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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2020-02-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案2.關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案3.關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-25，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-25，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-18，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-21，
召開地點：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-02-10；2733.256萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：東北制藥 增發(fā)預案公告
本次擬增發(fā)股份18094.5326萬股，增發(fā)預案公告日：2020-02-07
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2020-01-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-15，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-15，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-08，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-13，
召開地點：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-03-22；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-17，投票代碼：360597
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-07-21；3405.8898萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2019-11-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-26至2019-11-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-27，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-22，
召開地點：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2019-10-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司2019年度審計費用的議案2.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案3.關(guān)于公司前次募集資金使用情況鑒證報告的議案4.關(guān)于修訂《東北制藥集團股份有限公司投融資管理制度》的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-08至2019-10-09，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-09，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-26，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-29，
召開地點：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 紅股上市
紅股上市日:2019-09-24；2019年中報分紅：10轉(zhuǎn)4.9股
上市26875.6635萬股，占流通盤32.89%
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特別提示：東北制藥 分紅除權(quán)
2019年中報分紅：10轉(zhuǎn)4.9股
分紅除權(quán)日：2019-09-24； 紅股上市日2019-09-24
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特別提示：東北制藥 分紅股權(quán)登記
2019年中報分紅：10轉(zhuǎn)4.9股
分紅股權(quán)登記日：2019-09-23；除權(quán)日2019-09-24 紅股上市日2019-09-24
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特別提示：東北制藥 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-09-16；2019年中報分紅方案：10轉(zhuǎn)4.9股
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2019-09-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司2019年半年度利潤分配的議案2.關(guān)于修訂《東北制藥集團股份有限公司對外擔保管理制度》的議案3.關(guān)于修訂《東北制藥集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案4.關(guān)于修訂《東北制藥集團股份有限公司內(nèi)部控制制度》的議案5.關(guān)于修訂《東北制藥集團股份有限公司內(nèi)部審計制度》的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-11至2019-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-12，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-09，
召開地點：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入41.1億元，同比去年9.65%，凈利潤為1.19億元，同比去年18.92%，
基本EPS為0.2元，平均ROE為3.25%
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：10轉(zhuǎn)4.9股
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特別提示：東北制藥 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-27披露
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特別提示：東北制藥 增發(fā)發(fā)審委通過
增發(fā)預案公告日：2017-04-06，增發(fā)股東大會公告日：2017-04-27，增發(fā)獲準日：2017-09-29
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特別提示：東北制藥 增發(fā)方案向下調(diào)整
分紅股東大會公告日:2019-09-16；2019年中報分紅方案：10轉(zhuǎn)4.9股
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特別提示：東北制藥 披露中報
2019年中報分紅：10轉(zhuǎn)4.9股
分紅股權(quán)登記日：2019-09-23；除權(quán)日2019-09-24 紅股上市日2019-09-24
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東北制藥 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2017-08-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于將黨建工作寫入公司章程的議案2.公司關(guān)于基本建設(shè)項目投資的議案3.關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務(wù)與內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案4.關(guān)于公司自建現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心項目的議案5.關(guān)于公司全資子公司第一制藥收購南京瑞爾100%股權(quán)的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-21至2017-08-22，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-22，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-15，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-17，
召開地點：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街八號，東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-21；3405.8898萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：東北制藥 增發(fā)預案公告
增發(fā)預案公告日：2017-04-06
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-04-06；2016年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：東北制藥 年報預計披露
年報預計于2017-04-06披露
公司預告：凈利潤約1000萬元~2500萬元，增長102.60%~106.50%
2016年10月27日公布的2016年全年業(yè)績預告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明；業(yè)績預告情況:扭虧；累計凈利潤的預計數(shù)（萬元）:0-1，000；增減變動:增長100.00%-102.60%；業(yè)績預告的說明:1、公司制劑品種磷霉素鈉、左卡等主導產(chǎn)品銷量同比增加，毛利增加約8，200萬元。2、原料品種氯霉素、金剛烷胺等價格上漲、銷量增加，毛利較上年同期增加約14，500萬元。3、公司本年排產(chǎn)較上年同期增加，生產(chǎn)成本降低約2，000萬元，停產(chǎn)費用減少約2，300萬元，對公司的利潤產(chǎn)生有利影響。2017年01月26日公布的2016年全年業(yè)績預告修正公告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至12月31日；修正后的預計業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–2500萬元；比上年同期增長：102.60%-106.50%；業(yè)績修正原因說明：與原2016年全年業(yè)績預測相比：1、公司原料藥品種維生素C價格上升、成本降低，毛利增加約1，300萬。2、公司本年排產(chǎn)比較飽滿，停產(chǎn)費用減少約1，300萬元，對公司的利潤產(chǎn)生有利影響。
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特別提示：東北制藥 業(yè)績預告
第2次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約1000萬元~2500萬元，增長102.60%~106.50%
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特別提示：東北制藥 業(yè)績向上調(diào)整
2017年01月26日公布的2016年全年業(yè)績預告修正公告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至12月31日；修正后的預計業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–2500萬元；比上年同期增長：102.60%-106.50%；業(yè)績修正原因說明：與原2016年全年業(yè)績預測相比：1、公司原料藥品種維生素C價格上升、成本降低，毛利增加約1，300萬。2、公司本年排產(chǎn)比較飽滿，停產(chǎn)費用減少約1，300萬元，對公司的利潤產(chǎn)生有利影響。
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特別提示：東北制藥 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：東北制藥 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約0萬元~1000萬元，增長100.00%~102.60%
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特別提示：東北制藥 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約0萬元~1000萬元，增長100.00%~104.50%
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東北制藥 中報預計披露
中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約0萬元~500萬元，增長100%~105.81%
2016年04月27日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度續(xù)虧，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至6月30日；預計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：0萬元---1000萬元；業(yè)績變動原因說明:1、公司原料品種氯霉素等售價上漲。2、公司制劑品種注射磷霉素鈉、整腸生、卡孕栓、復方甘草片、左卡銷量比上年同期增加。20160427：2016年第一季度報告：增減變動 ：增長88.39%--100.00%。2016年07月14日公布的2016半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度扭虧，預測內(nèi)容為:2016年07月14日公布的2016半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。修正后的預計業(yè)績:扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：0萬元–500萬元；比上年同期增長：100%-105.81%；業(yè)績修正原因說明:1．公司原料品種氯霉素、金剛烷胺等品種上半年售價上漲。2．公司制劑品種注射磷霉素鈉、卡孕栓、左卡銷量上半年比預計增加。
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特別提示：東北制藥 業(yè)績預告
第2次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約0萬元~500萬元，增長100%~105.81%
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特別提示：
年報預計于2016-03-22披露
公司預告：凈利潤約-38000萬元~-34000萬元，下降490.45%~536.38%
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1-12月；業(yè)績預告情況:虧損；累計凈利潤的預計數(shù)（萬元）：-38，000---34，000；增減變動：下降-536.38%---490.45%；業(yè)績預告的說明：1、由于本預告期內(nèi)主導產(chǎn)品維生素C及維生素C系列的銷售價格同比下降，導致毛利減少7160萬元。2、國家醫(yī)改政策變化，對公司部分制劑產(chǎn)品銷量造成影響，銷量同比下降減少毛利8100萬元。3、預告期內(nèi)，公司未發(fā)生土地變現(xiàn)事項。上年同期土地等資產(chǎn)移交增加公司同期利潤8300多萬元。4、預告期內(nèi)，公司細河廠區(qū)部分產(chǎn)品陸續(xù)投產(chǎn)，折舊費用和運營成本增加。5、今年食品藥品監(jiān)督管理局、公安部和國家衛(wèi)生計生委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于擴大第二類精神藥品管理范圍的公告，對藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的銷售、購銷管理等提出了較高的要求。對我公司部分產(chǎn)品的銷售造成影響。，導致毛利同比減少4900萬元。
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案3.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案3.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)虧，預計凈利潤約-1000萬元~0萬元
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特別提示：東北制藥 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案3.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-28，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度報告正文及報告摘要》5.《公司2015年度財務(wù)決算報告》6.《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)7.《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》8.《關(guān)于公司2016年續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所及費用的議案》9.《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》10.《關(guān)于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》11.《關(guān)于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》12.《關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：東北制藥 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關(guān)于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務(wù)決算報告》18.《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》20.《關(guān)于公司2016年續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所及費用的議案》21.《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》22.《關(guān)于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》23.《關(guān)于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：東北制藥 股東大會會議登記截止
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：東北制藥 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關(guān)于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務(wù)決算報告》18.《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》20.《關(guān)于公司2016年續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所及費用的議案》21.《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》22.《關(guān)于確定2016年度融資及擔?？傤~度的議案》23.《關(guān)于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：東北制藥 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約-1000萬元~0萬元
2016年04月15日公布的2016年一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度續(xù)虧，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：0萬元–1000萬元；業(yè)績變動原因說明：1、公司原料品種氯霉素售價上漲，增加利潤1000萬元。2、公司制劑品種注射磷霉素鈉、整腸生銷量比上年同期增加，增加利潤1900萬元。
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特別提示：東北制藥 業(yè)績預告
增發(fā)預案公告日：2017-04-06
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特別提示：東北制藥 業(yè)績預告
第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)虧，預計凈利潤約-1000萬元~0萬元
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特別提示：東北制藥 年報預計披露
年報預計于2016-03-22披露
公司預告：凈利潤約-38000萬元~-34000萬元，下降490.45%~536.38%
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1-12月；業(yè)績預告情況:虧損；累計凈利潤的預計數(shù)（萬元）：-38，000---34，000；增減變動：下降-536.38%---490.45%；業(yè)績預告的說明：1、由于本預告期內(nèi)主導產(chǎn)品維生素C及維生素C系列的銷售價格同比下降，導致毛利減少7160萬元。2、國家醫(yī)改政策變化，對公司部分制劑產(chǎn)品銷量造成影響，銷量同比下降減少毛利8100萬元。3、預告期內(nèi)，公司未發(fā)生土地變現(xiàn)事項。上年同期土地等資產(chǎn)移交增加公司同期利潤8300多萬元。4、預告期內(nèi)，公司細河廠區(qū)部分產(chǎn)品陸續(xù)投產(chǎn)，折舊費用和運營成本增加。5、今年食品藥品監(jiān)督管理局、公安部和國家衛(wèi)生計生委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于擴大第二類精神藥品管理范圍的公告，對藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的銷售、購銷管理等提出了較高的要求。對我公司部分產(chǎn)品的銷售造成影響。，導致毛利同比減少4900萬元。
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-03-22；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-28，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度報告正文及報告摘要》5.《公司2015年度財務(wù)決算報告》6.《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)7.《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》8.《關(guān)于公司2016年續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所及費用的議案》9.《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》10.《關(guān)于確定2016年度融資及擔?？傤~度的議案》11.《關(guān)于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》12.《關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：
2017-08-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-21至2017-08-22，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-22，投票代碼：360597
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特別提示：
2017-08-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-15，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-17，
召開地點：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街八號，東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：
紅股上市日:2019-09-24；2019年中報分紅：10轉(zhuǎn)4.9股
上市26875.6635萬股，占流通盤32.89%
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特別提示：
2019年中報分紅：10轉(zhuǎn)4.9股
分紅除權(quán)日：2019-09-24； 紅股上市日2019-09-24
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入27.66億元，同比去年15.02% ，凈利潤為3969.47萬元，，同比去年1162.03%，
基本EPS為0.08元，加權(quán)平均ROE為1.7%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2017-04-06，增發(fā)股東大會公告日：2017-04-27，增發(fā)獲準日：2017-09-29
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特別提示：
調(diào)整前:本次發(fā)行的募集資金總額不超過140，000萬元(含本數(shù))，擬將全部投入以下項目:維生素C生產(chǎn)線搬遷及智能化升級項目.調(diào)整后:本次發(fā)行的募集資金總額不超過132，000萬元(含本數(shù))，擬將全部投入以下項目:維生素C生產(chǎn)線搬遷及智能化升級項目.
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特別提示：
2016年07月14日公布的2016半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度扭虧，預測內(nèi)容為:2016年07月14日公布的2016半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2016年1月1日至2016年6月30日.修正后的預計業(yè)績:扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:0萬元–500萬元；比上年同期增長:100%-105.81%；業(yè)績修正原因說明:1.公司原料品種氯霉素，金剛烷胺等品種上半年售價上漲.2.公司制劑品種注射磷霉素鈉，卡孕栓，左卡銷量上半年比預計增加.
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特別提示：
中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約0萬元~500萬元，增長100%~105.81%
2016年04月27日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度續(xù)虧，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至6月30日；預計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：0萬元---1000萬元；業(yè)績變動原因說明:1、公司原料品種氯霉素等售價上漲。2、公司制劑品種注射磷霉素鈉、整腸生、卡孕栓、復方甘草片、左卡銷量比上年同期增加。20160427：2016年第一季度報告：增減變動 ：增長88.39%--100.00%。2016年07月14日公布的2016半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度扭虧，預測內(nèi)容為:2016年07月14日公布的2016半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。修正后的預計業(yè)績:扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：0萬元–500萬元；比上年同期增長：100%-105.81%；業(yè)績修正原因說明:1．公司原料品種氯霉素、金剛烷胺等品種上半年售價上漲。2．公司制劑品種注射磷霉素鈉、卡孕栓、左卡銷量上半年比預計增加。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關(guān)于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務(wù)決算報告》18.《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》20.《關(guān)于公司2016年續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所及費用的議案》21.《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》22.《關(guān)于確定2016年度融資及擔?？傤~度的議案》23.《關(guān)于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關(guān)于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務(wù)決算報告》18.《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》20.《關(guān)于公司2016年續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所及費用的議案》21.《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》22.《關(guān)于確定2016年度融資及擔?？傤~度的議案》23.《關(guān)于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關(guān)于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務(wù)決算報告》18.《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》20.《關(guān)于公司2016年續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所及費用的議案》21.《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》22.《關(guān)于確定2016年度融資及擔?？傤~度的議案》23.《關(guān)于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：
一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約-1000萬元~0萬元
2016年04月15日公布的2016年一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度續(xù)虧，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：0萬元–1000萬元；業(yè)績變動原因說明：1、公司原料品種氯霉素售價上漲，增加利潤1000萬元。2、公司制劑品種注射磷霉素鈉、整腸生銷量比上年同期增加，增加利潤1900萬元。
