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2019年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2020-03-24 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

第1次2020年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約10800萬(wàn)元~11640萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-10%~-3%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、一季度公司整體經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，但受新型冠狀病毒疫情影響，一方面公司及各子公司以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司復(fù)工時(shí)間較原計(jì)劃有不同程度的延遲，復(fù)工率不足；另一方面物流運(yùn)輸也受到一定程度管控，影響了公司部分產(chǎn)品的交付量，從而導(dǎo)致公司2020年第一季度凈利潤(rùn)較上年同期有所下降。2、預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為720萬(wàn)元，主要是政府補(bǔ)貼收入影響及疫情捐款支出影響。

分紅預(yù)案公告日:2020-03-17；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.6元

山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱:國(guó)瓷材料，證券代碼:300285)于2016年9月9日開(kāi)市起停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注.

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-03-30起特停

2019-08-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》4.《關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》5.《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍的議案》6.《關(guān)于修改公司章程的議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-08披露

2019-08-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-08至2019-08-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-09，投票代碼：365285

2019-08-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-07，
召開(kāi)地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)遼河路24號(hào) 公司會(huì)議室

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約24060萬(wàn)元~25280萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-14%~-10%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)入當(dāng)期的非經(jīng)常性損益金額預(yù)計(jì)670萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)貼，2018年上半年非經(jīng)常性損益金額為12,436萬(wàn)元，主要為公司收購(gòu)深圳愛(ài)爾創(chuàng)產(chǎn)生的投資收益。非經(jīng)常性損益金額較去年同期大幅下降導(dǎo)致了報(bào)告期內(nèi)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降。2、報(bào)告期內(nèi)，歸屬上市公司股東扣非后的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)主要是公司電子材料和生物醫(yī)療材料以及催化材料等相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)同比增加。

2018-03-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

2018-03-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-04至2018-03-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-05，投票代碼：365285

2018-03-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-03-02，
召開(kāi)地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)遼河路24號(hào)公司會(huì)議室

20180123：證監(jiān)會(huì)受理。20180116：股東大會(huì)通過(guò)。20171227：上市公司發(fā)布草案，并披露評(píng)估值等更新信息20171201：本次交易前，上市公司持有愛(ài)爾創(chuàng)股份25%的股權(quán)。本次交易中，上市公司擬向王鴻娟等32名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的愛(ài)爾創(chuàng)股份75%股權(quán)，交易作價(jià)暫定為81，000.00萬(wàn)元。同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)48，500.00萬(wàn)元，扣除本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，全部用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目。本次交易完成后，上市公司將持有愛(ài)爾創(chuàng)股份100%股權(quán)。2017年11月30日，上市公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的預(yù)案。本次交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)、歸屬于母公司的凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司的凈利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均有增加，上市公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到提升，上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。鑒與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

20180116：股東大會(huì)通過(guò)。20171227：上市公司發(fā)布草案，并披露評(píng)估值等更新信息20171201：本次交易前，上市公司持有愛(ài)爾創(chuàng)股份25%的股權(quán)。本次交易中，上市公司擬向王鴻娟等32名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的愛(ài)爾創(chuàng)股份75%股權(quán)，交易作價(jià)暫定為81，000.00萬(wàn)元。同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)48，500.00萬(wàn)元，扣除本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，全部用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目。本次交易完成后，上市公司將持有愛(ài)爾創(chuàng)股份100%股權(quán)。2017年11月30日，上市公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的預(yù)案。本次交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)、歸屬于母公司的凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司的凈利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均有增加，上市公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到提升，上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。鑒與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

2018-01-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案(需逐項(xiàng)表決)3.關(guān)于《山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附生效條件之《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及《業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》的議案5.關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附生效條件之《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及《業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案7.關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》有關(guān)規(guī)定的議案9.關(guān)于本次交易符合《重組管理辦法》第四十四條及其適用意見(jiàn)和《關(guān)于上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金用途等問(wèn)題與解答》的相關(guān)規(guī)定的議案10.關(guān)于本次交易不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》第十條規(guī)定的不得非公開(kāi)發(fā)行股票的情形的說(shuō)明的議案11.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案12.關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案13.關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形說(shuō)明的議案14.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案15.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案16.關(guān)于本次重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案17.關(guān)于公司未來(lái)三年(2018-2020年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案18.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

2018-01-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-15，投票代碼：365285

2018-01-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)遼河路24號(hào)公司會(huì)議室

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約24300萬(wàn)元~26300萬(wàn)元，增長(zhǎng)86%~102%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司產(chǎn)品電子陶瓷材料、納米級(jí)復(fù)合氧化鋯等相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，收入和利潤(rùn)同比增加。2、2017年度公司外延式發(fā)展協(xié)同效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，納入合并范圍的子公司增加并貢獻(xiàn)一定業(yè)績(jī)。3、預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為2800萬(wàn)元。

重大事項(xiàng)，2017-12-19復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

自2016-03-30起停牌；2016-03-30重大事項(xiàng)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-11；

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17

2016-10-13，張曦將持有的2400萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司
2017-03-27，張曦將持有的540萬(wàn)股股票質(zhì)押給中泰證券股份有限公司
2016-03-28，張曦將持有的1460萬(wàn)股股票質(zhì)押給中泰證券股份有限公司
2017-10-19，張曦將持有的3000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中泰證券股份有限公司
2017-10-19，張曦將持有的260萬(wàn)股股票質(zhì)押給中泰證券股份有限公司

2017-10-12，張曦持有并質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司的2400萬(wàn)股股票解押
2017-10-24，張曦持有并質(zhì)押給中泰證券股份有限公司的540萬(wàn)股股票解押
2017-10-24，張曦持有并質(zhì)押給中泰證券股份有限公司的1460萬(wàn)股股票解押

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

20160613：山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（161377號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160429：國(guó)瓷材料，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買CHEN YI QIU持有的王子制陶100%股權(quán)，交易金額為56，000萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付33，600萬(wàn)元。2016年4月29日，國(guó)瓷材料第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。王子制陶專業(yè)從事蜂窩陶瓷的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要用于汽車尾氣催化劑載體、顆粒捕捉器等，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和良好的客戶資源，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。本次交易完成收購(gòu)后，公司將進(jìn)入催化劑載體行業(yè)，抓住汽車尾氣排放治理的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，充分發(fā)揮本公司與標(biāo)的公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍環(huán)保行業(yè)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為中國(guó)大氣污染治理做出貢獻(xiàn)，給投資者創(chuàng)造價(jià)值。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

20170928：山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)瓷材料”）于2017年9月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》，同意將公司持有山東泓辰電池材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東泓辰”或“交易標(biāo)的”）35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東營(yíng)偉寧商貿(mào)有限公司。公司本次轉(zhuǎn)讓山東泓辰股權(quán)有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步改善公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展的能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.3425元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī): 2015年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入53，340.34萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)42.28%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9上年同期增長(zhǎng)17.60%；利潤(rùn)總額11，370.92萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)30.18%；歸屬于上市公8，718.20萬(wàn)元， 較上年同期增長(zhǎng)37.72%；公司基本每股收益為0.3425元，較上年同期增2015年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)自于納米氧化鋯和陶瓷墨水業(yè)務(wù)量增加.一方面，國(guó)瓷歐壟斷，實(shí)現(xiàn)納米復(fù)合氧化鋯量產(chǎn)，在短期內(nèi)快速擴(kuò)充產(chǎn)能，產(chǎn)能提高帶動(dòng)銷量提升；另借“技術(shù)+渠道”優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化陶瓷墨水的銷售模式，實(shí)現(xiàn)片區(qū)銷售和市場(chǎng)服務(wù)一體化模式，提高了陶瓷墨水的產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率；另外，公司得益于國(guó)家政策對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的支持，府扶持資金. 2，財(cái)務(wù)狀況: 報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況良好.本報(bào)告期末公司總資產(chǎn)為119，904.88萬(wàn)元，較年報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為80，137.81萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)11.29%；報(bào)25，534.00萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)100.68%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施2014年度權(quán)益分配以資股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)完成.

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5260萬(wàn)元~5660萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%~42%

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-20)

自2017-09-20起停牌；2017-09-20重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2017-09-20起特停

增發(fā)股份上市日:2016-04-01；本次增發(fā)價(jià)18.16元，增發(fā)數(shù)量4381.0571萬(wàn)股

2017-08-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-29至2017-08-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-30，投票代碼：365285

2017-08-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-28，
召開(kāi)地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)遼河路24號(hào)公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.45億元，同比去年91.94% ，凈利潤(rùn)為1.13億元，，同比去年108.9%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為6.55%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-15；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-15披露

2017-06-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)文件的議案》

紅股上市日:2017-06-06；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
上市20536.0537萬(wàn)股，占流通盤50%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅派息日：2017-06-06；紅股上市日2017-06-06

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06 紅股上市日2017-06-06

20170928：山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)瓷材料”）于2017年9月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》，同意將公司持有山東泓辰電池材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東泓辰”或“交易標(biāo)的”）35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東營(yíng)偉寧商貿(mào)有限公司。公司本次轉(zhuǎn)讓山東泓辰股權(quán)有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步改善公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展的能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃。

2017-05-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)宜興王子制陶有限公司 100%股權(quán)的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-17；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

紅股上市日:2017-06-06；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
上市20536.0537萬(wàn)股，占流通盤50%

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-17 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-17 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-03-31

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-30，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-01

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約12888萬(wàn)元~13750萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%~60%

分紅方案預(yù)披露日:2017-01-17；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派1元

2017-02-23，張兵將持有的170萬(wàn)股股票質(zhì)押給方正證券股份有限公司

2017-10-12，張曦持有并質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司的2400萬(wàn)股股票解押
2017-10-24，張曦持有并質(zhì)押給中泰證券股份有限公司的540萬(wàn)股股票解押
2017-10-24，張曦持有并質(zhì)押給中泰證券股份有限公司的1460萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04。

分紅方案預(yù)披露日:2017-01-17；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派1元

20161109：山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司擬以增資的形式投資人民幣 23，300 萬(wàn)元，其中6，722.2222 萬(wàn)元認(rèn)繳江蘇天諾注冊(cè)資本，16，577.7778 萬(wàn)元轉(zhuǎn)為資本公積，本次增資后，國(guó)瓷材料占江蘇天諾 55%的股份，江蘇天諾成為國(guó)瓷材料的控股子公司。2016年11月8日，山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資入股江蘇天諾新材料科技股份有限公司的議案》。本次對(duì)江蘇天諾的整合（ 1）符合世界和行業(yè)的催化發(fā)展趨勢(shì)。（ 2）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)鼓勵(lì)的政策。（ 3）完成國(guó)瓷材料催化板塊的整體布局。（ 4）形成市場(chǎng)、品質(zhì)、研發(fā)、管理等協(xié)同效應(yīng)，提升國(guó)瓷材料整體核心競(jìng)爭(zhēng)力。（ 5）解決中國(guó)催化行業(yè)中很多薄弱的問(wèn)題和環(huán)節(jié)，促進(jìn)中國(guó)催化行業(yè)的進(jìn)步。（ 6）建立汽車催化行業(yè)的雜化研發(fā)體系，推動(dòng)了世界催化科技的進(jìn)步。

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約9060萬(wàn)元~9560萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%~37%

原方案：本次交易擬募集配套資金為不超過(guò)16，000萬(wàn)元，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余現(xiàn)金對(duì)價(jià)由公司以自籌資金解決。調(diào)整為：本次交易不再募集配套資金，現(xiàn)金對(duì)價(jià)全部由公司自籌資金解決。

20160919：2016年9月19日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2016年第68次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。20160901：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160816：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160804：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160701：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160613：山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（161377號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160429：國(guó)瓷材料，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買CHEN YI QIU持有的王子制陶100%股權(quán)，交易金額為56，000萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付33，600萬(wàn)元。2016年4月29日，國(guó)瓷材料第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。王子制陶專業(yè)從事蜂窩陶瓷的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要用于汽車尾氣催化劑載體、顆粒捕捉器等，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和良好的客戶資源，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。本次交易完成收購(gòu)后，公司將進(jìn)入催化劑載體行業(yè)，抓住汽車尾氣排放治理的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，充分發(fā)揮本公司與標(biāo)的公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍環(huán)保行業(yè)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為中國(guó)大氣污染治理做出貢獻(xiàn)，給投資者創(chuàng)造價(jià)值。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-30，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-01，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-20

20160928：近日江蘇泓源光電科技股份有限公司完成了工商變更登記手續(xù)，且公司名稱變更為江蘇國(guó)瓷泓源光電科技有限公司。20160613：本公司擬使用自有資金人民幣12，240萬(wàn)元收購(gòu)自然人股東任向東、任進(jìn)福、沈陽(yáng)和楊貴忠以及法人股東益達(dá)斯商貿(mào)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“益達(dá)斯商貿(mào)”）、 江陰泓邦投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“泓邦投資”）共同持有的江蘇泓源光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泓源光電”）100%的股權(quán)。上述收購(gòu)股權(quán)完成后，本公司或公司指定的收購(gòu)方將持有泓源光電100%股權(quán)，泓源光電將成為本公司的全資子公司。2016年6月13日，公司第二屆董事會(huì)第第四十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江蘇泓源光電科技股份有限公司100%股權(quán)的議案》。泓源光電所生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池導(dǎo)電背鋁漿料、背銀漿料、正銀漿料均屬于無(wú)機(jī)金屬電子漿料的一部分，而無(wú)機(jī)金屬電子漿料是公司戰(zhàn)略發(fā)展和布局的領(lǐng)域，也是公司技術(shù)中心研發(fā)的產(chǎn)品之一，通過(guò)本次收購(gòu)，使公司自主研發(fā)的金屬電子漿料產(chǎn)品得到轉(zhuǎn)化，并能夠快速的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，進(jìn)而使公司由無(wú)機(jī)非金屬材料領(lǐng)域進(jìn)入到無(wú)機(jī)金屬材料領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍得到進(jìn)一步拓展，公司的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)

自2016-09-09起停牌；2016-09-09擬披露重大事項(xiàng)

山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱:國(guó)瓷材料，證券代碼:300285)于2016年9月9日開(kāi)市起停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注.

分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

公司已于2017-02-21披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)135135580.93元

原方案：本次交易擬募集配套資金為不超過(guò)16，000萬(wàn)元，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余現(xiàn)金對(duì)價(jià)由公司以自籌資金解決。調(diào)整為：本次交易不再募集配套資金，現(xiàn)金對(duì)價(jià)全部由公司自籌資金解決。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》2.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》2.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》2.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》2.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5260萬(wàn)元~5660萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%~42%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》2.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-17。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-30，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-01，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-20

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17

20160613：山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（161377號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160429：國(guó)瓷材料，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買CHEN YI QIU持有的王子制陶100%股權(quán)，交易金額為56，000萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付33，600萬(wàn)元。2016年4月29日，國(guó)瓷材料第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。王子制陶專業(yè)從事蜂窩陶瓷的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要用于汽車尾氣催化劑載體、顆粒捕捉器等，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和良好的客戶資源，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。本次交易完成收購(gòu)后，公司將進(jìn)入催化劑載體行業(yè)，抓住汽車尾氣排放治理的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，充分發(fā)揮本公司與標(biāo)的公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍環(huán)保行業(yè)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為中國(guó)大氣污染治理做出貢獻(xiàn)，給投資者創(chuàng)造價(jià)值。

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-30，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-01

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的和的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的和的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的和的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的和的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

復(fù)牌

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1390萬(wàn)元~1550萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%~73%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日。預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升.歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利：1390萬(wàn)元—1550萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)56%—73%.其中：預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為300萬(wàn)元左右，主要為政府補(bǔ)助。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品納米級(jí)復(fù)合氧化鋯、高純超細(xì)氧化鋁及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，銷售收入和利潤(rùn)均有所增加。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-11；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》6.審議《關(guān)于確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1390萬(wàn)元~1550萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%~73%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日。預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升.歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利：1390萬(wàn)元—1550萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)56%—73%.其中：預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為300萬(wàn)元左右，主要為政府補(bǔ)助。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品納米級(jí)復(fù)合氧化鋯、高純超細(xì)氧化鋁及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，銷售收入和利潤(rùn)均有所增加。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5260萬(wàn)元~5660萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%~42%
2016年07月12日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日。預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)；盈利：5260萬(wàn)元—5660萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)32%—42%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品電子陶瓷材料、納米級(jí)復(fù)合氧化鋯、高純超細(xì)氧化鋁及陶瓷墨水等相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，銷售收入和利潤(rùn)均有所增加。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.3425元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī): 2015年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入53，340.34萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)42.28%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9上年同期增長(zhǎng)17.60%；利潤(rùn)總額11，370.92萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)30.18%；歸屬于上市公8，718.20萬(wàn)元， 較上年同期增長(zhǎng)37.72%；公司基本每股收益為0.3425元，較上年同期增2015年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)自于納米氧化鋯和陶瓷墨水業(yè)務(wù)量增加.一方面，國(guó)瓷歐壟斷，實(shí)現(xiàn)納米復(fù)合氧化鋯量產(chǎn)，在短期內(nèi)快速擴(kuò)充產(chǎn)能，產(chǎn)能提高帶動(dòng)銷量提升；另借“技術(shù)+渠道”優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化陶瓷墨水的銷售模式，實(shí)現(xiàn)片區(qū)銷售和市場(chǎng)服務(wù)一體化模式，提高了陶瓷墨水的產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率；另外，公司得益于國(guó)家政策對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的支持，府扶持資金. 2，財(cái)務(wù)狀況: 報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況良好.本報(bào)告期末公司總資產(chǎn)為119，904.88萬(wàn)元，較年報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為80，137.81萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)11.29%；報(bào)25，534.00萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)100.68%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施2014年度權(quán)益分配以資股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)完成.

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-15披露

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

2017-08-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-28，
召開(kāi)地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)遼河路24號(hào)公司會(huì)議室

2017-08-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-29至2017-08-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-30，投票代碼：365285

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.45億元，同比去年91.94% ，凈利潤(rùn)為1.13億元，，同比去年108.9%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為6.55%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

增發(fā)股份上市日:2016-04-01；本次增發(fā)價(jià)18.16元，增發(fā)數(shù)量4381.0571萬(wàn)股

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-03-31

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)

自2016-03-30起停牌；2016-03-30重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-03-30起特停