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2019-12-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

2019-12-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-08至2019-12-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-09，投票代碼：362139

2019-12-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-04，
召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會(huì)議室

2019-10-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2019-10-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-10至2019-10-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-11，投票代碼：362139

2019-10-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-09，
召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會(huì)議室

因綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)需求,公司決定終止與瑞華事務(wù)所的合作.公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與瑞華事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通,瑞華事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議.公司對(duì)瑞華事務(wù)所多年來(lái)為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)工作表示誠(chéng)摯的感謝.經(jīng)過(guò)充分調(diào)查了解后,公司審計(jì)委員會(huì)提名天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱:天職國(guó)際)擔(dān)任公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu).

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-07-30披露

限售股份上市流通日:2017-03-30；900.66萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2018-08-03，武永強(qiáng)將持有的550萬(wàn)股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
2018-08-06，武永強(qiáng)將持有的580萬(wàn)股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約20201.12萬(wàn)元~23086.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.00%~60.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要來(lái)源于收入的增長(zhǎng)和毛利的提升。為提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壁壘和產(chǎn)品價(jià)值擴(kuò)大市場(chǎng)份額同時(shí)不斷開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域報(bào)告期公司持續(xù)加大研發(fā)投入逐步提升公司的持續(xù)盈利能力。公司收入結(jié)構(gòu)中超過(guò)50%的比例來(lái)源于外銷報(bào)告期人民幣的升值對(duì)公司的利潤(rùn)產(chǎn)生了一定的影響同時(shí)上游原材料的漲價(jià)增加了公司的成本公司通過(guò)產(chǎn)品的優(yōu)化和效率的提升對(duì)沖了部份的影響。因此預(yù)計(jì)全年能實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)的雙重、持續(xù)增長(zhǎng)。

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：362139

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-05，
召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會(huì)議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約15781.28萬(wàn)元~18937.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.00%~80.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要來(lái)源于收入的增長(zhǎng)和毛利的提升，同時(shí)公司作為一家技術(shù)密集型的企業(yè)，為打造后續(xù)的持續(xù)盈利能力，會(huì)加大研發(fā)投入，保持行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。收入的增長(zhǎng)主要是源于公司不斷拓展新的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，通過(guò)解決客戶痛點(diǎn)、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壁壘，擴(kuò)大了市場(chǎng)的份額。毛利的增長(zhǎng)主要是公司定位于服務(wù)高端、高附加值的客戶，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，產(chǎn)品盈利能力得到提升。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.03億元，同比去年63.05% ，凈利潤(rùn)為9395.15萬(wàn)元，，同比去年89.15%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為5.34%

分紅預(yù)案公告日:2017-07-31；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-31披露

紅股上市日:2017-04-24；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
上市17593.8852萬(wàn)股，占流通盤33.33%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅派息日：2017-04-24；紅股上市日2017-04-24

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅除權(quán)日：2017-04-24；派息日2017-04-24 紅股上市日2017-04-24

限售股份上市流通日:2017-04-14；5379.6517萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-12；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2016年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2016年薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于變更公司住所地址并修訂公司章程的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2016年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2016年薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于變更公司住所地址并修訂公司章程的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2016年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2016年薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于變更公司住所地址并修訂公司章程的議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-12；

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

限售股份上市流通日:2017-03-30；900.66萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-21。

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2895.66萬(wàn)元~3406.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.00%~100.00%

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-21；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-21披露
公司已于2017-02-22披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.35元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況的主要說(shuō)明 1，2016 年公司營(yíng)業(yè)總收入 182，710.26 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 26.36%，主要原因是公司智能控制器業(yè)務(wù)發(fā)展良好，銷售收入增長(zhǎng)較快，其中前五大客戶銷售收入增加 17，698.23 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 28.91%，新納入合并范圍子公司產(chǎn)生的收入，也帶來(lái) 5.09%的增長(zhǎng)；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為 14，468.24 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.44%，主要原因是銷售收入增長(zhǎng)的同時(shí)，經(jīng)過(guò)近幾年對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品毛利率有一定幅度的提升，以及 2016 年度人民幣貶值帶來(lái)了一定的匯兌收益所致. 2，2016 年末公司總資產(chǎn)為 271，674.09 萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng) 66.80%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 171，416.11 萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng) 76.91%.主要原因是公司 2016 年 3 月份非公開發(fā)行股票 3，586.4345 萬(wàn)股，募集資金凈額 58，652.64 萬(wàn)元，2016 年二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期完成行權(quán)，使公司總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本同時(shí)增加. 3，2016 年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.78 元，較期初增長(zhǎng) 2.44%，增長(zhǎng)幅度小于股本及歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長(zhǎng)幅度，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施 2015 年年度權(quán)益分派，以總股本 301，520，013 為基數(shù)，以資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，增加普通股 150，760，006 股.雖然公司溢價(jià)發(fā)行股份和經(jīng)營(yíng)積累增加，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長(zhǎng)，但是受資本公積轉(zhuǎn)增股本的影響，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東每股凈資產(chǎn)增長(zhǎng)幅度較小.

公司已于2017-02-22披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)144682446.62元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-09，股權(quán)登記日：2017-02-10，會(huì)議召開日：2017-02-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-09，股權(quán)登記日：2017-02-10，會(huì)議召開日：2017-02-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-09，股權(quán)登記日：2017-02-10，會(huì)議召開日：2017-02-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-09，股權(quán)登記日：2017-02-10，會(huì)議召開日：2017-02-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

20161019：深圳拓邦股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“拓邦股份”）擬使用自有資金 12，000萬(wàn)元收購(gòu)?fù)醪?、蘇菠、林健永等 33 名自然人合計(jì)持有的深圳合信達(dá)控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合信達(dá)”或“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)。2016 年 10 月18 日，公司與合信達(dá)全體股東簽署了《股份收購(gòu)協(xié)議書》。公司于 2016年10月18日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)深圳合信達(dá)控制系統(tǒng)股份有限公司 100%股權(quán)的議案》。本次收購(gòu)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議和證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)。拓邦股份作為一家致力于為智能控制、智能家居等提供整體設(shè)計(jì)方案服務(wù)的公司，真正實(shí)現(xiàn)銷售、研發(fā)、制造、采購(gòu)、物流等模塊的一體化信息辦公及特定產(chǎn)品、特定市場(chǎng)信息化的管理能力，擁有 SAP、PDM、MES、KOA 、OA 等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了在設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購(gòu)、制造等重要環(huán)節(jié)的無(wú)縫對(duì)接。這些系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品的靈活性與反應(yīng)速度、信息溝通效率、及時(shí)交貨及快速響應(yīng)等提供了有力的保障，最終保證了新研發(fā)產(chǎn)品能在第一時(shí)間推向市場(chǎng)。通過(guò)共享拓邦股份的運(yùn)營(yíng)管理體系和供應(yīng)鏈體系，可以迅速提升合信達(dá)生產(chǎn)管理水平和生產(chǎn)效益，釋放產(chǎn)能潛力，進(jìn)而提高合信達(dá)產(chǎn)品的盈利能力。

2017年01月23日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1月——2016年12月31日。修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：13，707.00萬(wàn)元—15，319.59萬(wàn)元，比上年同期上升：70%—90%。業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明：1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)智能控制器業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，銷售收入超于預(yù)期。2、公司產(chǎn)品出口比重較大，2016年第四季度人民幣持續(xù)貶值，外匯匯兌收益同比增加較多。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約11288.12萬(wàn)元~13706.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.00%~70.00%

20161019：深圳拓邦股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“拓邦股份”）擬使用自有資金 12，000萬(wàn)元收購(gòu)?fù)醪?、蘇菠、林健永等 33 名自然人合計(jì)持有的深圳合信達(dá)控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合信達(dá)”或“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)。2016 年 10 月18 日，公司與合信達(dá)全體股東簽署了《股份收購(gòu)協(xié)議書》。公司于 2016年10月18日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)深圳合信達(dá)控制系統(tǒng)股份有限公司 100%股權(quán)的議案》。本次收購(gòu)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議和證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)。拓邦股份作為一家致力于為智能控制、智能家居等提供整體設(shè)計(jì)方案服務(wù)的公司，真正實(shí)現(xiàn)銷售、研發(fā)、制造、采購(gòu)、物流等模塊的一體化信息辦公及特定產(chǎn)品、特定市場(chǎng)信息化的管理能力，擁有 SAP、PDM、MES、KOA 、OA 等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了在設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購(gòu)、制造等重要環(huán)節(jié)的無(wú)縫對(duì)接。這些系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品的靈活性與反應(yīng)速度、信息溝通效率、及時(shí)交貨及快速響應(yīng)等提供了有力的保障，最終保證了新研發(fā)產(chǎn)品能在第一時(shí)間推向市場(chǎng)。通過(guò)共享拓邦股份的運(yùn)營(yíng)管理體系和供應(yīng)鏈體系，可以迅速提升合信達(dá)生產(chǎn)管理水平和生產(chǎn)效益，釋放產(chǎn)能潛力，進(jìn)而提高合信達(dá)產(chǎn)品的盈利能力。

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約8636.45萬(wàn)元~10629.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.00%~60.00%

分紅預(yù)案公告日:2016-07-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.36元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況的主要說(shuō)明 1，2015年公司業(yè)務(wù)情況整體表現(xiàn)良好，銷售收入同比增長(zhǎng)29.63%.歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為8，597.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.09%. 2，2015年末公司總資產(chǎn)為161，558.62萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)64.26%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為95，144.18萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)71.73%:主要原因是公司2015年2月份非公開發(fā)行股票2，352.1768萬(wàn)股，募集資金凈額31，104.82萬(wàn)元，2015年二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期完成行權(quán)以及2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，使公司總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本同時(shí)增加. 3，2015年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.62元，較期初增長(zhǎng)42.52%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司溢價(jià)發(fā)行股份和經(jīng)營(yíng)積累增加，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長(zhǎng)，且其增長(zhǎng)幅度大于股本增長(zhǎng)幅度，因而歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)明顯增長(zhǎng).

紅股上市日:2016-06-27；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市9568.0955萬(wàn)股，占流通盤33.33%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-27；紅股上市日2016-06-27

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1485.89萬(wàn)元~1744.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%~35%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-12；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2015年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于的議案》

增發(fā)股份上市日:2016-04-14；本次增發(fā)價(jià)16.66元，增發(fā)數(shù)量3586.4345萬(wàn)股

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2015年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2015年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1485.89萬(wàn)元~1744.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%~35%
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，485.89萬(wàn)元–1，744.31萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：15%-35%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:主要原因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及銷售收入增加所致。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4101.92萬(wàn)元~4847.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~30.00%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.36元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況的主要說(shuō)明 1，2015年公司業(yè)務(wù)情況整體表現(xiàn)良好，銷售收入同比增長(zhǎng)29.63%.歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為8，597.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.09%. 2，2015年末公司總資產(chǎn)為161，558.62萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)64.26%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為95，144.18萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)71.73%:主要原因是公司2015年2月份非公開發(fā)行股票2，352.1768萬(wàn)股，募集資金凈額31，104.82萬(wàn)元，2015年二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期完成行權(quán)以及2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，使公司總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本同時(shí)增加. 3，2015年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.62元，較期初增長(zhǎng)42.52%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司溢價(jià)發(fā)行股份和經(jīng)營(yíng)積累增加，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長(zhǎng)，且其增長(zhǎng)幅度大于股本增長(zhǎng)幅度，因而歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)明顯增長(zhǎng).

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

增發(fā)股份上市日:2016-04-14；本次增發(fā)價(jià)16.66元，增發(fā)數(shù)量3586.4345萬(wàn)股

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3586.4345萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-12

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.36元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況的主要說(shuō)明 1，2015年公司業(yè)務(wù)情況整體表現(xiàn)良好，銷售收入同比增長(zhǎng)29.63%.歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為8，597.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.09%. 2，2015年末公司總資產(chǎn)為161，558.62萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)64.26%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為95，144.18萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)71.73%:主要原因是公司2015年2月份非公開發(fā)行股票2，352.1768萬(wàn)股，募集資金凈額31，104.82萬(wàn)元，2015年二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期完成行權(quán)以及2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，使公司總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本同時(shí)增加. 3，2015年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.62元，較期初增長(zhǎng)42.52%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司溢價(jià)發(fā)行股份和經(jīng)營(yíng)積累增加，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長(zhǎng)，且其增長(zhǎng)幅度大于股本增長(zhǎng)幅度，因而歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)明顯增長(zhǎng).

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-27；派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2015年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于的議案》

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：362139

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-05，
召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會(huì)議室

因綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)需求,公司決定終止與瑞華事務(wù)所的合作.公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與瑞華事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通,瑞華事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議.公司對(duì)瑞華事務(wù)所多年來(lái)為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)工作表示誠(chéng)摯的感謝.經(jīng)過(guò)充分調(diào)查了解后,公司審計(jì)委員會(huì)提名天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱:天職國(guó)際)擔(dān)任公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu).

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.03億元，同比去年63.05% ，凈利潤(rùn)為9395.15萬(wàn)元，，同比去年89.15%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為5.34%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-31披露

2018-08-03，武永強(qiáng)將持有的550萬(wàn)股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
2018-08-06，武永強(qiáng)將持有的580萬(wàn)股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司

紅股上市日:2016-06-27；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市9568.0955萬(wàn)股，占流通盤33.33%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-27；紅股上市日2016-06-27

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2015年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2015年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2015年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19。

公司已于2017-02-22披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)144682446.62元

2017年01月23日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1月——2016年12月31日。修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：13，707.00萬(wàn)元—15，319.59萬(wàn)元，比上年同期上升：70%—90%。業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明：1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)智能控制器業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，銷售收入超于預(yù)期。2、公司產(chǎn)品出口比重較大，2016年第四季度人民幣持續(xù)貶值，外匯匯兌收益同比增加較多。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4101.92萬(wàn)元~4847.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~30.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：4，101.92至4，847.73；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：10.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：主要原因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及銷售收入增加所致。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1485.89萬(wàn)元~1744.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%~35%
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，485.89萬(wàn)元–1，744.31萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：15%-35%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:主要原因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及銷售收入增加所致。

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3586.4345萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-12