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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)召開
2020-01-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于向國(guó)投健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司進(jìn)行短期融資暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-10，投票代碼：738962
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-01-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-08至2020-01-09，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)B座21層國(guó)投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)召開
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于提名董事候選人的議案》2.《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》3.《關(guān)于修訂公司董事,監(jiān)事報(bào)酬管理辦法的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-14，投票代碼：738962
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-12至2019-11-13，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)B座21層國(guó)投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國(guó)投中魯 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.01億元，同比去年0.84%，凈利潤(rùn)為327.37萬元，同比去年-50.8%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.39%
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特別提示：國(guó)投中魯 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)召開
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-26，投票代碼：738962
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-24至2017-10-25，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)B座21層國(guó)投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)召開
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于推進(jìn)公司所持控股子公司韓城中魯股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-04，投票代碼：738962
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-31至2017-09-01，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)B座21層國(guó)投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國(guó)投中魯 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)召開
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司與央企扶貧基金達(dá)成流動(dòng)貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于為央企扶貧基金向公司控股子公司及全資子公司提供流動(dòng)貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：738962
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-23至2017-08-24，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)B座21層國(guó)投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配的議案》5.《公司2016年年度報(bào)告》6.《公司2016年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于為子公司貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于繼續(xù)出售公司所持控股子公司韓城中魯股權(quán)的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配的議案》5.《公司2016年年度報(bào)告》6.《公司2016年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于為子公司貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于繼續(xù)出售公司所持控股子公司韓城中魯股權(quán)的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-04-13；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：國(guó)投中魯 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-13披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降98%左右
2017年01月26日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告區(qū)間:2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將減少98%左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:本期業(yè)績(jī)較上年同期業(yè)績(jī)預(yù)減，主要系上年同期公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國(guó)投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司簽訂搬遷補(bǔ)償協(xié)議，增加搬遷補(bǔ)償收益，確認(rèn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3，105.54萬元，該收益屬于非經(jīng)常性損益。因本期無該事項(xiàng)，受此影響，公司2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比減少98%左右?？鄢墙?jīng)常性損益影響，公司2016年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比變化不大。
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特別提示：國(guó)投中魯 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降98%左右
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特別提示：國(guó)投中魯 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15起。
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特別提示：國(guó)投中魯 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國(guó)投中魯 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2300萬元~3100萬元
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2，300萬元至3，100萬元，且2015年末凈資產(chǎn)為正值。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：報(bào)告期內(nèi)，公司加大去庫存力度，銷量同比增加，所售產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低，毛利率同比上升；此外，公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國(guó)投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司簽訂搬遷補(bǔ)償協(xié)議，新增搬遷補(bǔ)償收益；同時(shí)，受人民幣貶值因素影響，公司匯兌收益同比增加；綜合上述因素，公司整體業(yè)績(jī)扭虧為盈。
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特別提示：國(guó)投中魯 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。
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特別提示：國(guó)投中魯 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：738962
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2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-23至2017-08-24，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)B座21層國(guó)投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.01億元，同比去年0.84%，凈利潤(rùn)為327.37萬元，同比去年-50.8%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.39%
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2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2300萬元~3100萬元
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2，300萬元至3，100萬元，且2015年末凈資產(chǎn)為正值。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：報(bào)告期內(nèi)，公司加大去庫存力度，銷量同比增加，所售產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低，毛利率同比上升；此外，公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國(guó)投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司簽訂搬遷補(bǔ)償協(xié)議，新增搬遷補(bǔ)償收益；同時(shí)，受人民幣貶值因素影響，公司匯兌收益同比增加；綜合上述因素，公司整體業(yè)績(jī)扭虧為盈。
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第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降98%左右
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中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。
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一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
