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特別提示：金誠信 股東大會召開
2020-01-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于公司向金融機構(gòu)申請綜合授信業(yè)務的議案
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特別提示：金誠信 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-16，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-16
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特別提示：金誠信 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-16召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-10，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-15，
召開地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院3號樓公司會議室
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特別提示：金誠信 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入15.27億元，同比去年4.27%，凈利潤為1.66億元，同比去年1.61%，
基本EPS為0.29元，平均ROE為4.06%
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特別提示：金誠信 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：金誠信 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-29披露
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特別提示：金誠信 股東大會召開
2018-08-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于審議《以集中競價交易方式回購股份預案》的議案2.關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次回購相關事宜的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅實施公告髡日：2016-07-11；除權日2016-07-18 派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅預案公告日：2016-04-19；
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特別提示：金誠信 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-13
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特別提示：
限售股份上市流通蕹日:2016-06-30；5247.2萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：金誠信 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-09披露
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特別提示：金誠信 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-13召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-06，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-10，
召開地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院3號樓公司會議室
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特別提示：金誠信 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入14.64億元，同比去年28.17% ，凈利潤為1.63億元,，同比去年46.29%，
基本EPS為0.28元，加權平均ROE為4.19%
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特別提示：金誠信 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-09；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：金誠信 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-09披露
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特別提示：金誠信 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-19披露
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特別提示：金誠信 股東大會召開
2017-08-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于全資子公司募投項目部分事項調(diào)整的議案2.關于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或進行定期存款的議案3.關于公司注冊資本增加的議案4.關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案5.關于調(diào)整公司獨立董事津貼標準的議案
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特別提示：金誠信 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-02，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-02
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特別提示：金誠信 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-02召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-27，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-01，
召開地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院3號樓公司會議室
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特別提示：金誠信 紅股上市
紅股上市日:2017-07-17；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派0.5元
上市5611.392萬股，占流通盤23.08%
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特別提示：金誠信 分紅派息
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派0.5元
分紅派息日：2017-07-14；紅股上市日2017-07-17
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特別提示：金誠信 分紅除權
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派0.5元
分紅除權日：2017-07-14；派息日2017-07-14 紅股上市日2017-07-17
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特別提示：金誠信 分紅股權登記
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派0.5元
分紅股權登記日：2017-07-13；除權日2017-07-14 派息日2017-07-14 紅股上市日2017-07-17
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特別提示：金誠信 股東大會召開
2017-05-19召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度董事會工作報告》的議案2.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度財務決算報告》的議案4.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度利潤分配方案》的議案5.關于2017年公司與主要關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案6.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2016年年度報告及摘要》的議案7.關于聽取《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》的議案8.關于續(xù)聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構(gòu)的議案9.關于提請選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案10.關于提請選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案11.關于提請選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
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特別提示：金誠信 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-12 15:30-16:30；地點：上證 e 互動(sns.sseinfo.com)
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特別提示：金誠信 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-16，股權登記日：2017-01-23，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-02-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)及其摘要》的議案2.關于審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司第一期員工持股計劃管理細則》的議案3.關于提請股東大會授權董事會辦理第一期員工持股計劃相關事宜的議案4.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案
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特別提示：金誠信 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-16，股權登記日：2017-01-23，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-02-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)及其摘要》的議案2.關于審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司第一期員工持股計劃管理細則》的議案3.關于提請股東大會授權董事會辦理第一期員工持股計劃相關事宜的議案4.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅股權登記日：2016-07-15；除權日2016-07-18 派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠信 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-16，股權登記日：2017-01-23，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-02-04。
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特別提示：金誠信 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-09；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：金誠信 中報預計披露
中報預計于2016-08-09披露
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特別提示：金誠信 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權登記日：2016-08-01，會議召開日：2016-08-05，會議登記時間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或進行定期存款的議案2.關于因資本公積轉(zhuǎn)增股本修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案4.關于公開發(fā)行公司債券方案的議案5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事項的議案
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特別提示：金誠信 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權登記日：2016-08-01，會議召開日：2016-08-05，會議登記時間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或進行定期存款的議案2.關于因資本公積轉(zhuǎn)增股本修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案4.關于公開發(fā)行公司債券方案的議案5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事項的議案
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特別提示：金誠信 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權登記日：2016-08-01，會議召開日：2016-08-05，會議登記時間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或進行定期存款的議案2.關于因資本公積轉(zhuǎn)增股本修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案4.關于公開發(fā)行公司債券方案的議案5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事項的議案
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特別提示：金誠信 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權登記日：2016-08-01，會議召開日：2016-08-05，會議登記時間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或進行定期存款的議案2.關于因資本公積轉(zhuǎn)增股本修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案4.關于公開發(fā)行公司債券方案的議案5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事項的議案
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特別提示：金誠信 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權登記日：2016-08-01，會議召開日：2016-08-05，會議登記時間：2016-08-03。
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特別提示：金誠信 紅股上市
紅股上市日:2016-07-19；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
上市2949.44萬股，占流通盤16.67%
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特別提示：金誠信 分紅派息
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅派息日：2016-07-18；紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠信 分紅除權
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅除權日：2016-07-18；派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠信 分紅股權登記
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅股權登記日：2016-07-15；除權日2016-07-18 派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠信 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅實施公告髡日：2016-07-11；除權日2016-07-18 派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠信 限售股份上市流通
限售股份上市流通蕹日:2016-06-30；5247.2萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：金誠信 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；
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特別提示：金誠信 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤分配方案》的議案5.關于2016年公司與主要關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案6.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報告及摘要》的議案7.關于聽取《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于續(xù)聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案9.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案10.關于修訂《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關于投資建設礦山設備倉儲維修項目的議案12.關于變更及終止部分募集資金投資項目的議案13.關于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：金誠信 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤分配方案》的議案5.關于2016年公司與主要關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案6.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報告及摘要》的議案7.關于聽取《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于續(xù)聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案9.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案10.關于修訂《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關于投資建設礦山設備倉儲維修項目的議案12.關于變更及終止部分募集資金投資項目的議案13.關于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
年報預計于2016-04-19披露
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特別提示：金誠信 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤分配方案》的議案5.關于2016年公司與主要關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案6.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報告及摘要》的議案7.關于聽取《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于續(xù)聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案9.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案10.關于修訂《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關于投資建設礦山設備倉儲維修項目的議案12.關于變更及終止部分募集資金投資項目的議案13.關于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：金誠信 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-13 15:30-16:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
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特別提示：金誠信 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-30披露
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特別提示：金誠信 年報預計披露
年報預計于2016-04-19披露
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特別提示：金誠信 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅預案公告日：2016-04-19；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤分配方案》的議案5.關于2016年公司與主要關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案6.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報告及摘要》的議案7.關于聽取《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于續(xù)聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案9.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案10.關于修訂《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關于投資建設礦山設備倉儲維修項目的議案12.關于變更及終止部分募集資金投資項目的議案13.關于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
2017-08-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-02，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-02
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特別提示：
2017-08-02召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-27，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-01，
召開地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院3號樓公司會議室
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特別提示：
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入14.64億元，同比去年28.17% ，凈利潤為1.63億元,，同比去年46.29%，
基本EPS為0.28元，加權平均ROE為4.19%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-19披露
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特別提示：
紅股上市日:2016-07-19；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
上市2949.44萬股，占流通盤16.67%
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅派息日：2016-07-18；紅股上市日2016-07-19
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅除權日：2016-07-18；派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-13 15:30-16:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤分配方案》的議案5.關于2016年公司與主要關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案6.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報告及摘要》的議案7.關于聽取《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于續(xù)聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案9.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案10.關于修訂《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關于投資建設礦山設備倉儲維修項目的議案12.關于變更及終止部分募集資金投資項目的議案13.關于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤分配方案》的議案5.關于2016年公司與主要關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案6.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報告及摘要》的議案7.關于聽取《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于續(xù)聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案9.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案10.關于修訂《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關于投資建設礦山設備倉儲維修項目的議案12.關于變更及終止部分募集資金投資項目的議案13.關于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤分配方案》的議案5.關于2016年公司與主要關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的議案6.關于提請審議《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報告及摘要》的議案7.關于聽取《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于續(xù)聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案9.關于公司向銀行申請綜合授信業(yè)務的議案10.關于修訂《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關于投資建設礦山設備倉儲維修項目的議案12.關于變更及終止部分募集資金投資項目的議案13.關于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權登記日：2016-08-01，會議召開日：2016-08-05，會議登記時間：2016-08-03。
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特別提示：
中報預計于2016-08-09披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-30披露
