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2019-09-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為杭州信達(dá)奧體置業(yè)有限公司MU03地塊項(xiàng)目融資提供擔(dān)保的議案

2019-09-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-23，投票代碼：738657

2019-09-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議室

2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為杭州信達(dá)奧體置業(yè)有限公司MU02地塊項(xiàng)目申請(qǐng)融資提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券,中期票據(jù)及債權(quán)融資計(jì)劃的議案

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2017-02-20起特停

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入54.3億元，同比去年87.56%，凈利潤(rùn)為4.54億元，同比去年81.14%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為2.28%

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司《章程》并辦理相關(guān)工商變更登記的議案

2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-13，投票代碼：738657

2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司《章程》并辦理相關(guān)工商變更登記的議案

2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-13，投票代碼：738657

2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議室

2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議室

2018-03-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的議案3.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》的議案5.關(guān)于簽訂附生效條件的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案7.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案8.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司評(píng)估報(bào)告，審計(jì)報(bào)告，盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告和上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表及其審閱報(bào)告的議案9.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案10.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案11.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案12.關(guān)于聘請(qǐng)本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于附條件豁免中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案14.關(guān)于同意中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司將淮礦地產(chǎn)有限責(zé)任公司60%股權(quán)由公司托管并簽署股權(quán)托管協(xié)議的議案15.關(guān)于《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的自查報(bào)告》的議案16.關(guān)于《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2018-2020)》的議案17.關(guān)于《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于防范因本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)的措施》及相關(guān)主體出具相關(guān)承諾的議案18.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的議案

2018-03-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-05，投票代碼：738657

2018-02-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的議案3.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》的議案5.關(guān)于簽訂附生效條件的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案7.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案8.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司評(píng)估報(bào)告，審計(jì)報(bào)告，盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告和上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表及其審閱報(bào)告的議案9.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案10.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案11.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案12.關(guān)于聘請(qǐng)本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于附條件豁免中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案14.關(guān)于同意中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司將淮礦地產(chǎn)有限責(zé)任公司60%股權(quán)由公司托管并簽署股權(quán)托管協(xié)議的議案15.關(guān)于《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的自查報(bào)告》的議案16.關(guān)于《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2018-2020)》的議案17.關(guān)于《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于防范因本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)的措施》及相關(guān)主體出具相關(guān)承諾的議案18.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的議案

2018-02-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-06，投票代碼：738657

2018-02-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-31，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-02，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議室

原方案:本次重大資產(chǎn)重組的評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年3月31日.上市公司全部擬注入資產(chǎn)的預(yù)估交易價(jià)格為783，331.50萬(wàn)元，按照6.02元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，上市公司擬向中國(guó)信達(dá)及淮礦集團(tuán)分別發(fā)行約78，072.91萬(wàn)股及約52，048.60萬(wàn)股.調(diào)整為:根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估作價(jià)和股票發(fā)行定價(jià)，上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為1，301，154，003股，其中按照60%的股份支付比例計(jì)算，擬向中國(guó)信達(dá)發(fā)行780，692，402股；按照40%的股份支付比例計(jì)算，擬向淮礦集團(tuán)發(fā)行520，461，601股.

2018-01-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司《章程》的議案2.關(guān)于董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案3.關(guān)于董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案4.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

2018-01-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-16，投票代碼：738657

2018-01-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議室

自2017-02-20起停牌；2017-02-20重要事項(xiàng)未公告

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-07-20

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司已于2016-02-05披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.56元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司貫徹守正出新，有所作為理念，加大銷售和投資力度，總資產(chǎn)，營(yíng)業(yè)收入較上年同期有較大增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)較上年同期穩(wěn)步增長(zhǎng).

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

2016年年報(bào)分紅：10派1.2元
分紅除權(quán)日：2017-06-16；派息日2017-06-16

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-08

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-07；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-30 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-04，股權(quán)登記日：2016-11-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，信托貸款，融資租賃，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與南商銀行關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)授權(quán)的議案9.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案10.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告的議案11.關(guān)于公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案12.關(guān)于公司控股股東，實(shí)際控制人出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案

原方案:1、本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)32，206.12萬(wàn)股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過(guò)200，000萬(wàn)元（含本數(shù)）。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)6.90元/股（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于6.21元/股。調(diào)整為:1、本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)33，333.33萬(wàn)股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過(guò)200，000萬(wàn)元（含本數(shù)）。2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)6.64元/股（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，且不低于6.00元/股，即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于6.00元/股。

原方案:本次重大資產(chǎn)重組的評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年3月31日.上市公司全部擬注入資產(chǎn)的預(yù)估交易價(jià)格為783，331.50萬(wàn)元，按照6.02元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，上市公司擬向中國(guó)信達(dá)及淮礦集團(tuán)分別發(fā)行約78，072.91萬(wàn)股及約52，048.60萬(wàn)股.調(diào)整為:根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估作價(jià)和股票發(fā)行定價(jià)，上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為1，301，154，003股，其中按照60%的股份支付比例計(jì)算，擬向中國(guó)信達(dá)發(fā)行780，692，402股；按照40%的股份支付比例計(jì)算，擬向淮礦集團(tuán)發(fā)行520，461，601股.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，信托貸款，融資租賃，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與南商銀行關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)授權(quán)的議案9.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案10.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告的議案11.關(guān)于公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案12.關(guān)于公司控股股東，實(shí)際控制人出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，信托貸款，融資租賃，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與南商銀行關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)授權(quán)的議案9.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案10.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告的議案11.關(guān)于公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案12.關(guān)于公司控股股東，實(shí)際控制人出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-07 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.2元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-30披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)

自2017-02-20起停牌；2017-02-20重要事項(xiàng)未公告

重大事項(xiàng)未公告，2017-02-20起特停

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-08，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司修訂非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案2.關(guān)于公司修訂非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案3.關(guān)于公司修訂股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-08，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司修訂非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案2.關(guān)于公司修訂非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案3.關(guān)于公司修訂股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-08，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司修訂非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案2.關(guān)于公司修訂非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案3.關(guān)于公司修訂股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-08，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司修訂非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案2.關(guān)于公司修訂非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案3.關(guān)于公司修訂股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-08

原方案:1、本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)32，206.12萬(wàn)股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過(guò)200，000萬(wàn)元（含本數(shù)）。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)6.90元/股（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于6.21元/股。調(diào)整為:1、本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)33，333.33萬(wàn)股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過(guò)200，000萬(wàn)元（含本數(shù)）。2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)6.64元/股（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，且不低于6.00元/股，即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于6.00元/股。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-04，股權(quán)登記日：2016-11-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告的議案2.關(guān)于公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案3.關(guān)于公司控股股東，實(shí)際控制人出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案4.關(guān)于改選公司第十屆董事會(huì)部分董事的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-04，股權(quán)登記日：2016-11-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告的議案2.關(guān)于公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案3.關(guān)于公司控股股東，實(shí)際控制人出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案4.關(guān)于改選公司第十屆董事會(huì)部分董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-04，股權(quán)登記日：2016-11-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告的議案2.關(guān)于公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案3.關(guān)于公司控股股東，實(shí)際控制人出具的公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾函的議案4.關(guān)于改選公司第十屆董事會(huì)部分董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-04，股權(quán)登記日：2016-11-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-13，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與南商銀行關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)授權(quán)的議案

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-13，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與南商銀行關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)授權(quán)的議案

2018-01-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議室

2018-01-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-16，投票代碼：738657

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入60.49億元，同比去年97.16% ，凈利潤(rùn)為2.45億元，，同比去年88.18%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為2.71%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-02，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-02，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-07；

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配方案5.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其審計(jì)費(fèi)用的議案6.關(guān)于確定對(duì)外擔(dān)保額度的議案7.關(guān)于關(guān)聯(lián)法人與公司進(jìn)行債務(wù)重組，委托貸款，擔(dān)保增信，資產(chǎn)收購(gòu)和出售以及共同投資等關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于申請(qǐng)基金投資額度授權(quán)的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-30 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司已于2016-02-05披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.56元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司貫徹守正出新，有所作為理念，加大銷售和投資力度，總資產(chǎn)，營(yíng)業(yè)收入較上年同期有較大增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)較上年同期穩(wěn)步增長(zhǎng).