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特別提示：退市輔仁 股東大會召開
2020-01-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.選舉黃殿英先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：退市輔仁 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-08，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-08
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特別提示：退市輔仁 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-02，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-03，
召開地點：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈十樓會議室
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特別提示：
重要事項未公告，2016年09月22日全天停牌
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項未公告，2016-09-23起特停
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2019-07-22；
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特別提示：退市輔仁 停牌一天
重大事項未公告,2019-09-02停牌一天
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：退市輔仁 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：退市輔仁 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-31披露
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特別提示：退市輔仁 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：退市輔仁 停牌
停牌原因：重大事項未公告;2019-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-07-19)
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特別提示：退市輔仁 停牌
停牌原因：重大事項未公告;2019-07-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-07-19)
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特別提示：退市輔仁 特停
重大事項未公告,2019-07-22起特停
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特別提示：退市輔仁 停牌
自2019-07-22起停牌;2019-07-22重大事項
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特別提示：退市輔仁 分紅派息
2018年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2019-07-22；
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特別提示：退市輔仁 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2019-07-22；派息日2019-07-22
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特別提示：退市輔仁 停牌
重要事項未公告;2019-07-19停牌一天
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特別提示：退市輔仁 臨時停牌
重要事項未公告，2019年07月19日全天停牌
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特別提示：退市輔仁 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-19；除權(quán)日2019-07-22 派息日2019-07-22
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特別提示：退市輔仁 業(yè)績預(yù)告
第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：累計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將有較大增長.
業(yè)績變動原因說明：2017年12月26日公司完成了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購開封制藥（集團）有限公司100%股權(quán)事項。按照會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定，公司將開封制藥（集團）有限公司納入合并報表的范圍，并按照同一控制下的合并的原則，進行了會計處理并追溯調(diào)整了2017年度及比較財務(wù)報表的相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第20號-企業(yè)合并》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號-企業(yè)財務(wù)報表》同一控制合并的相關(guān)規(guī)定，2017年度合并口徑應(yīng)為合并前后受最終控制方控制的部分。公司按照合并前輔仁藥業(yè)集團有限公司及最終控制人持有的開封制藥（集團）有限公司股權(quán)比例，將其2017年實現(xiàn)的凈利潤按照上述比例計入了歸屬于股東的凈利潤。根據(jù)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，2018年度開封制藥（集團）有限公司實現(xiàn)的凈利潤將按照100%的比例計入歸屬于母公司的凈利潤中。
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特別提示：退市輔仁 披露中報
重大事項未公告,2019-09-02停牌一天
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特別提示：退市輔仁 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-15；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
重要事項未公告；2016-09-22停牌一天
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特別提示：退市輔仁 股東大會召開
2018-02-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司注冊資本變更并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于通過新的《公司章程》并辦理工商備案登記的議案3.關(guān)于公司與控股股東輔仁藥業(yè)集團有限公司簽訂《關(guān)于輔仁藥業(yè)集團有限公司藥品生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的托管服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：退市輔仁 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-02，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-02
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特別提示：退市輔仁 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-02-02召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-26，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-29，
召開地點：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈10樓會議室
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-05-27；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：退市輔仁 股權(quán)收購進行中
2018年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-19；除權(quán)日2019-07-22 派息日2019-07-22
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特別提示：退市輔仁 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：退市輔仁 股東大會召開
2017-11-01召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司延長本次重組相關(guān)事項決議及股東大會授權(quán)董事會辦理本次重組相關(guān)事項有效期的議案
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特別提示：退市輔仁 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-11-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-11-01，交易系統(tǒng)投票時間：2017-11-01
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特別提示：退市輔仁 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-11-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-26，
召開地點：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈10樓會議室
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特別提示：退市輔仁 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-11-21，輔仁藥業(yè)集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給鄭州銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)路支行
2017-10-23，輔仁藥業(yè)集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給鄭州銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)路支行
2017-10-23，輔仁藥業(yè)集團有限公司將持有的300萬股股票質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開封市分行營業(yè)部
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特別提示：退市輔仁 股權(quán)解押公告
2017-10-23，輔仁藥業(yè)集團有限公司持有并質(zhì)押給鄭州銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)路支行的1000萬股股票解押
2017-10-23，輔仁藥業(yè)集團有限公司持有并質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開封市分行營業(yè)部的300萬股股票解押
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特別提示：退市輔仁 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.63億元，同比去年19.19% ，凈利潤為1012.26萬元，，同比去年-28.88%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為2.71%
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特別提示：退市輔仁 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：退市輔仁 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：退市輔仁 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-29披露
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特別提示：退市輔仁 股權(quán)質(zhì)押公告
2014-09-23，輔仁藥業(yè)集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給鄭州銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)路支行
2016-11-21，輔仁藥業(yè)集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給鄭州銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)路支行
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特別提示：
20160427：2016 年 4 月 25 日，上市公司召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了本報告書和本次重組相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事回避了相關(guān)議案的表決，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。 20151220：輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2015年12月20日召開，逐項審議并通過了《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買開封制藥（集團）有限公司（以下簡稱“開藥集團”或“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)，本次交易價格為78.5億人民幣，同時通過詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，同時本次交易構(gòu)成借殼上市。本次交易的目的為基本實現(xiàn)輔仁集團核心醫(yī)藥資產(chǎn)整體上市，顯著增強上市公司盈利能力，有利于避免同業(yè)競爭以及增強抗風(fēng)險能力，擴展未來發(fā)展空間。
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特別提示：退市輔仁 違規(guī)行為公告
因未及時披露公司重大事項，未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會于2016-09-28依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：退市輔仁 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：退市輔仁 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-22)
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特別提示：退市輔仁 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-22)
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特別提示：退市輔仁 停牌
自2016-09-23起停牌；2016-09-23重要事項未公告
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-09披露
公司預(yù)告：凈利潤增長100%~140%
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加100%到140%；本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：本期銷售收入較上年同期增加，同時部分產(chǎn)品價格較去年有所上調(diào)，產(chǎn)品毛利有較大增加。
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特別提示：退市輔仁 停牌
重要事項未公告；2016-09-22停牌一天
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特別提示：退市輔仁 臨時停牌
重要事項未公告，2016年09月22日全天停牌
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特別提示：退市輔仁 分紅預(yù)案公告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約34765.67萬元~37765.67萬元，增長1868.98%~2038.89%
業(yè)績變動原因說明：2017年公司完成了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購開封制藥（集團）有限公司100%股權(quán)事項，該事項屬于同一控制下的企業(yè)合并。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第20號-企業(yè)合并》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號-企業(yè)財務(wù)報表》同一控制合并的相關(guān)規(guī)定，本期合并口徑應(yīng)為合并前后受最終控制方控制部分，即公司將按照合并前輔仁藥業(yè)集團有限公司持有的開封制藥（集團）有限公司股權(quán)比例（48.2574%），本期業(yè)績按照上述比例將開封制藥（集團）有限公司納入報告期合并報表范圍進行確認(rèn)。本期由于合并范圍變化將使本期利潤增加33，000萬元到36，000萬元。
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特別提示：退市輔仁 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-31披露
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特別提示：退市輔仁 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-15。
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特別提示：退市輔仁 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于出讓順豐儲運有限公司股權(quán)的議案》2.《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》3.《關(guān)于公司第六屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
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特別提示：退市輔仁 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于出讓順豐儲運有限公司股權(quán)的議案》2.《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》3.《關(guān)于公司第六屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
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特別提示：退市輔仁 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于出讓順豐儲運有限公司股權(quán)的議案》2.《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》3.《關(guān)于公司第六屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
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特別提示：退市輔仁 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-15。
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特別提示：退市輔仁 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-05-27；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：退市輔仁 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年董事會工作報告》2.審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年年度報告及摘要》4.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配議案》6.審議《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.審議《關(guān)于提請續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)(特殊普通合伙)為公司2016年度公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于控股子公司申請銀行授信的議案》
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特別提示：退市輔仁 股權(quán)收購進行中
由輔仁藥業(yè)變更為ST輔仁
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特別提示：退市輔仁 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年董事會工作報告》2.審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年年度報告及摘要》4.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配議案》6.審議《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.審議《關(guān)于提請續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)(特殊普通合伙)為公司2016年度公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于控股子公司申請銀行授信的議案》
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特別提示：退市輔仁 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年董事會工作報告》2.審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年年度報告及摘要》4.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配議案》6.審議《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.審議《關(guān)于提請續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)(特殊普通合伙)為公司2016年度公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于控股子公司申請銀行授信的議案》
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特別提示：退市輔仁 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年董事會工作報告》2.審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年年度報告及摘要》4.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配議案》6.審議《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.審議《關(guān)于提請續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)(特殊普通合伙)為公司2016年度公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于控股子公司申請銀行授信的議案》
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特別提示：退市輔仁 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金投資項目及可行性的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)輔仁藥業(yè)集團有限公司及其一致行動人免于向上市公司所有股東發(fā)出收購要約的議案8.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案9.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案10.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的議案12.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案
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特別提示：退市輔仁 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金投資項目及可行性的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)輔仁藥業(yè)集團有限公司及其一致行動人免于向上市公司所有股東發(fā)出收購要約的議案8.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案9.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案10.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的議案12.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案
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特別提示：退市輔仁 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金投資項目及可行性的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)輔仁藥業(yè)集團有限公司及其一致行動人免于向上市公司所有股東發(fā)出收購要約的議案8.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案9.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案10.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的議案12.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案
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特別提示：退市輔仁 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金投資項目及可行性的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)輔仁藥業(yè)集團有限公司及其一致行動人免于向上市公司所有股東發(fā)出收購要約的議案8.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案9.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案10.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的議案12.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案
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特別提示：退市輔仁 一季報預(yù)計披露
2018年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2019-07-22；派息日2019-07-22
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特別提示：退市輔仁 增發(fā)方案向下調(diào)整
原方案:發(fā)行股份購買資產(chǎn)的數(shù)量為45638.19萬股。修訂后方案：上市公司擬向交易對方合計發(fā)行453，998，223股。
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特別提示：退市輔仁 股權(quán)收購進行中
20160427：2016 年 4 月 25 日，上市公司召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了本報告書和本次重組相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事回避了相關(guān)議案的表決，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。 20151220：輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2015年12月20日召開，逐項審議并通過了《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買開封制藥（集團）有限公司（以下簡稱“開藥集團”或“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)，本次交易價格為78.5億人民幣，同時通過詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，同時本次交易構(gòu)成借殼上市。本次交易的目的為基本實現(xiàn)輔仁集團核心醫(yī)藥資產(chǎn)整體上市，顯著增強上市公司盈利能力，有利于避免同業(yè)競爭以及增強抗風(fēng)險能力，擴展未來發(fā)展空間。
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特別提示：退市輔仁 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06起。
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特別提示：退市輔仁 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-09披露
公司預(yù)告：凈利潤增長100%~140%
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加100%到140%；本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：本期銷售收入較上年同期增加，同時部分產(chǎn)品價格較去年有所上調(diào)，產(chǎn)品毛利有較大增加。
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金投資項目及可行性的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)輔仁藥業(yè)集團有限公司及其一致行動人免于向上市公司所有股東發(fā)出收購要約的議案8.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案9.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案10.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的議案12.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案
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特別提示：
2017-11-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-11-01，交易系統(tǒng)投票時間：2017-11-01
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特別提示：
2017-11-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-26，
召開地點：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈10樓會議室
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特別提示：
出現(xiàn)其它異常狀況，實施特別處理，實施ST
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.63億元，同比去年19.19% ，凈利潤為1012.26萬元，，同比去年-28.88%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為2.71%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
2014-09-23，輔仁藥業(yè)集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給鄭州銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)路支行
2016-11-21，輔仁藥業(yè)集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給鄭州銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)路支行
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特別提示：
2016-11-21，輔仁藥業(yè)集團有限公司持有并質(zhì)押給鄭州銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)路支行的1000萬股股票解押
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
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特別提示：
因未及時披露公司重大事項，未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會于2016-09-28依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-31披露
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金投資項目及可行性的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)輔仁藥業(yè)集團有限公司及其一致行動人免于向上市公司所有股東發(fā)出收購要約的議案8.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案9.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案10.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的議案12.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金投資項目及可行性的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)輔仁藥業(yè)集團有限公司及其一致行動人免于向上市公司所有股東發(fā)出收購要約的議案8.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案9.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案10.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的議案12.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金投資項目及可行性的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議案7.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)輔仁藥業(yè)集團有限公司及其一致行動人免于向上市公司所有股東發(fā)出收購要約的議案8.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案9.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案10.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》的議案12.關(guān)于制定《輔仁藥業(yè)集團實業(yè)股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-06起。
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特別提示：
原方案:發(fā)行股份購買資產(chǎn)的數(shù)量為45638.19萬股。修訂后方案：上市公司擬向交易對方合計發(fā)行453，998，223股。
