〈長期供貨協(xié)議〉的議案》5.《關(guān)于修訂〈年薪制實(shí)施方案〉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-22，會(huì)議召開日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23至2016-12-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購聯(lián)合材料持有的成都聯(lián)虹鉬業(yè)有限公司21%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于控股子公司虹波鉬業(yè)與馬坑礦業(yè)簽訂〈長期采購協(xié)議〉的議案》3.《關(guān)于控股子公司虹波鉬業(yè)與潘洛鐵礦簽訂〈長期采購協(xié)議〉的議案》4.《關(guān)于全資子公司長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續(xù)簽訂〈長期供貨協(xié)議〉的議案》5.《關(guān)于修訂〈年薪制實(shí)施方案〉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-22，會(huì)議召開日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23至2016-12-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購聯(lián)合材料持有的成都聯(lián)虹鉬業(yè)有限公司21%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于控股子公司虹波鉬業(yè)與馬坑礦業(yè)簽訂〈長期采購協(xié)議〉的議案》3.《關(guān)于控股子公司虹波鉬業(yè)與潘洛鐵礦簽訂〈長期采購協(xié)議〉的議案》4.《關(guān)于全資子公司長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續(xù)簽訂〈長期供貨協(xié)議〉的議案》5.《關(guān)于修訂〈年薪制實(shí)施方案〉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-22，會(huì)議召開日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23至2016-12-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購聯(lián)合材料持有的成都聯(lián)虹鉬業(yè)有限公司21%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于控股子公司虹波鉬業(yè)與馬坑礦業(yè)簽訂〈長期采購協(xié)議〉的議案》3.《關(guān)于控股子公司虹波鉬業(yè)與潘洛鐵礦簽訂〈長期采購協(xié)議〉的議案》4.《關(guān)于全資子公司長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續(xù)簽訂〈長期供貨協(xié)議〉的議案》5.《關(guān)于修訂〈年薪制實(shí)施方案〉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-22，會(huì)議召開日：2016-12-29。

納入上證180成分中

第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤可能扭虧為盈

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-27至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2015年度委托理財(cái)事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托現(xiàn)金理財(cái)?shù)淖h案》3.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-27至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2015年度委托理財(cái)事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托現(xiàn)金理財(cái)?shù)淖h案》3.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-27至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2015年度委托理財(cái)事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托現(xiàn)金理財(cái)?shù)淖h案》3.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-27至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2015年度委托理財(cái)事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托現(xiàn)金理財(cái)?shù)淖h案》3.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02。

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤扭虧為盈

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司已于2016-07-06披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.0633元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 (一)報(bào)告期經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素 報(bào)告期內(nèi): 1，公司主營鎢業(yè)務(wù)方面，鎢礦價(jià)格逐步回升，鎢冶煉產(chǎn)品 APT 盈利水平較去年同期有所提升，粉末產(chǎn)品銷量的增加帶來了利潤的增長，硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品需求穩(wěn)定，盈利進(jìn)一步提升. 2，公司稀土業(yè)務(wù)整體處于相對平穩(wěn)的狀態(tài)，下屬福建省長汀金龍稀土有限公司報(bào)告期內(nèi)通過提高庫存周轉(zhuǎn)率，提高金屬回收率，改善生產(chǎn)工藝，積極開拓市場等措施改善盈利狀況，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤 4，655.49 萬元. 3，電池材料業(yè)務(wù)方面，鋰電材料需求繼續(xù)增長，但由于仍需消化較高的原料成本，盈利壓力仍較大.報(bào)告期，公司鋰電材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 81，788.26 萬元，同比增長 127.94%；實(shí)現(xiàn)毛利 5，875.28萬元，同比增加 3，860.66 萬元. 4，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，因上半年沒有項(xiàng)目交房確認(rèn)收入，上半年虧損 1，960.22 萬元；預(yù)計(jì)漳州海峽國際灣區(qū)項(xiàng)目二期在下半年交房確認(rèn)收入. (二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況說明 項(xiàng)目本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)幅度(%)變化主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤6，842.353，402.51101.10報(bào)告期，公司各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)盈利好轉(zhuǎn). 基本每股收益(元)0.06330.0315100.95

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司已于2016-01-19披露業(yè)績快報(bào)：每股收益-0.583元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明(一)報(bào)告期經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力，盈利能力大幅下降:1，公司主營鎢行業(yè)方面，經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致需求回落，產(chǎn)能過剩致使競爭加劇，鎢產(chǎn)大幅下跌，公司鎢精礦及前端冶煉產(chǎn)品盈利大幅下降；公司硬質(zhì)合金深加工行業(yè)運(yùn)營對穩(wěn)定，下屬廈門金鷺特種合金有限公司2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.36億元.2，稀土行業(yè)延續(xù)低迷狀態(tài)，黑色產(chǎn)業(yè)鏈屢禁不絕，稀土產(chǎn)品價(jià)格大幅倒掛，公司建省長汀金龍稀土有限公司報(bào)告期內(nèi)虧損4.08億元.3，新能源電池材料銷售增長較快，但由于原材料價(jià)格快速上漲，盈利水平仍然較低.4，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，由于國內(nèi)二三線城市庫存壓力較大，公司漳州項(xiàng)目車位，都目出現(xiàn)存貨跌價(jià)損失，下屬廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-3，832萬元.5，報(bào)告期，因鎢礦，鎢產(chǎn)品以及稀土產(chǎn)品價(jià)格下跌等原因，公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)億元，其中:因鎢礦價(jià)格下跌導(dǎo)致企業(yè)價(jià)值估值下降，對合并子公司江西都昌金鼎鎢有限公司形成的商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備1.07億元；因鎢和稀土產(chǎn)品價(jià)格下跌，計(jì)提存貨跌2.61億元；因產(chǎn)線結(jié)構(gòu)調(diào)整淘汰落后產(chǎn)能，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.39億元.

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-07；

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤扭虧為盈

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司已于2016-04-12披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.0191元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明報(bào)告期經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素報(bào)告期內(nèi)，公司盈利情況有所回升:1，公司主營鎢行業(yè)方面，大部分礦企持續(xù)限產(chǎn)限銷，鎢礦及鎢粉末產(chǎn)品價(jià)格較2015年第四季度有所回升，公司鎢深加工產(chǎn)品產(chǎn)銷保持穩(wěn)定.2，稀土行業(yè)仍處于需求不旺狀態(tài)，價(jià)格總體穩(wěn)定，下屬福建省長汀金龍稀土有限公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1，458.08萬元.3，電池材料行業(yè)方面，隨著國家電動(dòng)車領(lǐng)域補(bǔ)貼政策的變化，新能源汽車市場需求增長速度有一定程度的放緩，由于主要原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，公司電池材料業(yè)務(wù)面臨較大成本壓力.

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司已于2016-01-19披露業(yè)績快報(bào)：每股收益-0.583元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明(一)報(bào)告期經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力，盈利能力大幅下降:1，公司主營鎢行業(yè)方面，經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致需求回落，產(chǎn)能過剩致使競爭加劇，鎢產(chǎn)大幅下跌，公司鎢精礦及前端冶煉產(chǎn)品盈利大幅下降；公司硬質(zhì)合金深加工行業(yè)運(yùn)營對穩(wěn)定，下屬廈門金鷺特種合金有限公司2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.36億元.2，稀土行業(yè)延續(xù)低迷狀態(tài)，黑色產(chǎn)業(yè)鏈屢禁不絕，稀土產(chǎn)品價(jià)格大幅倒掛，公司建省長汀金龍稀土有限公司報(bào)告期內(nèi)虧損4.08億元.3，新能源電池材料銷售增長較快，但由于原材料價(jià)格快速上漲，盈利水平仍然較低.4，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，由于國內(nèi)二三線城市庫存壓力較大，公司漳州項(xiàng)目車位，都目出現(xiàn)存貨跌價(jià)損失，下屬廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-3，832萬元.5，報(bào)告期，因鎢礦，鎢產(chǎn)品以及稀土產(chǎn)品價(jià)格下跌等原因，公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)億元，其中:因鎢礦價(jià)格下跌導(dǎo)致企業(yè)價(jià)值估值下降，對合并子公司江西都昌金鼎鎢有限公司形成的商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備1.07億元；因鎢和稀土產(chǎn)品價(jià)格下跌，計(jì)提存貨跌2.61億元；因產(chǎn)線結(jié)構(gòu)調(diào)整淘汰落后產(chǎn)能，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.39億元.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-28；

公司已于2016-04-12披露2016年一季報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤20682700元

2017-10-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-10-10至2017-10-13，
召開地點(diǎn)：總部一號(hào)會(huì)議室(地址:廈門市思明區(qū)湖濱南路619號(hào)16樓)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2017-10-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-16，投票代碼：738549

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入61.81億元，同比去年76.62% ，凈利潤為4.53億元，，同比去年562.12%，
基本EPS為0.42元，加權(quán)平均ROE為6.86%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-10披露

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07

公司已于2016-04-12披露2016年一季報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤20682700元

納入上證180成分中

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》9.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司已于2016-07-06披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.0633元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 (一)報(bào)告期經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素 報(bào)告期內(nèi): 1，公司主營鎢業(yè)務(wù)方面，鎢礦價(jià)格逐步回升，鎢冶煉產(chǎn)品 APT 盈利水平較去年同期有所提升，粉末產(chǎn)品銷量的增加帶來了利潤的增長，硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品需求穩(wěn)定，盈利進(jìn)一步提升. 2，公司稀土業(yè)務(wù)整體處于相對平穩(wěn)的狀態(tài)，下屬福建省長汀金龍稀土有限公司報(bào)告期內(nèi)通過提高庫存周轉(zhuǎn)率，提高金屬回收率，改善生產(chǎn)工藝，積極開拓市場等措施改善盈利狀況，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤 4，655.49 萬元. 3，電池材料業(yè)務(wù)方面，鋰電材料需求繼續(xù)增長，但由于仍需消化較高的原料成本，盈利壓力仍較大.報(bào)告期，公司鋰電材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 81，788.26 萬元，同比增長 127.94%；實(shí)現(xiàn)毛利 5，875.28萬元，同比增加 3，860.66 萬元. 4，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，因上半年沒有項(xiàng)目交房確認(rèn)收入，上半年虧損 1，960.22 萬元；預(yù)計(jì)漳州海峽國際灣區(qū)項(xiàng)目二期在下半年交房確認(rèn)收入. (二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況說明 項(xiàng)目本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)幅度(%)變化主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤6，842.353，402.51101.10報(bào)告期，公司各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)盈利好轉(zhuǎn). 基本每股收益(元)0.06330.0315100.95

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-07；

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司已于2016-04-12披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.0191元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明報(bào)告期經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素報(bào)告期內(nèi)，公司盈利情況有所回升:1，公司主營鎢行業(yè)方面，大部分礦企持續(xù)限產(chǎn)限銷，鎢礦及鎢粉末產(chǎn)品價(jià)格較2015年第四季度有所回升，公司鎢深加工產(chǎn)品產(chǎn)銷保持穩(wěn)定.2，稀土行業(yè)仍處于需求不旺狀態(tài)，價(jià)格總體穩(wěn)定，下屬福建省長汀金龍稀土有限公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1，458.08萬元.3，電池材料行業(yè)方面，隨著國家電動(dòng)車領(lǐng)域補(bǔ)貼政策的變化，新能源汽車市場需求增長速度有一定程度的放緩，由于主要原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，公司電池材料業(yè)務(wù)面臨較大成本壓力.