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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-25，
召開地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
2020-02-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2019年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于2018年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-02-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-13，
召開地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-14，投票代碼：752126
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
2020-02-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2019年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于2018年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-05，投票代碼：752126
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.53元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-28；
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
2019-12-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓余熱發(fā)電BOOT項(xiàng)目資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-07-31；39246萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-12，
召開地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》2.《關(guān)于公司更換董事的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-14，投票代碼：752126
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-13，
召開地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室
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特別提示：中材節(jié)能 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞華”)已連續(xù)為公司提供多年審計(jì)服務(wù),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),客觀,公正,準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制狀況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.公司對(duì)瑞華在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間表示由衷感謝.鑒于瑞華已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),為確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性,客觀性和公允性,且適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,維護(hù)公司和股東利益,公司擬聘任信永中和為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).
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特別提示：中材節(jié)能 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入10.29億元，同比去年23.78%，凈利潤(rùn)為4685.04萬(wàn)元，同比去年-7.61%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為2.81%
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-19；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中材節(jié)能 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-19披露
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
2019-07-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-08，投票代碼：752126
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-07-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-05，
召開地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘任2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-09，投票代碼：752126
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特別提示：
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.53元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-20；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.52億元，同比去年6.68% ，凈利潤(rùn)為6325.24萬(wàn)元，，同比去年6.8%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為4.2%
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-28披露
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約9005.40萬(wàn)元~9626.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%~55%
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-31；39246萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增加民生銀行天津分行授信額度同時(shí)相應(yīng)增加2017年度授信，貸款計(jì)劃額度的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-28，投票代碼：752126
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅派息日：2016-06-15；
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于2015年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計(jì)劃的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于2015年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計(jì)劃的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于2015年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計(jì)劃的議案》
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特別提示：
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-16:50；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于2015年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計(jì)劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2017-06-02；
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特別提示：中材節(jié)能 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2017-06-02；派息日2017-06-02
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特別提示：中材節(jié)能 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-01；除權(quán)日2017-06-02 派息日2017-06-02
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特別提示：中材節(jié)能 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-16:50；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
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特別提示：中材節(jié)能 分紅股東大會(huì)公告
2016年年報(bào)分紅方案：10派0.7元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-07；
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-13，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2016年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于2016年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2017年度授信，貸款計(jì)劃的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度的議案》12.《關(guān)于制訂企業(yè)負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理辦法的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-13，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2016年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于2016年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2017年度授信，貸款計(jì)劃的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度的議案》12.《關(guān)于制訂企業(yè)負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理辦法的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-13，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2016年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于2016年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2017年度授信，貸款計(jì)劃的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度的議案》12.《關(guān)于制訂企業(yè)負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理辦法的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-13，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2016年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于2016年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2017年度授信，貸款計(jì)劃的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度的議案》12.《關(guān)于制訂企業(yè)負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理辦法的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-13，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-05起。
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.7元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-13；
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特別提示：中材節(jié)能 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-13披露
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特別提示：中材節(jié)能 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約9005.40萬(wàn)元~9626.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%~55%
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞華”)已連續(xù)為公司提供多年審計(jì)服務(wù),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),客觀,公正,準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制狀況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.公司對(duì)瑞華在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間表示由衷感謝.鑒于瑞華已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),為確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性,客觀性和公允性,且適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,維護(hù)公司和股東利益,公司擬聘任信永中和為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-08，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司有關(guān)董事，監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-08，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司有關(guān)董事，監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-08，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司有關(guān)董事，監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-08，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12起。
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-29；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中材節(jié)能 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
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特別提示：中材節(jié)能 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅派息日：2016-06-15；
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特別提示：中材節(jié)能 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15
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特別提示：中材節(jié)能 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15
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特別提示：中材節(jié)能 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15
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特別提示：中材節(jié)能 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：中材節(jié)能 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.53元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-20；
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于2015年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計(jì)劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于2015年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計(jì)劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于2015年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計(jì)劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》8.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于2015年度授信，貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計(jì)劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-28披露
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預(yù)案公告
訴訟結(jié)果為原告撤訴
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特別提示：
2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-27，
召開地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層公司第一會(huì)議室(2112)
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特別提示：
2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-28，投票代碼：752126
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.52億元，同比去年6.68% ，凈利潤(rùn)為6325.24萬(wàn)元，，同比去年6.8%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為4.2%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
