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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)召開
2019-09-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘請(qǐng)公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-25
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-24，
召開地點(diǎn)：海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司(海口市美蘭區(qū)海府路24號(hào)海汽大廈5樓2號(hào)會(huì)議室)
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特別提示：海汽集團(tuán) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入5.66億元，同比去年-0.38%，凈利潤(rùn)為2722.71萬元，同比去年-21.76%，
基本EPS為0.09元，平均ROE為2.44%
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特別提示：海汽集團(tuán) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
根據(jù)海南省國(guó)資委關(guān)于《海南省省屬企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作規(guī)則》(瓊國(guó)資評(píng)〔2018〕107號(hào))的規(guī)定,對(duì)連續(xù)承擔(dān)同一企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作已滿5年(所聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所在中注協(xié)當(dāng)年公布的會(huì)計(jì)師事務(wù)所百?gòu)?qiáng)排名中名列前15位且審計(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)良的,可繼續(xù)延續(xù)3年)的審計(jì)師事務(wù)所必須予以更換.公司以前年度聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)8年以上為公司提供年度審計(jì)服務(wù),審計(jì)服務(wù)期限已滿,按規(guī)定須更換審計(jì)機(jī)構(gòu).鑒此,公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定,擬選聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)(含年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì),內(nèi)部控制審計(jì)等),審計(jì)費(fèi)用為80萬元.
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特別提示：海汽集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海汽集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露
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特別提示：海汽集團(tuán) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-07-12；14220萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-23，
召開地點(diǎn)：海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司(?？谑忻捞m區(qū)海府路24號(hào)海汽大廈5樓2號(hào)會(huì)議室)
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-07-12；7900萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)召開
2018-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案2.關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案3.關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案4.關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案5.關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析的議案6.關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案7.關(guān)于制定《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的議案8.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-16
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特別提示：海汽集團(tuán) 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.68億元，同比去年-2.47% ，凈利潤(rùn)為3479.88萬元,，同比去年1.46%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為3.22%
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特別提示：海汽集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-15；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海汽集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-15披露
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-15，
召開地點(diǎn)：海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司(?？谑忻捞m區(qū)海府路24號(hào)海汽大廈5樓2號(hào)會(huì)議室)
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)召開
2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-10
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-09，
召開地點(diǎn)：海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司(?？谑忻捞m區(qū)海府路24號(hào)海汽大廈5樓2號(hào)會(huì)議室)
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特別提示：海汽集團(tuán) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.82億元，同比去年-0.11% ，凈利潤(rùn)為3429.69萬元，，同比去年-12.18%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為3.27%
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特別提示：海汽集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海汽集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：海汽集團(tuán) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-12；9480萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：海汽集團(tuán) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅派息日：2017-06-23；
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特別提示：
IPO上市日:2016-07-12；發(fā)行代碼：732069，發(fā)行價(jià)：3.82（CNY），發(fā)行市盈率（攤薄）：18.2倍
發(fā)行7900萬A股，上網(wǎng)發(fā)行7110萬股，發(fā)行日期：2016-06-29，中簽率0.07553152%，上市日：2016-07-12
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價(jià)，上網(wǎng)定價(jià)
主承銷商：金元證券股份有限公司
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特別提示：海汽集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-22；除權(quán)日2017-06-23 派息日2017-06-23
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特別提示：海汽集團(tuán) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-26 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.6元
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)召開
2016年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-22；除權(quán)日2017-06-23 派息日2017-06-23
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開日：2017-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于審議公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案3.關(guān)于審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于審議公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案6.關(guān)于審議公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案的議案7.關(guān)于審議公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案8.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的議案2.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》的議案3.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案4.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司專項(xiàng)資金制度》的議案5.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的議案2.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》的議案3.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案4.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司專項(xiàng)資金制度》的議案5.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的議案2.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》的議案3.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案4.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司專項(xiàng)資金制度》的議案5.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的議案2.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》的議案3.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案4.關(guān)于修訂《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司專項(xiàng)資金制度》的議案5.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16起。
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-14，會(huì)議召開日：2016-09-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案6.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案7.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案8.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告管理辦法》的議案9.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案10.關(guān)于審議《關(guān)于調(diào)整瓊海汽車客運(yùn)中心站改建項(xiàng)目投資方案的議案》的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-14，會(huì)議召開日：2016-09-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案6.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案7.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案8.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告管理辦法》的議案9.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案10.關(guān)于審議《關(guān)于調(diào)整瓊海汽車客運(yùn)中心站改建項(xiàng)目投資方案的議案》的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-14，會(huì)議召開日：2016-09-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案6.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案7.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案8.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告管理辦法》的議案9.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案10.關(guān)于審議《關(guān)于調(diào)整瓊海汽車客運(yùn)中心站改建項(xiàng)目投資方案的議案》的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-14，會(huì)議召開日：2016-09-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案6.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案7.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案8.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告管理辦法》的議案9.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案10.關(guān)于審議《關(guān)于調(diào)整瓊海汽車客運(yùn)中心站改建項(xiàng)目投資方案的議案》的議案
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特別提示：海汽集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海汽集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露
公司已于2016-08-19披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.16元
經(jīng)初步核算，2016年上半年公司完成營(yíng)業(yè)收入5.83億元，同比下降12.27%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4420.4萬元，同比下降28.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3905.53萬元，同比下降22.22%；截止2016年6月30日，公司總資產(chǎn)14.51億元，同比減少0.32%，凈資產(chǎn)7.32億元，同比增加4.76%.報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，凈利潤(rùn)同比下降的原因主要是受經(jīng)濟(jì)下行壓力的持續(xù)加大，環(huán)島高鐵開通，東線高速修路和旅客出行方式的變化等因素影響.
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特別提示：海汽集團(tuán) 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2016-08-19披露2016年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)39055300元
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特別提示：海汽集團(tuán) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-07-12；7900萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：海汽集團(tuán) IPO上市
IPO上市日:2016-07-12；發(fā)行代碼：732069，發(fā)行價(jià)：3.82（CNY），發(fā)行市盈率（攤薄）：18.2倍
發(fā)行7900萬A股，上網(wǎng)發(fā)行7110萬股，發(fā)行日期：2016-06-29，中簽率0.07553152%，上市日：2016-07-12
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價(jià)，上網(wǎng)定價(jià)
主承銷商：金元證券股份有限公司
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-14，會(huì)議召開日：2016-09-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案6.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案7.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案8.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告管理辦法》的議案9.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案10.關(guān)于審議《關(guān)于調(diào)整瓊海汽車客運(yùn)中心站改建項(xiàng)目投資方案的議案》的議案
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特別提示：
2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-10
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特別提示：
2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-09，
召開地點(diǎn)：海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司(?？谑忻捞m區(qū)海府路24號(hào)海汽大廈5樓2號(hào)會(huì)議室)
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.82億元，同比去年-0.11% ，凈利潤(rùn)為3429.69萬元，，同比去年-12.18%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為3.27%
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特別提示：
根據(jù)海南省國(guó)資委關(guān)于《海南省省屬企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作規(guī)則》(瓊國(guó)資評(píng)〔2018〕107號(hào))的規(guī)定,對(duì)連續(xù)承擔(dān)同一企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作已滿5年(所聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所在中注協(xié)當(dāng)年公布的會(huì)計(jì)師事務(wù)所百?gòu)?qiáng)排名中名列前15位且審計(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)良的,可繼續(xù)延續(xù)3年)的審計(jì)師事務(wù)所必須予以更換.公司以前年度聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)8年以上為公司提供年度審計(jì)服務(wù),審計(jì)服務(wù)期限已滿,按規(guī)定須更換審計(jì)機(jī)構(gòu).鑒此,公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定,擬選聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)(含年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì),內(nèi)部控制審計(jì)等),審計(jì)費(fèi)用為80萬元.
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅派息日：2017-06-23；
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2017-06-23；派息日2017-06-23
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特別提示：
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-26 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-14，會(huì)議召開日：2016-09-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案6.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案7.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案8.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告管理辦法》的議案9.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案10.關(guān)于審議《關(guān)于調(diào)整瓊海汽車客運(yùn)中心站改建項(xiàng)目投資方案的議案》的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-14，會(huì)議召開日：2016-09-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案6.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案7.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案8.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告管理辦法》的議案9.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案10.關(guān)于審議《關(guān)于調(diào)整瓊海汽車客運(yùn)中心站改建項(xiàng)目投資方案的議案》的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-14，會(huì)議召開日：2016-09-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案6.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案7.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案8.關(guān)于修改《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告管理辦法》的議案9.關(guān)于審議《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》的議案10.關(guān)于審議《關(guān)于調(diào)整瓊海汽車客運(yùn)中心站改建項(xiàng)目投資方案的議案》的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16起。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露
公司已于2016-08-19披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.16元
經(jīng)初步核算，2016年上半年公司完成營(yíng)業(yè)收入5.83億元，同比下降12.27%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4420.4萬元，同比下降28.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3905.53萬元，同比下降22.22%；截止2016年6月30日，公司總資產(chǎn)14.51億元，同比減少0.32%，凈資產(chǎn)7.32億元，同比增加4.76%.報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，凈利潤(rùn)同比下降的原因主要是受經(jīng)濟(jì)下行壓力的持續(xù)加大，環(huán)島高鐵開通，東線高速修路和旅客出行方式的變化等因素影響.
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特別提示：
公司已于2016-08-19披露2016年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)39055300元
