国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

2017-06-20召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年年度報(bào)告及摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案

由*ST新都變更為新都退

撤銷暫停上市日:2017-05-24；撤銷暫停上市的申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)

撤消ST的申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約900萬(wàn)元~1100萬(wàn)元，下降84.22%~87.09%
2016年10月25日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:同向大幅下降；累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-28，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-30至2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-28，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-30至2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-28，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-30至2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-28，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-30至2017-03-31。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約900萬(wàn)元~1100萬(wàn)元，下降84.22%~87.09%

1、關(guān)于長(zhǎng)城匯理等股東提交的提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)通知及提案時(shí)間。該問題經(jīng)公司董事長(zhǎng)核查得知： 2016 年 9 月 2 日（星期五）晚上 18 點(diǎn) 41分，在本公司工作時(shí)間已經(jīng)結(jié)束，董事長(zhǎng)等絕大多數(shù)工作人員都已經(jīng)下班離開工作崗位后，長(zhǎng)城匯理方面派人向本公司送來(lái)股東提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知及提案（上市公司前臺(tái)有監(jiān)控設(shè)備記錄）。公司原董事會(huì)秘書張靜單獨(dú)留在辦公室，并在工作時(shí)間已經(jīng)結(jié)束的情況下，在收到長(zhǎng)城匯理的相關(guān)文件后立即進(jìn)行了簽收和登記，但只登記了 9 月 2 日，沒有登記具體時(shí)間。 9 月 5 日星期一上午，董事長(zhǎng)返回工作崗位后，在辦公室中正式看到長(zhǎng)城匯理等股東提交的提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)通知及提案的全套完整書面材料。因此本公司董事會(huì)合理認(rèn)為，董事會(huì)收到股東提交的通知和提案的時(shí)間為 9 月 5 日。2、關(guān)于上市公司董事會(huì)僅披露深交所問詢函而不予披露長(zhǎng)城匯理提交的問詢函回復(fù)本公司董事長(zhǎng)于2016年9月9日上午十點(diǎn)收到原董事會(huì)秘書張靜送來(lái)的深交所《問詢函》，但卻被告知此函是9月8日發(fā)到公司。鑒于此《問詢函》針對(duì)本公司第一大股東及其一致行動(dòng)人的法律主體地位提出質(zhì)疑，且多個(gè)問題涉及到已經(jīng)公開披露的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，因此本公司董事會(huì)9月9日晚上將問詢函的內(nèi)容進(jìn)行了全文公告，具體內(nèi)容詳見《 關(guān)于收到深圳證券交易所公司部[2016]第313號(hào)問詢函的公告》（刊載于2016年9月10日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)））。2、關(guān)于上市公司董事會(huì)僅披露深交所問詢函而不予披露長(zhǎng)城匯理提交的問詢函回復(fù)本公司董事長(zhǎng)于2016年9月9日上午十點(diǎn)收到原董事會(huì)秘書張靜送來(lái)的深交所《問詢函》，但卻被告知此函是9月8日發(fā)到公司。鑒于此《問詢函》針對(duì)本公司第一大股東及其一致行動(dòng)人的法律主體地位提出質(zhì)疑，且多個(gè)問題涉及到已經(jīng)公開披露的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，因此本公司董事會(huì)9月9日晚上將問詢函的內(nèi)容進(jìn)行了全文公告，具體內(nèi)容詳見《 關(guān)于收到深圳證券交易所公司部[2016]第313號(hào)問詢函的公告》（刊載于2016年9月10日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)））。

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約230萬(wàn)元~400萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.06%~126.19%

分紅預(yù)案公告日:2016-07-28；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約200萬(wàn)元~300萬(wàn)元，增長(zhǎng)1252.65%~1352.65%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:扭虧；累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）：200--300；增減變動(dòng)：增長(zhǎng)1，252.65%--1，352.65%；業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明：公司在維持原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新設(shè)子公司可帶來(lái)新增收益；公司通過上年破產(chǎn)重整將房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給投資人，減少相關(guān)房產(chǎn)稅及土地使用稅等費(fèi)用；本年度公司無(wú)銀行貸款，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比大幅減少。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.公司《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》議案4.公司《2015 年年度報(bào)告及摘要》5.《關(guān)于修訂公司部分條款》的議案6.《關(guān)于修訂部分條款》的議案7.《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案8.公司《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》9.《關(guān)于選舉宋詩(shī)情女士，張維先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.公司《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》議案4.公司《2015 年年度報(bào)告及摘要》5.《關(guān)于修訂公司部分條款》的議案6.《關(guān)于修訂部分條款》的議案7.《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案8.公司《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》9.《關(guān)于選舉宋詩(shī)情女士，張維先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.公司《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》議案4.公司《2015 年年度報(bào)告及摘要》5.《關(guān)于修訂公司部分條款》的議案6.《關(guān)于修訂部分條款》的議案7.《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案8.公司《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》9.《關(guān)于選舉宋詩(shī)情女士，張維先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.公司《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》議案4.公司《2015 年年度報(bào)告及摘要》5.《關(guān)于修訂公司部分條款》的議案6.《關(guān)于修訂部分條款》的議案7.《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案8.公司《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》9.《關(guān)于選舉宋詩(shī)情女士，張維先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約200萬(wàn)元~300萬(wàn)元，增長(zhǎng)1252.65%~1352.65%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約7000萬(wàn)元~10000萬(wàn)元
2015年10月24日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:虧損；累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）:-2，500---2，000；增減變動(dòng):增長(zhǎng)94.44%--95.55%；業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明:1、酒店行業(yè)不景氣，且受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，酒店作為傳統(tǒng)行業(yè)收入下降，目前無(wú)其他新增盈利點(diǎn)，故本年損益預(yù)計(jì)仍為虧損。 2、由于上年度公司對(duì)違規(guī)擔(dān)保、違規(guī)借款計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債 34，930萬(wàn)元，以及對(duì)惠州高爾夫球場(chǎng)俱樂部計(jì)提減值準(zhǔn)備 5，187萬(wàn)元，導(dǎo)致本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)較上年度出現(xiàn)較大幅度變動(dòng)。2016年01月27日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：7000萬(wàn)元–10000萬(wàn)元；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明：（一）、經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)增加2015年度第四季度，公司下屬子公司深圳市新都實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、酒店管理公司積極開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，增加了公司的經(jīng)營(yíng)收入及利潤(rùn)；第四季度，公司采取了積極措施，收回部分物業(yè)出租的租金，增加了公司的經(jīng)營(yíng)收入。（二）、破產(chǎn)重整收益2015年9月15日，深圳市中級(jí)人民法院受理公司債權(quán)人長(zhǎng)城（德陽(yáng)）新興基金合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)公司的破產(chǎn)重整申請(qǐng)；2015年12月15日，深圳市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)《深圳新都酒店股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”）。按照重整計(jì)劃，公司將所有固定資產(chǎn)（含新都酒店大樓整棟、文錦花園24套房產(chǎn)、惠州高爾夫球場(chǎng)會(huì)所）、機(jī)器設(shè)備以及應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等轉(zhuǎn)讓給重整投資人，由此產(chǎn)生收益。（三）接受重整投資人現(xiàn)金捐贈(zèng)2015年12月28日，為執(zhí)行重整計(jì)劃，新都酒店與重整投資人聯(lián)合體成員廣州泓睿投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泓睿投資”）簽訂《關(guān)于捐贈(zèng)的協(xié)議書》，接受泓睿投資捐贈(zèng)的資金8，000萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于捐贈(zèng)的協(xié)議書》的約定，如果捐贈(zèng)8，000萬(wàn)元仍不能滿足新都酒店凈資產(chǎn)為正值需要的，泓睿應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追加捐贈(zèng)、保障公司凈資產(chǎn)為正值；新都酒店財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)確認(rèn)凈資產(chǎn)為正值后，公司應(yīng)當(dāng)將凈資產(chǎn)超過人民幣1元以上的部分在審計(jì)報(bào)告出具后三日內(nèi)退還給泓睿投資。當(dāng)日，公司收到了泓睿投資付來(lái)的8，000萬(wàn)元捐贈(zèng)資金。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

紅股上市日:2016-04-15；2015-12-08分紅：10轉(zhuǎn)3.04545722股
上市10031.7985萬(wàn)股，占流通盤23.34%

2015-12-08分紅：10轉(zhuǎn)3.04545722股
分紅除權(quán)日：2016-04-15； 紅股上市日2016-04-15

2015-12-08分紅：10轉(zhuǎn)3.04545722股
分紅股權(quán)登記日：2016-04-14；除權(quán)日2016-04-15紅股上市日2016-04-15

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.公司《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》議案4.公司《2015 年年度報(bào)告及摘要》5.《關(guān)于修訂公司部分條款》的議案6.《關(guān)于修訂部分條款》的議案7.《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案8.公司《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》9.《關(guān)于選舉宋詩(shī)情女士，張維先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》的議案

由*ST新都變更為新都退

撤銷暫停上市日:2017-05-24；撤銷暫停上市的申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)

撤消ST的申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約7000萬(wàn)元~10000萬(wàn)元
2015年10月24日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:虧損；累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）:-2，500---2，000；增減變動(dòng):增長(zhǎng)94.44%--95.55%；業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明:1、酒店行業(yè)不景氣，且受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，酒店作為傳統(tǒng)行業(yè)收入下降，目前無(wú)其他新增盈利點(diǎn)，故本年損益預(yù)計(jì)仍為虧損。 2、由于上年度公司對(duì)違規(guī)擔(dān)保、違規(guī)借款計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債 34，930萬(wàn)元，以及對(duì)惠州高爾夫球場(chǎng)俱樂部計(jì)提減值準(zhǔn)備 5，187萬(wàn)元，導(dǎo)致本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)較上年度出現(xiàn)較大幅度變動(dòng)。2016年01月27日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：7000萬(wàn)元–10000萬(wàn)元；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明：（一）、經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)增加2015年度第四季度，公司下屬子公司深圳市新都實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、酒店管理公司積極開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，增加了公司的經(jīng)營(yíng)收入及利潤(rùn)；第四季度，公司采取了積極措施，收回部分物業(yè)出租的租金，增加了公司的經(jīng)營(yíng)收入。（二）、破產(chǎn)重整收益2015年9月15日，深圳市中級(jí)人民法院受理公司債權(quán)人長(zhǎng)城（德陽(yáng)）新興基金合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)公司的破產(chǎn)重整申請(qǐng)；2015年12月15日，深圳市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)《深圳新都酒店股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”）。按照重整計(jì)劃，公司將所有固定資產(chǎn)（含新都酒店大樓整棟、文錦花園24套房產(chǎn)、惠州高爾夫球場(chǎng)會(huì)所）、機(jī)器設(shè)備以及應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等轉(zhuǎn)讓給重整投資人，由此產(chǎn)生收益。（三）接受重整投資人現(xiàn)金捐贈(zèng)2015年12月28日，為執(zhí)行重整計(jì)劃，新都酒店與重整投資人聯(lián)合體成員廣州泓睿投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泓睿投資”）簽訂《關(guān)于捐贈(zèng)的協(xié)議書》，接受泓睿投資捐贈(zèng)的資金8，000萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于捐贈(zèng)的協(xié)議書》的約定，如果捐贈(zèng)8，000萬(wàn)元仍不能滿足新都酒店凈資產(chǎn)為正值需要的，泓睿應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追加捐贈(zèng)、保障公司凈資產(chǎn)為正值；新都酒店財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)確認(rèn)凈資產(chǎn)為正值后，公司應(yīng)當(dāng)將凈資產(chǎn)超過人民幣1元以上的部分在審計(jì)報(bào)告出具后三日內(nèi)退還給泓睿投資。當(dāng)日，公司收到了泓睿投資付來(lái)的8，000萬(wàn)元捐贈(zèng)資金。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.公司《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》議案4.公司《2015 年年度報(bào)告及摘要》5.《關(guān)于修訂公司部分條款》的議案6.《關(guān)于修訂部分條款》的議案7.《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案8.公司《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》9.《關(guān)于選舉宋詩(shī)情女士，張維先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.公司《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》議案4.公司《2015 年年度報(bào)告及摘要》5.《關(guān)于修訂公司部分條款》的議案6.《關(guān)于修訂部分條款》的議案7.《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案8.公司《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》9.《關(guān)于選舉宋詩(shī)情女士，張維先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.公司《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》議案4.公司《2015 年年度報(bào)告及摘要》5.《關(guān)于修訂公司部分條款》的議案6.《關(guān)于修訂部分條款》的議案7.《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案8.公司《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》9.《關(guān)于選舉宋詩(shī)情女士，張維先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-28，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-30至2017-03-31。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約200萬(wàn)元~300萬(wàn)元，增長(zhǎng)1252.65%~1352.65%

1、關(guān)于長(zhǎng)城匯理等股東提交的提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)通知及提案時(shí)間。該問題經(jīng)公司董事長(zhǎng)核查得知： 2016 年 9 月 2 日（星期五）晚上 18 點(diǎn) 41分，在本公司工作時(shí)間已經(jīng)結(jié)束，董事長(zhǎng)等絕大多數(shù)工作人員都已經(jīng)下班離開工作崗位后，長(zhǎng)城匯理方面派人向本公司送來(lái)股東提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知及提案（上市公司前臺(tái)有監(jiān)控設(shè)備記錄）。公司原董事會(huì)秘書張靜單獨(dú)留在辦公室，并在工作時(shí)間已經(jīng)結(jié)束的情況下，在收到長(zhǎng)城匯理的相關(guān)文件后立即進(jìn)行了簽收和登記，但只登記了 9 月 2 日，沒有登記具體時(shí)間。 9 月 5 日星期一上午，董事長(zhǎng)返回工作崗位后，在辦公室中正式看到長(zhǎng)城匯理等股東提交的提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)通知及提案的全套完整書面材料。因此本公司董事會(huì)合理認(rèn)為，董事會(huì)收到股東提交的通知和提案的時(shí)間為 9 月 5 日。2、關(guān)于上市公司董事會(huì)僅披露深交所問詢函而不予披露長(zhǎng)城匯理提交的問詢函回復(fù)本公司董事長(zhǎng)于2016年9月9日上午十點(diǎn)收到原董事會(huì)秘書張靜送來(lái)的深交所《問詢函》，但卻被告知此函是9月8日發(fā)到公司。鑒于此《問詢函》針對(duì)本公司第一大股東及其一致行動(dòng)人的法律主體地位提出質(zhì)疑，且多個(gè)問題涉及到已經(jīng)公開披露的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，因此本公司董事會(huì)9月9日晚上將問詢函的內(nèi)容進(jìn)行了全文公告，具體內(nèi)容詳見《 關(guān)于收到深圳證券交易所公司部[2016]第313號(hào)問詢函的公告》（刊載于2016年9月10日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)））。2、關(guān)于上市公司董事會(huì)僅披露深交所問詢函而不予披露長(zhǎng)城匯理提交的問詢函回復(fù)本公司董事長(zhǎng)于2016年9月9日上午十點(diǎn)收到原董事會(huì)秘書張靜送來(lái)的深交所《問詢函》，但卻被告知此函是9月8日發(fā)到公司。鑒于此《問詢函》針對(duì)本公司第一大股東及其一致行動(dòng)人的法律主體地位提出質(zhì)疑，且多個(gè)問題涉及到已經(jīng)公開披露的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，因此本公司董事會(huì)9月9日晚上將問詢函的內(nèi)容進(jìn)行了全文公告，具體內(nèi)容詳見《 關(guān)于收到深圳證券交易所公司部[2016]第313號(hào)問詢函的公告》（刊載于2016年9月10日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)））。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約200萬(wàn)元~300萬(wàn)元，增長(zhǎng)1252.65%~1352.65%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:扭虧；累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）：200--300；增減變動(dòng)：增長(zhǎng)1，252.65%--1，352.65%；業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明：公司在維持原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新設(shè)子公司可帶來(lái)新增收益；公司通過上年破產(chǎn)重整將房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給投資人，減少相關(guān)房產(chǎn)稅及土地使用稅等費(fèi)用；本年度公司無(wú)銀行貸款，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比大幅減少。

紅股上市日:2016-04-15；2015-12-08分紅：10轉(zhuǎn)3.04545722股
上市10031.7985萬(wàn)股，占流通盤23.34%

2015-12-08分紅：10轉(zhuǎn)3.04545722股
分紅除權(quán)日：2016-04-15； 紅股上市日2016-04-15

2015-12-08分紅：10轉(zhuǎn)3.04545722股
分紅股權(quán)登記日：2016-04-14；除權(quán)日2016-04-15紅股上市日2016-04-15