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第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約81500萬元~93500萬元,增長95.88%~124.72%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響：由于公司控股子公司淮滬煤電有限公司丁集礦受井下地質(zhì)構(gòu)造影響，工作面斷層多，導(dǎo)致2019年煤質(zhì)較差，煤炭發(fā)熱量低、矸損率較高，煤炭銷售毛利同比下降。（二）非經(jīng)營性損益的影響：主要系本期處置港口資產(chǎn)增加凈利潤2.82億元；收回淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司償還公司以前年度已計(jì)提減值準(zhǔn)備及已作為擔(dān)保損失處理的留債本金2.23億元。

20191119：發(fā)布修訂稿，更新本次獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。20191022：上市公司向淮南礦業(yè)的全體股東淮河控股、中國信達(dá)、建信投資、國華能源、中銀投資、冀凱集團(tuán)、上海電力、中電國瑞、淮北礦業(yè)以發(fā)行股份、支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，對淮南礦業(yè)進(jìn)行吸收合并。上市公司為吸收合并方，淮南礦業(yè)為被吸收合并方，吸收合并完成后，淮南礦業(yè)將注銷法人資格，上市公司作為存續(xù)主體，將承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利和義務(wù)，同時(shí)淮南礦業(yè)持有的上市公司全部股份（共計(jì)2,200,093,749股）亦因吸收合并而予以注銷。吸收合并完成后，淮南礦業(yè)全體股東將成為上市公司的股東。其中，淮河能源向淮河控股以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金（100,000萬元）的方式支付對價(jià)，向吸收合并其他交易對方以非公開發(fā)行股份的方式支付對價(jià)。截至本預(yù)案簽署日，淮南礦業(yè)持有淮礦電力89.30%股權(quán)，國開基金持有淮礦電力10.70%股權(quán)；淮南礦業(yè)通過全資子公司淮礦西部持有銀宏能源50%股權(quán)，永泰紅磡、李德福分別持有銀宏能源41%、9%股權(quán)。在吸收合并的同時(shí)，上市公司擬向國開基金通過非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的淮礦電力10.70%股權(quán)、向永泰紅磡和李德福通過非公開發(fā)行股份的方式購買其分別持有的銀宏能源41%和9%股權(quán)。吸收合并與發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，上市公司將直接或間接持有淮礦電力、銀宏能源100%股權(quán)。2019年10月21日，上市公司召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了本次交易預(yù)案及相關(guān)議案。本次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為煤炭生產(chǎn)、銷售及鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，火力發(fā)電業(yè)務(wù)及售電業(yè)務(wù)、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)等。本次吸收合并完成后，將實(shí)現(xiàn)淮南礦業(yè)煤炭和電力相關(guān)業(yè)務(wù)整體上市，有利于大幅提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，使得上市公司成為大型的煤電一體化綜合能源集團(tuán)，顯著增強(qiáng)上市公司綜合實(shí)力，完善上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，提升上市公司核心競爭力，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的盈利能力。

增發(fā)預(yù)案公告日：2019-10-22

(600575)淮河能源:因重要事項(xiàng)未公告，2019年10月08日全天停牌

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2018-01-02起特停

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組;2019-10-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-10-08)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組;2019-10-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-10-08)

分紅預(yù)案公告日:2016-03-31；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組;2019-10-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-10-08)

限售股份上市流通日:2017-07-31；44871.7948萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組;2019-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-10-08)

自2019-10-09起停牌;2019-10-09擬籌劃重大資產(chǎn)重組

擬籌劃重大資產(chǎn)重組,2019-10-09起特停

重要事項(xiàng)未公告;2019-10-08停牌一天

(600575)淮河能源:因重要事項(xiàng)未公告，2019年10月08日全天停牌

由皖江物流變更為淮河能源

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入58.93億元，同比去年19.31%，凈利潤為4.4億元，同比去年110.47%，
基本EPS為0.11元，平均ROE為4.95%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

2019-08-29召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案2.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案3.關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

2019-08-29召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-29，投票代碼：738575

2019-08-29召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-22，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-28，
召開地點(diǎn)：安徽省蕪湖市本公司A樓三樓會議室(蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi))

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約35177.73萬元~28777.73萬元，下降25.59%~39.13%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。本期受煤炭價(jià)格上漲等因素的影響，公司全資子公司淮礦發(fā)電有限責(zé)任公司燃料成本上升，導(dǎo)致凈利潤較上年同期下降。（二）非經(jīng)營性損益的影響：本期公司控股子公司淮滬煤電有限公司因1#、2#汽輪機(jī)報(bào)廢，導(dǎo)致本期計(jì)入營業(yè)外支出的固定資產(chǎn)報(bào)廢損失增加。

自2018-01-02起停牌；2018-01-02重要事項(xiàng)未公告

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2018-01-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-02)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2018-01-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-02)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2018-01-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-02)

分紅股東大會公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

自2018-01-02起停牌；2018-01-02重要事項(xiàng)未公告

重大事項(xiàng)未公告，2018-01-02起特停

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入45.29億元，同比去年65.57% ，凈利潤為1.91億元，，同比去年-13.48%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為2.36%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

限售股份上市流通日:2017-07-31；44871.7948萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2016-07-21，淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的52100萬股股票質(zhì)押給西藏信托有限公司

2017-07-18，淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給西藏信托有限公司的52100萬股股票解押

20170406：安徽皖江物流（集團(tuán)）股份有限公司于2017年4月6日與淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金21，607.14萬元收購淮南礦業(yè)持有的淮南礦業(yè)集團(tuán)售電有限責(zé)任公司100%股權(quán)。2017年4月6日，皖江物流第六屆董事會第一次會議通過了相關(guān)議案。本次股權(quán)收購符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步完善公司能源業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司能源業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)并增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成負(fù)面影響。

分紅股東大會公告日:2017-04-07；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時(shí)間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2017年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2017年高級管理人員年薪制實(shí)行辦法11.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于控股股東淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司擬執(zhí)行業(yè)績補(bǔ)償承諾的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理公司控股股東淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司業(yè)績補(bǔ)償相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案15.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時(shí)間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2017年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2017年高級管理人員年薪制實(shí)行辦法11.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于控股股東淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司擬執(zhí)行業(yè)績補(bǔ)償承諾的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理公司控股股東淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司業(yè)績補(bǔ)償相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案15.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

20170406：安徽皖江物流（集團(tuán)）股份有限公司于2017年4月6日與淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金21，607.14萬元收購淮南礦業(yè)持有的淮南礦業(yè)集團(tuán)售電有限責(zé)任公司100%股權(quán)。2017年4月6日，皖江物流第六屆董事會第一次會議通過了相關(guān)議案。本次股權(quán)收購符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步完善公司能源業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司能源業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)并增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成負(fù)面影響。

股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時(shí)間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2017年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2017年高級管理人員年薪制實(shí)行辦法11.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于控股股東淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司擬執(zhí)行業(yè)績補(bǔ)償承諾的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理公司控股股東淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司業(yè)績補(bǔ)償相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案15.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06。

分紅預(yù)案公告日:2017-03-15；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-15披露
公司預(yù)告：凈利潤下降16.51%~32.48%
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期19，649.70萬元（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加97.97%到144.79%；與上年同期57，610.84萬元（重述后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、未經(jīng)審計(jì)）相比，將減少16.51%到32.48%。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：本報(bào)告期，公司完成向控股股東淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)，標(biāo)的資產(chǎn)置入公司后使得歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期法定披露數(shù)據(jù)相比增加。但受上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)、上網(wǎng)電量減少以及燃煤成本增加等因素影響，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期重述后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相比減少。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計(jì)凈利潤下降16.51%~32.48%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約18800萬元~26500萬元
2015年10月31日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于淮礦物流公司2014年9月發(fā)生重大信用風(fēng)險(xiǎn)，并且進(jìn)入法定重整，公司于2014年9月對淮礦物流公司的長期股權(quán)投資、應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)收股利計(jì)提減值準(zhǔn)備，對淮礦物流公司的擔(dān)保事項(xiàng)確認(rèn)損失，導(dǎo)致公司上年出現(xiàn)重大虧損，公司自2014年9月末起不再將其納入合并范圍。根據(jù)2015年度預(yù)算及1－9月份生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末將實(shí)現(xiàn)盈利，因此，本年度累計(jì)凈利潤與上年度累計(jì)凈利潤（重大虧損）比，變動幅度較大。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.88億元-2.65億元；本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因:（一）上年同期公司原全資子公司淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司因重大信用風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，并且進(jìn)入法定重整程序，公司計(jì)提投資成本、連帶責(zé)任擔(dān)保及相關(guān)債權(quán)等損失，造成公司出現(xiàn)大額虧損。（二）本期公司進(jìn)一步深化落實(shí)以效益為中心的管理思想，加快推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展方式和管理模式轉(zhuǎn)型升級，在努力提升公司主營創(chuàng)效能力的同時(shí)，公司還通過強(qiáng)化預(yù)算管理、內(nèi)部挖潛降耗，提高公司業(yè)務(wù)利潤率和持續(xù)盈利能力。通過上述工作，公司本期預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-02，會議登記時(shí)間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司全資子公司以現(xiàn)金方式收購公司控股股東及其控股子公司所持有的淮南礦業(yè)集團(tuán)電力有限責(zé)任公司新莊孜電廠相關(guān)資產(chǎn)的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-02，會議登記時(shí)間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司全資子公司以現(xiàn)金方式收購公司控股股東及其控股子公司所持有的淮南礦業(yè)集團(tuán)電力有限責(zé)任公司新莊孜電廠相關(guān)資產(chǎn)的議案

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)計(jì)凈利潤不確定

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-02。

2016-07-21，淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的52100萬股股票質(zhì)押給西藏信托有限公司

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)計(jì)凈利潤不確定

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露

2016-06-23，淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的57900萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司

增發(fā)預(yù)案公告日：2019-10-22

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案2.關(guān)于增加2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

由皖江物流變更為淮河能源

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案2.關(guān)于增加2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16起。

分紅股東大會公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年高管人員年薪制實(shí)行辦法11.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案13.關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案16.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年高管人員年薪制實(shí)行辦法11.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案13.關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案16.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年高管人員年薪制實(shí)行辦法11.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案13.關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案16.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年高管人員年薪制實(shí)行辦法11.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案13.關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案16.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約18800萬元~26500萬元
2015年10月31日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于淮礦物流公司2014年9月發(fā)生重大信用風(fēng)險(xiǎn)，并且進(jìn)入法定重整，公司于2014年9月對淮礦物流公司的長期股權(quán)投資、應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)收股利計(jì)提減值準(zhǔn)備，對淮礦物流公司的擔(dān)保事項(xiàng)確認(rèn)損失，導(dǎo)致公司上年出現(xiàn)重大虧損，公司自2014年9月末起不再將其納入合并范圍。根據(jù)2015年度預(yù)算及1－9月份生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末將實(shí)現(xiàn)盈利，因此，本年度累計(jì)凈利潤與上年度累計(jì)凈利潤（重大虧損）比，變動幅度較大。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.88億元-2.65億元；本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因:（一）上年同期公司原全資子公司淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司因重大信用風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，并且進(jìn)入法定重整程序，公司計(jì)提投資成本、連帶責(zé)任擔(dān)保及相關(guān)債權(quán)等損失，造成公司出現(xiàn)大額虧損。（二）本期公司進(jìn)一步深化落實(shí)以效益為中心的管理思想，加快推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展方式和管理模式轉(zhuǎn)型升級，在努力提升公司主營創(chuàng)效能力的同時(shí)，公司還通過強(qiáng)化預(yù)算管理、內(nèi)部挖潛降耗，提高公司業(yè)務(wù)利潤率和持續(xù)盈利能力。通過上述工作，公司本期預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27起。

分紅預(yù)案公告日:2016-03-31；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入45.29億元，同比去年65.57% ，凈利潤為1.91億元，，同比去年-13.48%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為2.36%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年高管人員年薪制實(shí)行辦法11.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案13.關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案16.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

2019-08-29召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-29，投票代碼：738575

2019-08-29召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-22，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-28，
召開地點(diǎn)：安徽省蕪湖市本公司A樓三樓會議室(蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi))

2016-06-23，淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的57900萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司

2017-07-18，淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給西藏信托有限公司的52100萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年高管人員年薪制實(shí)行辦法11.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案13.關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案16.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年高管人員年薪制實(shí)行辦法11.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案13.關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案16.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度董事會工作報(bào)告2.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度獨(dú)立董事履職報(bào)告3.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年監(jiān)事會工作報(bào)告4.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要5.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案7.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2015年關(guān)聯(lián)交易完成情況確認(rèn)及預(yù)計(jì)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司2016年高管人員年薪制實(shí)行辦法11.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案13.關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案14.關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案15.關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案16.安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-27起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露