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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會召開
2019-09-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1:《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》2.提案2:《關(guān)于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》3.提案3:《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》4.提案4:《關(guān)于補(bǔ)選Brian Eldon Walker先生為公司第九屆董事會董事的議案》5.提案5:《公司董事,監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法》
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-11，
召開地點(diǎn)：山東省淄博市沂源縣城沂河路11號山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-11至2019-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-12，投票代碼：362088
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特別提示：魯陽節(jié)能 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入10.35億元，同比去年35.48%，凈利潤為1.74億元，同比去年16.35%，
基本EPS為0.48元，平均ROE為8.61%
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-22；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：魯陽節(jié)能 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-22披露
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會召開
2019-07-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1:《關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》2.提案2:《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-06；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-08至2019-07-09，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-09，投票代碼：362088
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特別提示：魯陽節(jié)能 業(yè)績預(yù)告
限售股份上市流通日:2019-07-08；254.52萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：魯陽節(jié)能 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.64億元，同比去年16.16% ，凈利潤為1.49億元,，同比去年138.27%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為8.01%
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：魯陽節(jié)能 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-18披露
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特別提示：魯陽節(jié)能 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約17793.5999萬元~21980.3293萬元，增長70.00%~110.00%
業(yè)績變動原因說明：1、陶瓷纖維產(chǎn)品生產(chǎn)效率提升、成本下降陶瓷纖維產(chǎn)品銷售收入增長毛利率提升。2、公司“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”經(jīng)營模式的實(shí)施推動公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化中高端陶瓷纖維產(chǎn)品銷量提升。3、玄武巖纖維產(chǎn)品銷售數(shù)量增加價格提升銷售收入增長。4、公司不斷開展市場創(chuàng)新新市場銷售量增加。
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特別提示：魯陽節(jié)能 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約11506.97萬元~14064.07萬元，增長80.00%~120.00%
業(yè)績變動原因說明：1、陶瓷纖維產(chǎn)品生產(chǎn)效率提升、成本下降，陶瓷纖維產(chǎn)品銷售收入增長，毛利率提升。2、公司“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”經(jīng)營模式的實(shí)施推動公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化，中高端陶瓷纖維產(chǎn)品銷量提升。3、玄武巖纖維產(chǎn)品銷售數(shù)量增加，價格提升，銷售收入增長。
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特別提示：魯陽節(jié)能 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入6.58億元，同比去年28.79% ，凈利潤為6266.72萬元，，同比去年143.54%，
基本EPS為0.18元，加權(quán)平均ROE為3.68%
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特別提示：魯陽節(jié)能 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會召開
2017-07-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本并修改《公司章程》的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財?shù)牡淖h案》
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-07-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-20，投票代碼：362088
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-07-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-18，
召開地點(diǎn)：山東省淄博市沂源縣城沂河路11號山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司二樓會議室
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特別提示：魯陽節(jié)能 紅股上市
紅股上市日:2017-06-21；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元
上市6971.3133萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅派息
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元
分紅派息日：2017-06-21；紅股上市日2017-06-21
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-21；派息日2017-06-21 紅股上市日2017-06-21
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-20；除權(quán)日2017-06-21 派息日2017-06-21 紅股上市日2017-06-21
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1元
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-10，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告及摘要4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2017年審計機(jī)構(gòu)的議案7.公司與Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修訂簽署魯陽公司產(chǎn)品《獨(dú)家經(jīng)銷協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案8.公司與Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修訂簽署奇耐公司產(chǎn)品《獨(dú)家經(jīng)銷協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于修改《董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案10.非獨(dú)立董事選舉11.獨(dú)立董事選舉12.關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-12；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司簽訂《產(chǎn)品采購協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司簽訂《產(chǎn)品采購協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司簽訂《產(chǎn)品采購協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司簽訂《產(chǎn)品采購協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約5431萬元~6789萬元，增長60.00%~100.00%
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：魯陽節(jié)能 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤約2256萬元~2654萬元，增長70.00%~100.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：2，256至2，654；凈利潤變動幅度：70.00%至100.00%；業(yè)績變動的原因說明：1、公司通過強(qiáng)化貨款管理，應(yīng)收賬款增長趨勢得到遏制；2、與奇耐亞太戰(zhàn)略合作協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮；3、冶金、石化等陶瓷纖維傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)市場復(fù)蘇緩慢。
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅派息
2015年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2016-07-13；
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-12；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅實(shí)施公告
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-06；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：魯陽節(jié)能 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年審計機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關(guān)于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年審計機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關(guān)于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年審計機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關(guān)于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年審計機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關(guān)于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示：魯陽節(jié)能 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年審計機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關(guān)于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
2017-07-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-18，
召開地點(diǎn)：山東省淄博市沂源縣城沂河路11號山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司二樓會議室
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特別提示：
2017-07-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-20，投票代碼：362088
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入6.58億元，同比去年28.79% ，凈利潤為6266.72萬元，，同比去年143.54%，
基本EPS為0.18元，加權(quán)平均ROE為3.68%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約5431萬元~6789萬元，增長60.00%~100.00%
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特別提示：
紅股上市日:2017-06-21；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元
上市6971.3133萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2016-07-13；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年審計機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關(guān)于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年審計機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關(guān)于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務(wù)決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年審計機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關(guān)于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤約2256萬元~2654萬元，增長70.00%~100.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：2，256至2，654；凈利潤變動幅度：70.00%至100.00%；業(yè)績變動的原因說明：1、公司通過強(qiáng)化貨款管理，應(yīng)收賬款增長趨勢得到遏制；2、與奇耐亞太戰(zhàn)略合作協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮；3、冶金、石化等陶瓷纖維傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)市場復(fù)蘇緩慢。
