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2020-02-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2020年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》2.《關(guān)于公司為全資子公司2020年度申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》

2020-02-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-10，投票代碼：362731

2020-02-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2020年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》2.《關(guān)于公司為全資子公司2020年度申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》

2020-02-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-04，投票代碼：362731

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2017-09-06起特停

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
分紅派息日：2019-07-08；紅股上市日2019-07-08

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-29；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06

分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-08-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-26，
召開地點(diǎn)：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會(huì)議室(沈河區(qū)中街路29號(hào))

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入10.92億元，同比去年-14.25%，凈利潤(rùn)為-2962.83萬元，同比去年-175.69%，
基本EPS為-0.12元，平均ROE為-2.51%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-14；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-14披露

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-12披露

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)原定于2019年8月12日披露2019年半年度報(bào)告,由于2019年半年度報(bào)告相關(guān)編制工作預(yù)計(jì)完成時(shí)間晚于預(yù)期,導(dǎo)致公司2019年半年度報(bào)告不能如期披露.為確保公司信息披露的完整性和準(zhǔn)確性,經(jīng)公司慎重研究,現(xiàn)將公司2019年半年度報(bào)告披露時(shí)間延期至2019年8月14日.

2019-07-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉柴鋼先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》

2019-07-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-16至2019-07-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-17，投票代碼：362731

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-3200萬元~-1800萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）、2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損的主要原因?yàn)辄S金價(jià)格的波動(dòng)導(dǎo)致因黃金租賃而產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)虧損，分析如下：公司通過黃金租賃業(yè)務(wù)獲取黃金原材料進(jìn)行生產(chǎn)，黃金租賃業(yè)務(wù)是公司融資的手段，也在一定程度上規(guī)避了黃金價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。公司將借金指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，公司在取得該部分黃金原料時(shí)按市場(chǎng)價(jià)格估價(jià)入賬，取得時(shí)點(diǎn)與償還結(jié)算時(shí)點(diǎn)的價(jià)格差按規(guī)定在投資收益科目核算，將未到期的借金公允價(jià)值變動(dòng)在公允價(jià)值變動(dòng)損益科目核算。2019年6月28日上海黃金交易所AU9999收盤價(jià)為314.43元/克，黃金價(jià)格2019年不斷上漲，尤其2019年第二季度黃金價(jià)格漲幅巨大，導(dǎo)致本公司因黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提公允價(jià)值變動(dòng)收益發(fā)生變化，公允價(jià)值變動(dòng)收益減少。據(jù)此測(cè)算2019年上半年黃金租賃產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)損失4633.34萬元。影響利潤(rùn)4633.34萬元。（二）、目前公司品牌形象、產(chǎn)品和門店等處于升級(jí)階段，尤其對(duì)北京市場(chǎng)加大了市場(chǎng)拓展力度，加快了直營(yíng)店開店速度，開設(shè)了包括故宮店、翠微商廈等極具影響力的商業(yè)渠道。品牌升級(jí)調(diào)整期間需要培育期，此期間費(fèi)用支出增加。但隨著經(jīng)營(yíng)逐步穩(wěn)定，利潤(rùn)會(huì)逐步提升，同時(shí)帶動(dòng)品牌知名度擴(kuò)大，提升加盟招商的力度。

2019-07-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-11，
召開地點(diǎn)：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會(huì)議室(沈河區(qū)中街路29號(hào))

紅股上市日:2019-07-08；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
上市9043.5788萬股，占流通盤41.18%

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
分紅派息日：2019-07-08；紅股上市日2019-07-08

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-08；派息日2019-07-08 紅股上市日2019-07-08

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-05；除權(quán)日2019-07-08 派息日2019-07-08 紅股上市日2019-07-08

本次擬增發(fā)股份612萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-06-27

自2017-09-06起停牌；2017-09-06重大事項(xiàng)

停牌原因：重大事項(xiàng);2019-06-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-06-17)

停牌原因：重大事項(xiàng);2019-06-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-06-17)

停牌原因：重大事項(xiàng);2019-06-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-06-17)

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；

2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-05；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06

2018-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2017年非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)>的議案》4.《2017年非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)>的議案》5.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施(二次修訂稿)的議案》6.《公司控股股東,實(shí)際控制人,董事,高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾>的議案》7.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2017年非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和董事會(huì)授權(quán)期限事項(xiàng)的議案》

2018-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-08至2018-08-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-09，投票代碼：362731

2018-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2017年非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)>的議案》4.《2017年非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)>的議案》5.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施(二次修訂稿)的議案》6.《公司控股股東,實(shí)際控制人,董事,高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾>的議案》7.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2017年非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和董事會(huì)授權(quán)期限事項(xiàng)的議案》

2018-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-08至2018-08-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-09，投票代碼：362731

2018-02-01召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2018年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》2.《關(guān)于公司為全資子公司2018年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于公司購買房產(chǎn)的議案》

2018-02-01召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-31至2018-02-01，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-01，投票代碼：362731

2018-02-01召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-26，
召開地點(diǎn)：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會(huì)議室(沈河區(qū)中街路29號(hào))

2018-01-15，郭瓊雁將持有的196萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約5000萬元~6900萬元，增長(zhǎng)-14.12%~18.52%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：由于原材料黃金價(jià)格波動(dòng)影響凈利潤(rùn)。

2017-10-11，深圳市翠藝投資有限公司將持有的180萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案》6.《關(guān)于公司控股股東，實(shí)際控制人，董事，高級(jí)管理人員的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》

2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-09至2017-10-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-10，投票代碼：362731

2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-27，
召開地點(diǎn)：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會(huì)議室(沈河區(qū)中街路29號(hào))

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-12

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.4元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入299，994萬元，比上年同期降低9.31%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7，657萬元，比上年同期降低40.31%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8，087萬元，比上年同期降低39.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6，048萬元，比上年同期降低38.52%；總資產(chǎn)228，748萬，比上年同期增加16.82%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益108，152萬元，比上年同期增長(zhǎng)4.99%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)比上年同期增長(zhǎng)4.97%. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年同期降低40.31%，利潤(rùn)總額比上年同期降低39.16%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期降低38.52%，主要原因是珠寶行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致毛利率降低，費(fèi)用及應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備增加所致； 基本每股收益比上年同期降低51.22%，主要原因是凈利潤(rùn)降低所致.

重大事項(xiàng)，2017-09-06起特停

2016-08-22，深圳市翠藝投資有限公司將持有的1110萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-680萬元~-397萬元

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約4600萬元~5800萬元，增長(zhǎng)82.41%~129.99%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：由于黃金價(jià)格漲幅具有不確定性。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.83億元，同比去年-11.85% ，凈利潤(rùn)為4345.49萬元，，同比去年307.13%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為3.78%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-11；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》2.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》4.《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第四監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事薪酬及職工代表監(jiān)事津貼的議案》6.《關(guān)于變更部分募集資金實(shí)施主體的議案》7.《關(guān)于擬使用自有資金及部分募集資金設(shè)立全資子公司的議案》

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-27，投票代碼：362731

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-12

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-12；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.8元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》6.《2016年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》6.《2016年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：738萬元—1230萬元；比上年同期下降67%—80%；業(yè)績(jī)修正原因說明：2016年3月31日AU9999收盤價(jià)為255.7元，2016年6月30日AU9999收盤價(jià)為281.5元。變動(dòng)的主要原因系第二季度末上海黃金交易所黃金收盤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤(rùn)。

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5136萬元~6948萬元，增長(zhǎng)-15%~15%

2017年01月26日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)間：2016年1月1日-2016年12月31日.修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì):其他.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：5136萬元–6948萬元；比上年同期增長(zhǎng)：-15%-15%.比上年同期增長(zhǎng)：-15%-15%.業(yè)績(jī)修正原因說明:2016年9月30日上海黃金交易所AU9999收盤價(jià)為284.95元/克，2016年12月30日上海黃金交易所AU9999收盤價(jià)為263.9元/克，黃金價(jià)格呈下降趨勢(shì)，導(dǎo)致本公司因黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提公允價(jià)值變動(dòng)收益發(fā)生變化，從而對(duì)公司凈利潤(rùn)造成一定影響。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會(huì)議召開日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》2.《關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》3.《關(guān)于公司為子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會(huì)議召開日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》2.《關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》3.《關(guān)于公司為子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會(huì)議召開日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》2.《關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》3.《關(guān)于公司為子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-07-06；派息日2016-07-06

2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-07-06；

2016-10-12，深圳市翠藝投資有限公司將持有的1110萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

2015-10-20，深圳市翠藝投資有限公司將持有的1400萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

紅股上市日:2019-07-08；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
上市9043.5788萬股，占流通盤41.18%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，方式和時(shí)間》2.《關(guān)于2016年為控股子公司新增銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約738萬元~1230萬元，下降67%~80%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：1，347至2，245；幅度：-64.00%至-40.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險(xiǎn)工具。由于金價(jià)漲跌具有不確定性，黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)當(dāng)期損益具有不確定性。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：738萬元—1230萬元；比上年同期下降67%—80%；業(yè)績(jī)修正原因說明：2016年3月31日AU9999收盤價(jià)為255.7元，2016年6月30日AU9999收盤價(jià)為281.5元。變動(dòng)的主要原因系第二季度末上海黃金交易所黃金收盤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤(rùn)。

第2次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約738萬元~1230萬元，下降67%~80%

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：738萬元—1230萬元；比上年同期下降67%—80%；業(yè)績(jī)修正原因說明：2016年3月31日AU9999收盤價(jià)為255.7元，2016年6月30日AU9999收盤價(jià)為281.5元。變動(dòng)的主要原因系第二季度末上海黃金交易所黃金收盤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤(rùn)。

2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-07-06；

2015-10-20，深圳市翠藝投資有限公司將持有的1400萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

2016-09-28，深圳市翠藝投資有限公司持有并質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司的1400萬股股票解押

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-29；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-146萬元~-120萬元
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：397萬元–680萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:（1）2016年第一季度預(yù)計(jì)虧損的主要原因：黃金價(jià)格的波動(dòng)導(dǎo)致因黃金租賃而產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損失，分析如下：黃金租賃業(yè)務(wù)是公司融資及規(guī)避黃金價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的工具及手段。該項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是公司先以租賃方式取得并使用黃金原料，然后在合同規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，利用租賃黃金與采購黃金在價(jià)格波動(dòng)時(shí)損益負(fù)相關(guān)的特性規(guī)避黃金原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，按照租賃日上海黃金交易所黃金價(jià)格和黃金租借量確認(rèn)黃金存貨成本及交易性金融負(fù)債。對(duì)尚未歸還的黃金租賃量依據(jù)期末上海黃金交易所黃金價(jià)格調(diào)整交易性金融負(fù)債，同時(shí)將其與借入時(shí)點(diǎn)價(jià)格差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益；報(bào)告期末，公司將未償還部分的黃金租賃量對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。2015年12月31日上交所黃金收盤價(jià)為222.86元／克，到2016年一季度黃金金價(jià)呈上升態(tài)勢(shì)。2016年3月30日，上交所黃最新價(jià)為258.56元／克，公司黃金租賃余量為1703千克，據(jù)此測(cè)算2016年第一季度黃金租賃產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)損失5620萬元。去年同期，黃金租賃產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益558萬元。（2）公司調(diào)整優(yōu)質(zhì)客戶信用政策，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶適度放寬信用政策，應(yīng)收賬款有較大增加，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備隨之增加。2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-146_萬元~-120萬元；業(yè)績(jī)修正原因說明：主要原因系第一季度末上海黃金交易所黃金收盤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤(rùn)。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1347萬元~2245萬元，下降40.00%~64.00%

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)原定于2019年8月12日披露2019年半年度報(bào)告,由于2019年半年度報(bào)告相關(guān)編制工作預(yù)計(jì)完成時(shí)間晚于預(yù)期,導(dǎo)致公司2019年半年度報(bào)告不能如期披露.為確保公司信息披露的完整性和準(zhǔn)確性,經(jīng)公司慎重研究,現(xiàn)將公司2019年半年度報(bào)告披露時(shí)間延期至2019年8月14日.

第2次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-146萬元~-120萬元

2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損:-146_萬元~-120萬元；業(yè)績(jī)修正原因說明:主要原因系第一季度末上海黃金交易所黃金收盤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤(rùn).

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng),未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局于2020-01-23依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-27，投票代碼：362731

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-24，
召開地點(diǎn)：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會(huì)議室(沈河區(qū)中街路29號(hào))

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.83億元，同比去年-11.85% ，凈利潤(rùn)為4345.49萬元，，同比去年307.13%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為3.78%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-11披露

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)61260889.5元

2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損:-146_萬元~-120萬元；業(yè)績(jī)修正原因說明:主要原因系第一季度末上海黃金交易所黃金收盤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤(rùn).

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約738萬元~1230萬元，下降67%~80%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：1，347至2，245；幅度：-64.00%至-40.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險(xiǎn)工具。由于金價(jià)漲跌具有不確定性，黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)當(dāng)期損益具有不確定性。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：738萬元—1230萬元；比上年同期下降67%—80%；業(yè)績(jī)修正原因說明：2016年3月31日AU9999收盤價(jià)為255.7元，2016年6月30日AU9999收盤價(jià)為281.5元。變動(dòng)的主要原因系第二季度末上海黃金交易所黃金收盤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤(rùn)。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-146萬元~-120萬元
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：397萬元–680萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:（1）2016年第一季度預(yù)計(jì)虧損的主要原因：黃金價(jià)格的波動(dòng)導(dǎo)致因黃金租賃而產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損失，分析如下：黃金租賃業(yè)務(wù)是公司融資及規(guī)避黃金價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的工具及手段。該項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是公司先以租賃方式取得并使用黃金原料，然后在合同規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，利用租賃黃金與采購黃金在價(jià)格波動(dòng)時(shí)損益負(fù)相關(guān)的特性規(guī)避黃金原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，按照租賃日上海黃金交易所黃金價(jià)格和黃金租借量確認(rèn)黃金存貨成本及交易性金融負(fù)債。對(duì)尚未歸還的黃金租賃量依據(jù)期末上海黃金交易所黃金價(jià)格調(diào)整交易性金融負(fù)債，同時(shí)將其與借入時(shí)點(diǎn)價(jià)格差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益；報(bào)告期末，公司將未償還部分的黃金租賃量對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。2015年12月31日上交所黃金收盤價(jià)為222.86元／克，到2016年一季度黃金金價(jià)呈上升態(tài)勢(shì)。2016年3月30日，上交所黃最新價(jià)為258.56元／克，公司黃金租賃余量為1703千克，據(jù)此測(cè)算2016年第一季度黃金租賃產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)損失5620萬元。去年同期，黃金租賃產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益558萬元。（2）公司調(diào)整優(yōu)質(zhì)客戶信用政策，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶適度放寬信用政策，應(yīng)收賬款有較大增加，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備隨之增加。2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；修正后的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-146_萬元~-120萬元；業(yè)績(jī)修正原因說明：主要原因系第一季度末上海黃金交易所黃金收盤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤(rùn)。