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第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7901.5萬(wàn)元~9594.68萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:40%~70%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司中成藥和中藥飲片的業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)較上年同期取得了較快增長(zhǎng)；進(jìn)一步提升了運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化了資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)，期間費(fèi)用較上年同期有所下降；預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約8,000萬(wàn)元人民幣，主要包括取得處置子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益與政府補(bǔ)助收入等。

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng),未依法履行其他職責(zé),業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確或不及時(shí)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局于2020-01-04依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

2019-11-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2019-11-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-27至2019-11-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-28，投票代碼：365147

2019-11-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城金峰園路2號(hào)本部會(huì)議室

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來(lái)源為公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的本公司 A 股普通股股票。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量為 8,767,604 股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額 661,476,335 股的 1.33%。 本激勵(lì)計(jì)劃不設(shè)置預(yù)留權(quán)益。本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予價(jià)格為 3.32 元/股。 本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 60 個(gè)月。

2018年年報(bào)分紅：10派0.34元
分紅派息日：2019-08-09；

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-30；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

2019-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

2019-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-15至2019-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-16，投票代碼：365147

2019-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城金峰園路2號(hào)本部會(huì)議室

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來(lái)源為公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的本公司 A 股普通股股票。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量為 8,767,604 股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額 661,476,335 股的 1.33%。 本激勵(lì)計(jì)劃不設(shè)置預(yù)留權(quán)益。本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予價(jià)格為 3.32 元/股。 本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 60 個(gè)月。

2018年年報(bào)分紅：10派0.34元
分紅除權(quán)日：2019-08-09；派息日2019-08-09

2018年年報(bào)分紅：10派0.34元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-08；除權(quán)日2019-08-09 派息日2019-08-09

2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2017-07-21質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的340萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2017-06-06質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的196.1629萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2018-07-09質(zhì)押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行的200萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2018-07-03質(zhì)押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行的9800萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2018-06-20質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的1000萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2016-08-29質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的4840.4萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2017-11-23質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的258萬(wàn)股股票解押。

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4842.5萬(wàn)元~6456.66萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-10%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)各項(xiàng)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，其中中藥飲片和中成藥業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)較去年同期有所增長(zhǎng)；2、政府部門(mén)對(duì)直銷(xiāo)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管整頓，受此影響，公司直銷(xiāo)業(yè)務(wù)有所下降，對(duì)整體業(yè)績(jī)有一定影響；3、報(bào)告期內(nèi)，公司獲得子公司廣州香雪空港跨境物聯(lián)有限公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益、政府補(bǔ)助收入和受持有ATHENEX,INC.股票公允價(jià)值變動(dòng)等因素的影響，非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約4,700萬(wàn)元人民幣。

分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-27；2018年年報(bào)分紅方案：10派0.34元

2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2018年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2018年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2018年度權(quán)益分派相關(guān)事項(xiàng)的議案》6.《關(guān)于2019年度公司董事薪酬事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及辦理銀行貸款的議案》8.《關(guān)于為子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》10.《關(guān)于公司2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》11.《關(guān)于延長(zhǎng)公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》12.《關(guān)于公司及全資子公司運(yùn)用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》14.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與修訂<公司章程>相關(guān)具體事項(xiàng)的議案》15.《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》16.《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》17.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》18.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-25至2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-26，投票代碼：365147

2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-21，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城金峰園路2號(hào)本部會(huì)議室

20180210：近日，公司收到杜德生物送達(dá)的工商登記資料，相關(guān)事項(xiàng)的工商變更已在廣東省廣州市海珠區(qū)工商行政管理局辦理完成。20180127：2018 年 1 月 25 日，廣州市香雪制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與鄒漢東、鄒婧、城科投資（深圳）有限公司、廣州杜德生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杜德生物”）共同簽署了《增資協(xié)議書(shū)》。公司以自籌資金出資人民幣4，500萬(wàn)元對(duì)杜德生物進(jìn)行增資，取得杜德生物 45%的股權(quán)，本次增資完成后，杜德生物將成為公司的子公司；鄒漢東、鄒婧通過(guò)杜德生物增資前審計(jì)報(bào)告中的凈資產(chǎn)，以及部分現(xiàn)金出資向杜德生物增資的方式，取得杜德生物 44%的股權(quán)；城科投資（深圳）有限公司通過(guò)現(xiàn)金出資向杜德生物增資的方式，取得杜德生物 11%的股權(quán)。通過(guò)合作，能夠?qū)崿F(xiàn)雙方公司的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，本次投資將充分借助其擁有的細(xì)胞儲(chǔ)存資源和經(jīng)驗(yàn)，為公司未來(lái)開(kāi)展細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù)、康復(fù)健康領(lǐng)域的細(xì)胞應(yīng)用業(yè)務(wù)及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)等醫(yī)療項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供助力，同時(shí)結(jié)合公司自身的資源平臺(tái)及醫(yī)療領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)造價(jià)值增量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)、提升公司價(jià)值具有實(shí)質(zhì)性作用。

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約5942.17萬(wàn)元~7592.77萬(wàn)元，變動(dòng)幅度:-10%~15%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、主營(yíng)業(yè)務(wù)方面：報(bào)告期內(nèi)，公司中藥飲片實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果；中成藥制造業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，其中橘紅系列產(chǎn)品平穩(wěn)增長(zhǎng)，抗病毒口服液、板藍(lán)根顆粒下滑較大；同時(shí)公司項(xiàng)目投資加大導(dǎo)致利息增加，上述因素對(duì)公司凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定的不利影響。投資收益方面：報(bào)告期內(nèi)公司轉(zhuǎn)讓子公司廣州協(xié)和精準(zhǔn)醫(yī)療有限公司100%股權(quán)，預(yù)計(jì)為公司貢獻(xiàn)13，385.03萬(wàn)元（未考慮稅費(fèi)影響因素）的投資收益，對(duì)公司凈利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。2、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約2，300萬(wàn)元人民幣，主要為收到廣東啟德酒店有限公司對(duì)公司的賠償款、與日常經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助。

20180103：近日，公司完成了協(xié)和精準(zhǔn)醫(yī)療100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的工商變更登記手續(xù)。20171226：股東大會(huì)通過(guò)。20171209：香雪制藥與協(xié)和精準(zhǔn)醫(yī)療、控股股東廣州市昆侖投資有限公司、王永輝簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，公司擬將協(xié)和精準(zhǔn)醫(yī)療100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昆侖投資或其指定的第三方。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為162，000萬(wàn)元。公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。為了優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，聚焦公司醫(yī)藥核心板塊，提高公司資產(chǎn)使用效率，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)考慮到公司在該資產(chǎn)上相關(guān)的醫(yī)藥醫(yī)療項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，未來(lái)發(fā)展仍需要大量的資源投入。

2017-12-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于簽署廣州花城銀行股份有限公司相關(guān)聲明與承諾的議案》2.《關(guān)于對(duì)子公司增資的議案》3.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于回購(gòu)公司股份的預(yù)案》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次回購(gòu)工作相關(guān)事宜的議案》

2017-12-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-25，投票代碼：365147

2017-12-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-20，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城金峰園路2號(hào)本部會(huì)議室

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-26；

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

2017-10-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城金峰園路2號(hào)本部會(huì)議室

20170927：香雪制藥將持有的微因香雪46%股權(quán) (公司實(shí)繳出資額為92萬(wàn)元)以92萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給杭州業(yè)弘，杭州業(yè)弘按照相關(guān)規(guī)定承擔(dān)股權(quán)對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本后續(xù)出資義務(wù)。 本次交易完成后，公司不再持有微因香雪任何股權(quán)。本次交易有利于公司進(jìn)一步梳理和整合公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司資源配置，集中精力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司本期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大變動(dòng)。

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于對(duì)廣東恒頤醫(yī)療有限公司增資暨對(duì)外投資的議案》2.審議《關(guān)于子公司出售金融資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-16至2017-08-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-17，投票代碼：365147

2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-11，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城金峰園路2號(hào)本部會(huì)議室

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約4522.7萬(wàn)元~5586.86萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:-15%~5%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司中藥飲片、保健品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果；中成藥制造業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，其中橘紅系列產(chǎn)品平穩(wěn)增長(zhǎng)，抗病毒口服液、板藍(lán)根顆粒下滑較大，對(duì)公司的凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定的不利影響?？傮w而言，預(yù)計(jì)公司歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)較上年同期相比基本持平。2、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約4200萬(wàn)元人民幣，主要為政府補(bǔ)助及廣東啟德酒店有限公司對(duì)公司的賠償款。.

2017-05-26，廣州市昆侖投資有限公司將持有的116萬(wàn)股股票質(zhì)押給平安證券股份有限公司

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

2017-05-18召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2016年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》5.審議《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.審議《關(guān)于2017年度公司董事薪酬事項(xiàng)的議案》7.審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度和辦理銀行貸款的議案》8.審議《關(guān)于公司為子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》9.審議《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》10.審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2017-05-11，廣州市昆侖投資有限公司將持有的413.4799萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司廣州分行
2017-05-09，廣州市昆侖投資有限公司將持有的400萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司

20160406：2016年4月6日，香雪制藥2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20160322：2016年3月21日，公司與湖北青松逾越醫(yī)藥投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北青松”）、湖北天濟(jì)、紀(jì)青松、韓素英簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以人民幣35，750萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)湖北青松持有的湖北天濟(jì)55%的股權(quán)。2016年3月21日，公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司55%股權(quán)的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司是湖北省武漢市生產(chǎn)、銷(xiāo)售規(guī)模較大的中藥材、中醫(yī)飲片企業(yè)，在武漢區(qū)域的中藥飲片行業(yè)占據(jù)一定地位，擁有較穩(wěn)固的大型醫(yī)院客戶(hù)群，中藥飲片銷(xiāo)量在武漢市排名均處于前列。公司本次運(yùn)用自有資金受讓湖北青松持有的湖北天濟(jì)55%的股權(quán)，有助于本公司拓展中藥飲片市場(chǎng)，迅速形成在湖北省中藥飲片業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，通過(guò)渠道整合，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的原材料供應(yīng)體系，協(xié)同發(fā)揮本公司的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、技術(shù)、管理及資本等優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)本公司后續(xù)發(fā)展動(dòng)力。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-25披露
公司已于2017-02-25披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.1114元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1，916，351，043.67 元，比上年同期增長(zhǎng)30.84%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 63，420，371.00 元，比上年同期減少 65.82%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 126，853，902.50 元，比上年同期減少 41.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 73，683，314.93 元，比上年同期減少 58.44%；基本每股收益為 0.1114 元，比上年同期減少 59.84%. 報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快主要由于收購(gòu)的湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北天濟(jì)”)納入公司合并報(bào)表范圍所致，公司中藥飲片及醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng). 報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體下滑的原因主要是受醫(yī)?？刭M(fèi)，藥品流通領(lǐng)域變革，新一輪藥品招標(biāo)采購(gòu)，公立醫(yī)院降低藥占比等因素的影響，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤其是 OTC 渠道的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)加劇，對(duì) 2016 年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有一定的影響.同時(shí) 2016年公司調(diào)整銷(xiāo)售策略，控制發(fā)貨速度和重新設(shè)定銷(xiāo)售考核機(jī)制，并對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商渠道進(jìn)行優(yōu)化梳理，新的業(yè)務(wù)模式下銷(xiāo)售人員，產(chǎn)品，資源的磨合和管理需要一定的周期，導(dǎo)致中成藥業(yè)務(wù)較去年同期出現(xiàn)較大幅度下滑，致使公司整體凈利潤(rùn)比上年同期發(fā)生較大幅度下滑. (二)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn) 7，966，921，480.10 元，比期初增長(zhǎng) 71.26%.主要原因系公司收購(gòu)的湖北天濟(jì)納入合并報(bào)表，項(xiàng)目投入新增銀行貸款及公司發(fā)行超短期融資券所致.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》2.審議《關(guān)于擬公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》3.審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》2.審議《關(guān)于擬公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》3.審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》2.審議《關(guān)于擬公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》3.審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》2.審議《關(guān)于擬公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》3.審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.28元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，450，022，734.75元，比上年同期減少4.85%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)190，710，495.48元，比上年同期減少7.84%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額222，404，776.01元，比上年同期減少0.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)180，529，589.41元，比上年同期減少8.27%；基本每股收益為0.28元，比上年同期減少12.50%. 報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體略有下滑的原因主要是受整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，醫(yī)藥行業(yè)增速放緩及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響. (二)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)4，619，669，199.11元，比期初增長(zhǎng)28.74%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益3，399，209，100.29元，比期初增長(zhǎng)94.92%；股本總數(shù)為661，476，335.00股，比期初增長(zhǎng)29.81%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為5.1388元，比期初增長(zhǎng)50.16%.上述指標(biāo)的變動(dòng)主要是由于公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)施配股所致.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立花城人壽保險(xiǎn)股份有限公司的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理投資設(shè)立花城人壽保險(xiǎn)股份有限公司相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與修訂相關(guān)具體事項(xiàng)的議案》5.《關(guān)于公司及全資子公司運(yùn)用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立花城人壽保險(xiǎn)股份有限公司的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理投資設(shè)立花城人壽保險(xiǎn)股份有限公司相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與修訂相關(guān)具體事項(xiàng)的議案》5.《關(guān)于公司及全資子公司運(yùn)用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5118.88萬(wàn)元~6514.94萬(wàn)元，下降30%~45%

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤(rùn)可能發(fā)生大幅下降

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-03起。

第2次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約7254.46萬(wàn)元~9430.80萬(wàn)元，下降35%~50%

2016年10月14日公布的2016年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年三季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年9月30日，預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降.歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn):盈利：7，254.46萬(wàn)元～9，430.80萬(wàn)元，比上年同期下降：35%～50%.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、報(bào)告期內(nèi)，湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司納入公司合并報(bào)表范圍，公司中藥飲片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，保健品業(yè)務(wù)較去年同期有較大增幅。由于受到行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和經(jīng)營(yíng)模式調(diào)整等因素影響，中成藥業(yè)務(wù)較去年同期出現(xiàn)較大幅度下滑，公司預(yù)計(jì)整體凈利潤(rùn)比上年同期發(fā)生較大幅度下滑。2、報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1，900萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助。

20160921：廣州市香雪制藥股份有限公司控股子公司廣州市香雪亞洲飲料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香雪亞洲”）于2016年9月20日與廣州玉銘富商貿(mào)有限公司、何偉安、陳少賢、廣州營(yíng)元食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“營(yíng)元堂”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定香雪亞洲以182.60萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)營(yíng)元堂100%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，香雪亞洲持有營(yíng)元堂100%股權(quán)。。本次收購(gòu)股權(quán)事宜已經(jīng)香雪亞洲股東會(huì)批準(zhǔn)，公司于2016年9月20日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于子公司收購(gòu)廣州營(yíng)元食品有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。營(yíng)元堂目前主要從事健康飲料的分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，具有飲料產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)推廣經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和渠道資源平臺(tái)，香雪亞洲通過(guò)收購(gòu)營(yíng)元堂100%的股權(quán)，將充分利用營(yíng)元堂現(xiàn)有的平臺(tái)、資源和渠道優(yōu)勢(shì)，有助于增強(qiáng)公司飲料產(chǎn)品的品牌開(kāi)發(fā)管理和市場(chǎng)渠道運(yùn)營(yíng)能力，促進(jìn)飲料產(chǎn)品的發(fā)展，有利于提升公司行業(yè)地位，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤(rùn)可能發(fā)生大幅下降

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5118.88萬(wàn)元~6514.94萬(wàn)元，下降30%~45%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期下降：30%～45%；盈利：5，118.88萬(wàn)元～6，514.94萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)，公司中藥飲片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果；中成藥制造業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，對(duì)公司的凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定的不利影響。公司歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)較上年同期相比同向下降，主要原因?yàn)椋?、報(bào)告期內(nèi)，受醫(yī)?？刭M(fèi)、藥品流通領(lǐng)域變革、新一輪藥品招標(biāo)采購(gòu)、公立醫(yī)院降低藥占比等因素的影響，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤其是OTC渠道的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)加劇，對(duì)本報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有一定的影響。2、2016年公司調(diào)整銷(xiāo)售策略、控制發(fā)貨速度和重新設(shè)定銷(xiāo)售考核機(jī)制，并對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商渠道進(jìn)行優(yōu)化梳理，對(duì)中成藥業(yè)務(wù)短期內(nèi)產(chǎn)生了一定的影響，導(dǎo)致中成藥業(yè)務(wù)出現(xiàn)了下滑，凈利潤(rùn)較去年同期同比下降。3、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約520萬(wàn)元人民幣，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5118.88萬(wàn)元~6514.94萬(wàn)元，下降30%~45%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司收購(gòu)資產(chǎn)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司收購(gòu)資產(chǎn)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司收購(gòu)資產(chǎn)的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅派息日：2016-06-03；

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03

20170927：香雪制藥將持有的微因香雪46%股權(quán) (公司實(shí)繳出資額為92萬(wàn)元)以92萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給杭州業(yè)弘，杭州業(yè)弘按照相關(guān)規(guī)定承擔(dān)股權(quán)對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本后續(xù)出資義務(wù)。 本次交易完成后，公司不再持有微因香雪任何股權(quán)。本次交易有利于公司進(jìn)一步梳理和整合公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司資源配置，集中精力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司本期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大變動(dòng)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司收購(gòu)資產(chǎn)的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅派息日：2016-06-03；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與2015年度權(quán)益分派相關(guān)的具體事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于2016年度公司董事薪酬事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度和辦理銀行貸款的議案》9.《關(guān)于公司為子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》11.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》12.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》13.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》14.《關(guān)于修訂的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與修訂相關(guān)具體事項(xiàng)的議案》16.《關(guān)于子公司投資建設(shè)寧夏六盤(pán)山綠色中藥產(chǎn)業(yè)園(一期)的議案》17.《關(guān)于子公司投資建設(shè)香格里拉健康產(chǎn)業(yè)園的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與2015年度權(quán)益分派相關(guān)的具體事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于2016年度公司董事薪酬事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度和辦理銀行貸款的議案》9.《關(guān)于公司為子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》11.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》12.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》13.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》14.《關(guān)于修訂的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與修訂相關(guān)具體事項(xiàng)的議案》16.《關(guān)于子公司投資建設(shè)寧夏六盤(pán)山綠色中藥產(chǎn)業(yè)園(一期)的議案》17.《關(guān)于子公司投資建設(shè)香格里拉健康產(chǎn)業(yè)園的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與2015年度權(quán)益分派相關(guān)的具體事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于2016年度公司董事薪酬事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度和辦理銀行貸款的議案》9.《關(guān)于公司為子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》11.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》12.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》13.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》14.《關(guān)于修訂的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與修訂相關(guān)具體事項(xiàng)的議案》16.《關(guān)于子公司投資建設(shè)寧夏六盤(pán)山綠色中藥產(chǎn)業(yè)園(一期)的議案》17.《關(guān)于子公司投資建設(shè)香格里拉健康產(chǎn)業(yè)園的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與2015年度權(quán)益分派相關(guān)的具體事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于2016年度公司董事薪酬事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度和辦理銀行貸款的議案》9.《關(guān)于公司為子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》11.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》12.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》13.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》14.《關(guān)于修訂的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與修訂相關(guān)具體事項(xiàng)的議案》16.《關(guān)于子公司投資建設(shè)寧夏六盤(pán)山綠色中藥產(chǎn)業(yè)園(一期)的議案》17.《關(guān)于子公司投資建設(shè)香格里拉健康產(chǎn)業(yè)園的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.28元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，450，022，734.75元，比上年同期減少4.85%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)190，710，495.48元，比上年同期減少7.84%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額222，404，776.01元，比上年同期減少0.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)180，529，589.41元，比上年同期減少8.27%；基本每股收益為0.28元，比上年同期減少12.50%. 報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體略有下滑的原因主要是受整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，醫(yī)藥行業(yè)增速放緩及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響. (二)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)4，619，669，199.11元，比期初增長(zhǎng)28.74%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益3，399，209，100.29元，比期初增長(zhǎng)94.92%；股本總數(shù)為661，476，335.00股，比期初增長(zhǎng)29.81%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為5.1388元，比期初增長(zhǎng)50.16%.上述指標(biāo)的變動(dòng)主要是由于公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)施配股所致.

2017-05-11，廣州市昆侖投資有限公司將持有的413.4799萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司廣州分行
2017-05-09，廣州市昆侖投資有限公司將持有的400萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng),未依法履行其他職責(zé),業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確或不及時(shí)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局于2020-01-04依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-16至2017-08-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-17，投票代碼：365147

2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-11，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城金峰園路2號(hào)本部會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入13.25億元，同比去年7.43%，凈利潤(rùn)為5590.28萬(wàn)元，同比去年3.9%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為1.62%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2017-07-21質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的340萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2017-06-06質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的196.1629萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2018-07-09質(zhì)押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行的200萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2018-07-03質(zhì)押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行的9800萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2018-06-20質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的1000萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2016-08-29質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的4840.4萬(wàn)股股票解押。
2019-08-01，廣州市昆侖投資有限公司將2017-11-23質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的258萬(wàn)股股票解押。

20180210：近日，公司收到杜德生物送達(dá)的工商登記資料，相關(guān)事項(xiàng)的工商變更已在廣東省廣州市海珠區(qū)工商行政管理局辦理完成。20180127：2018 年 1 月 25 日，廣州市香雪制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與鄒漢東、鄒婧、城科投資（深圳）有限公司、廣州杜德生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杜德生物”）共同簽署了《增資協(xié)議書(shū)》。公司以自籌資金出資人民幣4，500萬(wàn)元對(duì)杜德生物進(jìn)行增資，取得杜德生物 45%的股權(quán)，本次增資完成后，杜德生物將成為公司的子公司；鄒漢東、鄒婧通過(guò)杜德生物增資前審計(jì)報(bào)告中的凈資產(chǎn)，以及部分現(xiàn)金出資向杜德生物增資的方式，取得杜德生物 44%的股權(quán)；城科投資（深圳）有限公司通過(guò)現(xiàn)金出資向杜德生物增資的方式，取得杜德生物 11%的股權(quán)。通過(guò)合作，能夠?qū)崿F(xiàn)雙方公司的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，本次投資將充分借助其擁有的細(xì)胞儲(chǔ)存資源和經(jīng)驗(yàn)，為公司未來(lái)開(kāi)展細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù)、康復(fù)健康領(lǐng)域的細(xì)胞應(yīng)用業(yè)務(wù)及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)等醫(yī)療項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供助力，同時(shí)結(jié)合公司自身的資源平臺(tái)及醫(yī)療領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)造價(jià)值增量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)、提升公司價(jià)值具有實(shí)質(zhì)性作用。

20180103：近日，公司完成了協(xié)和精準(zhǔn)醫(yī)療100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的工商變更登記手續(xù)。20171226：股東大會(huì)通過(guò)。20171209：香雪制藥與協(xié)和精準(zhǔn)醫(yī)療、控股股東廣州市昆侖投資有限公司、王永輝簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，公司擬將協(xié)和精準(zhǔn)醫(yī)療100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昆侖投資或其指定的第三方。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為162，000萬(wàn)元。公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。為了優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，聚焦公司醫(yī)藥核心板塊，提高公司資產(chǎn)使用效率，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)考慮到公司在該資產(chǎn)上相關(guān)的醫(yī)藥醫(yī)療項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，未來(lái)發(fā)展仍需要大量的資源投入。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31起。

2016年10月14日公布的2016年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年三季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年9月30日，預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降.歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn):盈利：7，254.46萬(wàn)元～9，430.80萬(wàn)元，比上年同期下降：35%～50%.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、報(bào)告期內(nèi)，湖北天濟(jì)中藥飲片有限公司納入公司合并報(bào)表范圍，公司中藥飲片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，保健品業(yè)務(wù)較去年同期有較大增幅。由于受到行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和經(jīng)營(yíng)模式調(diào)整等因素影響，中成藥業(yè)務(wù)較去年同期出現(xiàn)較大幅度下滑，公司預(yù)計(jì)整體凈利潤(rùn)比上年同期發(fā)生較大幅度下滑。2、報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1，900萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5118.88萬(wàn)元~6514.94萬(wàn)元，下降30%~45%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期下降：30%～45%；盈利：5，118.88萬(wàn)元～6，514.94萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)，公司中藥飲片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果；中成藥制造業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，對(duì)公司的凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定的不利影響。公司歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)較上年同期相比同向下降，主要原因?yàn)椋?、報(bào)告期內(nèi)，受醫(yī)?？刭M(fèi)、藥品流通領(lǐng)域變革、新一輪藥品招標(biāo)采購(gòu)、公立醫(yī)院降低藥占比等因素的影響，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤其是OTC渠道的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)加劇，對(duì)本報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有一定的影響。2、2016年公司調(diào)整銷(xiāo)售策略、控制發(fā)貨速度和重新設(shè)定銷(xiāo)售考核機(jī)制，并對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商渠道進(jìn)行優(yōu)化梳理，對(duì)中成藥業(yè)務(wù)短期內(nèi)產(chǎn)生了一定的影響，導(dǎo)致中成藥業(yè)務(wù)出現(xiàn)了下滑，凈利潤(rùn)較去年同期同比下降。3、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約520萬(wàn)元人民幣，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3092.76萬(wàn)元~3865.95萬(wàn)元，下降0%~20%
2016年03月26日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同比下降；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)：盈利：約3，092.76萬(wàn)元～3，865.95萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：-20%～0%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、受宏觀經(jīng)濟(jì)下行，醫(yī)藥行業(yè)總體增速下滑以及公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商管理、清理渠道庫(kù)存等因素的綜合影響，導(dǎo)致公司一季度業(yè)績(jī)有所回落。2、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約150萬(wàn)元人民幣，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。