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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約3700萬(wàn)元~4600萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)收入較上年同期有較大幅度增加，致使歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)扭虧為盈。2、報(bào)告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)約為2017萬(wàn)元，其中收到土地處置補(bǔ)償款對(duì)公司凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)約為1580萬(wàn)元。
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-11-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司古漢文化100%股權(quán)的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-12至2019-11-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-13，投票代碼：360590
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-11至2019-11-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市高新區(qū)楊柳路33號(hào),公司一樓會(huì)議室
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1700.00萬(wàn)元~1780.00萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2019年前三季度業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因系主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加所致。
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入1.56億元，同比去年54.67%，凈利潤(rùn)為1537.4萬(wàn)元，同比去年345.0%，
基本EPS為0.06元，平均ROE為2.62%
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-29披露
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-29；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-27；2018年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2018年度報(bào)告全文及摘要2.公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2018年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于終止實(shí)施部分募集資金項(xiàng)目的議案8.關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案9.關(guān)于2019年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-25至2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-26，投票代碼：360590
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-24至2019-06-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市高新區(qū)楊柳路33號(hào),公司一樓會(huì)議室
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1300萬(wàn)元~2300萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:-76.44%~-58.31%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2017年度經(jīng)營(yíng)情況符合公司預(yù)期，業(yè)績(jī)變動(dòng)主要源于非經(jīng)常性損益同比減少所致。公司2016年度收到處置土地補(bǔ)償款計(jì)入非經(jīng)常性損益，本報(bào)告期則無(wú)此類收益，致使本報(bào)告期與上年同期相比非經(jīng)常性損益及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)有大幅減少。.
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.6億元，同比去年-2.4% ，凈利潤(rùn)為1397.1萬(wàn)元，，同比去年16.93%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為3.43%
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-07-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事長(zhǎng)薪酬方案的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-06-09；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-06-08召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年年度報(bào)告及摘要2.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事薪酬方案的議案9.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案10.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2017-05-25；本次增發(fā)價(jià)17.76元，增發(fā)數(shù)量1614萬(wàn)股
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 增發(fā)網(wǎng)下申購(gòu)
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量1614萬(wàn)股
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特別提示：
撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示公告，2016-04-11停牌1天
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5000萬(wàn)元~5650萬(wàn)元，增長(zhǎng)123%~153%
2017年01月25日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告類型：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：5，000萬(wàn)元—5650萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)：123%—153%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司收到處置土地補(bǔ)償款，將確認(rèn)為2016年度公司營(yíng)業(yè)外收入，致使歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期有較大幅增長(zhǎng)。（處置土地使用權(quán)事項(xiàng)詳見(jiàn)2016年10月27日、2016年12月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司部分土地使用權(quán)事項(xiàng)的公告》，公告編號(hào)：2016-069、《關(guān)于收到土地補(bǔ)償款的公告》，公告編號(hào)：2016-078。）。
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特別提示：
撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示公告；2016-04-11停牌一天
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-07至2017-02-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期的議案3.關(guān)于向中信銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-07至2017-02-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期的議案3.關(guān)于向中信銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-07至2017-02-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期的議案3.關(guān)于向中信銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2016-06-24；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-07起。
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特別提示：
風(fēng)險(xiǎn)警示停牌
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2014-11-06，衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給北京方正富邦創(chuàng)融資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股權(quán)解押公告
2016-11-23，衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有并質(zhì)押給北京方正富邦創(chuàng)融資產(chǎn)管理有限公司的1000萬(wàn)股股票解押
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-11-02 15:15-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案本議案的子議案如下2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同(二)》及《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之終止合同》的議案本議案的子議案如下4.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(第二次修訂稿)的議案6.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(第二次修訂稿)的議案7.關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案本議案的子議案如下2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同(二)》及《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之終止合同》的議案本議案的子議案如下4.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(第二次修訂稿)的議案6.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(第二次修訂稿)的議案7.關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案本議案的子議案如下2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同(二)》及《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之終止合同》的議案本議案的子議案如下4.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(第二次修訂稿)的議案6.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(第二次修訂稿)的議案7.關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案本議案的子議案如下2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同(二)》及《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之終止合同》的議案本議案的子議案如下4.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(第二次修訂稿)的議案6.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(第二次修訂稿)的議案7.關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案本議案的子議案如下2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同(二)》及《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之終止合同》的議案本議案的子議案如下4.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(第二次修訂稿)的議案6.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施(第二次修訂稿)的議案7.關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 增發(fā)方案向下調(diào)整
變動(dòng)前：本次發(fā)行對(duì)象為：?jiǎn)⒌峡萍挤?wù)有限公司，衡陽(yáng)弘湘國(guó)有投資(控股)集團(tuán)有限公司，嘉實(shí)基金管理有限公司，天津人保遠(yuǎn)望資產(chǎn)管理中心(有限合伙)。本次非公開(kāi)發(fā)行4503萬(wàn)股。本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)人民幣79，973.28萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)4億支古漢養(yǎng)生精口服液技改工程項(xiàng)目、年產(chǎn)4億支古漢養(yǎng)生精口服液技改配套工程項(xiàng)目、固體制劑生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、中藥飲片生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。 變動(dòng)后：本次發(fā)行對(duì)象為：?jiǎn)⒌峡萍挤?wù)有限公司，衡陽(yáng)弘湘國(guó)有投資(控股)集團(tuán)有限公司，嘉實(shí)基金管理有限公司。)。本次非公開(kāi)發(fā)行1614萬(wàn)股。本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò) 28，664.64 萬(wàn)元（ 含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于：年產(chǎn) 4 億支古漢養(yǎng)生精口服液技改工程項(xiàng)目；年產(chǎn) 4 億支古漢養(yǎng)生精口服液技改配套工程項(xiàng)目；固體制劑生產(chǎn)線技改項(xiàng)目；中藥飲片生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-29；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
20160517：經(jīng)公司與衡陽(yáng)市古漢醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“古漢醫(yī)藥”或“目標(biāo)公司”）股東友好協(xié)商，擬簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》。公司將通過(guò)受讓、增資方式，以自有資金對(duì)古漢醫(yī)藥進(jìn)行投資，投資總額為人民幣2604萬(wàn)元。投資完成后，公司將持有古漢醫(yī)藥70%股權(quán)，成為其控股股東。1、本公司出資1794萬(wàn)元，其中996.48萬(wàn)元作增加注冊(cè)資本，797.52萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資后占股權(quán)比例70%。2、余江航濟(jì)出資306萬(wàn)元，其中169.92萬(wàn)元作增加注冊(cè)資本，136.08萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資后占股權(quán)比例15%。公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)衡陽(yáng)市古漢醫(yī)藥有限公司進(jìn)行投資的議案》。古漢醫(yī)藥是一家經(jīng)營(yíng)多年的醫(yī)藥流通企業(yè)，擁有藥品銷售經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及優(yōu)秀銷售管理團(tuán)隊(duì)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，古漢醫(yī)藥將繼續(xù)擴(kuò)建銷售管理團(tuán)隊(duì)，采取學(xué)術(shù)推廣、廣告宣傳、終端促銷的模式，開(kāi)拓湖南省外的全國(guó)空白市場(chǎng)。本次對(duì)古漢醫(yī)藥投資有利于公司的投資業(yè)務(wù)向新領(lǐng)域新市場(chǎng)拓展，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2016-06-24；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報(bào)告及其摘要2.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選舉但銘先生為第七屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案10.關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》的議案本議案的子議案如下11.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)的議案12.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報(bào)告及其摘要2.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選舉但銘先生為第七屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案10.關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》的議案本議案的子議案如下11.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)的議案12.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報(bào)告及其摘要2.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選舉但銘先生為第七屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案10.關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》的議案本議案的子議案如下11.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)的議案12.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報(bào)告及其摘要2.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選舉但銘先生為第七屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案10.關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》的議案本議案的子議案如下11.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)的議案12.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2100萬(wàn)元~3100萬(wàn)元
2016年01月21日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告類型：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：2，100萬(wàn)元—3，100萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，中成藥銷售收入較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)；2、本報(bào)告期的營(yíng)業(yè)外支出、資產(chǎn)減值損失、管理費(fèi)用較上年同期有較大幅度下降。原因?yàn)椋荷夏晖谕孪樵V訟案損失、制藥公司拆遷計(jì)提資產(chǎn)減值損失及計(jì)提職工辭退福利費(fèi)用較大。
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中
20160517：經(jīng)公司與衡陽(yáng)市古漢醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“古漢醫(yī)藥”或“目標(biāo)公司”）股東友好協(xié)商，擬簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》。公司將通過(guò)受讓、增資方式，以自有資金對(duì)古漢醫(yī)藥進(jìn)行投資，投資總額為人民幣2604萬(wàn)元。投資完成后，公司將持有古漢醫(yī)藥70%股權(quán)，成為其控股股東。1、本公司出資1794萬(wàn)元，其中996.48萬(wàn)元作增加注冊(cè)資本，797.52萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資后占股權(quán)比例70%。2、余江航濟(jì)出資306萬(wàn)元，其中169.92萬(wàn)元作增加注冊(cè)資本，136.08萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資后占股權(quán)比例15%。公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)衡陽(yáng)市古漢醫(yī)藥有限公司進(jìn)行投資的議案》。古漢醫(yī)藥是一家經(jīng)營(yíng)多年的醫(yī)藥流通企業(yè)，擁有藥品銷售經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及優(yōu)秀銷售管理團(tuán)隊(duì)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，古漢醫(yī)藥將繼續(xù)擴(kuò)建銷售管理團(tuán)隊(duì)，采取學(xué)術(shù)推廣、廣告宣傳、終端促銷的模式，開(kāi)拓湖南省外的全國(guó)空白市場(chǎng)。本次對(duì)古漢醫(yī)藥投資有利于公司的投資業(yè)務(wù)向新領(lǐng)域新市場(chǎng)拓展，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 公司名稱變更
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5000萬(wàn)元~5650萬(wàn)元，增長(zhǎng)123%~153%
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 風(fēng)險(xiǎn)警示停牌
風(fēng)險(xiǎn)警示停牌
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 停牌
撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示公告；2016-04-11停牌一天
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 停牌一天
撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示公告，2016-04-11停牌1天
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特別提示：?jiǎn)⒌纤帢I(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2100萬(wàn)元~3100萬(wàn)元
2016年01月21日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告類型：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：2，100萬(wàn)元—3，100萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，中成藥銷售收入較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)；2、本報(bào)告期的營(yíng)業(yè)外支出、資產(chǎn)減值損失、管理費(fèi)用較上年同期有較大幅度下降。原因?yàn)椋荷夏晖谕孪樵V訟案損失、制藥公司拆遷計(jì)提資產(chǎn)減值損失及計(jì)提職工辭退福利費(fèi)用較大。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報(bào)告及其摘要2.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選舉但銘先生為第七屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案10.關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》的議案本議案的子議案如下11.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)的議案12.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-25至2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-26，投票代碼：360590
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特別提示：
2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-24至2019-06-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市高新區(qū)楊柳路33號(hào),公司一樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.6億元，同比去年-2.4% ，凈利潤(rùn)為1397.1萬(wàn)元，，同比去年16.93%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為3.43%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示：
增發(fā)股份上市日:2017-05-25；本次增發(fā)價(jià)17.76元，增發(fā)數(shù)量1614萬(wàn)股
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特別提示：
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量1614萬(wàn)股
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-05-24
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報(bào)告及其摘要2.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選舉但銘先生為第七屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案10.關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》的議案本議案的子議案如下11.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)的議案12.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報(bào)告及其摘要2.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選舉但銘先生為第七屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案10.關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》的議案本議案的子議案如下11.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)的議案12.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報(bào)告及其摘要2.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于選舉但銘先生為第七屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于修改《公司章程》的議案9.關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案10.關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》的議案本議案的子議案如下11.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)的議案12.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-23。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-01-24，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-11-19
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特別提示：
2014-11-06，衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給北京方正富邦創(chuàng)融資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：
2016-11-23，衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有并質(zhì)押給北京方正富邦創(chuàng)融資產(chǎn)管理有限公司的1000萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-11-02 15:15-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
變動(dòng)前：本次發(fā)行對(duì)象為：?jiǎn)⒌峡萍挤?wù)有限公司，衡陽(yáng)弘湘國(guó)有投資(控股)集團(tuán)有限公司，嘉實(shí)基金管理有限公司，天津人保遠(yuǎn)望資產(chǎn)管理中心(有限合伙)。本次非公開(kāi)發(fā)行4503萬(wàn)股。本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)人民幣79，973.28萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)4億支古漢養(yǎng)生精口服液技改工程項(xiàng)目、年產(chǎn)4億支古漢養(yǎng)生精口服液技改配套工程項(xiàng)目、固體制劑生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、中藥飲片生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。 變動(dòng)后：本次發(fā)行對(duì)象為：?jiǎn)⒌峡萍挤?wù)有限公司，衡陽(yáng)弘湘國(guó)有投資(控股)集團(tuán)有限公司，嘉實(shí)基金管理有限公司。)。本次非公開(kāi)發(fā)行1614萬(wàn)股。本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò) 28，664.64 萬(wàn)元（ 含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于：年產(chǎn) 4 億支古漢養(yǎng)生精口服液技改工程項(xiàng)目；年產(chǎn) 4 億支古漢養(yǎng)生精口服液技改配套工程項(xiàng)目；固體制劑生產(chǎn)線技改項(xiàng)目；中藥飲片生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：
公司名稱由紫光古漢集團(tuán)股份有限公司變更為啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司
