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特別提示：東港股份 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入8.49億元，同比去年1.41%，凈利潤(rùn)為1.42億元，同比去年7.61%，
基本EPS為0.26元，平均ROE為9.06%
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特別提示：東港股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：東港股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)召開
2019-06-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27至2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-28，投票代碼：362117
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-06-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-25至2019-06-26，
召開地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)位于濟(jì)南市山大北路23號(hào)公司五樓會(huì)議室
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特別提示：東港股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約18289.95萬元~24940.85萬元,增長(zhǎng)10.00%~50.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好，票證印刷產(chǎn)品保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，技術(shù)服務(wù)類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年1-9月份業(yè)績(jī)能夠保持較好增長(zhǎng)。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-21；除權(quán)日2016-04-27 派息日2016-04-27
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-16；
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特別提示：東港股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-17披露
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特別提示：東港股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-02-17，北京中嘉華信息技術(shù)有限公司將持有的1300萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
2018-01-22，北京中嘉華信息技術(shù)有限公司將持有的1351.3515萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：東港股份 股權(quán)解押公告
2018-01-24，北京中嘉華信息技術(shù)有限公司持有并質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司的1300萬股股票解押
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特別提示：東港股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約 21914.37萬元~28488.68萬元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：雖然面臨紙張等原材料成本上升的不利影響、公司將進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開拓和內(nèi)部管理工作力爭(zhēng)傳統(tǒng)印刷業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)；同時(shí)積極發(fā)展電子發(fā)票、檔案數(shù)字化及存儲(chǔ)、彩票新渠道銷售三項(xiàng)新業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
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特別提示：東港股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約 13408.48萬元~17877.97萬元，增長(zhǎng)-10%~20.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。但原材料成本的上升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇給公司經(jīng)營(yíng)帶來較大壓力。公司將努力做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，力爭(zhēng)保持業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
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特別提示：東港股份 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.21億元，同比去年3.53% ，凈利潤(rùn)為9985.27萬元，，同比去年2.65%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為6.58%
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特別提示：東港股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-09；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：東港股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-09披露
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特別提示：東港股份 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅派息日：2017-06-02；
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特別提示：東港股份 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-06-02；派息日2017-06-02
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特別提示：東港股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-01；除權(quán)日2017-06-02 派息日2017-06-02
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特別提示：東港股份 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-18；2016年年報(bào)分紅方案：10派3元
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)召開
2017-05-17召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.董事會(huì)2016年度工作報(bào)告和2017年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告3.《2016年年度報(bào)告》及其摘要4.2016年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于收購(gòu)Joy Spring Limited所持本公司之控股子公司股權(quán)的議案7.關(guān)于簽訂《盈利預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案8.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案9.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
2017-05-17召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.董事會(huì)2016年度工作報(bào)告和2017年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告3.《2016年年度報(bào)告》及其摘要4.2016年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于收購(gòu)JoySpringLimited所持本公司之控股子公司股權(quán)的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：東港股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-02-17，北京中嘉華信息技術(shù)有限公司將持有的1300萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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特別提示：東港股份 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-20披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)219042608.18元
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特別提示：東港股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約21622.3萬元~25946.76萬元，增長(zhǎng)0.00%~20.00%
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《員工持股計(jì)劃(草案)》并延長(zhǎng)股票購(gòu)買期的議案
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《員工持股計(jì)劃(草案)》并延長(zhǎng)股票購(gòu)買期的議案
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《員工持股計(jì)劃(草案)》并延長(zhǎng)股票購(gòu)買期的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-26；除權(quán)日2016-04-27 派息日2016-04-27
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特別提示：東港股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-07-21；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：東港股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-21披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約9302萬元~11973萬元，增長(zhǎng)1.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：9，302至11，973；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：1.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年1-6月份，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將保持增長(zhǎng)。
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特別提示：東港股份 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：東港股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約9302萬元~11973萬元，增長(zhǎng)1.00%~30.00%
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特別提示：東港股份 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-04-27；
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特別提示：東港股份 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-04-27；派息日2016-04-27
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特別提示：東港股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-26；除權(quán)日2016-04-27 派息日2016-04-27
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特別提示：東港股份 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-21；除權(quán)日2016-04-27 派息日2016-04-27
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特別提示：東港股份 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年度工作報(bào)告和2016年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告3.《2015年度報(bào)告》及其摘要4.2015年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11.關(guān)于修訂的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于終止向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年度工作報(bào)告和2016年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告3.《2015年度報(bào)告》及其摘要4.2015年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11.關(guān)于修訂的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于終止向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
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特別提示：東港股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-07-09，北京中嘉華信息技術(shù)有限公司將持有的4014.72萬股股票質(zhì)押給重慶國(guó)際信托有限公司
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特別提示：東港股份 股權(quán)解押公告
2016-04-12，北京中嘉華信息技術(shù)有限公司持有并質(zhì)押給重慶國(guó)際信托有限公司的4014.72萬股股票解押
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年度工作報(bào)告和2016年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告3.《2015年度報(bào)告》及其摘要4.2015年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11.關(guān)于修訂的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于終止向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年度工作報(bào)告和2016年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告3.《2015年度報(bào)告》及其摘要4.2015年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11.關(guān)于修訂的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于終止向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
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特別提示：東港股份 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：東港股份 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-16披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.59元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品盈利能力有所提高，項(xiàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展順利，公司由傳統(tǒng)印刷業(yè)向信息技術(shù)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略實(shí)施順利.報(bào)告內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.59億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.16億元，分別比年增長(zhǎng)13.31%和28.07%.
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特別提示：東港股份 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-16，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13起。
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特別提示：東港股份 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-16；
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2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.21億元，同比去年3.53% ，凈利潤(rùn)為9985.27萬元，，同比去年2.65%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為6.58%
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2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-09披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年度工作報(bào)告和2016年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告3.《2015年度報(bào)告》及其摘要4.2015年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11.關(guān)于修訂的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于終止向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
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特別提示：
2019-06-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27至2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-28，投票代碼：362117
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特別提示：
2019-06-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-25至2019-06-26，
召開地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)位于濟(jì)南市山大北路23號(hào)公司五樓會(huì)議室
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第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約9302萬元~11973萬元，增長(zhǎng)1.00%~30.00%
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特別提示：
2015-07-09，北京中嘉華信息技術(shù)有限公司將持有的4014.72萬股股票質(zhì)押給重慶國(guó)際信托有限公司
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特別提示：
2016-04-12，北京中嘉華信息技術(shù)有限公司持有并質(zhì)押給重慶國(guó)際信托有限公司的4014.72萬股股票解押
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-04-27；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-04-27；派息日2016-04-27
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特別提示：
公司已于2017-02-20披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)219042608.18元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年度工作報(bào)告和2016年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告3.《2015年度報(bào)告》及其摘要4.2015年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11.關(guān)于修訂的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于終止向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年度工作報(bào)告和2016年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告3.《2015年度報(bào)告》及其摘要4.2015年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11.關(guān)于修訂的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于終止向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.董事會(huì)2015年度工作報(bào)告和2016年度工作計(jì)劃2.監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告3.《2015年度報(bào)告》及其摘要4.2015年度利潤(rùn)分配議案5.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的議案6.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案7.關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案8.關(guān)于與各商業(yè)銀行開展授信業(yè)務(wù)的議案9.關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11.關(guān)于修訂的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于終止向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-21披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約9302萬元~11973萬元，增長(zhǎng)1.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：9，302至11，973；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：1.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年1-6月份，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將保持增長(zhǎng)。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-16，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13起。
