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特別提示：魯泰A 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約90000萬(wàn)元~105000萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:10.90%~29.39%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同比增長(zhǎng)的主要原因是公司持有的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所致。預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響額為15,000萬(wàn)元–28,000萬(wàn)元。
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》3.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施,相關(guān)主體出具承諾的議案》5.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》7.《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》8.《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2019年-2021年)的議案》9.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-16，投票代碼：360726
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-11至2019-09-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室
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特別提示：魯泰A 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)多年來(lái)作為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu),為公司提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù).現(xiàn)經(jīng)公司綜合考慮,公司擬不再聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次變更事項(xiàng)無(wú)異議.公司對(duì)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所長(zhǎng)期以來(lái)在公司審計(jì)工作中表現(xiàn)出來(lái)的專(zhuān)業(yè),盡責(zé)的工作精神表示誠(chéng)摯的感謝.根據(jù)公司發(fā)展需要,經(jīng)公司審慎研究,公司擬改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債提供相關(guān)服務(wù).具體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定.
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特別提示：魯泰A 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入31.85億元，同比去年-2.89%，凈利潤(rùn)為4.11億元，同比去年9.03%，
基本EPS為0.48元，平均ROE為5.76%
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派5元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：魯泰A 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派5元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特別提示：魯泰A 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-22披露
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司章程》部分條款的議案2.關(guān)于監(jiān)事會(huì)提名補(bǔ)選張守剛先生為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-07至2018-02-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-08，投票代碼：360726
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-06至2018-02-07，
召開(kāi)地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室
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特別提示：魯泰A 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入29.9億元，同比去年5.62% ，凈利潤(rùn)為3.93億元，，同比去年14.05%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為5.7%
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特別提示：魯泰A 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：魯泰A 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司章程》部分條款的議案2.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案3.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案4.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司授權(quán)管理制度》部分條款的議案6.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司信息披露管理制度》的議案7.關(guān)于廢止《魯泰紡織股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理制度》的議案8.關(guān)于泰綸有限公司所持非上市外資股轉(zhuǎn)為B股流通的議案9.關(guān)于因泰綸有限公司所持非上市外資股轉(zhuǎn)為B股流通而修改《魯泰紡織股份有限公司章程》相關(guān)條款的議案10.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非上市外資股轉(zhuǎn)B股流通具體事宜的議案
2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司章程》部分條款的議案2.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案3.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案4.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司授權(quán)管理制度》部分條款的議案6.關(guān)于修改《魯泰紡織股份有限公司信息披露管理制度》的議案7.關(guān)于廢止《魯泰紡織股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理制度》的議案
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-23至2017-08-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-24，投票代碼：360726
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開(kāi)地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室
2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開(kāi)地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室
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特別提示：魯泰A 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派5元
分紅派息日：2017-06-12；
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特別提示：魯泰A 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派5元
分紅除權(quán)日：2017-06-12；派息日2017-06-12
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特別提示：魯泰A 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-09；除權(quán)日2017-06-12 派息日2017-06-12
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-05-12召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.董事會(huì) 2016 年年度工作報(bào)告的議案2.監(jiān)事會(huì) 2016 年度工作報(bào)告的議案3.公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案4.公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于支付 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案8.關(guān)于聘任公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.非獨(dú)立董事選舉
2017-05-12召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.董事會(huì) 2016 年年度工作報(bào)告的議案2.監(jiān)事會(huì) 2016 年度工作報(bào)告的議案3.公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案4.公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于支付 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案8.非獨(dú)立董事選舉
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特別提示：魯泰A 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派5元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；
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特別提示：魯泰A 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-30披露
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-17至2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-17至2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-17至2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11至2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案》2.《 關(guān)于同意控股子公司新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司為其全資子公司新疆魯泰紡織有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行阿瓦提縣支行申請(qǐng)銀行借款提供 2 億元擔(dān)保的議案》
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11至2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案》2.《 關(guān)于同意控股子公司新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司為其全資子公司新疆魯泰紡織有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行阿瓦提縣支行申請(qǐng)銀行借款提供 2 億元擔(dān)保的議案》
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11至2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案》2.《 關(guān)于同意控股子公司新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司為其全資子公司新疆魯泰紡織有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行阿瓦提縣支行申請(qǐng)銀行借款提供 2 億元擔(dān)保的議案》
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11至2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案》2.《 關(guān)于同意控股子公司新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司為其全資子公司新疆魯泰紡織有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行阿瓦提縣支行申請(qǐng)銀行借款提供 2 億元擔(dān)保的議案》
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特別提示：魯泰A 業(yè)績(jī)交流會(huì)
魯泰A(000726.SZ)三季報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)，主辦方:光大證券，會(huì)議時(shí)間:15:00-16:00
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特別提示：魯泰A 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：魯泰A 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
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特別提示：魯泰A 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-23；
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特別提示：魯泰A 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特別提示：魯泰A 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：魯泰A 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-19，股權(quán)登記日：2016-05-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》2.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第八屆獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-19，股權(quán)登記日：2016-05-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》2.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第八屆獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-19，股權(quán)登記日：2016-05-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》2.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第八屆獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-19，股權(quán)登記日：2016-05-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》2.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第八屆獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-19，股權(quán)登記日：2016-05-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-06。
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26至2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年年度工作報(bào)告的議案2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告的議案3.公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案8.關(guān)于修訂《魯泰紡織股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》部分條款的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-30披露
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26至2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年年度工作報(bào)告的議案2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告的議案3.公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案8.關(guān)于修訂《魯泰紡織股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》部分條款的議案
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26至2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年年度工作報(bào)告的議案2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告的議案3.公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案8.關(guān)于修訂《魯泰紡織股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》部分條款的議案
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特別提示：魯泰A 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約90000萬(wàn)元~105000萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:10.90%~29.39%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同比增長(zhǎng)的主要原因是公司持有的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所致。預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響額為15,000萬(wàn)元–28,000萬(wàn)元。
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26起。
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特別提示：魯泰A 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-16至2016-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-16至2016-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：魯泰A 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-16至2016-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-16至2016-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：
2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-23至2017-08-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-24，投票代碼：360726
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特別提示：
2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開(kāi)地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室
2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開(kāi)地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室
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特別提示：
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)多年來(lái)作為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu),為公司提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù).現(xiàn)經(jīng)公司綜合考慮,公司擬不再聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次變更事項(xiàng)無(wú)異議.公司對(duì)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所長(zhǎng)期以來(lái)在公司審計(jì)工作中表現(xiàn)出來(lái)的專(zhuān)業(yè),盡責(zé)的工作精神表示誠(chéng)摯的感謝.根據(jù)公司發(fā)展需要,經(jīng)公司審慎研究,公司擬改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債提供相關(guān)服務(wù).具體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定.
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入29.9億元，同比去年5.62% ，凈利潤(rùn)為3.93億元，，同比去年14.05%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為5.7%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-23；
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-16至2016-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-16至2016-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-19，股權(quán)登記日：2016-05-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》2.《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第八屆獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：
魯泰A(000726.SZ)三季報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)，主辦方:光大證券，會(huì)議時(shí)間:15:00-16:00
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26起。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
