-
特別提示：浙江震元 股東大會召開
2020-01-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增加利用閑置資金開展委托理財(cái)額度的議案
-
特別提示：浙江震元 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-22，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-22，投票代碼：360705
-
特別提示：浙江震元 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約20201.97萬元~22328.49萬元,變動幅度為:185%~215%
業(yè)績變動原因說明：2019年度公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績大幅增長主要是由于公司下大路及子公司震元制藥勝利西路相關(guān)資產(chǎn)拆遷所引起，屬公司非經(jīng)常性損益。預(yù)計(jì)2019年1-12月非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為1.50億元左右，具體以2019年年度報(bào)告披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
-
特別提示：浙江震元 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-15，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-20至2020-01-21，
召開地點(diǎn)：公司十樓會議室(浙江省紹興市中興中路 276 號現(xiàn)代大廈A座 10層)
-
特別提示：浙江震元 股東大會召開
2019-12-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整董事的議案2.關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案
-
特別提示：浙江震元 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-20，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-20，投票代碼：360705
-
特別提示：浙江震元 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-13，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-17至2019-12-19，
召開地點(diǎn)：公司十樓會議室(浙江省紹興市中興中路 276 號現(xiàn)代大廈A座 10層)
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-22；除權(quán)日2016-07-28 派息日2016-07-28
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.25元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-28；
-
特別提示：浙江震元 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-23，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-25至2019-09-27，
召開地點(diǎn)：公司十樓會議室(浙江省紹興市中興中路 276 號現(xiàn)代大廈A座 10層)
-
特別提示：浙江震元 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入15.65億元，同比去年14.36%，凈利潤為4623.46萬元，同比去年8.05%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.2%
-
特別提示：浙江震元 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-17；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：浙江震元 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-17披露
-
特別提示：浙江震元 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露
-
特別提示：浙江震元 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入13.68億元，同比去年9.08% ，凈利潤為4278.96萬元,，同比去年0.24%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為3.05%
-
特別提示：浙江震元 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-09；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：浙江震元 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露
-
特別提示：浙江震元 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約4544.72萬元~4820.17萬元，增長65%~75%
業(yè)績變動原因說明：報(bào)告期內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)能釋放，醫(yī)藥商業(yè)提升服務(wù)、加快市場拓展，同時越商產(chǎn)業(yè)基金收益增加，使得報(bào)告期內(nèi)業(yè)績較上年增長。
-
特別提示：浙江震元 股東大會召開
2017-09-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉呂軍先生為公司第九屆董事會董事的議案2.關(guān)于選舉戚樂安先生為公司第九屆董事會董事的議案3.關(guān)于選舉柴軍先生為公司第九屆董事會董事的議案4.關(guān)于選舉阮建昌先生為公司第九屆董事會董事的議案5.關(guān)于選舉賀玉龍先生為公司第九屆董事會董事的議案6.關(guān)于選舉俞斯海先生為公司第九屆董事會董事的議案7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司第九屆董事會董事的議案8.關(guān)于選舉程幸福先生為公司第九屆董事會董事的議案9.關(guān)于選舉邢小玲女士為公司第九屆董事會董事的議案10.關(guān)于選舉陳放先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案11.關(guān)于選舉蔣關(guān)根先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案12.關(guān)于選舉孫良毓先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
-
特別提示：浙江震元 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：360705
-
特別提示：浙江震元 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-13至2017-09-14，
召開地點(diǎn)：浙江震元股份有限公司七樓會議室(紹興市解放北路289號)
-
特別提示：浙江震元 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入12.54億元，同比去年5.96% ，凈利潤為4268.56萬元，，同比去年65.17%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為3.24%
-
特別提示：浙江震元 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-04；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：浙江震元 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-04披露
-
特別提示：浙江震元 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-06-15；
-
特別提示：浙江震元 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-06-15；派息日2017-06-15
-
特別提示：浙江震元 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-14；除權(quán)日2017-06-15 派息日2017-06-15
-
特別提示：浙江震元 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會公告蕹日：2016-06-30；
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-27；除權(quán)日2016-07-28 派息日2016-07-28
-
特別提示：浙江震元 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-18至2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤分配方案5.2016年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案
-
特別提示：浙江震元 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露
-
特別提示：浙江震元 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約2674.76萬元~2823.36萬元，增長260%~280%
-
特別提示：浙江震元 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅派息日：2016-07-28；
-
特別提示：浙江震元 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅除權(quán)日：2016-07-28；派息日2016-07-28
-
特別提示：浙江震元 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-27；除權(quán)日2016-07-28 派息日2016-07-28
-
特別提示：浙江震元 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-22；除權(quán)日2016-07-28 派息日2016-07-28
-
特別提示：浙江震元 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-07-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：浙江震元 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-19披露
公司預(yù)告：凈利潤約2573萬元~2720萬元，增長250%~270%
2016年06月28日公布的2016年度半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：2，573萬元–2，720萬元；比上年同期增長：250%-270%；業(yè)績變動原因說明:報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期大幅增長的主要原因：震元制藥原料藥產(chǎn)品價格上漲，去年產(chǎn)品招標(biāo)情況良好，口服固體制劑通過GMP認(rèn)證，制劑產(chǎn)品銷售持續(xù)增長，帶動業(yè)績大幅增長；醫(yī)藥商業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合持續(xù)見效，使得藥品、中藥飲片銷售、利潤持續(xù)增長。
-
特別提示：浙江震元 分紅股東大會公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會公告蕹日：2016-06-30；
-
特別提示：浙江震元 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨(dú)立董事的議案
-
特別提示：浙江震元 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約2573萬元~2720萬元，增長250%~270%
-
特別提示：浙江震元 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨(dú)立董事的議案
-
特別提示：浙江震元 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨(dú)立董事的議案
-
特別提示：浙江震元 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨(dú)立董事的議案
-
特別提示：浙江震元 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
-
特別提示：浙江震元 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約3517.10萬元~4298.68萬元，增長-10%~10%
2015年10月10日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：0萬元—1，953.95萬元；比上年同期下降：50%—100%；業(yè)績下降的原因說明公司預(yù)計(jì)報(bào)告期同比下降的主要原因：預(yù)期公司四季度整體運(yùn)營情況延續(xù)前三季度的嚴(yán)峻形勢，受藥品招投標(biāo)、紹興市創(chuàng)新公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購和定價機(jī)制試點(diǎn)工作等持續(xù)影響，藥品價格有較大下降，給公司銷售和盈利帶來較大沖擊；隨著項(xiàng)目的建設(shè)、GSP/GMP、環(huán)保等投入，企業(yè)運(yùn)營成本較上年有較大增長；新產(chǎn)品的銷售推廣情況較預(yù)期差；故預(yù)計(jì)2015年全年同比下降。2015年12月29日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日，修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績:比上年同期：下降10%-增長10%，盈利：3517.10萬元—4298.68萬元，業(yè)績修正原因說明:1、子公司浙江震元制藥有限公司震元科技園區(qū)二期升級改造項(xiàng)目獲得紹興市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌資金794.79萬元，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助》有關(guān)規(guī)定，計(jì)入公司2015年度收益。2、零售連鎖通過拓展大型門店，提升中型門店質(zhì)量，銷售利潤較上年增長；公司采取措施積極應(yīng)對藥品招投標(biāo)、紹興市創(chuàng)新公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購和定價機(jī)制試點(diǎn)工作等對公司帶來的不利影響，藥品銷售四季度有所回升。
-
特別提示：浙江震元 分紅預(yù)案公告
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約3517.10萬元~4298.68萬元，增長-10%~10%
2015年10月10日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：0萬元—1，953.95萬元；比上年同期下降：50%—100%；業(yè)績下降的原因說明公司預(yù)計(jì)報(bào)告期同比下降的主要原因：預(yù)期公司四季度整體運(yùn)營情況延續(xù)前三季度的嚴(yán)峻形勢，受藥品招投標(biāo)、紹興市創(chuàng)新公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購和定價機(jī)制試點(diǎn)工作等持續(xù)影響，藥品價格有較大下降，給公司銷售和盈利帶來較大沖擊；隨著項(xiàng)目的建設(shè)、GSP/GMP、環(huán)保等投入，企業(yè)運(yùn)營成本較上年有較大增長；新產(chǎn)品的銷售推廣情況較預(yù)期差；故預(yù)計(jì)2015年全年同比下降。2015年12月29日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日，修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績:比上年同期：下降10%-增長10%，盈利：3517.10萬元—4298.68萬元，業(yè)績修正原因說明:1、子公司浙江震元制藥有限公司震元科技園區(qū)二期升級改造項(xiàng)目獲得紹興市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌資金794.79萬元，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助》有關(guān)規(guī)定，計(jì)入公司2015年度收益。2、零售連鎖通過拓展大型門店，提升中型門店質(zhì)量，銷售利潤較上年增長；公司采取措施積極應(yīng)對藥品招投標(biāo)、紹興市創(chuàng)新公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購和定價機(jī)制試點(diǎn)工作等對公司帶來的不利影響，藥品銷售四季度有所回升。
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨(dú)立董事的議案
-
特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：360705
-
特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約2573萬元~2720萬元，增長250%~270%
-
特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-13至2017-09-14，
召開地點(diǎn)：浙江震元股份有限公司七樓會議室(紹興市解放北路289號)
-
特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入12.54億元，同比去年5.96% ，凈利潤為4268.56萬元，，同比去年65.17%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為3.24%
-
特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-04披露
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅派息日：2016-07-28；
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅除權(quán)日：2016-07-28；派息日2016-07-28
-
特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨(dú)立董事的議案
-
特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-19披露
公司預(yù)告：凈利潤約2573萬元~2720萬元，增長250%~270%
2016年06月28日公布的2016年度半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：2，573萬元–2，720萬元；比上年同期增長：250%-270%；業(yè)績變動原因說明:報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期大幅增長的主要原因：震元制藥原料藥產(chǎn)品價格上漲，去年產(chǎn)品招標(biāo)情況良好，口服固體制劑通過GMP認(rèn)證，制劑產(chǎn)品銷售持續(xù)增長，帶動業(yè)績大幅增長；醫(yī)藥商業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合持續(xù)見效，使得藥品、中藥飲片銷售、利潤持續(xù)增長。
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨(dú)立董事的議案
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨(dú)立董事的議案
