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特別提示：招商港口 股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施公告
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股票。本激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)總量涉及的標(biāo)的股票數(shù)量為 1,774 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司總股本 179,341.2378萬股的 0.989%。 其中，首批授予總數(shù)為 1,721 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 97%；預(yù)留期權(quán) 53 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 3%，用于優(yōu)秀人才的吸引與激勵(lì)，主要為新增的核心管理與技術(shù)骨干等，該部分預(yù)留期權(quán)將在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后 12 個(gè)月內(nèi)明確授予對(duì)象。本激勵(lì)計(jì)劃下授予的期權(quán)的行權(quán)有效期最長(zhǎng)不超過 7 年。本激勵(lì)計(jì)劃下首批授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為以下價(jià)格中較高者，即 17.80 元/股。20200110：本激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)總量涉及的標(biāo)的股票數(shù)量為 1,772.8 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司總股本 192,236.5124萬股的 0.922%。 其中，首批授予總數(shù)為 1,719.8 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 97%；預(yù)留期權(quán) 53 萬股。
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特別提示：招商港口 股東大會(huì)召開
2020-02-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于<招商局港口集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要>的議案》2.《關(guān)于<招商局港口集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(第一期)(草案修訂稿)及其摘要>的議案》3.《關(guān)于<招商局港口集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>的議案》4.《關(guān)于<招商局港口集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法>的議案》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：招商港口 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-03，投票代碼：361872
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特別提示：招商港口 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約265800萬元~324000萬元,變動(dòng)幅度為:143.85%~197.25%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增加，主要是非經(jīng)常性收益同比增加，主要為：（1）確認(rèn)前海土地整備事項(xiàng)收益約12.6億元；（2）2019年度其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)收益約1.5億元，較去年同期增加約4.9億元；（3）因增資湛江港（集團(tuán)）股份有限公司后，湛江港（集團(tuán)）股份有限公司由參股子公司變?yōu)榭毓勺庸荆瑢?duì)原持有的股權(quán)確認(rèn)一次性的投資收益約2.8億元。
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特別提示：招商港口 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-02-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-20至2020-02-03，
召開地點(diǎn)：深圳市招商局港口大廈25樓A會(huì)議室
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特別提示：招商港口 股東大會(huì)召開
2019-12-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案3.關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于修改《獨(dú)立董事工作制度》的議案7.關(guān)于修改《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案8.關(guān)于修改《募集資金管理制度》的議案9.關(guān)于修改《選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)制度》的議案10.關(guān)于建立《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案11.關(guān)于變更部分募集資金用途的議案12.關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案13.關(guān)于調(diào)整與招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款限額及簽訂《金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》暨關(guān)聯(lián)交易的議案14.關(guān)于控股子公司對(duì)其參股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.14元
分紅派息日：2019-07-10；
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特別提示：招商港口 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-03至2019-12-11，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)工業(yè)三路1號(hào)招商局港口大廈25樓A會(huì)議室
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：招商港口 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約211400萬元~272100萬元,增長(zhǎng)135.7%~203.3%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、按照重組前，公司2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，主要是由于公司已通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購招商局港口控股有限公司（00144.HK）（以下簡(jiǎn)稱“招商局港口”）股權(quán)，實(shí)現(xiàn)控股及并表招商局港口。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司按照同一控制下企業(yè)合并原則對(duì)上年同期數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。2、按照重組完成上年同期進(jìn)行追溯調(diào)整后，公司2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增加，主要是由于本期其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)收益同比增加；因增資湛江港(集團(tuán))股份有限公司后，湛江港(集團(tuán))股份有限公司由合營(yíng)公司變?yōu)樽庸?，?duì)原持有的股權(quán)確認(rèn)一次性的投資收益；確認(rèn)前海土地整備事項(xiàng)收益。
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特別提示：招商港口 股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股票。本激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)總量涉及的標(biāo)的股票數(shù)量為 1,774 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司總股本 179,341.2378萬股的 0.989%。 其中，首批授予總數(shù)為 1,721 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 97%；預(yù)留期權(quán) 53 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 3%，用于優(yōu)秀人才的吸引與激勵(lì)，主要為新增的核心管理與技術(shù)骨干等，該部分預(yù)留期權(quán)將在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后 12 個(gè)月內(nèi)明確授予對(duì)象。本激勵(lì)計(jì)劃下授予的期權(quán)的行權(quán)有效期最長(zhǎng)不超過 7 年。本激勵(lì)計(jì)劃下首批授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為以下價(jià)格中較高者，即 17.80 元/股。
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特別提示：招商港口 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2019年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2019-09-03 14:00-18:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
網(wǎng)上路演時(shí)間：2019-09-03 14:00-18:00；地點(diǎn)：微信公眾號(hào)(全景財(cái)經(jīng))
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特別提示：招商港口 披露中報(bào)
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股票。本激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)總量涉及的標(biāo)的股票數(shù)量為 1,774 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司總股本 179,341.2378萬股的 0.989%。 其中，首批授予總數(shù)為 1,721 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 97%；預(yù)留期權(quán) 53 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 3%，用于優(yōu)秀人才的吸引與激勵(lì)，主要為新增的核心管理與技術(shù)骨干等，該部分預(yù)留期權(quán)將在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后 12 個(gè)月內(nèi)明確授予對(duì)象。本激勵(lì)計(jì)劃下授予的期權(quán)的行權(quán)有效期最長(zhǎng)不超過 7 年。本激勵(lì)計(jì)劃下首批授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為以下價(jià)格中較高者，即 17.80 元/股。20200110：本激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)總量涉及的標(biāo)的股票數(shù)量為 1,772.8 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司總股本 192,236.5124萬股的 0.922%。 其中，首批授予總數(shù)為 1,719.8 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 97%；預(yù)留期權(quán) 53 萬股。
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特別提示：招商港口 分紅預(yù)案公告
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股票。本激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)總量涉及的標(biāo)的股票數(shù)量為 1,774 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司總股本 179,341.2378萬股的 0.989%。 其中，首批授予總數(shù)為 1,721 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 97%；預(yù)留期權(quán) 53 萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)總量的 3%，用于優(yōu)秀人才的吸引與激勵(lì)，主要為新增的核心管理與技術(shù)骨干等，該部分預(yù)留期權(quán)將在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后 12 個(gè)月內(nèi)明確授予對(duì)象。本激勵(lì)計(jì)劃下授予的期權(quán)的行權(quán)有效期最長(zhǎng)不超過 7 年。本激勵(lì)計(jì)劃下首批授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為以下價(jià)格中較高者，即 17.80 元/股。
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特別提示：招商港口 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-31披露
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特別提示：招商港口 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約189800萬元~244400萬元,變動(dòng)幅度為:206.2%~294.2%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1．按照重組前，本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，主要是由于公司已通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購招商局港口控股有限公司（00144.HK）（以下簡(jiǎn)稱“招商局港口”）股權(quán)，實(shí)現(xiàn)控股及并表招商局港口。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司按照同一控制下企業(yè)合并原則對(duì)上年同期數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。2．按照重組完成上年同期進(jìn)行追溯調(diào)整后，本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增加，主要是由于：本期其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)收益同比增加；因增資湛江港(集團(tuán))股份有限公司后，湛江港(集團(tuán))股份有限公司由合營(yíng)公司變?yōu)樽庸荆瑢?duì)原持有的股權(quán)確認(rèn)一次性的投資收益；確認(rèn)前海土地整備事項(xiàng)收益。
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特別提示：招商港口 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派1.14元
分紅派息日：2019-07-10；
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特別提示：招商港口 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1.14元
分紅除權(quán)日：2019-07-10；派息日2019-07-10
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特別提示：招商港口 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派1.14元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-09；除權(quán)日2019-07-10 派息日2019-07-10
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特別提示：
2019-12-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案3.關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于修改《獨(dú)立董事工作制度》的議案7.關(guān)于修改《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案8.關(guān)于修改《募集資金管理制度》的議案9.關(guān)于修改《選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)制度》的議案10.關(guān)于建立《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案11.關(guān)于變更部分募集資金用途的議案12.關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案13.關(guān)于調(diào)整與招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款限額及簽訂《金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》暨關(guān)聯(lián)交易的議案14.關(guān)于控股子公司對(duì)其參股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
2019-12-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-10至2019-12-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-11，投票代碼：361872
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特別提示：
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約189800萬元~244400萬元,變動(dòng)幅度為:206.2%~294.2%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1．按照重組前，本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，主要是由于公司已通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購招商局港口控股有限公司（00144.HK）（以下簡(jiǎn)稱“招商局港口”）股權(quán)，實(shí)現(xiàn)控股及并表招商局港口。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司按照同一控制下企業(yè)合并原則對(duì)上年同期數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。2．按照重組完成上年同期進(jìn)行追溯調(diào)整后，本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增加，主要是由于：本期其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)收益同比增加；因增資湛江港(集團(tuán))股份有限公司后，湛江港(集團(tuán))股份有限公司由合營(yíng)公司變?yōu)樽庸?，?duì)原持有的股權(quán)確認(rèn)一次性的投資收益；確認(rèn)前海土地整備事項(xiàng)收益。
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特別提示：
2019-12-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-03至2019-12-11，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)工業(yè)三路1號(hào)招商局港口大廈25樓A會(huì)議室
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特別提示：
增發(fā)股份上市日:2019-11-04；本次增發(fā)價(jià)17.16元，增發(fā)數(shù)量12895.2746萬股
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特別提示：
2019年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2019-09-03 14:00-18:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
網(wǎng)上路演時(shí)間：2019-09-03 14:00-18:00；地點(diǎn)：微信公眾號(hào)(全景財(cái)經(jīng))
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入58.34億元，同比去年24.87%，凈利潤(rùn)為22.99億元，同比去年270.81%，
基本EPS為1.28元，平均ROE為7.26%
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特別提示：
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-31披露
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.14元
分紅除權(quán)日：2019-07-10；派息日2019-07-10
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.14元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-09；除權(quán)日2019-07-10 派息日2019-07-10
