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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)召開
2019-12-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-16，投票代碼：362728
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-12，
召開地點(diǎn)：廣東省臺(tái)山市臺(tái)城長(zhǎng)興路9,11號(hào)特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室
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特別提示：特一藥業(yè) 訴訟公告
訴訟結(jié)果為原告撤訴
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特別提示：特一藥業(yè) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.78億元，同比去年15.39%，凈利潤(rùn)為9131.3萬元，同比去年20.53%，
基本EPS為0.45元，平均ROE為8.36%
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-07-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：特一藥業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-07-30披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.65元
分紅實(shí)施公告日：2016-08-19；除權(quán)日2016-08-25 派息日2016-08-25
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：特一藥業(yè) 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入4.14億元，同比去年27.75% ，凈利潤(rùn)為7575.71萬元,，同比去年39.64%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為7.35%
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-07-31；5427萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：特一藥業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露
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特別提示：特一藥業(yè) 可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告
轉(zhuǎn)債代碼：128025.SZ，特一轉(zhuǎn)債；發(fā)行規(guī)模:3.54億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-12-15，許松青將持有的120萬股股票質(zhì)押給國(guó)信證券股份有限公司
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約9951.59萬元~11847.13萬元，增長(zhǎng)5.00%~25.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司目前經(jīng)過內(nèi)部資源整合后的運(yùn)營(yíng)管理取得了積極的效果預(yù)計(jì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-21，許為高將持有的1840萬股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.75元
分紅派息日：2017-08-11；
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.75元
分紅除權(quán)日：2017-08-11；派息日2017-08-11
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.75元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-10；除權(quán)日2017-08-11 派息日2017-08-11
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特別提示：特一藥業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-05披露
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特別提示：特一藥業(yè) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-31；5427萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-07-25披露2017年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：
營(yíng)業(yè)總收入3.24億元，同比去年8.13%，凈利潤(rùn)為5425.23萬元，同比去年24.01%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為24.01%
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-07，許丹青將持有的1785萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)解押公告
2017-06-05，許丹青持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的1785萬股股票解押
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-02，會(huì)議召開日：2017-05-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》3.《前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》5.《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》6.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》7.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-02，會(huì)議召開日：2017-05-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》3.《前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》5.《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》6.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》7.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-11 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.65元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-29；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.65元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-24；除權(quán)日2016-08-25 派息日2016-08-25
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特別提示：特一藥業(yè) 可轉(zhuǎn)債預(yù)案
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模:3.54億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.75元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；
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特別提示：特一藥業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露
公司已于2017-02-24披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.47元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明2016年，公司圍繞年初的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化品牌建設(shè)和營(yíng)銷網(wǎng) 絡(luò)及隊(duì)伍建設(shè)等方面進(jìn)行了內(nèi)部資源的整合.經(jīng)過內(nèi)部資源整合，促進(jìn)了內(nèi)部管理分工明晰和協(xié)作高效，公司產(chǎn)品的產(chǎn)銷得到優(yōu)化，品牌定位更為清晰，銷售政策實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一，初步實(shí)現(xiàn)了公司的供，產(chǎn)，銷“一體化”經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入65，585.68萬元，同比增長(zhǎng)26.97%，凈利潤(rùn)9，477.70萬元，同比增長(zhǎng)16.86%的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī).
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-24披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)94777000元
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6893.95萬元~9327.11萬元，增長(zhǎng)-15.00%~15.00%
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象重新簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》5.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》8.《關(guān)于修改并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記事項(xiàng)的議案》9.《關(guān)于組建企業(yè)集團(tuán)的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象重新簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》5.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》8.《關(guān)于修改并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記事項(xiàng)的議案》9.《關(guān)于組建企業(yè)集團(tuán)的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象重新簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》5.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》8.《關(guān)于修改并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記事項(xiàng)的議案》9.《關(guān)于組建企業(yè)集團(tuán)的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象重新簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》5.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》8.《關(guān)于修改并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記事項(xiàng)的議案》9.《關(guān)于組建企業(yè)集團(tuán)的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-20起。
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特別提示：特一藥業(yè) 增發(fā)方案向下調(diào)整
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過5000萬股。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過 74，400 萬元， 在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：公司品牌建設(shè)項(xiàng)目、新寧制藥原料藥和制劑GMP改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目調(diào)整后：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過3，000萬股。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過43，248.81萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：藥品倉(cāng)儲(chǔ)物流中心及信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新寧制藥藥品GMP改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.65元
分紅派息日：2016-08-25；
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.65元
分紅除權(quán)日：2016-08-25；派息日2016-08-25
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-19披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.41元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51，654.00萬元，比上年同期增長(zhǎng)49.83%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因系合并海南海力制藥有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所致；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9，147.21萬元，比上年同期增長(zhǎng)1.30%；利潤(rùn)總額9，526.06萬元，比上年同期增長(zhǎng)2.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8，113.82萬元，比上年同期增長(zhǎng)1.18%；基本每股收益0.41元，比上年同期下降了12.77%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.54%，比上年同期下降了5.17%. 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為159，800.88萬元，較期初增長(zhǎng)93.56%，主要原因系期末合并海南海力制藥有限公司，臺(tái)山市新寧制藥有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響，以及公司短期借款和長(zhǎng)期借款增加所致；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為80，433.17萬元，較期初增長(zhǎng)9.34%；股本為20，000萬元，較期初增長(zhǎng)100.00%，原因是報(bào)告期內(nèi)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)4.02元，較期初下降了45.38%，系報(bào)告期內(nèi)資本公積金轉(zhuǎn)增股本影響所致.
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5298.82萬元~7792.38萬元，增長(zhǎng)-15.00%~25.00%
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3055.64萬元~5092.74萬元，增長(zhǎng)-25.00%~25.00%
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.65元
分紅實(shí)施公告日：2016-08-19；除權(quán)日2016-08-25 派息日2016-08-25
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.65元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-29；
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報(bào)告的議案》6.《董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報(bào)告的議案》6.《董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報(bào)告的議案》6.《董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-07，許丹青將持有的1785萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：特一藥業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3055.64萬元~5092.74萬元，增長(zhǎng)-25.00%~25.00%
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-29 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：特一藥業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-19披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.41元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51，654.00萬元，比上年同期增長(zhǎng)49.83%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因系合并海南海力制藥有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所致；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9，147.21萬元，比上年同期增長(zhǎng)1.30%；利潤(rùn)總額9，526.06萬元，比上年同期增長(zhǎng)2.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8，113.82萬元，比上年同期增長(zhǎng)1.18%；基本每股收益0.41元，比上年同期下降了12.77%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.54%，比上年同期下降了5.17%. 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為159，800.88萬元，較期初增長(zhǎng)93.56%，主要原因系期末合并海南海力制藥有限公司，臺(tái)山市新寧制藥有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響，以及公司短期借款和長(zhǎng)期借款增加所致；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為80，433.17萬元，較期初增長(zhǎng)9.34%；股本為20，000萬元，較期初增長(zhǎng)100.00%，原因是報(bào)告期內(nèi)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)4.02元，較期初下降了45.38%，系報(bào)告期內(nèi)資本公積金轉(zhuǎn)增股本影響所致.
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特別提示：特一藥業(yè) 增發(fā)股東大會(huì)公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-03-16
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-29，股權(quán)登記日：2016-03-08，會(huì)議召開日：2016-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》3.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂的議案》7.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-29，股權(quán)登記日：2016-03-08，會(huì)議召開日：2016-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》3.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂的議案》7.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》
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特別提示：
2019-12-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-16，投票代碼：362728
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特別提示：
2019-12-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-12，
召開地點(diǎn)：廣東省臺(tái)山市臺(tái)城長(zhǎng)興路9,11號(hào)特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室
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特別提示：
訴訟結(jié)果為原告撤訴
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特別提示：
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入4.14億元，同比去年27.75% ，凈利潤(rùn)為7575.71萬元,，同比去年39.64%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為7.35%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-05披露
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特別提示：
轉(zhuǎn)債代碼：128025.SZ，特一轉(zhuǎn)債；發(fā)行規(guī)模:3.54億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：
2016-06-07，許丹青將持有的1785萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.65元
分紅派息日：2016-08-25；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.65元
分紅除權(quán)日：2016-08-25；派息日2016-08-25
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特別提示：
公司已于2017-02-24披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)94777000元
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特別提示：
2017-06-05，許丹青持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的1785萬股股票解押
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報(bào)告的議案》6.《董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-29 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模:3.54億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報(bào)告的議案》6.《董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報(bào)告的議案》6.《董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-20起。
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特別提示：
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過5000萬股。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過 74，400 萬元， 在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：公司品牌建設(shè)項(xiàng)目、新寧制藥原料藥和制劑GMP改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目調(diào)整后：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過3，000萬股。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過43，248.81萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：藥品倉(cāng)儲(chǔ)物流中心及信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新寧制藥藥品GMP改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3055.64萬元~5092.74萬元，增長(zhǎng)-25.00%~25.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：3，055.64至5，092.74；變動(dòng)幅度：-25.00%至25.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：公司在完成外部收購(gòu)后，加大了內(nèi)部整合以及經(jīng)銷渠道的整合。同時(shí)，公司注重品牌建設(shè)，持續(xù)加大廣告投入。上述整合和投入均是圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行，長(zhǎng)期利于公司的可持續(xù)發(fā)展，但由于短期內(nèi)不一定會(huì)產(chǎn)生顯著成效，相應(yīng)也使得公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在一定的波動(dòng)性和不確定性。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-03-16
