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特別提示：九牧王 股東大會(huì)召開
2019-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于2019年聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-12，投票代碼：788566
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-09，
召開地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)宜蘭路1號(hào)九牧王國(guó)際商務(wù)中心五樓會(huì)議室
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特別提示：九牧王 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入13.53億元，同比去年7.33%，凈利潤(rùn)為3.25億元，同比去年23.69%，
基本EPS為0.57元，平均ROE為7.52%
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特別提示：九牧王 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
因?qū)徲?jì)團(tuán)隊(duì)離開致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)加入容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),該審計(jì)團(tuán)隊(duì)在此前的審計(jì)過(guò)程中能夠恪盡職守,遵循獨(dú)立,客觀,公正的職業(yè)準(zhǔn)則,且對(duì)公司業(yè)務(wù)流程等比較了解,為了保障2019年審計(jì)工作的連續(xù)性,公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2019年聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,議案提議:1)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期為一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商;2)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期為一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商.
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特別提示：九牧王 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-22；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：九牧王 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-22披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-06-01 派息日2016-06-01
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：九牧王 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-09-26，泉州市睿智投資管理有限公司將持有的1651萬(wàn)股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)召開
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2017-2019年)》
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：788566
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13，
召開地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)宜蘭路1號(hào)九牧王國(guó)際商務(wù)中心五樓會(huì)議室
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特別提示：九牧王 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入11.39億元，同比去年15.82% ，凈利潤(rùn)為2.24億元，，同比去年13.53%，
基本EPS為0.39元，加權(quán)平均ROE為5.22%
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特別提示：九牧王 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：九牧王 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：九牧王 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派10元
分紅派息日：2017-05-25；
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特別提示：九牧王 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派10元
分紅除權(quán)日：2017-05-25；派息日2017-05-25
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特別提示：九牧王 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派10元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-24；除權(quán)日2017-05-25 派息日2017-05-25
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特別提示：九牧王 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-12；2016年年報(bào)分紅方案：10派10元
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年年度報(bào)告》全文及摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2017年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于董事2016年度薪酬的議案9.董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度10.關(guān)于信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
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特別提示：九牧王 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-02，九牧王國(guó)際投資控股有限公司將持有的2900萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年年度報(bào)告》全文及摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2017年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于董事2016年度薪酬的議案9.董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度10.關(guān)于信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
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特別提示：九牧王 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-06-09，九牧王國(guó)際投資控股有限公司將持有的4881.1442萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司廈門湖里支行
2015-07-28，九牧王國(guó)際投資控股有限公司將持有的4500萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司廈門湖里支行
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特別提示：九牧王 股權(quán)解押公告
2016-10-24，九牧王國(guó)際投資控股有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司廈門湖里支行的4881.1442萬(wàn)股股票解押
2016-10-24，九牧王國(guó)際投資控股有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司廈門湖里支行的4500萬(wàn)股股票解押
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特別提示：九牧王 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-10-11，九牧王國(guó)際投資控股有限公司將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行
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特別提示：九牧王 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：九牧王 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-17；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-01 派息日2016-06-01
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特別提示：九牧王 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-05-11，泉州市鉑銳投資管理有限公司將持有的1250萬(wàn)股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
2015-05-11，泉州市鉑銳投資管理有限公司將持有的1250萬(wàn)股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：九牧王 股權(quán)解押公告
2016-05-31，泉州市鉑銳投資管理有限公司持有并質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司的1250萬(wàn)股股票解押
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特別提示：九牧王 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-01；
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特別提示：九牧王 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-01；派息日2016-06-01
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特別提示：九牧王 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-01 派息日2016-06-01
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特別提示：九牧王 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-06-01 派息日2016-06-01
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特別提示：九牧王 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-17；
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2016年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案9.關(guān)于使用部分募集資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓部分以募集資金購(gòu)置的商鋪實(shí)施期限的議案11.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：九牧王 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-05-11，九牧王國(guó)際投資控股有限公司將持有的3200萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2016年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案9.關(guān)于使用部分募集資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓部分以募集資金購(gòu)置的商鋪實(shí)施期限的議案11.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2016年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案9.關(guān)于使用部分募集資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓部分以募集資金購(gòu)置的商鋪實(shí)施期限的議案11.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2016年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案9.關(guān)于使用部分募集資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓部分以募集資金購(gòu)置的商鋪實(shí)施期限的議案11.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：九牧王 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：九牧王 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：九牧王 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2015-10-23起。
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特別提示：九牧王 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2016年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案9.關(guān)于使用部分募集資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓部分以募集資金購(gòu)置的商鋪實(shí)施期限的議案11.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：788566
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特別提示：
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13，
召開地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)宜蘭路1號(hào)九牧王國(guó)際商務(wù)中心五樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入11.39億元，同比去年15.82% ，凈利潤(rùn)為2.24億元，，同比去年13.53%，
基本EPS為0.39元，加權(quán)平均ROE為5.22%
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特別提示：
因?qū)徲?jì)團(tuán)隊(duì)離開致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)加入容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),該審計(jì)團(tuán)隊(duì)在此前的審計(jì)過(guò)程中能夠恪盡職守,遵循獨(dú)立,客觀,公正的職業(yè)準(zhǔn)則,且對(duì)公司業(yè)務(wù)流程等比較了解,為了保障2019年審計(jì)工作的連續(xù)性,公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2019年聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,議案提議:1)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期為一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商;2)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期為一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商.
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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2016-05-11，九牧王國(guó)際投資控股有限公司將持有的3200萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行
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特別提示：
2016-05-31，泉州市鉑銳投資管理有限公司持有并質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司的1250萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-01；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-01；派息日2016-06-01
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2016年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案9.關(guān)于使用部分募集資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓部分以募集資金購(gòu)置的商鋪實(shí)施期限的議案11.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2016年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案9.關(guān)于使用部分募集資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓部分以募集資金購(gòu)置的商鋪實(shí)施期限的議案11.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案6.關(guān)于2016年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理辦理銀行授信申請(qǐng)的議案8.關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案9.關(guān)于使用部分募集資金利息永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓部分以募集資金購(gòu)置的商鋪實(shí)施期限的議案11.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2015-10-23起。
