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限售股份上市流通日:2019-10-21；99.84萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2019-10-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于對(duì)子公司越南鼎捷增資補(bǔ)充事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.審議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)公司2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約5934萬(wàn)元~6499萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為5%~15%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)向縱深推進(jìn)智能+戰(zhàn)略“一線三環(huán)互聯(lián)”實(shí)踐路徑，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與運(yùn)營(yíng)模式持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定。將繼續(xù)緊抓“智能制造”、“工業(yè)互聯(lián)”等發(fā)展的有利時(shí)機(jī)開(kāi)展各項(xiàng)工作，為推進(jìn)戰(zhàn)略落地不懈努力。預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為800萬(wàn)元。

2019-10-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-15至2019-10-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-16，投票代碼：365378

2019-10-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：靜安區(qū)江場(chǎng)三路238號(hào)聚能灣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心一樓會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入6.57億元，同比去年7.28%，凈利潤(rùn)為4021.72萬(wàn)元，同比去年14.24%，
基本EPS為0.15元，平均ROE為3.06%

分紅預(yù)案公告日:2019-07-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15 紅股上市日2016-06-15

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)3股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-28；

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約5800萬(wàn)元~6500萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:41%~58%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積極開(kāi)展各項(xiàng)工作并取得突破性進(jìn)展，公司經(jīng)營(yíng)成果整體向好。公司將繼續(xù)深化行業(yè)智能應(yīng)用價(jià)值路線，加快以實(shí)施成果為交付物的營(yíng)運(yùn)模式，聚焦客戶實(shí)施效益，以客戶效益/滿意度為導(dǎo)向，以“中國(guó)制造2025”為中心思想，緊抓時(shí)代機(jī)遇，為“中國(guó)制造2025”繼續(xù)努力。預(yù)計(jì)2017年度非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為1，200萬(wàn)元。

限售股份上市流通日:2017-02-03；11562.4705萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃包括股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃兩部分。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行鼎捷軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） A 股普通股。公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予470.00萬(wàn)份股票期權(quán)，占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額26，096.9943萬(wàn)股的1.80%； 其中首次授予380.00萬(wàn)份，占本計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額26，096.9943萬(wàn)股的1.46%； 預(yù)留90.00萬(wàn)份股票期權(quán)，占本計(jì)劃擬授出期權(quán)權(quán)益總數(shù)的 19.15%， 占本計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額26，096.9943萬(wàn)股的 0.34%。最長(zhǎng)不超過(guò) 48 個(gè)月。首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為每股 15.30 元。20170830：首次授予的股票期權(quán)由 380萬(wàn)份變更為 374 萬(wàn)份

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 206.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告日公司股本總額 20074.61 萬(wàn)股的 1.03%，其中首次授予 186.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額20074.61萬(wàn)股的0.93%，預(yù)留20.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額 20074.61 萬(wàn)股的0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 9.71%。首次授予限制性股票的授予價(jià)格依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)43.43元的50%確定，為每股 21.72元。本計(jì)劃的有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，不超過(guò)5年。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 206.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告日公司股本總額 20074.61 萬(wàn)股的 1.03%，其中首次授予 186.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額20074.61萬(wàn)股的0.93%，預(yù)留20.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額 20074.61 萬(wàn)股的0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 9.71%。首次授予限制性股票的授予價(jià)格依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)43.43元的50%確定，為每股 21.72元。本計(jì)劃的有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，不超過(guò)5年。

2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：靜安區(qū)江場(chǎng)三路238號(hào)聚能灣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心111會(huì)議室

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-28披露

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.74億元，同比去年9.72% ，凈利潤(rùn)為3313.03萬(wàn)元，，同比去年62.49%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.81%

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃包括股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃兩部分。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行鼎捷軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） A 股普通股。公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予470.00萬(wàn)份股票期權(quán)，占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額26，096.9943萬(wàn)股的1.80%； 其中首次授予380.00萬(wàn)份，占本計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額26，096.9943萬(wàn)股的1.46%； 預(yù)留90.00萬(wàn)份股票期權(quán)，占本計(jì)劃擬授出期權(quán)權(quán)益總數(shù)的 19.15%， 占本計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額26，096.9943萬(wàn)股的 0.34%。最長(zhǎng)不超過(guò) 48 個(gè)月。首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為每股 15.30 元。

分紅預(yù)案公告日:2017-07-27；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-05-15；

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-05-15；派息日2017-05-15

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-12；除權(quán)日2017-05-15 派息日2017-05-15

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2016年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事薪酬案》9.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于修訂的議案》12.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2016年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事薪酬案》9.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于修訂的議案》12.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2016年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事薪酬案》9.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于修訂的議案》12.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2016年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事薪酬案》9.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于修訂的議案》12.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2016年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事薪酬案》9.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于修訂的議案》12.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-30 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)3股派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15 紅股上市日2016-06-15

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-29；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-29披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.16元
二， 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司穩(wěn)健于戰(zhàn)略方向上前進(jìn)，圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積極開(kāi)展各項(xiàng)工作并取得突破性進(jìn)展，為“中國(guó)制造 2025”的中心思想及深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展不懈努力，繼續(xù)深化行業(yè)智能應(yīng)用價(jià)值路線，推動(dòng)產(chǎn)品與解決方案升級(jí)；打造行業(yè)智能制造示范基地；深化中大型客戶經(jīng)營(yíng)；持續(xù)發(fā)展進(jìn)入市場(chǎng)驗(yàn)證的智能化應(yīng)用方案，整體朝向良性發(fā)展. 報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 11.49 億元，比上年同期上升 12.67%；利潤(rùn)總額為 7，817 萬(wàn)元，比上年同期上升 332.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約5，854 萬(wàn)元，比上年同期上升 401.91%. (二)報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，新產(chǎn)品效益逐步展現(xiàn)，公司業(yè)務(wù)情況拓展順利，費(fèi)用控制得宜，整體朝向良性發(fā)展，經(jīng)營(yíng)成果較去年大幅改善. 報(bào)告期末公司總資產(chǎn)余額為 18.69 億元，較上年同期增加 20.54%；歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益約為 11.95 億元，較上年同期增加 5.93%. 更正后:二， 與前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的差異說(shuō)明 公司于 2017 年 2 月 28 日披露了《2016 年度業(yè)績(jī)快報(bào)》，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì) 2016 年度營(yíng)業(yè)收入為 114，932 萬(wàn)元，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為 5，854 萬(wàn)元；結(jié)合與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的初步審計(jì)過(guò)程中的共同梳理，對(duì)部分會(huì)計(jì)處理依謹(jǐn)慎原則重新認(rèn)定，預(yù)計(jì) 2016 年度公司營(yíng)業(yè)收入為114，001 萬(wàn)元，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為 4，108 萬(wàn)元.差異的主要原因如下: 1，管理層對(duì)原非同一控制下合并形成的子公司商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)對(duì)該等子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)及未來(lái)收益預(yù)測(cè)情況，采保守謹(jǐn)慎原則，確認(rèn)了商譽(yù)減值損失； 2，根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)應(yīng)收賬款催款情況及期間認(rèn)定的進(jìn)一步判斷，依謹(jǐn)慎原則調(diào)整相應(yīng)的收入或?qū)ο鄳?yīng)的賬款補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備產(chǎn)生的差異.

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)58539908.97元

限售股份上市流通日:2017-02-03；11562.4705萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5700萬(wàn)元~5900萬(wàn)元，增長(zhǎng)388%~406%

20161219：鼎捷軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，且鑒于公司持有的上海鼎竑信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎竑信息”）的凈資產(chǎn)目前已為負(fù)值，公司于 2016年12月19日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十九次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海鼎竑信息技術(shù)有限公司股權(quán)的議案》，董事會(huì)一致同意公司將所持有的鼎竑信息 25%的股權(quán)，以零元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海竑新投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“竑新投資”），上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有鼎竑信息的股權(quán)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于選舉陳建勇先生為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于選舉陳建勇先生為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于選舉陳建勇先生為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于選舉陳建勇先生為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》

分紅預(yù)案公告日:2016-07-28；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1910.42萬(wàn)元~2135.17萬(wàn)元，下降5%~15%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，910.42萬(wàn)元–2，135.17萬(wàn)元；比上年同期下降：5%-15%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，新產(chǎn)品的營(yíng)收貢獻(xiàn)開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，營(yíng)收整體朝向良性發(fā)展。為促使商機(jī)變現(xiàn)下半年業(yè)績(jī)提升及有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的進(jìn)展，報(bào)告期內(nèi)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作并加大智互聯(lián)投入力度，因此費(fèi)用較去年同期增加，致使上半年雖已扭虧為盈但利潤(rùn)較去年微幅減少。預(yù)計(jì)2016年半年度非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為-35萬(wàn)元。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1910.42萬(wàn)元~2135.17萬(wàn)元，下降15%~5%

紅股上市日:2016-06-15；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
上市3354.1209萬(wàn)股，占流通盤(pán)23.08%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-15；紅股上市日2016-06-15

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15 紅股上市日2016-06-15

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15 紅股上市日2016-06-15

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-28披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.06元
二， 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 公司穩(wěn)健于戰(zhàn)略方向上前進(jìn)，持續(xù)完善智能制造的兩化融合解決方案與實(shí)施方法論，深化與研華科技合作將智能應(yīng)用場(chǎng)景延伸到物聯(lián)網(wǎng)端持續(xù)推廣新產(chǎn)品以及聚焦行業(yè)應(yīng)用效益的智能價(jià)值公司之策略與組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大新應(yīng)用開(kāi)發(fā)和投資.2014 年 5 月發(fā)布的新一代中大型 ERP 產(chǎn)品 E10 的簽約及實(shí)施服務(wù)已逐漸全面取代舊產(chǎn)品；同時(shí)，于 2015 年 7 月發(fā)布針對(duì)大型，大型集團(tuán)以及超大型企業(yè)，融合互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè) 4.0 的智能制造解決方案 T100，以響應(yīng)企業(yè)客戶面對(duì)工業(yè) 4.0 的轉(zhuǎn)型迫切需求，但于今年?duì)I收尚未顯現(xiàn).同時(shí)，因前述對(duì)于新產(chǎn)品及智能制造與全渠道零售互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)整合方案的加大投入，費(fèi)用增加，致使全年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期衰退. 報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 10.36 億元，比上年同期下降 1.64%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損 1，394 萬(wàn)元，；利潤(rùn)總額為 2，271 萬(wàn)元，比去年同期下降 72.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1，273萬(wàn)元，比去年同期下降 79.86%. (二)報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末公司總資產(chǎn)余額為 15.58 億元，較 2014 年同期増加 5.58%；歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益為 11.34 億元，較 2014 年同期下降 1.08%；歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.65元，較2014年同期下降23.85%.

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 206.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告日公司股本總額 20074.61 萬(wàn)股的 1.03%，其中首次授予 186.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額20074.61萬(wàn)股的0.93%，預(yù)留20.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額 20074.61 萬(wàn)股的0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 9.71%。首次授予限制性股票的授予價(jià)格依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)43.43元的50%確定，為每股 21.72元。本計(jì)劃的有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，不超過(guò)5年。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-20披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1000萬(wàn)元~-500萬(wàn)元
2016年03月28日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-500萬(wàn)元~-1，000_萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2014年5月發(fā)布的新一代中大型ERP產(chǎn)品E10簽約及實(shí)施服務(wù)已逐漸全面取代舊產(chǎn)品，同時(shí)，于2015年7月發(fā)布針對(duì)大型、大型集團(tuán)以及超大型企業(yè)，融合互聯(lián)網(wǎng)＋工業(yè)4.0的智能制造解決方案T100引發(fā)客戶熱烈回響在舊客升級(jí)及新客拓展方面，迅速取得良好成績(jī)，已獲取客戶近40家，預(yù)期也將視企業(yè)客戶實(shí)施進(jìn)度在2016年逐步顯現(xiàn)。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1000萬(wàn)元~-500萬(wàn)元

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》8.審議《訂定2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》9.審議《關(guān)于選舉王燕女士為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于的議案》14.審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》15.審議通過(guò)《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》16.審議《關(guān)于對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》17.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》18.審議《關(guān)于修訂的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》8.審議《訂定2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》9.審議《關(guān)于選舉王燕女士為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于的議案》14.審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》15.審議通過(guò)《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》16.審議《關(guān)于對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》17.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》18.審議《關(guān)于修訂的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》8.審議《訂定2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》9.審議《關(guān)于選舉王燕女士為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于的議案》14.審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》15.審議通過(guò)《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》16.審議《關(guān)于對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》17.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》18.審議《關(guān)于修訂的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》8.審議《訂定2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》9.審議《關(guān)于選舉王燕女士為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于的議案》14.審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》15.審議通過(guò)《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》16.審議《關(guān)于對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》17.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》18.審議《關(guān)于修訂的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1000萬(wàn)元~-500萬(wàn)元

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-28披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.06元
二， 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 公司穩(wěn)健于戰(zhàn)略方向上前進(jìn)，持續(xù)完善智能制造的兩化融合解決方案與實(shí)施方法論，深化與研華科技合作將智能應(yīng)用場(chǎng)景延伸到物聯(lián)網(wǎng)端持續(xù)推廣新產(chǎn)品以及聚焦行業(yè)應(yīng)用效益的智能價(jià)值公司之策略與組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大新應(yīng)用開(kāi)發(fā)和投資.2014 年 5 月發(fā)布的新一代中大型 ERP 產(chǎn)品 E10 的簽約及實(shí)施服務(wù)已逐漸全面取代舊產(chǎn)品；同時(shí)，于 2015 年 7 月發(fā)布針對(duì)大型，大型集團(tuán)以及超大型企業(yè)，融合互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè) 4.0 的智能制造解決方案 T100，以響應(yīng)企業(yè)客戶面對(duì)工業(yè) 4.0 的轉(zhuǎn)型迫切需求，但于今年?duì)I收尚未顯現(xiàn).同時(shí)，因前述對(duì)于新產(chǎn)品及智能制造與全渠道零售互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)整合方案的加大投入，費(fèi)用增加，致使全年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期衰退. 報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 10.36 億元，比上年同期下降 1.64%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損 1，394 萬(wàn)元，；利潤(rùn)總額為 2，271 萬(wàn)元，比去年同期下降 72.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1，273萬(wàn)元，比去年同期下降 79.86%. (二)報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末公司總資產(chǎn)余額為 15.58 億元，較 2014 年同期増加 5.58%；歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益為 11.34 億元，較 2014 年同期下降 1.08%；歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.65元，較2014年同期下降23.85%.

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 206.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告日公司股本總額 20074.61 萬(wàn)股的 1.03%，其中首次授予 186.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額20074.61萬(wàn)股的0.93%，預(yù)留20.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額 20074.61 萬(wàn)股的0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 9.71%。首次授予限制性股票的授予價(jià)格依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)43.43元的50%確定，為每股 21.72元。本計(jì)劃的有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，不超過(guò)5年。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)3股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-28；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》8.審議《訂定2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》9.審議《關(guān)于選舉王燕女士為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于的議案》14.審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》15.審議通過(guò)《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》16.審議《關(guān)于對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》17.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》18.審議《關(guān)于修訂的議案》

2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-27至2017-08-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-28，投票代碼：365378

2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：靜安區(qū)江場(chǎng)三路238號(hào)聚能灣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心111會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.74億元，同比去年9.72% ，凈利潤(rùn)為3313.03萬(wàn)元，，同比去年62.49%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.81%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-28披露

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-15；紅股上市日2016-06-15

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15 紅股上市日2016-06-15

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》8.審議《訂定2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》9.審議《關(guān)于選舉王燕女士為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于的議案》14.審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》15.審議通過(guò)《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》16.審議《關(guān)于對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》17.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》18.審議《關(guān)于修訂的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》8.審議《訂定2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》9.審議《關(guān)于選舉王燕女士為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于的議案》14.審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》15.審議通過(guò)《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》16.審議《關(guān)于對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》17.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》18.審議《關(guān)于修訂的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報(bào)告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》8.審議《訂定2016年度董事，監(jiān)事薪酬的議案》9.審議《關(guān)于選舉王燕女士為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》10.審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》11.審議《關(guān)于的議案》14.審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》15.審議通過(guò)《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》16.審議《關(guān)于對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》17.審議《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》18.審議《關(guān)于修訂的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)58539908.97元

20161219：鼎捷軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，且鑒于公司持有的上海鼎竑信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎竑信息”）的凈資產(chǎn)目前已為負(fù)值，公司于 2016年12月19日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十九次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海鼎竑信息技術(shù)有限公司股權(quán)的議案》，董事會(huì)一致同意公司將所持有的鼎竑信息 25%的股權(quán)，以零元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海竑新投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“竑新投資”），上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有鼎竑信息的股權(quán)。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1910.42萬(wàn)元~2135.17萬(wàn)元，下降5%~15%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，910.42萬(wàn)元–2，135.17萬(wàn)元；比上年同期下降：5%-15%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，新產(chǎn)品的營(yíng)收貢獻(xiàn)開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，營(yíng)收整體朝向良性發(fā)展。為促使商機(jī)變現(xiàn)下半年業(yè)績(jī)提升及有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的進(jìn)展，報(bào)告期內(nèi)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作并加大智互聯(lián)投入力度，因此費(fèi)用較去年同期增加，致使上半年雖已扭虧為盈但利潤(rùn)較去年微幅減少。預(yù)計(jì)2016年半年度非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為-35萬(wàn)元。

紅股上市日:2016-06-15；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派1元扣稅后派1元
上市3354.1209萬(wàn)股，占流通盤(pán)23.08%

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-20披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1000萬(wàn)元~-500萬(wàn)元
2016年03月28日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-500萬(wàn)元~-1，000_萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2014年5月發(fā)布的新一代中大型ERP產(chǎn)品E10簽約及實(shí)施服務(wù)已逐漸全面取代舊產(chǎn)品，同時(shí)，于2015年7月發(fā)布針對(duì)大型、大型集團(tuán)以及超大型企業(yè)，融合互聯(lián)網(wǎng)＋工業(yè)4.0的智能制造解決方案T100引發(fā)客戶熱烈回響在舊客升級(jí)及新客拓展方面，迅速取得良好成績(jī)，已獲取客戶近40家，預(yù)期也將視企業(yè)客戶實(shí)施進(jìn)度在2016年逐步顯現(xiàn)。