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特別提示：中成股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約800萬元~1100萬元,變動幅度為:-90%~-87%
業(yè)績變動原因說明：（1）受國際形勢變化、項目所在國政府改選的影響，公司已簽約項目生效開工進(jìn)展延緩，未達(dá)到預(yù)期；現(xiàn)有在執(zhí)行的個別項目進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入、成本較少；（2）本期執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，按預(yù)期信用損失法計提金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上年同期大幅增加；（3）匯兌收益少于上年同期。2019年度非經(jīng)常性損益同比大幅增加，主要是公司公開掛牌出售房產(chǎn)所獲收益，預(yù)計對本年度凈利潤影響約1億元。
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特別提示：中成股份 股東大會召開
2019-12-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案 (逐項審議)3.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案6.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告的議案7.關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施的議案9.關(guān)于公司控股股東和董事,高級管理人員作出關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的議案10.關(guān)于制定《中成進(jìn)出口股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃(2019年-2021年)》的議案11.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案
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特別提示：中成股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-16，投票代碼：360151
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特別提示：中成股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-11，
召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團(tuán)大廈公司8層會議室
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特別提示：中成股份 增發(fā)預(yù)案公告
本次擬增發(fā)股份5919.6萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-11-30
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特別提示：中成股份 股東大會召開
2019-11-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于以公開掛牌方式出售資產(chǎn)的議案
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特別提示：中成股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-06至2019-11-07，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-07，投票代碼：360151
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派4元扣稅后派4元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：中成股份 股東大會召開
2019-09-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為全資子公司開立分離式保函的議案
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特別提示：中成股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-03至2019-09-04，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-04，投票代碼：360151
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特別提示：中成股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入4.15億元，同比去年-47.97%，凈利潤為-1405.12萬元，同比去年-124.66%，
基本EPS為-0.05元，平均ROE為-1.46%
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特別提示：中成股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中成股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-30披露
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特別提示：中成股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-30，
召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團(tuán)大廈公司8層會議室
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特別提示：中成股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-1500萬元~-1000萬元,變動幅度為:-126.32%~-117.55%
業(yè)績變動原因說明：報告期公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損，比去年同期大幅下降，主要是公司已簽約項目生效開工進(jìn)展延緩未達(dá)到預(yù)期；現(xiàn)有在執(zhí)行的個別項目進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入、成本較少；此外，埃塞俄比亞OMO2、OMO3糖廠項目已進(jìn)入尾期，按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)的毛利比去年同期大幅減少。
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特別提示：中成股份 股東大會召開
2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司董事候選人的議案(選舉張朋為公司第七屆董事會非獨立董事)2.關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：中成股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-25至2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：360151
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特別提示：中成股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21，
召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團(tuán)大廈公司8層會議室
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特別提示：中成股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.91億元，同比去年43.3% ，凈利潤為5177.48萬元，，同比去年-4.9%，
基本EPS為0.17元，加權(quán)平均ROE為5.32%
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特別提示：中成股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中成股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：中成股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-06-16；
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特別提示：中成股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-06-16；派息日2017-06-16
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特別提示：中成股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-15；除權(quán)日2017-06-16 派息日2017-06-16
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特別提示：中成股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《董事會2016年度工作報告》的議案2.關(guān)于審議《董事會任期工作報告》的議案3.關(guān)于審議《監(jiān)事會2016年度工作報告》的議案4.關(guān)于審議《監(jiān)事會任期工作報告》的議案5.關(guān)于審議《2016年度報告及摘要》的議案6.關(guān)于審議《公司2016年度財務(wù)決算報告》的議案7.關(guān)于審議《公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案8.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案》的議案9.關(guān)于審議《公司2017年度利潤分配政策》的議案10.關(guān)于審議《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況》的議案11.關(guān)于審議《續(xù)聘公司2017年度財務(wù)決算及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)》的議案12.關(guān)于審議公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案 (累積投票制)13.關(guān)于審議公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案(累積投票制)14.關(guān)于審議公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案(累積投票制)15.關(guān)于審議修訂《中成進(jìn)出口股份有限公司章程》，《董事會工作條例》的議案16.關(guān)于與中國成套設(shè)備進(jìn)出口(集團(tuán))總公司簽訂 《委托協(xié)議》的議案17.關(guān)于廢止《公司董事，監(jiān)事津貼和董事長，副董事長報酬管理暫行辦法》的議案
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特別提示：中成股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-31披露
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特別提示：中成股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于審議修訂《公司董事會工作條例》的議案3.關(guān)于審議修訂《公司監(jiān)事會工作條例》的議案
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特別提示：中成股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于審議修訂《公司董事會工作條例》的議案3.關(guān)于審議修訂《公司監(jiān)事會工作條例》的議案
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特別提示：
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中成股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于審議修訂《公司董事會工作條例》的議案3.關(guān)于審議修訂《公司監(jiān)事會工作條例》的議案
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特別提示：中成股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-20披露
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特別提示：中成股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：中成股份 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：中成股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中成股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派4元扣稅后派4元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中成股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關(guān)于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關(guān)于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關(guān)于審議《公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況》的議案9.關(guān)于審議《續(xù)聘公司2016年度財務(wù)決算及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)》的議案10.關(guān)于審議修訂《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人特別貢獻(xiàn)獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：中成股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關(guān)于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關(guān)于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關(guān)于審議《公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況》的議案9.關(guān)于審議《續(xù)聘公司2016年度財務(wù)決算及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)》的議案10.關(guān)于審議修訂《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人特別貢獻(xiàn)獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：中成股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關(guān)于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關(guān)于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關(guān)于審議《公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況》的議案9.關(guān)于審議《續(xù)聘公司2016年度財務(wù)決算及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)》的議案10.關(guān)于審議修訂《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人特別貢獻(xiàn)獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：中成股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-30披露
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特別提示：中成股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19起。
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特別提示：中成股份 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-1500萬元~-1000萬元,變動幅度為:-126.32%~-117.55%
業(yè)績變動原因說明：報告期公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損，比去年同期大幅下降，主要是公司已簽約項目生效開工進(jìn)展延緩未達(dá)到預(yù)期；現(xiàn)有在執(zhí)行的個別項目進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入、成本較少；此外，埃塞俄比亞OMO2、OMO3糖廠項目已進(jìn)入尾期，按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)的毛利比去年同期大幅減少。
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于審議修訂《公司董事會工作條例》的議案3.關(guān)于審議修訂《公司監(jiān)事會工作條例》的議案
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特別提示：
2017-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-25至2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：360151
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特別提示：
2017-09-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21，
召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團(tuán)大廈公司8層會議室
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特別提示：
本次擬增發(fā)股份5919.6萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-11-30
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.91億元，同比去年43.3% ，凈利潤為5177.48萬元，，同比去年-4.9%，
基本EPS為0.17元，加權(quán)平均ROE為5.32%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關(guān)于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關(guān)于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關(guān)于審議《公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況》的議案9.關(guān)于審議《續(xù)聘公司2016年度財務(wù)決算及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)》的議案10.關(guān)于審議修訂《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人特別貢獻(xiàn)獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-30披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關(guān)于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關(guān)于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關(guān)于審議《公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況》的議案9.關(guān)于審議《續(xù)聘公司2016年度財務(wù)決算及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)》的議案10.關(guān)于審議修訂《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人特別貢獻(xiàn)獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關(guān)于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關(guān)于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關(guān)于審議《公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況》的議案9.關(guān)于審議《續(xù)聘公司2016年度財務(wù)決算及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)》的議案10.關(guān)于審議修訂《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進(jìn)出口股份有限公司負(fù)責(zé)人特別貢獻(xiàn)獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-20披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19起。
