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特別提示：中國海誠 訴訟公告
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
2019-12-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司與關聯(lián)企業(yè)簽訂金融服務協(xié)議的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會互聯(lián)網投票起始
2019-12-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-12-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-26，投票代碼：362116
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特別提示：中國海誠 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-26召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-23，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-24，
召開地點：上海市寶慶路21號公司寶輕大廈1樓會議室
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
2019-11-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉公司第六屆董事會董事的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會互聯(lián)網投票起始
2019-11-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-11-27至2019-11-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-28，投票代碼：362116
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特別提示：
2018年年報分紅：10派2.5元
分紅派息日：2019-06-28；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派3元
分紅實施公告日：2016-07-25；除權日2016-07-29 派息日2016-07-29
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派3元
分紅預案公告日：2016-04-13；
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特別提示：中國海誠 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-22披露
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
2019-08-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》4.《關于修改<公司章程>的議案》5.《關于使用自有資金購買銀行理財產品的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會互聯(lián)網投票起始
2019-08-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-08-14至2019-08-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-15，投票代碼：362116
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特別提示：中國海誠 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-12，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-13，
召開地點：上海市寶慶路21號公司寶輕大廈1樓會議室
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特別提示：中國海誠 分紅派息
2018年年報分紅：10派2.5元
分紅派息日：2019-06-28；
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特別提示：中國海誠 分紅除權
2018年年報分紅：10派2.5元
分紅除權日：2019-06-28；派息日2019-06-28
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特別提示：中國海誠 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派2.5元
分紅股權登記日：2019-06-27；除權日2019-06-28 派息日2019-06-28
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特別提示：中國海誠 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-25披露
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改〈公司章程〉的議案》2.《關于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會互聯(lián)網投票起始
2018-02-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-09，投票代碼：362116
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特別提示：中國海誠 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-02-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-05，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-06，
召開地點：上海市寶慶路21號公司5101會議室
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特別提示：中國海誠 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約16112萬元~21484萬元，增長20.00%~60.00%
業(yè)績變動原因說明：根據公司生產經營計劃和項目進展等情況同時考慮子公司中輕建設工程有限公司訴太原重工股份有限公司案二審判決及結果可能對經營業(yè)績的影響等因素公司預計2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為20%至60%。
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特別提示：中國海誠 增發(fā)方案向下調整
調整前:本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(含)56，956，875股，2015年度權益分派實施后，發(fā)行數(shù)量調整為不超過(含)5，838.1984萬股.2016年度權益分派實施后，發(fā)行數(shù)量調整為不超過(含)5，937.2348萬股.本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過(含)70，000.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將擬全部用于以下項目:增資控股長沙長泰智能裝備有限公司并投入智能裝備提質擴產項目，中國海誠擴大工程總承包項目.調整后:本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(含)40，712，468股.本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過(含)48，000.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬用于以下項目:增資控股長泰公司并投入智能裝備提質擴產項目，中國海誠擴大工程總承包項目.
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
2017-09-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉公司第五屆董事會董事的議案》2.《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》3.《關于修改公司的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會互聯(lián)網投票起始
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：362116
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特別提示：中國海誠 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-12，
召開地點：上海市寶慶路21號公司5101會議室
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特別提示：中國海誠 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約11269.44萬元~13684.32萬元，增長40.00%~70.00%
業(yè)績變動原因說明：基于項目進展情況以及上年同期子公司中輕建設因與榮達租賃有限公司合同糾紛案計提大額訴訟損失的情況公司預計2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為40%至70%
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特別提示：中國海誠 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入19億元，同比去年-18.71% ，凈利潤為8802.25萬元，，同比去年-5.48%，
基本EPS為0.21元，加權平均ROE為7.59%
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特別提示：中國海誠 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2016-06-21；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2016-07-28；除權日2016-07-29 派息日2016-07-29
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-15，股權登記日：2017-04-28，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-02。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告》4.《2016年度利潤分配預案》5.《2016年度報告及摘要》6.《關于續(xù)聘2017年度審計機構的議案》7.《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》8.《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》9.《關于修改公司的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-04-15，股權登記日：2017-04-28，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-02。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告》4.《2016年度利潤分配預案》5.《2016年度報告及摘要》6.《關于續(xù)聘2017年度審計機構的議案》7.《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》8.《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》9.《關于修改公司的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-04-15，股權登記日：2017-04-28，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-02。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告》4.《2016年度利潤分配預案》5.《2016年度報告及摘要》6.《關于續(xù)聘2017年度審計機構的議案》7.《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》8.《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》9.《關于修改公司的議案》
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特別提示：中國海誠 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-15披露
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特別提示：中國海誠 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-15披露
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特別提示：中國海誠 年報預計披露
年報預計于2017-04-15披露
公司已于2017-01-14披露業(yè)績快報：每股收益0.32元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 2016年度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入44.83億元，比上年同期減少4.47%；其中，工程總包收入31.09億元，比上年同期減少7.34%.報告期實現(xiàn)利潤總額1.51億元，比上年同期減少42.93%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，比上年同期減少42.02%，基本每股收益0.32元，比上年同期減少42.86%.公司歸屬于上市公司股東的凈利潤下降的主要原因是:(1)報告期子公司中國輕工建設工程有限公證券代碼:002116證券簡稱:中國海誠公告編號:2017-001 司與榮達租賃有限公司合同糾紛案二審敗訴，計提大額訴訟損失；青島三利集團有限公司訴本公司合同糾紛案二審公司敗訴，公司依判決計提并支付大額維修費；(2)子公司個別應收賬款基于可回收性和謹慎性考慮計提全額減值準備以及公司應收賬款余額，賬齡增加，報告期計提的壞賬準備增加；(3)報告期營業(yè)收入下降，營業(yè)毛利減少.由于報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降，公司加權平均凈資產收益率比上年同期下降11.39個百分點.
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特別提示：中國海誠 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-15披露
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特別提示：中國海誠 年報預計披露
年報預計于2017-04-15披露
公司已于2017-01-14披露業(yè)績快報：每股收益0.32元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 2016年度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入44.83億元，比上年同期減少4.47%；其中，工程總包收入31.09億元，比上年同期減少7.34%.報告期實現(xiàn)利潤總額1.51億元，比上年同期減少42.93%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，比上年同期減少42.02%，基本每股收益0.32元，比上年同期減少42.86%.公司歸屬于上市公司股東的凈利潤下降的主要原因是:(1)報告期子公司中國輕工建設工程有限公證券代碼:002116證券簡稱:中國海誠公告編號:2017-001 司與榮達租賃有限公司合同糾紛案二審敗訴，計提大額訴訟損失；青島三利集團有限公司訴本公司合同糾紛案二審公司敗訴，公司依判決計提并支付大額維修費；(2)子公司個別應收賬款基于可回收性和謹慎性考慮計提全額減值準備以及公司應收賬款余額，賬齡增加，報告期計提的壞賬準備增加；(3)報告期營業(yè)收入下降，營業(yè)毛利減少.由于報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降，公司加權平均凈資產收益率比上年同期下降11.39個百分點.
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特別提示：中國海誠 訴訟公告
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-20。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-20。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-20。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-20。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》
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特別提示：中國海誠 業(yè)績預告
第2次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤約7，980萬元~14，820萬元，下降35.00%~65.00%
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特別提示：中國海誠 業(yè)績向下調整
2016年12月07日公布的2016年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年年度預減，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日—2016年12月31日；修正后的預計業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：7，980萬元至14，820萬元；比上年同期下降：-65%至-35%。業(yè)績修正原因說明：2016年12月5日，公司收到山東省青島市中級人民法院民事判決書（（2016）魯02民終261號），青島市中級人民法院已就上訴人中國海誠工程科技股份有限公司與被上訴人青島三利集團有限公司建設工程施工合同糾紛一案作出二審終審判決，駁回公司的上訴，維持原判。考慮二審判決后維修費的補提以及公司目前的經營狀況等因素，對公司2016年度業(yè)績預計進行修正。
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特別提示：中國海誠 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-07，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-20起。
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特別提示：中國海誠 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤約10260萬元~17100萬元，下降25.00%~55.00%
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特別提示：
年報預計于2016-04-13披露
公司已于2016-01-27披露業(yè)績快報：每股收益0.557元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明2015年度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入46.95億元，比上年同期減少14.17%，其中工程總包收入33.40億元，比上年同期減少16.85%.報告期實現(xiàn)利潤總額2.64億元，比上年同期增長11.30%，主要是由于報告期公司工程款回款較多，應收賬款壞賬準備轉回增加以及期間費用下降.報告期公司實施2014年度權益分派方案以及首期第一批股票期權部分行權后，公司股本增加至4.07億元，比報告期初增加31.44%，使每股凈資產比報告期初下降5.61%.
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特別提示：中國海誠 業(yè)績向下調整
2016年09月23日公布的2016年前三季度業(yè)績預告修正公告，預測2016年三季度預減，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日—2016年9月30日；修正后的預計業(yè)績：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：7，470萬元至12，450萬元；比上年同期下降：-25%至-55%；業(yè)績修正原因說明：2016年9月21日，公司收到全資子公司中輕建設轉來的山東省高院民事判決書（（2016）魯民終1698號），山東省高院已就上訴人中輕建設與被上訴人榮達租賃、太原重工融資租賃合同糾紛一案，作出二審終審判決，駁回中輕建設的上訴，維持原判?？紤]租金、逾期利息、違約金、對中輕建設經營業(yè)務影響等因素，對公司前三季度業(yè)績預計進行修正。
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特別提示：中國海誠 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約13280萬元~18260萬元，增長-20.00%~10.00%
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約8822萬元~12131萬元，增長-20.00%~10.00%
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特別提示：中國海誠 中報預計披露
中報預計于2016-08-16披露
公司已于2016-07-19披露業(yè)績快報：每股收益0.23元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 2016年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入23.37億元，比上年同期增長7.65%，其中工程總包收入16.74億元，比上年同期增長9.18%.報告期實現(xiàn)利潤總額1.06億元，比上年同期減少20.01%，主要是由于報告期公司應收賬款金額及賬齡增加，應收賬款計提的壞賬準備增加.由于報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降以及歸屬于上市公司股東的所有者權益增加，使公司加權平均凈資產收益率比上年同期下降3.57個百分點.
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特別提示：中國海誠 分紅派息
2015年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2016-07-29；
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特別提示：中國海誠 分紅除權
2015年年報分紅：10派3元
分紅除權日：2016-07-29；派息日2016-07-29
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特別提示：中國海誠 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2016-07-28；除權日2016-07-29 派息日2016-07-29
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25。
審議內容主要有：
1.《關于使用自有資金購買銀行理財產品的議案》2.《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》3.《關于公司董事會換屆選舉的議案》4.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：中國海誠 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派3元
分紅實施公告日：2016-07-25；除權日2016-07-29 派息日2016-07-29
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2016-04-13
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特別提示：中國海誠 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25。
審議內容主要有：
1.《關于使用自有資金購買銀行理財產品的議案》2.《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》3.《關于公司董事會換屆選舉的議案》4.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25。
審議內容主要有：
1.《關于使用自有資金購買銀行理財產品的議案》2.《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》3.《關于公司董事會換屆選舉的議案》4.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：中國海誠 業(yè)績快報披露
公司已于2016-07-19披露2016年中報業(yè)績快報：凈利潤93110471.25元
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特別提示：中國海誠 股東大會通知公告
2016年09月23日公布的2016年前三季度業(yè)績預告修正公告，預測2016年三季度預減，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日—2016年9月30日；修正后的預計業(yè)績：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：7，470萬元至12，450萬元；比上年同期下降：-25%至-55%；業(yè)績修正原因說明：2016年9月21日，公司收到全資子公司中輕建設轉來的山東省高院民事判決書（（2016）魯民終1698號），山東省高院已就上訴人中輕建設與被上訴人榮達租賃、太原重工融資租賃合同糾紛一案，作出二審終審判決，駁回中輕建設的上訴，維持原判?？紤]租金、逾期利息、違約金、對中輕建設經營業(yè)務影響等因素，對公司前三季度業(yè)績預計進行修正。
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特別提示：中國海誠 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預案公告日：2016-04-13，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-21
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特別提示：中國海誠 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2016-06-21；
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特別提示：中國海誠 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-27，股權登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-20，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》4.《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》5.《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》6.《關于批準公司與控股股東簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》7.《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的〈審計報告〉和〈資產評估報告〉的議案》8.《關于評估機構獨立性，評估假設前提合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價公允性的議案》9.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》10.《關于公司本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項的議案》11.《關于未來三年(2015-2017)的股東回報規(guī)劃的議案》12.《關于提請股東大會同意免于申請豁免要約收購的議案》13.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》14.《2015年度董事會工作報告》15.《2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《2015年度財務決算報告》17.《2015年度利潤分配預案》18.《2015年度報告及摘要》19.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》20.《關于為中輕集團提供反擔保的議案》21.《關于增加向銀行申請授信額度的議案》22.《關于為北京公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》23.《關于公司與關聯(lián)企業(yè)簽訂關聯(lián)交易合同的議案》24.《關于修改公司〈章程〉的議案》25.《關于更換公司董事的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-27，股權登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-20，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》4.《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》5.《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》6.《關于批準公司與控股股東簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》7.《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的〈審計報告〉和〈資產評估報告〉的議案》8.《關于評估機構獨立性，評估假設前提合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價公允性的議案》9.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》10.《關于公司本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項的議案》11.《關于未來三年(2015-2017)的股東回報規(guī)劃的議案》12.《關于提請股東大會同意免于申請豁免要約收購的議案》13.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》14.《2015年度董事會工作報告》15.《2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《2015年度財務決算報告》17.《2015年度利潤分配預案》18.《2015年度報告及摘要》19.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》20.《關于為中輕集團提供反擔保的議案》21.《關于增加向銀行申請授信額度的議案》22.《關于為北京公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》23.《關于公司與關聯(lián)企業(yè)簽訂關聯(lián)交易合同的議案》24.《關于修改公司〈章程〉的議案》25.《關于更換公司董事的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-27，股權登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-20，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》4.《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》5.《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》6.《關于批準公司與控股股東簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》7.《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的〈審計報告〉和〈資產評估報告〉的議案》8.《關于評估機構獨立性，評估假設前提合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價公允性的議案》9.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》10.《關于公司本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項的議案》11.《關于未來三年(2015-2017)的股東回報規(guī)劃的議案》12.《關于提請股東大會同意免于申請豁免要約收購的議案》13.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》14.《2015年度董事會工作報告》15.《2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《2015年度財務決算報告》17.《2015年度利潤分配預案》18.《2015年度報告及摘要》19.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》20.《關于為中輕集團提供反擔保的議案》21.《關于增加向銀行申請授信額度的議案》22.《關于為北京公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》23.《關于公司與關聯(lián)企業(yè)簽訂關聯(lián)交易合同的議案》24.《關于修改公司〈章程〉的議案》25.《關于更換公司董事的議案》
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特別提示：中國海誠 股東大會股權登記
2015年年報分紅：10派3元
分紅除權日：2016-07-29；派息日2016-07-29
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特別提示：中國海誠 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2016-07-29；
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特別提示：中國海誠 增發(fā)預案公告
增發(fā)預案公告日：2016-04-13
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特別提示：中國海誠 增發(fā)方案中性調整
1、原方案本次非公開發(fā)行的定價基準日為第四屆董事會第二十次會議決議公告日（即2015年7月 23日）。股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即本次非公開發(fā)行的價格不低于19.54元/股。因公司停牌期間實施2014年權益分派，每10股送3股，派2元人民幣現(xiàn)金，除權除息日為6月 11日，本次發(fā)行價格即定價基準日前20個交易日股票交易考慮除權除息后均價相應調整為14.89元/股。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過（含） 4，700萬股。2、調整后方案本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為第四屆董事會第二十三次會議決議公告日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）的90%，即發(fā)行價格不低于12.29元/股。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過（含） 56，956，875股
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特別提示：中國海誠 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-13披露
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特別提示：中國海誠 業(yè)績預告
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約8822萬元~12131萬元，增長-20.00%~10.00%
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特別提示：中國海誠 年報預計披露
股東大會，召開通知公告日：2016-05-27，股權登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-20，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》4.《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》5.《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》6.《關于批準公司與控股股東簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》7.《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的〈審計報告〉和〈資產評估報告〉的議案》8.《關于評估機構獨立性，評估假設前提合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價公允性的議案》9.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》10.《關于公司本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項的議案》11.《關于未來三年(2015-2017)的股東回報規(guī)劃的議案》12.《關于提請股東大會同意免于申請豁免要約收購的議案》13.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》14.《2015年度董事會工作報告》15.《2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《2015年度財務決算報告》17.《2015年度利潤分配預案》18.《2015年度報告及摘要》19.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》20.《關于為中輕集團提供反擔保的議案》21.《關于增加向銀行申請授信額度的議案》22.《關于為北京公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》23.《關于公司與關聯(lián)企業(yè)簽訂關聯(lián)交易合同的議案》24.《關于修改公司〈章程〉的議案》25.《關于更換公司董事的議案》
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特別提示：中國海誠 分紅預案公告
股東大會，召開通知公告日：2016-05-27，股權登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-20，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》4.《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》5.《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》6.《關于批準公司與控股股東簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》7.《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的〈審計報告〉和〈資產評估報告〉的議案》8.《關于評估機構獨立性，評估假設前提合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價公允性的議案》9.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》10.《關于公司本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項的議案》11.《關于未來三年(2015-2017)的股東回報規(guī)劃的議案》12.《關于提請股東大會同意免于申請豁免要約收購的議案》13.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》14.《2015年度董事會工作報告》15.《2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《2015年度財務決算報告》17.《2015年度利潤分配預案》18.《2015年度報告及摘要》19.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》20.《關于為中輕集團提供反擔保的議案》21.《關于增加向銀行申請授信額度的議案》22.《關于為北京公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》23.《關于公司與關聯(lián)企業(yè)簽訂關聯(lián)交易合同的議案》24.《關于修改公司〈章程〉的議案》25.《關于更換公司董事的議案》
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特別提示：
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-27，股權登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-20，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》4.《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》5.《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》6.《關于批準公司與控股股東簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》7.《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的〈審計報告〉和〈資產評估報告〉的議案》8.《關于評估機構獨立性，評估假設前提合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價公允性的議案》9.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》10.《關于公司本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項的議案》11.《關于未來三年(2015-2017)的股東回報規(guī)劃的議案》12.《關于提請股東大會同意免于申請豁免要約收購的議案》13.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》14.《2015年度董事會工作報告》15.《2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《2015年度財務決算報告》17.《2015年度利潤分配預案》18.《2015年度報告及摘要》19.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》20.《關于為中輕集團提供反擔保的議案》21.《關于增加向銀行申請授信額度的議案》22.《關于為北京公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》23.《關于公司與關聯(lián)企業(yè)簽訂關聯(lián)交易合同的議案》24.《關于修改公司〈章程〉的議案》25.《關于更換公司董事的議案》
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特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：362116
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特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-12，
召開地點：上海市寶慶路21號公司5101會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入19億元，同比去年-18.71% ，凈利潤為8802.25萬元，，同比去年-5.48%，
基本EPS為0.21元，加權平均ROE為7.59%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-30披露
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特別提示：
調整前:本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(含)56，956，875股，2015年度權益分派實施后，發(fā)行數(shù)量調整為不超過(含)5，838.1984萬股.2016年度權益分派實施后，發(fā)行數(shù)量調整為不超過(含)5，937.2348萬股.本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過(含)70，000.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將擬全部用于以下項目:增資控股長沙長泰智能裝備有限公司并投入智能裝備提質擴產項目，中國海誠擴大工程總承包項目.調整后:本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(含)40，712，468股.本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過(含)48，000.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬用于以下項目:增資控股長泰公司并投入智能裝備提質擴產項目，中國海誠擴大工程總承包項目.
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特別提示：
公司已于2016-07-19披露2016年中報業(yè)績快報：凈利潤93110471.25元
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特別提示：
一季報預計于2016-04-13披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-27，股權登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-20，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》4.《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》5.《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》6.《關于批準公司與控股股東簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》7.《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的〈審計報告〉和〈資產評估報告〉的議案》8.《關于評估機構獨立性，評估假設前提合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價公允性的議案》9.《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》10.《關于公司本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項的議案》11.《關于未來三年(2015-2017)的股東回報規(guī)劃的議案》12.《關于提請股東大會同意免于申請豁免要約收購的議案》13.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》14.《2015年度董事會工作報告》15.《2015年度監(jiān)事會工作報告》16.《2015年度財務決算報告》17.《2015年度利潤分配預案》18.《2015年度報告及摘要》19.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》20.《關于為中輕集團提供反擔保的議案》21.《關于增加向銀行申請授信額度的議案》22.《關于為北京公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》23.《關于公司與關聯(lián)企業(yè)簽訂關聯(lián)交易合同的議案》24.《關于修改公司〈章程〉的議案》25.《關于更換公司董事的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-16披露
公司已于2016-07-19披露業(yè)績快報：每股收益0.23元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 2016年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入23.37億元，比上年同期增長7.65%，其中工程總包收入16.74億元，比上年同期增長9.18%.報告期實現(xiàn)利潤總額1.06億元，比上年同期減少20.01%，主要是由于報告期公司應收賬款金額及賬齡增加，應收賬款計提的壞賬準備增加.由于報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降以及歸屬于上市公司股東的所有者權益增加，使公司加權平均凈資產收益率比上年同期下降3.57個百分點.
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2016-04-13，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-21
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-04-20 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
1、原方案本次非公開發(fā)行的定價基準日為第四屆董事會第二十次會議決議公告日（即2015年7月 23日）。股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即本次非公開發(fā)行的價格不低于19.54元/股。因公司停牌期間實施2014年權益分派，每10股送3股，派2元人民幣現(xiàn)金，除權除息日為6月 11日，本次發(fā)行價格即定價基準日前20個交易日股票交易考慮除權除息后均價相應調整為14.89元/股。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過（含） 4，700萬股。2、調整后方案本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為第四屆董事會第二十三次會議決議公告日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）的90%，即發(fā)行價格不低于12.29元/股。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過（含） 56，956，875股
