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特別提示：雙箭股份 股東大會召開
2020-02-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司換屆選舉第七屆董事會非獨立董事的議案2.關(guān)于公司換屆選舉第七屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于公司換屆選舉第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案4.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》5.《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
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特別提示：雙箭股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-17，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-17，投票代碼：362381
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特別提示：雙箭股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-17召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-11，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-12至2020-02-14，
召開地點：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號公司行政樓四樓會議室
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特別提示：
浙江雙箭橡膠股份有限公司擬披露重大事項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：雙箭股份 分紅派息
2019年中報分紅：10派2元
分紅派息日：2019-09-20；
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特別提示：雙箭股份 分紅除權(quán)
2019年中報分紅：10派2元
分紅派息日：2019-09-20；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-05-04；除權(quán)日2016-05-11 派息日2016-05-11
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：雙箭股份 股東大會召開
2019-09-03召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《公司2019年半年度利潤分配預(yù)案》
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特別提示：雙箭股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-02，
召開地點：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號公司科研中心306會議室
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特別提示：雙箭股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-02至2019-09-03，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-03，投票代碼：362381
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特別提示：雙箭股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入7.18億元，同比去年10.53%，凈利潤為1.23億元，同比去年68.35%，
基本EPS為0.3元，平均ROE為7.12%
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特別提示：雙箭股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-15；2019年中報分紅預(yù)案：10派2元
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特別提示：雙箭股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-15披露
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約10916.88萬元~13100.26萬元,增長50%~80%
業(yè)績變動原因說明：預(yù)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)橡膠輸送帶銷售收入增長，同時，高端產(chǎn)品占比提高使得銷售毛利率提升好于預(yù)期。
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約10175.08萬元~12718.85萬元,增長20.00%~50.00%
業(yè)績變動原因說明：公司主營業(yè)務(wù)橡膠輸送帶銷售情況良好，同時高附加值產(chǎn)品比例有所提高。
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特別提示：雙箭股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入6.5億元，同比去年19.45% ，凈利潤為7277.92萬元,，同比去年15.77%，
基本EPS為0.17元，加權(quán)平均ROE為4.27%
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特別提示：雙箭股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：雙箭股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-18披露
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約7199萬元~8998.76萬元，增長20.00%~50.00%
業(yè)績變動原因說明：公司本期出售北京約基58%的股權(quán)使得投資收益大幅增加所致。
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特別提示：雙箭股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.44億元，同比去年5.49% ，凈利潤為6286.46萬元，，同比去年42.51%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為3.85%
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特別提示：雙箭股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：雙箭股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-09；派息日2017-06-09
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特別提示：雙箭股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-08；除權(quán)日2017-06-09 派息日2017-06-09
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特別提示：雙箭股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：雙箭股份 復(fù)牌
分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-10；除權(quán)日2016-05-11 派息日2016-05-11
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特別提示：雙箭股份 股東大會召開
2017-05-22召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度報告及其摘要》4.《2016年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》7.《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：雙箭股份 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-09)
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特別提示：雙箭股份 臨時停牌
浙江雙箭橡膠股份有限公司擬披露重大事項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：雙箭股份 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
20170410：雙箭股份與北京約基的自然人股東馬立民先生、馬立民先生的全資子公司北京搏思農(nóng)業(yè)科技有限公司、北京約基簽署了《關(guān)于北京約基工業(yè)股份有限公司附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬將持有的北京約基58%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬立民先生的全資子公司搏思農(nóng)業(yè)，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣3.5億元。2017年4月10日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京約基工業(yè)股份有限公司58%股權(quán)的議案》。公司董事會考慮到北京約基后續(xù)經(jīng)營面臨的風險以及解決方案的可操作性，本著最大限度的維護上市公司和股東利益，盡可能收回投資和力爭投資損失最小化的原則，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，本次由北京約基的業(yè)績承諾人馬立民先生指定其獨資公司搏思農(nóng)業(yè)以人民幣3.5億元受讓公司持有北京約基58%的股份。公司通過轉(zhuǎn)讓北京約基58%的股權(quán)，一方面是公司根據(jù)北京約基實際經(jīng)營情況和公司發(fā)展戰(zhàn)略進行的合理調(diào)整，有利于公司集中優(yōu)勢資源，更好地做強輸送帶主業(yè)，做大醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的大健康產(chǎn)業(yè)。
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤54354289.61元
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特別提示：雙箭股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-02-13，會議召開日：2017-02-17，會議登記時間：2017-02-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修訂的議案》2.《 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》3.《 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：雙箭股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-02-13，會議召開日：2017-02-17，會議登記時間：2017-02-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修訂的議案》2.《 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》3.《 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：雙箭股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-02-13，會議召開日：2017-02-17，會議登記時間：2017-02-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修訂的議案》2.《 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》3.《 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：雙箭股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-02-13，會議召開日：2017-02-17，會議登記時間：2017-02-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修訂的議案》2.《 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》3.《 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益0.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015 年度，公司經(jīng)營整體平穩(wěn)，由于受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，煤炭，鋼鐵，港口，水泥等公司下游客戶不景氣，同時輸送帶行業(yè)內(nèi)競爭激烈，使得輸送帶銷售收入，凈利潤有一定下降. 報告期末，公司總股本 351，000，000 股，較本報告期初增加 50.00%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較本報告期初減少 31.45%主要系公司實施了 2014年年度權(quán)益分派，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共轉(zhuǎn)增117，000，000股所致. 報告期末，公司財務(wù)狀況良好，總資產(chǎn) 152，589.53 萬元，總負債 29，675.77萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 119，431.96 萬元，資產(chǎn)負債率 19.45%.
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特別提示：雙箭股份 股權(quán)解押公告
2016-12-14，沈耿亮持有并質(zhì)押給中泰信托有限責任公司的5000萬股股票解押
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特別提示：雙箭股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-06，浙江雙井投資有限公司將持有的3875萬股股票質(zhì)押給華福證券有限責任公司
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約3141.02萬元~4711.54萬元，下降10.00%~40.00%
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約5340.63萬元~8545.01萬元，下降20.00%~50.00%
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特別提示：雙箭股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-09-24，沈耿亮將持有的1800萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
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特別提示：雙箭股份 股權(quán)解押公告
2016-09-13，沈耿亮持有并質(zhì)押給招商證券股份有限公司的1800萬股股票解押
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特別提示：雙箭股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約3141.02萬元~4711.54萬元，下降10.00%~40.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：3，141.02至4，711.54；幅度：-40.00%至-10.00%；業(yè)績變動的原因說明：公司產(chǎn)品銷售量、銷售價格相比去年同期有一定下降，同時北京約基工業(yè)股份有限公司從今年一季度開始納入合并范圍，其收入確認存在季節(jié)性（營業(yè)收入確認主要在下半年），上半年凈利潤將出現(xiàn)虧損。
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特別提示：雙箭股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-05-11；
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特別提示：雙箭股份 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-05-11；派息日2016-05-11
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特別提示：雙箭股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-10；除權(quán)日2016-05-11 派息日2016-05-11
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特別提示：雙箭股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-05-04；除權(quán)日2016-05-11 派息日2016-05-11
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特別提示：雙箭股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約3141.02萬元~4711.54萬元，下降10.00%~40.00%
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特別提示：雙箭股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》7.《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：雙箭股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》7.《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-04-18 09:00-11:00（北京時間）；地點：公司行政樓一樓會議室(浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號)
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特別提示：雙箭股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》7.《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：雙箭股份 業(yè)績發(fā)布會
20170410：雙箭股份與北京約基的自然人股東馬立民先生、馬立民先生的全資子公司北京搏思農(nóng)業(yè)科技有限公司、北京約基簽署了《關(guān)于北京約基工業(yè)股份有限公司附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬將持有的北京約基58%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬立民先生的全資子公司搏思農(nóng)業(yè)，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣3.5億元。2017年4月10日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京約基工業(yè)股份有限公司58%股權(quán)的議案》。公司董事會考慮到北京約基后續(xù)經(jīng)營面臨的風險以及解決方案的可操作性，本著最大限度的維護上市公司和股東利益，盡可能收回投資和力爭投資損失最小化的原則，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，本次由北京約基的業(yè)績承諾人馬立民先生指定其獨資公司搏思農(nóng)業(yè)以人民幣3.5億元受讓公司持有北京約基58%的股份。公司通過轉(zhuǎn)讓北京約基58%的股權(quán)，一方面是公司根據(jù)北京約基實際經(jīng)營情況和公司發(fā)展戰(zhàn)略進行的合理調(diào)整，有利于公司集中優(yōu)勢資源，更好地做強輸送帶主業(yè)，做大醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的大健康產(chǎn)業(yè)。
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特別提示：雙箭股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益0.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015 年度，公司經(jīng)營整體平穩(wěn)，由于受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，煤炭，鋼鐵，港口，水泥等公司下游客戶不景氣，同時輸送帶行業(yè)內(nèi)競爭激烈，使得輸送帶銷售收入，凈利潤有一定下降. 報告期末，公司總股本 351，000，000 股，較本報告期初增加 50.00%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較本報告期初減少 31.45%主要系公司實施了 2014年年度權(quán)益分派，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共轉(zhuǎn)增117，000，000股所致. 報告期末，公司財務(wù)狀況良好，總資產(chǎn) 152，589.53 萬元，總負債 29，675.77萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 119，431.96 萬元，資產(chǎn)負債率 19.45%.
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特別提示：雙箭股份 股東大會通知公告
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-05-11；派息日2016-05-11
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特別提示：雙箭股份 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-05-11；
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-02-13，會議召開日：2017-02-17，會議登記時間：2017-02-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于修訂的議案》2.《 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》3.《 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：
2019-09-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-02至2019-09-03，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-03，投票代碼：362381
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特別提示：
2019-09-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-02，
召開地點：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號公司科研中心306會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.44億元，同比去年5.49% ，凈利潤為6286.46萬元，，同比去年42.51%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為3.85%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤54354289.61元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》7.《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》7.《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》7.《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：
2015-09-24，沈耿亮將持有的1800萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
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特別提示：
2016-09-13，沈耿亮持有并質(zhì)押給招商證券股份有限公司的1800萬股股票解押
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約3141.02萬元~4711.54萬元，下降10.00%~40.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：3，141.02至4，711.54；幅度：-40.00%至-10.00%；業(yè)績變動的原因說明：公司產(chǎn)品銷售量、銷售價格相比去年同期有一定下降，同時北京約基工業(yè)股份有限公司從今年一季度開始納入合并范圍，其收入確認存在季節(jié)性（營業(yè)收入確認主要在下半年），上半年凈利潤將出現(xiàn)虧損。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-21。
