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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于更新前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案決議有效期的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30，投票代碼：362788
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)安嶺路1004號(hào)鷺燕集團(tuán)三樓會(huì)議室
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 違規(guī)行為公告
因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局于2019-12-03依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-10-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合配股公開(kāi)發(fā)行證券條件的議案》2.《關(guān)于公司2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的議案》(該議案需逐項(xiàng)表決)3.《關(guān)于公司2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公司2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》5.《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》6.《關(guān)于2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》7.《關(guān)于保障公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》9.《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2019年-2021年)的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-08至2019-10-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-09，投票代碼：362788
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-10-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)安嶺路1004號(hào)鷺燕集團(tuán)三樓會(huì)議室
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-25；
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-04至2019-09-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-05，投票代碼：362788
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-02-20；4196.88萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入71.73億元，同比去年34.97%，凈利潤(rùn)為1.21億元，同比去年48.65%，
基本EPS為0.37元，平均ROE為7.49%
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月16日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2019年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),承擔(dān)公司2019年度審計(jì)業(yè)務(wù).
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-20披露
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約10510萬(wàn)元~13377萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.00%~40.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：并購(gòu)擴(kuò)張，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入53.14億元，同比去年45.49% ，凈利潤(rùn)為8158.56萬(wàn)元,，同比去年28.57%，
基本EPS為0.42元，加權(quán)平均ROE為5.55%
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-14；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-14披露
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約 11553萬(wàn)元~15018萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：并購(gòu)擴(kuò)張銷售增長(zhǎng)。
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-10-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂公司的議案》3.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》4.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》5.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》6.《關(guān)于制定的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-18至2017-10-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-19，投票代碼：362788
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-10-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)安嶺路1004號(hào)鷺燕集團(tuán)三樓會(huì)議室
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約 7865萬(wàn)元~10223萬(wàn)元，凈利潤(rùn)幅度為0%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，并購(gòu)擴(kuò)張。
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約7864.2萬(wàn)元~10223萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，并購(gòu)擴(kuò)張。
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入36.53億元，同比去年7.17% ，凈利潤(rùn)為6345.6萬(wàn)元，，同比去年16.53%，
基本EPS為0.5元，加權(quán)平均ROE為4.57%
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-08；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-08披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-10；2016年年報(bào)分紅方案：10派2元
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-18，股權(quán)登記日：2017-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度公司董事會(huì)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》4.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于2017年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》6.《關(guān)于2016年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2017年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的議案》9.《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及相應(yīng)修訂的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-18，股權(quán)登記日：2017-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度公司董事會(huì)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》4.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于2017年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》6.《關(guān)于2016年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2017年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的議案》9.《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及相應(yīng)修訂的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-21披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)119949092.45元
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-02-20；4196.88萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中
20170118：017年1月18日，鷺燕醫(yī)藥與自然人劉益民先生、四川世博藥業(yè)有限公司簽署《意向書》。公司擬使用自有資金收購(gòu)四川世博藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川世博”或“目標(biāo)公司”）51%股權(quán)。自然人劉益民先生為四川世博實(shí)際控制人且已取得四川世博全體股東授權(quán)。本公司出于戰(zhàn)略規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益擬實(shí)施本次交易。本次交易有利于公司抓住國(guó)家全面推進(jìn)公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)、推行 “兩票制”的機(jī)遇，發(fā)揮公司多年來(lái)實(shí)施“兩票制”的經(jīng)驗(yàn)，將公司資本實(shí)力與經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)優(yōu)勢(shì)與四川世博的本土化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，拓展四川省內(nèi)的藥品、器械、耗材、藥材和體外診斷試劑等醫(yī)藥健康產(chǎn)品的分銷和配送服務(wù)市場(chǎng)，在四川省打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的鷺燕醫(yī)藥分銷和配送網(wǎng)絡(luò)，從而進(jìn)一步提升公司的盈利能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約11347.97萬(wàn)元~12482.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~10.00%
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約7660萬(wàn)元~8040萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~5.00%
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-07-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5400萬(wàn)元~5670萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~5.00%
2016年04月25日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，400至5，670；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：0.00%至5.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：預(yù)計(jì)公司銷售收入增長(zhǎng)，公司凈利潤(rùn)也有所增長(zhǎng)。
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 公司名稱變更
20170118：017年1月18日，鷺燕醫(yī)藥與自然人劉益民先生、四川世博藥業(yè)有限公司簽署《意向書》。公司擬使用自有資金收購(gòu)四川世博藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川世博”或“目標(biāo)公司”）51%股權(quán)。自然人劉益民先生為四川世博實(shí)際控制人且已取得四川世博全體股東授權(quán)。本公司出于戰(zhàn)略規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益擬實(shí)施本次交易。本次交易有利于公司抓住國(guó)家全面推進(jìn)公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)、推行 “兩票制”的機(jī)遇，發(fā)揮公司多年來(lái)實(shí)施“兩票制”的經(jīng)驗(yàn)，將公司資本實(shí)力與經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)優(yōu)勢(shì)與四川世博的本土化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，拓展四川省內(nèi)的藥品、器械、耗材、藥材和體外診斷試劑等醫(yī)藥健康產(chǎn)品的分銷和配送服務(wù)市場(chǎng)，在四川省打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的鷺燕醫(yī)藥分銷和配送網(wǎng)絡(luò)，從而進(jìn)一步提升公司的盈利能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-02，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司名稱及相應(yīng)修訂公司的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司已于2016-02-17披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益1.19元
根據(jù)20160226披露更新二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 本報(bào)告期，本公司經(jīng)營(yíng)模式，藥品采購(gòu)和銷售規(guī)模及價(jià)格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成，稅收政策等影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要要素未發(fā)生重大不利變化.
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-02，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司名稱及相應(yīng)修訂公司的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-23，股權(quán)登記日：2016-06-02，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司名稱及相應(yīng)修訂公司的議案》
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5400萬(wàn)元~5670萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~5.00%
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會(huì)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》6.《關(guān)于2015年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會(huì)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》6.《關(guān)于2015年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會(huì)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》6.《關(guān)于2015年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2100萬(wàn)元~2190萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%~5%
2016年01月21日公布的招股意向書，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月~2016年3月；目前，公司的經(jīng)營(yíng)模式，藥品采購(gòu)和銷售規(guī)模及價(jià)格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成未發(fā)生重大變化。預(yù)計(jì)2016年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入150，000-160，000萬(wàn)元，比2015年同期增長(zhǎng)0-10%，凈利潤(rùn)2，120-2，250萬(wàn)元，比2015年同期增加0%-10%。2016年03月30日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年3月31日.業(yè)績(jī)預(yù)告情況：同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期增長(zhǎng)：0%-5%，盈利：2100萬(wàn)元-2190萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明公司預(yù)計(jì)銷售收入較上年同期增長(zhǎng)，公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)上升0%-5%。
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5400萬(wàn)元~5670萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~5.00%
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司已于2016-02-17披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益1.19元
根據(jù)20160226披露更新二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 本報(bào)告期，本公司經(jīng)營(yíng)模式，藥品采購(gòu)和銷售規(guī)模及價(jià)格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成，稅收政策等影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要要素未發(fā)生重大不利變化.
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-25；
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特別提示：鷺燕醫(yī)藥 分紅方案預(yù)披露
分紅方案預(yù)披露日:2016-04-12；股東提議：10派2元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會(huì)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》6.《關(guān)于2015年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
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特別提示：
2017-10-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-18至2017-10-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-19，投票代碼：362788
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特別提示：
2017-10-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)安嶺路1004號(hào)鷺燕集團(tuán)三樓會(huì)議室
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特別提示：
因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局于2019-12-03依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
本次配股：10配2
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入36.53億元，同比去年7.17% ，凈利潤(rùn)為6345.6萬(wàn)元，，同比去年16.53%，
基本EPS為0.5元，加權(quán)平均ROE為4.57%
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特別提示：
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月16日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2019年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),承擔(dān)公司2019年度審計(jì)業(yè)務(wù).
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-08披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
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特別提示：
公司已于2017-02-21披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)119949092.45元
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5400萬(wàn)元~5670萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~5.00%
2016年04月25日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，400至5，670；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：0.00%至5.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：預(yù)計(jì)公司銷售收入增長(zhǎng)，公司凈利潤(rùn)也有所增長(zhǎng)。
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特別提示：
公司名稱由鷺燕(福建)藥業(yè)股份有限公司變更為鷺燕醫(yī)藥股份有限公司
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會(huì)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》6.《關(guān)于2015年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會(huì)報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》6.《關(guān)于2015年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2100萬(wàn)元~2190萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%~5%
2016年01月21日公布的招股意向書，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月~2016年3月；目前，公司的經(jīng)營(yíng)模式，藥品采購(gòu)和銷售規(guī)模及價(jià)格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成未發(fā)生重大變化。預(yù)計(jì)2016年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入150，000-160，000萬(wàn)元，比2015年同期增長(zhǎng)0-10%，凈利潤(rùn)2，120-2，250萬(wàn)元，比2015年同期增加0%-10%。2016年03月30日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年3月31日.業(yè)績(jī)預(yù)告情況：同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期增長(zhǎng)：0%-5%，盈利：2100萬(wàn)元-2190萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明公司預(yù)計(jì)銷售收入較上年同期增長(zhǎng)，公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)上升0%-5%。
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特別提示：
分紅方案預(yù)披露日:2016-04-12；股東提議：10派2元
