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2020-01-23，金圓控股集團(tuán)有限公司將2019-02-25質(zhì)押給招商銀行股份有限公司杭州分行的805萬(wàn)股股票解押。

2019-11-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案2.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案

2019-11-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號(hào)招商信雅達(dá)1號(hào)樓30樓公司會(huì)議室

2019-11-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-13至2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-14，投票代碼：360546

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-06-16特停

2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-17；

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入32.36億元，同比去年-9.62%，凈利潤(rùn)為1.9億元，同比去年11.83%，
基本EPS為0.27元，平均ROE為5.05%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-06披露

限售股份上市流通日:2017-06-19；5597.2794萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-07-23，金圓控股集團(tuán)有限公司將2018-08-29質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的140萬(wàn)股股票解押。
2019-07-23，金圓控股集團(tuán)有限公司將2018-07-16質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的600萬(wàn)股股票解押。
2019-07-23，金圓控股集團(tuán)有限公司將2018-10-23質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的215萬(wàn)股股票解押。

2019-07-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓30樓會(huì)議室

2019-07-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-25至2019-07-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-26，投票代碼：360546

2019-07-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案2.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于為子公司產(chǎn)品銷(xiāo)售提供預(yù)收款擔(dān)保的議案

2019-07-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓30樓會(huì)議室

2019-07-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-17至2019-07-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-18，投票代碼：360546

2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-17；

2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-17；派息日2019-07-17

2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-16；除權(quán)日2019-07-17 派息日2019-07-17

2019-06-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司增資的議案2.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于為子公司向供應(yīng)商申請(qǐng)賒購(gòu)額度提供擔(dān)保的議案

2019-06-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓30樓會(huì)議室

2019-06-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-25，投票代碼：360546

限售股份上市流通日:2018-08-21；9552.7093萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2018-08-21上市流通

自2016-06-16起停牌；2016-06-16重大事項(xiàng)

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-07披露

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入35.8億元，同比去年273.79% ，凈利潤(rùn)為1.7億元,，同比去年109.65%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為4.9%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-07；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-07披露

2016年年報(bào)分紅：10派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06

分紅預(yù)案公告日:2018-08-07；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018-03-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案

2018-03-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-03-05，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓會(huì)議室

2018-03-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-05至2018-03-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-06，投票代碼：360546

2017-01-19，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的358.43萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
2017-03-21，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的481.16萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
2017-03-23，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的320.77萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
2018-01-24，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的512萬(wàn)股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司官巷口支行

2018-01-30，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行的358.43萬(wàn)股股票解押
2018-01-30，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行的481.16萬(wàn)股股票解押
2018-01-30，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行的320.77萬(wàn)股股票解押

20180123：金圓水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略步伐，積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物項(xiàng)目的合作，公司擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)重慶埠源環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“埠源環(huán)?！保?1%股權(quán)。價(jià)格為人民幣12730萬(wàn)元。本次收購(gòu)事項(xiàng)符合公司環(huán)保發(fā)展方向，進(jìn)一步推進(jìn)公司在水泥窯協(xié)同處置廢物方向的發(fā)展，挖掘公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)進(jìn)一步完善公司在危廢處置領(lǐng)域的布局。

2016-12-08，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的329.49萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行

2018-01-05，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行的329.49萬(wàn)股股票解押

2017-12-27，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的720萬(wàn)股股票質(zhì)押

2017-11-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案

20160711：公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式募集資金，并以所募集資金購(gòu)買(mǎi)葉禮平、陳水梅、葉聲赟等13名自然人股東合法持有的新金葉58%股權(quán)，交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，交易價(jià)格為61，990.40萬(wàn)元。本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)。

2017-10-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案
2017-10-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案

2017-10-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓會(huì)議室
2017-10-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓會(huì)議室

2017-10-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-12至2017-10-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-13，投票代碼：360546

2017-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修改公司章程的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于公司符合面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行綠色公司債券條件的議案4.金圓水泥股份有限公司關(guān)于面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行綠色公司債券方案的議案5.金圓水泥股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次綠色公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案6.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資提供擔(dān)保的議案7.金圓水泥股份有限公司關(guān)于向參股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2017-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-17至2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：360546

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.4429元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明: (1)本報(bào)告期內(nèi)，全國(guó)水泥市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌，行業(yè)整體下滑，公司的水泥業(yè)務(wù)也受到較大影響，水泥業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下降較大.為此，公司在區(qū)域戰(zhàn)略調(diào)整，強(qiáng)化成本管控等方面多管齊下應(yīng)對(duì)和緩解行業(yè)下行壓力:一方面公司采取挖潛，技改，節(jié)能降耗等內(nèi)部管理措施；另一方面快速調(diào)整區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，在報(bào)告期內(nèi)出售了山西區(qū)域兩家虧損子公司. (2)為應(yīng)對(duì)水泥效益下滑，公司集中資源發(fā)展青海區(qū)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，綜合提升公司整體盈利能力.報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)了青海區(qū)域多家混凝土公司，較好地發(fā)揮了水泥業(yè)務(wù)上下游協(xié)同效應(yīng)，提升報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn). (3)報(bào)告期內(nèi)出售中航動(dòng)力股票，實(shí)現(xiàn)投資收益4745.25萬(wàn)元. 2，有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)的主要原因: (1)營(yíng)業(yè)收入較上年增加35.95%，主要系本期新收購(gòu)商砼公司，相應(yīng)商砼公司銷(xiāo)售收入納入合并報(bào)表范圍所致. (2)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年增加56.71%，主要系新收購(gòu)的商砼公司盈利能力較強(qiáng)，同時(shí)本期處置太原金圓水泥有限公司與朔州金圓水泥有限公司以及上期的可供出售金融資產(chǎn). (3)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加104.42%，主要系公司于2014年12月9日完成了重大資產(chǎn)重組，收購(gòu)青海互助金圓水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互助金圓”)100%股權(quán)，并納入公司合并報(bào)表范圍.根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2014年1月—11月互助金圓實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)中屬于同一控制下11，446.63萬(wàn)元計(jì)入2014年少數(shù)股東損益.而本報(bào)告期內(nèi)，互助金圓作為公司的全資子公司，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)全部歸屬于上市公司股東.(4)基本每股收益較上年增加47.05%，主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加.

20170914：金圓水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于收購(gòu)上海華輿環(huán)境科技有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略步伐，積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物項(xiàng)目的合作，公司擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式收購(gòu)上海華輿環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海華輿”）51%股權(quán)。上海華輿目前注冊(cè)資本 1，000 萬(wàn)元，經(jīng)各方協(xié)商一致，由公司共計(jì)作價(jià) 3，200萬(wàn)元以股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資方式收購(gòu)上海華輿 51%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊笊虾ＨA輿注冊(cè)資本為 1，189.57 萬(wàn)元。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入9.58億元，同比去年12.91% ，凈利潤(rùn)為8111.34萬(wàn)元，，同比去年1.84%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為3.93%

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-2300萬(wàn)元~-1600萬(wàn)元

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

2016-07-19，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的500萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2017-08-18，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的500萬(wàn)股股票解押

增發(fā)股份上市日:2017-08-21；本次增發(fā)價(jià)10.15元，增發(fā)數(shù)量11940.8866萬(wàn)股

增發(fā)股份上市日:2017-08-21；本次增發(fā)價(jià)10.15元，增發(fā)數(shù)量11940.8866萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-18

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12

2017-07-28，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的700萬(wàn)股股票解押

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-07-12，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-07-28，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-02-23

2017-07-25，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的611.36萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-27，投票代碼：360546

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-25至2017-07-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓會(huì)議室

2017-07-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(采取累積投票制)3.關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(采取累積投票制)4.關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案(采取累積投票制)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-07-12，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-02-23

限售股份上市流通日:2017-06-19；5597.2794萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2016年年報(bào)分紅：10派5元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06

2016年年報(bào)分紅：10派5元
分紅派息日：2017-06-06；

2016年年報(bào)分紅：10派5元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06

2016年年報(bào)分紅：10派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11至2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11至2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度報(bào)告全文及摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計(jì)提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案11.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績(jī)承諾股份補(bǔ)償實(shí)施方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度報(bào)告全文及摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計(jì)提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案11.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績(jī)承諾股份補(bǔ)償實(shí)施方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度報(bào)告全文及摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計(jì)提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案11.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績(jī)承諾股份補(bǔ)償實(shí)施方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-10 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度報(bào)告全文及摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計(jì)提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案11.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績(jī)承諾股份補(bǔ)償實(shí)施方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-18

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-29

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量11940.8866萬(wàn)股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)信托貸款提供擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案

2015-12-08，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的175.3043萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
2015-12-08，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的1216.6957萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2016-07-08，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的1216.6957萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26起。

2015-12-17，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的6000萬(wàn)股股票質(zhì)押給宏信證券有限責(zé)任公司

2016-12-19，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給宏信證券有限責(zé)任公司的6000萬(wàn)股股票解押

2016-12-08，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的329.49萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
2016-12-12，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的1734.8萬(wàn)股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司官巷口支行

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于以子公司股權(quán)質(zhì)押申請(qǐng)信托貸款的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于以子公司股權(quán)質(zhì)押申請(qǐng)信托貸款的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于以子公司股權(quán)質(zhì)押申請(qǐng)信托貸款的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案

20171025：上海華輿完成了相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資手續(xù)，同時(shí)在上海市崇明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成了工商變更手續(xù)，取得了市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照。變更完成后，公司持有上海華輿51%股權(quán)，為其控股股東。20170914：金圓水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于收購(gòu)上海華輿環(huán)境科技有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略步伐，積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物項(xiàng)目的合作，公司擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式收購(gòu)上海華輿環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海華輿”）51%股權(quán)。上海華輿目前注冊(cè)資本 1，000 萬(wàn)元，經(jīng)各方協(xié)商一致，由公司共計(jì)作價(jià) 3，200萬(wàn)元以股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資方式收購(gòu)上海華輿 51%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊笊虾ＨA輿注冊(cè)資本為 1，189.57 萬(wàn)元。

2016-10-11，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的600萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2016-08-22，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行
2016-09-13，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的400萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2016-09-12，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行的1000萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案

20160316：近日，蘇州太湖華城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在蘇州市吳中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完成了相關(guān)工商變更手續(xù)，并取得新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，公司不再持有太湖華城股權(quán)。20160128：近日，太倉(cāng)中茵在太倉(cāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完成了相關(guān)工商變更手續(xù)，并取得新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，金圓股份不再持有太倉(cāng)中茵股權(quán)。20151230：金圓股份向浩然盈泰轉(zhuǎn)讓太倉(cāng)中茵60%股權(quán)和太湖華城75%股權(quán)。公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》。公司本次出售所持太倉(cāng)中茵與太湖華城的全部股權(quán)，有利于公司圍繞未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源與精力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案

公司已于2016-04-15披露2015年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)265060100元

2016-08-22，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行

20160823：金圓水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年8月23日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（162039號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《金圓水泥股份有限公司上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160711：公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式募集資金，并以所募集資金購(gòu)買(mǎi)葉禮平、陳水梅、葉聲赟等13名自然人股東合法持有的新金葉58%股權(quán)，交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，交易價(jià)格為61，990.40萬(wàn)元。本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供抵押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)營(yíng)期限的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供抵押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)營(yíng)期限的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供抵押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)營(yíng)期限的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供抵押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)營(yíng)期限的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-29

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-02-23

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》3.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行中介機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及的《審計(jì)報(bào)告》，《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及《備考審閱報(bào)告》的議案8.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論的合理性，評(píng)估方法的適用性的意見(jiàn)的議案9.關(guān)于公司與金圓控股簽署《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案10.關(guān)于公司與葉禮平等13名自然人簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案11.公司與葉禮平等5名自然人簽署附條件生效的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)金圓控股集團(tuán)有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案13.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告14.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的分析及公司擬采取措施的議案15.關(guān)于公司未來(lái)三年(2016年-2018年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案16.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案17.關(guān)于為全資子公司之子公司申請(qǐng)銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案

2015-12-08，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的175.3043萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
2015-12-16，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的1216.6957萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2016-07-22，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的175.3043萬(wàn)股股票解押
2016-07-22，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的1216.6957萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》3.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行中介機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及的《審計(jì)報(bào)告》，《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及《備考審閱報(bào)告》的議案8.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論的合理性，評(píng)估方法的適用性的意見(jiàn)的議案9.關(guān)于公司與金圓控股簽署《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案10.關(guān)于公司與葉禮平等13名自然人簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案11.公司與葉禮平等5名自然人簽署附條件生效的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)金圓控股集團(tuán)有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案13.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告14.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的分析及公司擬采取措施的議案15.關(guān)于公司未來(lái)三年(2016年-2018年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案16.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案17.關(guān)于為全資子公司之子公司申請(qǐng)銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案

2016-07-19，東金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的500萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
2016-07-19，東金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的800萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2015-01-14，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的869.5652萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2016-07-19，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的869.5652萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》3.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行中介機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及的《審計(jì)報(bào)告》，《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及《備考審閱報(bào)告》的議案8.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論的合理性，評(píng)估方法的適用性的意見(jiàn)的議案9.關(guān)于公司與金圓控股簽署《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案10.關(guān)于公司與葉禮平等13名自然人簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案11.公司與葉禮平等5名自然人簽署附條件生效的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)金圓控股集團(tuán)有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案13.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告14.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的分析及公司擬采取措施的議案15.關(guān)于公司未來(lái)三年(2016年-2018年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案16.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案17.關(guān)于為全資子公司之子公司申請(qǐng)銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案

2016-07-14，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的700萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-2300萬(wàn)元~-1600萬(wàn)元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-1，600萬(wàn)元―-2，300萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售地處青海省，因受地區(qū)氣候影響，冬季冰凍期不宜大規(guī)模室外施工，水泥、混凝土需求較少，報(bào)告期屬于生產(chǎn)銷(xiāo)售淡季，未進(jìn)入正常銷(xiāo)售期。2、報(bào)告期內(nèi)，公司轉(zhuǎn)讓了太倉(cāng)中茵科教置業(yè)有限公司、蘇州太湖華城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)，增加投資收益。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案

2015-12-08，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的175.3043萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
2015-12-08，金圓控股集團(tuán)有限公司將持有的1216.6957萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行

2016-07-08，金圓控股集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的1216.6957萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12

20160711：公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式募集資金，并以所募集資金購(gòu)買(mǎi)葉禮平、陳水梅、葉聲赟等13名自然人股東合法持有的新金葉58%股權(quán)，交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，交易價(jià)格為61，990.40萬(wàn)元。本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)。

復(fù)牌

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)；停牌原因：重大事項(xiàng)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約7510萬(wàn)元~8060萬(wàn)元，增長(zhǎng)555.90%~603.93%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至6月30日.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期增長(zhǎng)：555.90%-603.93%.比上年同期增長(zhǎng)：555.90%-603.93%.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、由于西藏地區(qū)加快了經(jīng)濟(jì)建設(shè)，使西藏地區(qū)水泥需求逐步增加，且該地區(qū)的熟料、水泥價(jià)格相對(duì)較高。報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司青海互助金圓水泥有限公司之子公司青海宏揚(yáng)水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青海宏揚(yáng)”）加大了對(duì)西藏地區(qū)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，提升銷(xiāo)量，2016年1月-6月，青海宏揚(yáng)凈利潤(rùn)同比增幅較大。2、2015年8月，公司有效推進(jìn)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略，收購(gòu)青海區(qū)域多家商砼公司，快速提高了終端市場(chǎng)份額，提升公司整體盈利能力。報(bào)告期內(nèi)，公司水泥、商砼上下游業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮，提升公司整體業(yè)績(jī)。3、去年同期，公司山西兩家子公司處于虧損狀態(tài)，公司為集中資源發(fā)展青海區(qū)域，調(diào)整區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，于2015年下半年轉(zhuǎn)讓了山西區(qū)域兩家子公司的股權(quán)，并不再將其納入公司合并報(bào)表范圍。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

自2016-06-16起停牌；2016-06-16重大事項(xiàng)

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-25至2017-07-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓會(huì)議室

2017-07-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-27，投票代碼：360546

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入9.58億元，同比去年12.91% ，凈利潤(rùn)為8111.34萬(wàn)元，，同比去年1.84%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為3.93%

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度報(bào)告全文及摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計(jì)提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案11.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績(jī)承諾股份補(bǔ)償實(shí)施方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度報(bào)告全文及摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計(jì)提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案11.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績(jī)承諾股份補(bǔ)償實(shí)施方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-10 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-2300萬(wàn)元~-1600萬(wàn)元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-1，600萬(wàn)元―-2，300萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售地處青海省，因受地區(qū)氣候影響，冬季冰凍期不宜大規(guī)模室外施工，水泥、混凝土需求較少，報(bào)告期屬于生產(chǎn)銷(xiāo)售淡季，未進(jìn)入正常銷(xiāo)售期。2、報(bào)告期內(nèi)，公司轉(zhuǎn)讓了太倉(cāng)中茵科教置業(yè)有限公司、蘇州太湖華城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)，增加投資收益。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.4429元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明: (1)本報(bào)告期內(nèi)，全國(guó)水泥市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌，行業(yè)整體下滑，公司的水泥業(yè)務(wù)也受到較大影響，水泥業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下降較大.為此，公司在區(qū)域戰(zhàn)略調(diào)整，強(qiáng)化成本管控等方面多管齊下應(yīng)對(duì)和緩解行業(yè)下行壓力:一方面公司采取挖潛，技改，節(jié)能降耗等內(nèi)部管理措施；另一方面快速調(diào)整區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，在報(bào)告期內(nèi)出售了山西區(qū)域兩家虧損子公司. (2)為應(yīng)對(duì)水泥效益下滑，公司集中資源發(fā)展青海區(qū)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，綜合提升公司整體盈利能力.報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)了青海區(qū)域多家混凝土公司，較好地發(fā)揮了水泥業(yè)務(wù)上下游協(xié)同效應(yīng)，提升報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn). (3)報(bào)告期內(nèi)出售中航動(dòng)力股票，實(shí)現(xiàn)投資收益4745.25萬(wàn)元. 2，有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)的主要原因: (1)營(yíng)業(yè)收入較上年增加35.95%，主要系本期新收購(gòu)商砼公司，相應(yīng)商砼公司銷(xiāo)售收入納入合并報(bào)表范圍所致. (2)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年增加56.71%，主要系新收購(gòu)的商砼公司盈利能力較強(qiáng)，同時(shí)本期處置太原金圓水泥有限公司與朔州金圓水泥有限公司以及上期的可供出售金融資產(chǎn). (3)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加104.42%，主要系公司于2014年12月9日完成了重大資產(chǎn)重組，收購(gòu)青?；ブ饒A水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互助金圓”)100%股權(quán)，并納入公司合并報(bào)表范圍.根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2014年1月—11月互助金圓實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)中屬于同一控制下11，446.63萬(wàn)元計(jì)入2014年少數(shù)股東損益.而本報(bào)告期內(nèi)，互助金圓作為公司的全資子公司，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)全部歸屬于上市公司股東.(4)基本每股收益較上年增加47.05%，主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加.

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-2300萬(wàn)元~-1600萬(wàn)元

公司已于2016-04-15披露2015年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)265060100元

20160316：近日，蘇州太湖華城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在蘇州市吳中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完成了相關(guān)工商變更手續(xù)，并取得新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，公司不再持有太湖華城股權(quán)。20160128：近日，太倉(cāng)中茵在太倉(cāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完成了相關(guān)工商變更手續(xù)，并取得新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，金圓股份不再持有太倉(cāng)中茵股權(quán)。20151230：金圓股份向浩然盈泰轉(zhuǎn)讓太倉(cāng)中茵60%股權(quán)和太湖華城75%股權(quán)。公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》。公司本次出售所持太倉(cāng)中茵與太湖華城的全部股權(quán)，有利于公司圍繞未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源與精力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。