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特別提示：海欣食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約400萬元~600萬元,變動幅度為:-88.54%~-82.81%
業(yè)績變動原因說明：1、公司營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長，但受原材料價格大幅上漲影響，毛利率下滑；2、經(jīng)初步測算，公司參股的上海貓誠電子商務(wù)股份有限公司年度投資收益同比減少500-600萬元；3、預(yù)計公司將對上海貓誠電子商務(wù)股份有限公司的長期股權(quán)投資計提減值準(zhǔn)備，減少公司利潤1500-1700萬元。
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2019-11-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對全資子公司增資暨投建水產(chǎn)品精深加工項目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-21，
召開地點：福建省福州市倉山區(qū)建新北路150號海欣食品股份有限公司四樓會議室
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特別提示：海欣食品 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-21至2019-11-22，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-22，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約1200萬元~1500萬元,下降44.02%~55.22%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi),公司營業(yè)收入保持了穩(wěn)定增長，但受原材料價格大幅上漲影響，公司毛利率下滑，導(dǎo)致凈利潤下降。
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2019-10-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-14，
召開地點：福建省福州市倉山區(qū)建新北路150號海欣食品股份有限公司四樓會議室
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特別提示：海欣食品 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-14至2019-10-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-15，投票代碼：362702
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-21；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣食品 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入5.42億元，同比去年18.15%，凈利潤為701.47萬元，同比去年-32.95%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.88%
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特別提示：海欣食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-06；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣食品 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-06披露
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。 股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行本公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量1700.00萬股，占本激勵計劃草案摘要公告日公司股本總額28280萬股的6.01%，其中首次授予1530.00萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬股的5.41%，預(yù)留170.00萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬股的0.60%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的10%。本計劃的有效期為限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日止，不超過 4 年。首次授予限制性股票的授予價格為每股 10.10 元.20160819:因激勵對象離職，數(shù)量調(diào)整為1968萬股.
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2017-09-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于將募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的議案2.關(guān)于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案
2017-09-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于將募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的議案2.關(guān)于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案3.關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-27，
召開地點：福建省福州市倉山區(qū)建新北路150號本公司會議室
2017-09-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-27，
召開地點：福建省福州市倉山區(qū)建新北路150號本公司會議室
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特別提示：海欣食品 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-27至2017-09-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-28，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-05披露
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2017-08-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于董事會換屆暨選舉第五屆董事會董事的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉陳為味先生為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》3.《關(guān)于第五屆獨立董事津貼的議案》
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特別提示：海欣食品 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-03，
召開地點：福建省福州市倉山區(qū)建新北路150號本公司會議室
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特別提示：海欣食品 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-03至2017-08-04，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-04，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2017-06-01召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-08，滕用偉將持有的3412.68萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)7股
分紅股東大會公告日：2017-04-19；
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算報告4.2016年年度報告及其摘要5.關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專項報告10.2016年度內(nèi)部控制自我評價報告11.關(guān)于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算報告4.2016年年度報告及其摘要5.關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專項報告10.2016年度內(nèi)部控制自我評價報告11.關(guān)于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算報告4.2016年年度報告及其摘要5.關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專項報告10.2016年度內(nèi)部控制自我評價報告11.關(guān)于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-30 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景網(wǎng)(irm.p5w.net)
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特別提示：海欣食品 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-25披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報：每股收益0.0456元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 冷凍系列產(chǎn)品銷售收入止跌企穩(wěn)，銷售費用合理控制，效率提升，常溫休閑系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，帶來利潤增量.
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-05-13；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：海欣食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約200萬元~1600萬元
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特別提示：海欣食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-28，滕用嚴(yán)將持有的858萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約1200萬元~1700萬元
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特別提示：海欣食品 股權(quán)激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。 股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行本公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量1700.00萬股，占本激勵計劃草案摘要公告日公司股本總額28280萬股的6.01%，其中首次授予1530.00萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬股的5.41%，預(yù)留170.00萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬股的0.60%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的10%。本計劃的有效期為限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日止，不超過 4 年。首次授予限制性股票的授予價格為每股 10.10 元.20160819:因激勵對象離職，數(shù)量調(diào)整為1968萬股.
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特別提示：海欣食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣食品 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤約600萬元~1400萬元
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤與上年同期相比扭虧為盈（萬元）：600至1，400；業(yè)績變動的原因說明：二季度是冷凍產(chǎn)品傳統(tǒng)銷售淡季，但常溫產(chǎn)品趨勢向好，且一季度業(yè)績好于同期，因此預(yù)計半年度業(yè)績同比去年有所改善。
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改的議案2.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案3.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案4.關(guān)于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴(yán)先生作為股權(quán)激勵對象的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改的議案2.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案3.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案4.關(guān)于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴(yán)先生作為股權(quán)激勵對象的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改的議案2.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案3.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案4.關(guān)于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴(yán)先生作為股權(quán)激勵對象的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改的議案2.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案3.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案4.關(guān)于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴(yán)先生作為股權(quán)激勵對象的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-20，滕用偉將持有的1484萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-05-13；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告10.關(guān)于終止部分募投項目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告10.關(guān)于終止部分募投項目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告10.關(guān)于終止部分募投項目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告10.關(guān)于終止部分募投項目的議案
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特別提示：海欣食品 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約500萬元~1100萬元
2016年04月06日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：500萬元—1100萬元；業(yè)績變動原因說明:與去年同期相比，常溫休閑食品銷售收入增加明顯促使綜合毛利有所改善，所以2016年第一季度業(yè)績扭虧為盈。
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特別提示：海欣食品 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-21披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益-0.1386元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入同比去年同期減少5.19%，三項費用合計同比去年同期增長20.89%，營業(yè)利潤同比下降246.59%，利潤總額同比下降230.85%，凈利潤同比下降313.05%. 首次出現(xiàn)年度虧損的原因:主要是受消費環(huán)境和行業(yè)競爭的影響，公司業(yè)務(wù)調(diào)整和拓展未達(dá)預(yù)期，報告期內(nèi)冷凍產(chǎn)品的銷量和售價均有所下降，尤其是2015年下半年營業(yè)收入同比減少明顯；同時，公司在魚極產(chǎn)品和休閑食品的商超鋪貨和品牌推廣上投入較大，致使市場費用，商超費用等同比增加較多.
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特別提示：海欣食品 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-05-11起。
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特別提示：海欣食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-21；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約500萬元~1100萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告10.關(guān)于終止部分募投項目的議案
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特別提示：
2017-08-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-03，
召開地點：福建省福州市倉山區(qū)建新北路150號本公司會議室
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特別提示：
2017-08-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-03至2017-08-04，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-04，投票代碼：362702
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特別提示：
考慮公司具體情況及未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求,擬終止與華興所的合作.由公司審計委員會提議,經(jīng)公司董事會審議通過,擬聘任具備證券,期貨業(yè)務(wù)資格的大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華所”)為公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入5.42億元，同比去年18.15%，凈利潤為701.47萬元，同比去年-32.95%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.88%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-05披露
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特別提示：
2016-06-20，滕用偉將持有的1484萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告10.關(guān)于終止部分募投項目的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告10.關(guān)于終止部分募投項目的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告10.關(guān)于終止部分募投項目的議案
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤12894754.61元
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤約600萬元~1400萬元
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤與上年同期相比扭虧為盈（萬元）：600至1，400；業(yè)績變動的原因說明：二季度是冷凍產(chǎn)品傳統(tǒng)銷售淡季，但常溫產(chǎn)品趨勢向好，且一季度業(yè)績好于同期，因此預(yù)計半年度業(yè)績同比去年有所改善。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約500萬元~1100萬元
2016年04月06日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：500萬元—1100萬元；業(yè)績變動原因說明:與去年同期相比，常溫休閑食品銷售收入增加明顯促使綜合毛利有所改善，所以2016年第一季度業(yè)績扭虧為盈。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-05-11起。
