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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會召開
2019-09-05召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉第九屆董事會成員的議案2.關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會成員的議案3.關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案4.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-05召開臨時(shí)股東大會，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-05，投票代碼：738976
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特別提示：健民集團(tuán) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入11.12億元，同比去年3.48%，凈利潤為5595.6萬元，同比去年-2.67%，
基本EPS為0.36元，平均ROE為4.85%
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特別提示：
重要事項(xiàng)未公告，2016年09月19日全天停牌
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)未公告，2016-09-20起特停
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特別提示：健民集團(tuán) 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入10.75億元，同比去年-27.13% ，凈利潤為5749.25萬元,，同比去年19.38%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為5.21%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-06-01 派息日2016-06-01
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；
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特別提示：健民集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-10披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-11-08；6.96萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會召開
2017-10-18召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-18召開臨時(shí)股東大會，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-18，投票代碼：738976
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特別提示：健民集團(tuán) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入14.75億元，同比去年26.97% ，凈利潤為4816.13萬元，，同比去年14.71%，
基本EPS為0.31元，加權(quán)平均ROE為4.67%
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：健民集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-05-12；
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-05-12；派息日2017-05-12
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-11；除權(quán)日2017-05-12 派息日2017-05-12
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-16，會議登記時(shí)間：截止2017-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年董事會工作報(bào)告2.2016年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2016年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配方案6.公司2016年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.關(guān)于增補(bǔ)夏軍先生為公司董事的議案9.關(guān)于公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案10.關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案11.關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施及其承諾的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-16，會議登記時(shí)間：截止2017-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年董事會工作報(bào)告2.2016年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2016年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配方案6.公司2016年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.關(guān)于增補(bǔ)夏軍先生為公司董事的議案9.關(guān)于公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案10.關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案11.關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施及其承諾的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-16，會議登記時(shí)間：截止2017-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年董事會工作報(bào)告2.2016年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2016年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配方案6.公司2016年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.關(guān)于增補(bǔ)夏軍先生為公司董事的議案9.關(guān)于公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案10.關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案11.關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施及其承諾的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會通知公告
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2017-02-24。
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-02-24；
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特別提示：
重要事項(xiàng)未公告；2016-09-19停牌一天
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特別提示：健民集團(tuán) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤增長15%~30%
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特別提示：健民集團(tuán) 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-10-01，增發(fā)股東大會公告日：2016-11-23
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會召開
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-11-16，會議召開日：2016-11-22，會議登記時(shí)間：截止2016-11-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案6.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于提請股東大會同意華立集團(tuán)股份有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購合同》的議案9.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案10.公司董事，高級管理人員，控股股東以及實(shí)際控制人關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案11.關(guān)于設(shè)立公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案12.關(guān)于制定《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司未來三年(2016—2018年)股東回報(bào)規(guī)劃》的議案13.關(guān)于修訂《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案14.關(guān)于《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年核心員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案15.關(guān)于制定《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案16.關(guān)于健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年核心員工持股計(jì)劃持有人名單的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司2016年核心員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案19.關(guān)于公司董事長年薪標(biāo)準(zhǔn)的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會會議登記截止
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-11-16，會議召開日：2016-11-22，會議登記時(shí)間：截止2016-11-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案6.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于提請股東大會同意華立集團(tuán)股份有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案8.關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購合同》的議案9.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案10.公司董事，高級管理人員，控股股東以及實(shí)際控制人關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案11.關(guān)于設(shè)立公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案12.關(guān)于制定《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司未來三年(2016—2018年)股東回報(bào)規(guī)劃》的議案13.關(guān)于修訂《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案14.關(guān)于《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年核心員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案15.關(guān)于制定《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案16.關(guān)于健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年核心員工持股計(jì)劃持有人名單的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司2016年核心員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案19.關(guān)于公司董事長年薪標(biāo)準(zhǔn)的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-01 派息日2016-06-01
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特別提示：健民集團(tuán) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-11-08；6.96萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：健民集團(tuán) 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-19)
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-19)
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-19)
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-19)
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-19)
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-19)
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-19)
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-19)
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
自2016-09-20起停牌；2016-09-20重要事項(xiàng)未公告
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特別提示：健民集團(tuán) 特停
重大事項(xiàng)未公告，2016-09-20起特停
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特別提示：健民集團(tuán) 停牌
重要事項(xiàng)未公告；2016-09-19停牌一天
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特別提示：健民集團(tuán) 臨時(shí)停牌
重要事項(xiàng)未公告，2016年09月19日全天停牌
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會召開
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時(shí)間：截止2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬申請發(fā)行短期及超短期融資劵的議案2.關(guān)于選舉公司第八屆董事會成員的議案3.關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會成員的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會會議登記截止
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時(shí)間：截止2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬申請發(fā)行短期及超短期融資劵的議案2.關(guān)于選舉公司第八屆董事會成員的議案3.關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會成員的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時(shí)間：截止2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬申請發(fā)行短期及超短期融資劵的議案2.關(guān)于選舉公司第八屆董事會成員的議案3.關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會成員的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：健民集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司已于2016-08-11披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.27元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降 11.37%，主要是公司主導(dǎo)產(chǎn)品龍牡壯骨顆粒銷售收入下降以及銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用增加所致；2，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少 78.57%，主要是應(yīng)收賬款及存貨增加所致.
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特別提示：健民集團(tuán) 業(yè)績快報(bào)披露
第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤增長15%~30%
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-01；
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-01；派息日2016-06-01
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-01 派息日2016-06-01
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-06-01 派息日2016-06-01
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特別提示：健民集團(tuán) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時(shí)間：截止2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配方案6.公司2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.公司監(jiān)事會主席年薪標(biāo)準(zhǔn)9.關(guān)于增補(bǔ)趙剛業(yè)為公司監(jiān)事的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時(shí)間：截止2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配方案6.公司2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.公司監(jiān)事會主席年薪標(biāo)準(zhǔn)9.關(guān)于增補(bǔ)趙剛業(yè)為公司監(jiān)事的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時(shí)間：截止2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配方案6.公司2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.公司監(jiān)事會主席年薪標(biāo)準(zhǔn)9.關(guān)于增補(bǔ)趙剛業(yè)為公司監(jiān)事的議案
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特別提示：健民集團(tuán) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
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特別提示：健民集團(tuán) 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時(shí)間：2016-04-07起。
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特別提示：健民集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時(shí)間：截止2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配方案6.公司2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.公司監(jiān)事會主席年薪標(biāo)準(zhǔn)9.關(guān)于增補(bǔ)趙剛業(yè)為公司監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-10-18召開臨時(shí)股東大會，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-18，投票代碼：738976
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入14.75億元，同比去年26.97% ，凈利潤為4816.13萬元，，同比去年14.71%，
基本EPS為0.31元，加權(quán)平均ROE為4.67%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示：
20180102：健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司將持有的控股子公司武漢華燁醫(yī)藥有限公司52.38%股權(quán)以人民幣1，100萬元轉(zhuǎn)讓予自然人張漢洪先生，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后公司將不再持有武漢華燁醫(yī)藥有限公司股權(quán)。健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2018年1月2日以通訊表決方式召開第八屆董事會第十三次會議，會議全票審議通過“關(guān)于轉(zhuǎn)讓武漢華燁醫(yī)藥有限公司股權(quán)的議案”。根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，加快構(gòu)建“智慧中醫(yī)為體、精品國藥為用”的中醫(yī)國藥新生態(tài)系統(tǒng)，逐步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)配置，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，公司實(shí)施本次交易。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-01；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-01；派息日2016-06-01
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時(shí)間：截止2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配方案6.公司2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.公司監(jiān)事會主席年薪標(biāo)準(zhǔn)9.關(guān)于增補(bǔ)趙剛業(yè)為公司監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時(shí)間：截止2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配方案6.公司2015年年度報(bào)告7.關(guān)于聘用公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案8.公司監(jiān)事會主席年薪標(biāo)準(zhǔn)9.關(guān)于增補(bǔ)趙剛業(yè)為公司監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時(shí)間：2016-04-07起。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-10-01，增發(fā)股東大會公告日：2016-11-23
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司已于2016-08-11披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.27元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降 11.37%，主要是公司主導(dǎo)產(chǎn)品龍牡壯骨顆粒銷售收入下降以及銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用增加所致；2，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少 78.57%，主要是應(yīng)收賬款及存貨增加所致.
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特別提示：
公司已于2016-08-11披露2016年中報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤41986691.19元
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
