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特別提示：海欣股份 股東大會召開
2020-01-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案(應(yīng)選6人)2.關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案(應(yīng)選3人)3.關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案(應(yīng)選2人)
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特別提示：海欣股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-20，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-20
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特別提示：海欣股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-09，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-16，
召開地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)九江路700號南新雅大酒店4樓牡丹苑
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特別提示：海欣股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入5.03億元，同比去年2.87%，凈利潤為6973.94萬元，同比去年-11.71%，
基本EPS為0.06元，平均ROE為1.89%
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特別提示：海欣股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-27披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.35元
分紅派息日：2019-07-29；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.7元
分紅實施公告日：2016-07-18；除權(quán)日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.7元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：海欣股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-25披露
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特別提示：海欣股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.45億元，同比去年0.11% ，凈利潤為6139.05萬元，，同比去年-48.98%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為1.5%
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特別提示：海欣股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露
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特別提示：海欣股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-10，會議召開日：2017-05-19，會議登記時間：2017-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報告全文2.公司2016年度董事會工作報告3.公司2016年度監(jiān)事會工作報告4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配方案6.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會對外投資等事項的議案7.關(guān)于公司對持有的長江證券股票進(jìn)行增值管理的議案8.關(guān)于參與股票質(zhì)押式回購交易的議案9.公司2017年度擔(dān)保計劃10.關(guān)于制定《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案11.關(guān)于制定《董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案
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特別提示：海欣股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-29披露
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特別提示：海欣股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-07，股權(quán)登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-22，會議登記時間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會提前換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉的議案3.關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案4.關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案5.關(guān)于修改公司《章程》部分條款的議案
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特別提示：海欣股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-07，股權(quán)登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-22，會議登記時間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會提前換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉的議案3.關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案4.關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案5.關(guān)于修改公司《章程》部分條款的議案
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特別提示：海欣股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-07，股權(quán)登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-22，會議登記時間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會提前換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉的議案3.關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案4.關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案5.關(guān)于修改公司《章程》部分條款的議案
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特別提示：海欣股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-07，股權(quán)登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-22，會議登記時間：2016-09-20起。
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特別提示：海欣股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-07，股權(quán)登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-22，會議登記時間：2016-09-20起。
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特別提示：海欣股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-23披露
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特別提示：海欣股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2016-07-22；
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特別提示：海欣股份 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2016-07-22；派息日2016-07-22
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特別提示：海欣股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-21；除權(quán)日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特別提示：海欣股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.7元
分紅實施公告日：2016-07-18；除權(quán)日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特別提示：海欣股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會工作報告2.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告4.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤分配方案5.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會決定公司2016年度擔(dān)保計劃的議案6.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會對外投資等事項的議案9.獨(dú)立董事2015年度述職報告10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于調(diào)整董事的議案
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特別提示：海欣股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會工作報告2.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告4.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤分配方案5.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會決定公司2016年度擔(dān)保計劃的議案6.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會對外投資等事項的議案9.獨(dú)立董事2015年度述職報告10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于調(diào)整董事的議案
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特別提示：海欣股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會工作報告2.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告4.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤分配方案5.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會決定公司2016年度擔(dān)保計劃的議案6.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會對外投資等事項的議案9.獨(dú)立董事2015年度述職報告10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于調(diào)整董事的議案
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特別提示：海欣股份 股東大會股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-21；除權(quán)日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特別提示：海欣股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：海欣股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17。
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特別提示：海欣股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤下降50%左右
2016年01月20日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)減公告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少50%左右；本期業(yè)績預(yù)減的主要原因：（一）減利因素：1、2015年度公司共出售長江證券股票100萬股，較2014年度出售數(shù)量（5，270萬股）減少5，170萬股，投資收益同比減少約37，195萬元，稅后收益同比減少約27，900萬元；2、2014年度公司收到廣東粵財信托有限公司“粵財信托.長江證券股權(quán)激勵計劃之股權(quán)儲備集合財產(chǎn)信托”清算資金8，050萬元；本年度沒有該項收入，稅后收益同比減少約6，000萬元。（二）增利因素：1、長信基金管理有限責(zé)任公司（公司持股34.33%的子公司）2015年度凈利潤較2014年度有較大提高，合并凈利潤較2014年度增加約4，900萬元；2、上海海欣化纖有限公司（公司持股58%的子公司）取得拆遷補(bǔ)償款8，580萬元，扣除拆遷成本費(fèi)用等，合并凈利潤較2014年度增加約2，700萬元；3、公司財務(wù)費(fèi)用2015年度較2014年度減少約1，600萬元；4、2014年度紡織板塊落實調(diào)整戰(zhàn)略，計提壞帳損失和存貨跌價損失6，605萬元，固定資產(chǎn)處置損失3，982萬元，二項共計10，587萬元，2015年度大幅下降。
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特別提示：海欣股份 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.7元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會工作報告2.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告4.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤分配方案5.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會決定公司2016年度擔(dān)保計劃的議案6.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會對外投資等事項的議案9.獨(dú)立董事2015年度述職報告10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于調(diào)整董事的議案
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特別提示：
2020-01-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-20，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-20
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特別提示：
2020-01-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-09，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-16，
召開地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)九江路700號南新雅大酒店4樓牡丹苑
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.45億元，同比去年0.11% ，凈利潤為6139.05萬元，，同比去年-48.98%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為1.5%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2016-07-22；派息日2016-07-22
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會工作報告2.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告4.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤分配方案5.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會決定公司2016年度擔(dān)保計劃的議案6.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會對外投資等事項的議案9.獨(dú)立董事2015年度述職報告10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于調(diào)整董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會工作報告2.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告4.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤分配方案5.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會決定公司2016年度擔(dān)保計劃的議案6.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會對外投資等事項的議案9.獨(dú)立董事2015年度述職報告10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于調(diào)整董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會工作報告2.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告4.上海海欣集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤分配方案5.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會決定公司2016年度擔(dān)保計劃的議案6.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會對外投資等事項的議案9.獨(dú)立董事2015年度述職報告10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于調(diào)整董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-17。
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-23披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2016-07-22；
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤下降50%左右
2016年01月20日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)減公告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少50%左右；本期業(yè)績預(yù)減的主要原因：（一）減利因素：1、2015年度公司共出售長江證券股票100萬股，較2014年度出售數(shù)量（5，270萬股）減少5，170萬股，投資收益同比減少約37，195萬元，稅后收益同比減少約27，900萬元；2、2014年度公司收到廣東粵財信托有限公司“粵財信托.長江證券股權(quán)激勵計劃之股權(quán)儲備集合財產(chǎn)信托”清算資金8，050萬元；本年度沒有該項收入，稅后收益同比減少約6，000萬元。（二）增利因素：1、長信基金管理有限責(zé)任公司（公司持股34.33%的子公司）2015年度凈利潤較2014年度有較大提高，合并凈利潤較2014年度增加約4，900萬元；2、上海海欣化纖有限公司（公司持股58%的子公司）取得拆遷補(bǔ)償款8，580萬元，扣除拆遷成本費(fèi)用等，合并凈利潤較2014年度增加約2，700萬元；3、公司財務(wù)費(fèi)用2015年度較2014年度減少約1，600萬元；4、2014年度紡織板塊落實調(diào)整戰(zhàn)略，計提壞帳損失和存貨跌價損失6，605萬元，固定資產(chǎn)處置損失3，982萬元，二項共計10，587萬元，2015年度大幅下降。
