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特別提示：北新建材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-11-15；27552.625萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-11-15上市流通
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特別提示：北新建材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約30000萬元~45000萬元,下降81.75%~87.83%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅下降的主要原因是公司于2019年7月30日召開的第六屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議及2019年8月16日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解的議案》，公司所屬子公司泰山石膏與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解以及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用所致。本次和解導(dǎo)致泰山石膏2019年1-9月凈利潤減少184,647.37萬元人民幣，受此次影響，本次和解對(duì)公司2019年1-12月合并報(bào)表凈利潤影響約184,647.37萬元人民幣。詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解的公告》。
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特別提示：北新建材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約-1300萬元~-900萬元,下降100.44%~100.64%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本次業(yè)績(jī)預(yù)告修正的主要原因是：公司所屬子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解以及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用，該事項(xiàng)產(chǎn)生的和解及相關(guān)費(fèi)用本報(bào)告期末仍有較大金額尚未支付，由于美元兌換人民幣匯率升高，匯兌損失增加，導(dǎo)致利潤有所減少。對(duì)本次業(yè)績(jī)預(yù)告更正，公司及董事會(huì)向投資者深表歉意。
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特別提示：北新建材 業(yè)績(jī)向下調(diào)整
2019年08月20日公布的2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)2019年三季度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日—2019年9月30日,歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:3,500.00萬元-5,000.00萬元,比上年同期下降:97.55%-98.29%,變動(dòng)原因:公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅下降的主要原因是公司于2019年7月30日召開的第六屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議,2019年8月16日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解的議案》,公司所屬子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解以及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用所致.本次和解導(dǎo)致泰山石膏有限公司2019年1-9月凈利潤減少約179,436.94萬元人民幣,受此次影響,本次和解對(duì)公司2019年1-9月合并報(bào)表凈利潤影響約179,436.94萬元人民幣,對(duì)公司2019年7-9月合并報(bào)表凈利潤無影響.2019年10月14日公布的2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年三季度首虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日—2019年9月30日.歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損:900萬元–1,300萬元;比上年同期下降:100.44%-100.64%.業(yè)績(jī)修正原因說明:本次業(yè)績(jī)預(yù)告修正的主要原因是:公司所屬子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解以及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,該事項(xiàng)產(chǎn)生的和解及相關(guān)費(fèi)用本報(bào)告期末仍有較大金額尚未支付,由于美元兌換人民幣匯率升高,匯兌損失增加,導(dǎo)致利潤有所減少.對(duì)本次業(yè)績(jī)預(yù)告更正,公司及董事會(huì)向投資者深表歉意.
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特別提示：北新建材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約3500萬元~5000.00萬元,下降97.55%~98.29%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅下降的主要原因是公司于2019年7月30日召開的第六屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議、2019年8月16日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解的議案》，公司所屬子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解以及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用所致。本次和解導(dǎo)致泰山石膏有限公司2019年1-9月凈利潤減少約179,436.94萬元人民幣，受此次影響，本次和解對(duì)公司2019年1-9月合并報(bào)表凈利潤影響約179,436.94萬元人民幣，對(duì)公司2019年7-9月合并報(bào)表凈利潤無影響。
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特別提示：
重大事項(xiàng)，2016-09-01起特停
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特別提示：北新建材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.75元扣稅后派1.75元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-06；除權(quán)日2016-05-13 派息日2016-05-13
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-16；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-15至2019-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-16，投票代碼：360786
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-10-09；3632.587萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：北新建材 訴訟公告
訴訟結(jié)果為和解
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特別提示：北新建材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約-78000萬元~-64000萬元,下降149.28%~160.06%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅下降的主要原因是公司于2019年7月30日召開的第六屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解的議案》，公司所屬子公司泰山石膏有限公司擬與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解以及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用所致。本次和解導(dǎo)致泰山石膏有限公司2019年上半年凈利潤減少約170,492.56萬元人民幣，受此次影響，本次和解對(duì)公司2019年上半年合并報(bào)表凈利潤影響約170,492.56萬元人民幣。詳見公司同日在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解的公告》。
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特別提示：北新建材 業(yè)績(jī)交流會(huì)
北新建材(000786.SZ)中報(bào)解讀,主辦方:國泰君安,會(huì)議時(shí)間:15:00-16:00,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進(jìn)入直播.移動(dòng)端:打開Vsat金融終端APP,在“發(fā)現(xiàn)-3C會(huì)議平臺(tái)”,自廣告位進(jìn)入直播.
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特別提示：北新建材 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入59.88億元，同比去年31.27% ，凈利潤為12.99億元,，同比去年90.33%，
基本EPS為0.73元，加權(quán)平均ROE為10.17%
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特別提示：北新建材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北新建材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-18披露
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特別提示：北新建材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約228358.38萬元~240069.06萬元，增長(zhǎng)95%~105%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2017年四季度公司銷售情況良好，主產(chǎn)品銷售收入好于預(yù)期，歸屬于上市公司股東的凈利潤相應(yīng)增加。
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特別提示：北新建材 業(yè)績(jī)向上調(diào)整
2018年01月23日公布的2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2017年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日-2017年12月31日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:228，358.38萬元–240，069.06萬元；比上年同期增長(zhǎng):95%-105%；業(yè)績(jī)修正原因說明:本次業(yè)績(jī)預(yù)告修正的主要原因是:2017年四季度公司銷售情況良好，主產(chǎn)品銷售收入好于預(yù)期，歸屬于上市公司股東的凈利潤相應(yīng)增加.
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)召開
2018-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬回購注銷國泰民安投資，和達(dá)投資等10個(gè)有限合伙企業(yè)及賈同春等35名自然人鎖定股份的議案2.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案3.關(guān)于修改公司章程的議案4.關(guān)于修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-07至2018-01-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-08，投票代碼：360786
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-04，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國海廣場(chǎng)2號(hào)樓6層會(huì)議室
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特別提示：北新建材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-10-09；3632.587萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)召開
2017-09-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案
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特別提示：
自2016-09-01起停牌；2016-09-01重大資產(chǎn)重組
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-01，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國海廣場(chǎng)2號(hào)樓6層會(huì)議室
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特別提示：北新建材 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入45.62億元，同比去年26.02% ，凈利潤為6.82億元，，同比去年48.51%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為6.46%
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特別提示：北新建材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-21；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.75元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-12；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.75元扣稅后派1.75元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-13 派息日2016-05-13
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特別提示：北新建材 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1.8元
分紅除權(quán)日：2017-05-16；派息日2017-05-16
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特別提示：北新建材 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1.8元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-15；除權(quán)日2017-05-16 派息日2017-05-16
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-20，股權(quán)登記日：2017-04-10，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報(bào)告及其摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2016年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司全資子公司泰山石膏有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及全資子公司泰山石膏有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.關(guān)于修改公司章程的議案11.關(guān)于公司吸收合并全資子公司北京東聯(lián)投資有限公司的議案12.關(guān)于購買董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案13.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-20，股權(quán)登記日：2017-04-10，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報(bào)告及其摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2016年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司全資子公司泰山石膏有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及全資子公司泰山石膏有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.關(guān)于修改公司章程的議案11.關(guān)于公司吸收合并全資子公司北京東聯(lián)投資有限公司的議案12.關(guān)于購買董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案13.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-20，股權(quán)登記日：2017-04-10，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報(bào)告及其摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2016年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司全資子公司泰山石膏有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及全資子公司泰山石膏有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.關(guān)于修改公司章程的議案11.關(guān)于公司吸收合并全資子公司北京東聯(lián)投資有限公司的議案12.關(guān)于購買董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案13.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-20，股權(quán)登記日：2017-04-10，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報(bào)告及其摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2016年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司全資子公司泰山石膏有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及全資子公司泰山石膏有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.關(guān)于修改公司章程的議案11.關(guān)于公司吸收合并全資子公司北京東聯(lián)投資有限公司的議案12.關(guān)于購買董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案13.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：北新建材 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.8元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-20；
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特別提示：北新建材 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-20披露
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特別提示：北新建材 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2016-11-15；本次增發(fā)價(jià)11.2元，增發(fā)數(shù)量37459.8125萬股
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特別提示：北新建材 增發(fā)網(wǎng)下申購
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量37459.8125萬股
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特別提示：北新建材 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-11-14
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特別提示：
20160428：北新集團(tuán)建材股份有限公司于2016年4月28日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（160887號(hào)），中國證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《北新集團(tuán)建材股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160421：2016年4月21日，北新建材2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過了相關(guān)議案。20160119：2016年1月19日，公司發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》。20151026：根據(jù)深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)北新集團(tuán)建材股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2015]第30號(hào)），本公司對(duì)《重組預(yù)案》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。20151013：北新建材擬以發(fā)行股份的方式購買國泰民安投資、和達(dá)投資等10個(gè)有限合伙企業(yè)及賈同春等35名自然人共46名交易對(duì)方合計(jì)持有的泰山石膏35%股份。本次交易前，本公司已持有泰山石膏65%的股份，泰山石膏為公司的控股子公司。本次交易完成后，泰山石膏將成為本公司的全資子公司。標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為419，550.00萬元，經(jīng)交易雙方初步協(xié)商，本次交易金額合計(jì)為419，550.00萬元。2015年10月13日，北新建材第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議通過了相關(guān)議案。通過本次交易實(shí)現(xiàn)對(duì)少數(shù)股東權(quán)益的收購，上市公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)泰山石膏的全資控股，將更加有利于提高上市公司的決策效率，加強(qiáng)泰山石膏與上市公司的技術(shù)交流和市場(chǎng)協(xié)同，提升上市公司的整體管理效率，實(shí)現(xiàn)公司資源的更有效配置，促進(jìn)子公司與上市公司共同發(fā)展。
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特別提示：北新建材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-01)
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特別提示：北新建材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-01)
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特別提示：北新建材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-01)
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特別提示：北新建材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-01)
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特別提示：北新建材 停牌
自2016-09-01起停牌；2016-09-01重大資產(chǎn)重組
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-19披露
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特別提示：北新建材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-16；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北新建材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)召開
第2次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約228358.38萬元~240069.06萬元，增長(zhǎng)95%~105%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2017年四季度公司銷售情況良好，主產(chǎn)品銷售收入好于預(yù)期，歸屬于上市公司股東的凈利潤相應(yīng)增加。
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-28，股權(quán)登記日：2016-08-05，會(huì)議召開日：2016-08-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案中部分交易對(duì)方的出資人調(diào)整的議案
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-28，股權(quán)登記日：2016-08-05，會(huì)議召開日：2016-08-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案中部分交易對(duì)方的出資人調(diào)整的議案
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-28，股權(quán)登記日：2016-08-05，會(huì)議召開日：2016-08-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案中部分交易對(duì)方的出資人調(diào)整的議案
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-28，股權(quán)登記日：2016-08-05，會(huì)議召開日：2016-08-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-10起。
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特別提示：北新建材 分紅派息
增發(fā)股份上市日:2016-11-15；本次增發(fā)價(jià)11.2元，增發(fā)數(shù)量37459.8125萬股
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特別提示：北新建材 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1.75元扣稅后派1.75元
分紅除權(quán)日：2016-05-13；派息日2016-05-13
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特別提示：北新建材 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1.75元扣稅后派1.75元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-13 派息日2016-05-13
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特別提示：北新建材 分紅實(shí)施公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-14，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-22，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-07
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特別提示：北新建材 股權(quán)收購進(jìn)行中
20160428：北新集團(tuán)建材股份有限公司于2016年4月28日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（160887號(hào)），中國證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《北新集團(tuán)建材股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160421：2016年4月21日，北新建材2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過了相關(guān)議案。20160119：2016年1月19日，公司發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》。20151026：根據(jù)深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)北新集團(tuán)建材股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2015]第30號(hào)），本公司對(duì)《重組預(yù)案》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。20151013：北新建材擬以發(fā)行股份的方式購買國泰民安投資、和達(dá)投資等10個(gè)有限合伙企業(yè)及賈同春等35名自然人共46名交易對(duì)方合計(jì)持有的泰山石膏35%股份。本次交易前，本公司已持有泰山石膏65%的股份，泰山石膏為公司的控股子公司。本次交易完成后，泰山石膏將成為本公司的全資子公司。標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為419，550.00萬元，經(jīng)交易雙方初步協(xié)商，本次交易金額合計(jì)為419，550.00萬元。2015年10月13日，北新建材第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議通過了相關(guān)議案。通過本次交易實(shí)現(xiàn)對(duì)少數(shù)股東權(quán)益的收購，上市公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)泰山石膏的全資控股，將更加有利于提高上市公司的決策效率，加強(qiáng)泰山石膏與上市公司的技術(shù)交流和市場(chǎng)協(xié)同，提升上市公司的整體管理效率，實(shí)現(xiàn)公司資源的更有效配置，促進(jìn)子公司與上市公司共同發(fā)展。
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特別提示：北新建材 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)召開
2019年08月20日公布的2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)2019年三季度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日—2019年9月30日,歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:3,500.00萬元-5,000.00萬元,比上年同期下降:97.55%-98.29%,變動(dòng)原因:公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅下降的主要原因是公司于2019年7月30日召開的第六屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議,2019年8月16日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解的議案》,公司所屬子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解以及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用所致.本次和解導(dǎo)致泰山石膏有限公司2019年1-9月凈利潤減少約179,436.94萬元人民幣,受此次影響,本次和解對(duì)公司2019年1-9月合并報(bào)表凈利潤影響約179,436.94萬元人民幣,對(duì)公司2019年7-9月合并報(bào)表凈利潤無影響.2019年10月14日公布的2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年三季度首虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日—2019年9月30日.歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損:900萬元–1,300萬元;比上年同期下降:100.44%-100.64%.業(yè)績(jī)修正原因說明:本次業(yè)績(jī)預(yù)告修正的主要原因是:公司所屬子公司泰山石膏有限公司與美國石膏板訴訟多區(qū)合并訴訟案多數(shù)原告達(dá)成全面和解以及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,該事項(xiàng)產(chǎn)生的和解及相關(guān)費(fèi)用本報(bào)告期末仍有較大金額尚未支付,由于美元兌換人民幣匯率升高,匯兌損失增加,導(dǎo)致利潤有所減少.對(duì)本次業(yè)績(jī)預(yù)告更正,公司及董事會(huì)向投資者深表歉意.
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于〈北新集團(tuán)建材股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案4.關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第四十三條規(guī)定的議案5.關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的框架協(xié)議〉及相關(guān)協(xié)議的議案8.關(guān)于簽署附生效條件的〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案9.關(guān)于簽署〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議二〉的議案10.關(guān)于本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案11.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案12.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案15.公司董事，高級(jí)管理人員關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于〈北新集團(tuán)建材股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案4.關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第四十三條規(guī)定的議案5.關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的框架協(xié)議〉及相關(guān)協(xié)議的議案8.關(guān)于簽署附生效條件的〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案9.關(guān)于簽署〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議二〉的議案10.關(guān)于本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案11.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案12.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案15.公司董事，高級(jí)管理人員關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于〈北新集團(tuán)建材股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案4.關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第四十三條規(guī)定的議案5.關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的框架協(xié)議〉及相關(guān)協(xié)議的議案8.關(guān)于簽署附生效條件的〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案9.關(guān)于簽署〈關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議二〉的議案10.關(guān)于本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案11.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案12.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案15.公司董事，高級(jí)管理人員關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
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特別提示：北新建材 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.75元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-12；
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及其摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏股份有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
2015年年報(bào)分紅：10派1.75元扣稅后派1.75元
分紅除權(quán)日：2016-05-13；派息日2016-05-13
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
2015年年報(bào)分紅：10派1.75元扣稅后派1.75元
分紅派息日：2016-05-13；
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19起。
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及其摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏股份有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：北新建材 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及其摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏股份有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：北新建材 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-19披露
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入45.62億元，同比去年26.02% ，凈利潤為6.82億元，，同比去年48.51%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為6.46%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-21披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及其摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏股份有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：
2017-09-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-05至2017-09-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-06，投票代碼：360786
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特別提示：
2017-09-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-01，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國海廣場(chǎng)2號(hào)樓6層會(huì)議室
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特別提示：
訴訟結(jié)果為和解
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特別提示：
北新建材(000786.SZ)中報(bào)解讀,主辦方:國泰君安,會(huì)議時(shí)間:15:00-16:00,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進(jìn)入直播.移動(dòng)端:打開Vsat金融終端APP,在“發(fā)現(xiàn)-3C會(huì)議平臺(tái)”,自廣告位進(jìn)入直播.
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特別提示：
2018年01月23日公布的2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2017年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日-2017年12月31日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:228，358.38萬元–240，069.06萬元；比上年同期增長(zhǎng):95%-105%；業(yè)績(jī)修正原因說明:本次業(yè)績(jī)預(yù)告修正的主要原因是:2017年四季度公司銷售情況良好，主產(chǎn)品銷售收入好于預(yù)期，歸屬于上市公司股東的凈利潤相應(yīng)增加.
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07。
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1.2015年年度報(bào)告及其摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏股份有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07。
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1.2015年年度報(bào)告及其摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏股份有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及其摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏股份有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量37459.8125萬股
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-11-14
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及其摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于確定2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資的議案7.關(guān)于公司為泰山石膏股份有限公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司為其全資，控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案10.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
