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特別提示：健帆生物 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預測業(yè)績：凈利潤約52257.39萬元~60296.99萬元,增長30%~50%
業(yè)績變動原因說明：1、本報告期，公司緊緊圍繞2019年發(fā)展戰(zhàn)略，大力拓展市場，有效實施公司各項發(fā)展任務。公司凈利潤有所增長，主要系公司產(chǎn)品銷量增長所致。2、公司2018年度非經(jīng)常性損益金額為4,973.95萬元，預計2019年度非經(jīng)常性損益金額約為4,800萬元，主要系閑置資金理財收益和政府補助。
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特別提示：健帆生物 股權解押公告
2019-12-31，董凡將2017-08-03質(zhì)押給銀河證券股份有限公司的1080萬股股票解押。
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
2020-01-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于延長閑置自有資金現(xiàn)金管理期限的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-02召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-25，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-02，
召開地點：廣東省珠海市高新區(qū)科技六路98號公司會議室
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特別提示：健帆生物 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-02，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-02，投票代碼：365529
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
2019-11-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于公司<2019年第二期股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關于公司<2019年第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2019年第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》4.《關于變更審計機構的議案》5.《關于修改<公司章程>的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-20召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-15，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-20，
召開地點：廣東省珠海市高新區(qū)科技六路98號公司會議室
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特別提示：健帆生物 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-19至2019-11-20，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-20，投票代碼：365529
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：健帆生物 股權收購進行中
20191030：為進一步完善公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司與公司實際控制人董凡先生、珠海晴朗陽光投資管理企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“晴朗陽光”）及珠海帆云科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“帆云科技”）共同以現(xiàn)金收購及增資方式取得深圳市家云智能科技有限公司（以下簡稱“家云智能”）部分股權，其中公司以現(xiàn)金0.7763萬元收購家云智能2.8857%股權，對應注冊資本77.6320 萬元；并以現(xiàn)金478.4737萬元向家云智能增資，增資完成后公司合計持有家云智能10%的股權，對應注冊資本556.1057萬元。、健帆生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“健帆生物”或“公司”） 于2019年10月29日召開第三屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于以現(xiàn)金收購及增資方式取得深圳市家云智能科技有限公司10%股權的議案》。家云智能主要從事智能慢性病管理產(chǎn)品的開發(fā)與銷售，公司本次投資家云智能是基于在血液凈化全產(chǎn)業(yè)鏈下游“服務環(huán)節(jié)”戰(zhàn)略布局的考慮。公司將積極探索智能慢病管理產(chǎn)品與公司現(xiàn)有業(yè)務的協(xié)同性，提高公司的整體發(fā)展能力。
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-08-02；4200萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
2019-09-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于首次公開發(fā)行募集資金項目結項及結余募集資金永久性補充流動資金并注銷募集資金專戶的議案》
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行珠海健帆生物科技股份有限公司A股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量總計不超過 600 萬股， 其中， 預留比例不得超過本激勵計劃擬授予權益數(shù)量的 20%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。本激勵計劃首次授予限制性股票的授予價格為30.16元.20170107：本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量 600 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 41200 萬股的 1.46%。 其中首次授予 500 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 41200 萬股的 1.21%；預留 100 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 41200萬股的 0.24%，預留部分占本次授予權益總額的 16.67%。
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行珠海健帆生物科技股份有限公司A股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量總計不超過 600 萬股， 其中， 預留比例不得超過本激勵計劃擬授予權益數(shù)量的 20%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。本激勵計劃首次授予限制性股票的授予價格為30.16元.
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特別提示：健帆生物 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入6.59億元，同比去年44.39%，凈利潤為3.06億元，同比去年45.63%，
基本EPS為0.74元，平均ROE為17.21%
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特別提示：健帆生物 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：健帆生物 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-28披露
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特別提示：健帆生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-08-02；30541.275萬股首發(fā)原股東限售股份預計2019-08-02上市流通
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特別提示：健帆生物 業(yè)績預告
第1次2019年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約28343.69萬元~32542.76萬元,變動幅度為:35%~55%
業(yè)績變動原因說明：1、本報告期，公司緊緊圍繞2019年發(fā)展戰(zhàn)略，大力拓展市場，有效實施公司各項發(fā)展任務。公司凈利潤有所增長，主要系公司產(chǎn)品銷量增長所致。2、公司預計2019年半年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為3,360萬元，主要系購買理財產(chǎn)品的收益和政府補助。
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
2019-06-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于回購注銷部分限制性股票的議案》2.《關于修改<公司章程>的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-06-26召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-26，
召開地點：廣東省珠海市高新區(qū)科技六路98號公司會議室
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特別提示：健帆生物 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-25至2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-26，投票代碼：365529
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特別提示：健帆生物 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預測業(yè)績：凈利潤約25264.81萬元~29307.18萬元，增長25%~45%
業(yè)績變動原因說明：1、本報告期，公司緊緊圍繞2017年發(fā)展戰(zhàn)略，大力拓展市場，有效實施公司各項發(fā)展任務。公司凈利潤有所增長，主要系公司產(chǎn)品銷量增長所致。2、公司預計2017年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為3，900萬元，主要系購買理財產(chǎn)品的收益和政府補助。
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特別提示：健帆生物 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約20189.19萬元~21303.08萬元，變動幅度為:45%~53%
業(yè)績變動原因說明：1、本報告期，公司緊緊圍繞2017年發(fā)展戰(zhàn)略，大力拓展市場，有效實施公司各項發(fā)展任務。公司凈利潤有所增長，主要系公司產(chǎn)品銷量增長所致。2、公司預計前三季度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為2，300萬元（其中7-9月非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為480萬元），主要系購買理財產(chǎn)品的收益和政府補助。.
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
2017-09-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于回購注銷部分限制性股票的議案2.關于修改《公司章程》的議案3.關于續(xù)聘2017年度會計師事務所的議案
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特別提示：
IPO上市日:2016-08-02；發(fā)行代碼：300529，發(fā)行價：10.8（CNY），發(fā)行市盈率（攤?。?2.98倍
發(fā)行4200萬A股，上網(wǎng)發(fā)行3780萬股，發(fā)行日期：2016-07-22，中簽率0.0498349%，上市日：2016-08-02
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價，上網(wǎng)定價
主承銷商：中航證券有限公司
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特別提示：健帆生物 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-13至2017-09-14，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-14，投票代碼：365529
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特別提示：健帆生物 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.28億元，同比去年26.38% ，凈利潤為1.49億元，，同比去年48.26%，
基本EPS為0.36元，加權平均ROE為12.23%
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-05-26；2016年年報分紅方案：10派2元
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特別提示：
2016年年報分紅：10派2元
分紅股權登記日：2017-06-12；除權日2017-06-13 派息日2017-06-13
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特別提示：健帆生物 股權質(zhì)押公告
2017-08-21，董凡將持有的2520萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司
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特別提示：健帆生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-02；6373.725萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：健帆生物 業(yè)績預告
第1次2017年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤凈利潤約12061.08萬元~15076.35萬元，增長20%~50%
業(yè)績變動原因說明：1、本報告期，公司緊緊圍繞2017年發(fā)展戰(zhàn)略，大力拓展市場，有效實施公司各項發(fā)展任務。公司凈利潤有所增長，主要原因系公司產(chǎn)品銷量增長所致。2、公司預計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為2090.97萬元，主要由購買理財產(chǎn)品取得收益和政府補助構成。
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特別提示：健帆生物 分紅派息
2016年年報分紅：10派2元
分紅派息日：2017-06-13；
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特別提示：健帆生物 分紅除權
2016年年報分紅：10派2元
分紅除權日：2017-06-13；派息日2017-06-13
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特別提示：健帆生物 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派2元
分紅股權登記日：2017-06-12；除權日2017-06-13 派息日2017-06-13
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特別提示：健帆生物 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-26；2016年年報分紅方案：10派2元
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權登記日：2017-05-19，會議召開日：2017-05-25，會議登記時間：2017-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年董事會工作報告2.2016年監(jiān)事會工作報告3.2016年年度報告及摘要4.2016年財務結算報告5.2016年利潤分配預案6.關于2016年董事和高級管理人員薪酬的確定以及2017年董事和高級管理人員薪酬方案的議案7.關于2016年監(jiān)事薪酬的確定以及2017年監(jiān)事薪酬方案的議案8.關于修改《公司章程》的議案
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特別提示：健帆生物 業(yè)績預告
第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約5600萬元~6300萬元，增長20%~35%
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特別提示：健帆生物 業(yè)績預告
第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約5600萬元~6300萬元，增長20%~35%
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特別提示：健帆生物 業(yè)績預告
第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約5600萬元~6300萬元，增長20%~35%
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
20191030：為進一步完善公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司與公司實際控制人董凡先生、珠海晴朗陽光投資管理企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“晴朗陽光”）及珠海帆云科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“帆云科技”）共同以現(xiàn)金收購及增資方式取得深圳市家云智能科技有限公司（以下簡稱“家云智能”）部分股權，其中公司以現(xiàn)金0.7763萬元收購家云智能2.8857%股權，對應注冊資本77.6320 萬元；并以現(xiàn)金478.4737萬元向家云智能增資，增資完成后公司合計持有家云智能10%的股權，對應注冊資本556.1057萬元。、健帆生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“健帆生物”或“公司”） 于2019年10月29日召開第三屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于以現(xiàn)金收購及增資方式取得深圳市家云智能科技有限公司10%股權的議案》。家云智能主要從事智能慢性病管理產(chǎn)品的開發(fā)與銷售，公司本次投資家云智能是基于在血液凈化全產(chǎn)業(yè)鏈下游“服務環(huán)節(jié)”戰(zhàn)略布局的考慮。公司將積極探索智能慢病管理產(chǎn)品與公司現(xiàn)有業(yè)務的協(xié)同性，提高公司的整體發(fā)展能力。
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特別提示：健帆生物 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-25，股權登記日：2017-03-09，會議召開日：2017-03-15，會議登記時間：2017-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》2.《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-25，股權登記日：2017-03-09，會議召開日：2017-03-15，會議登記時間：2017-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》2.《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-25，股權登記日：2017-03-09，會議召開日：2017-03-15，會議登記時間：2017-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》2.《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：健帆生物 股權激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行珠海健帆生物科技股份有限公司A股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量總計不超過 600 萬股， 其中， 預留比例不得超過本激勵計劃擬授予權益數(shù)量的 20%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。本激勵計劃首次授予限制性股票的授予價格為30.16元.20170107：本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量 600 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 41200 萬股的 1.46%。 其中首次授予 500 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 41200 萬股的 1.21%；預留 100 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 41200萬股的 0.24%，預留部分占本次授予權益總額的 16.67%。
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-24，會議登記時間：2017-01-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司及其摘要的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-24，會議登記時間：2017-01-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司及其摘要的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-24，會議登記時間：2017-01-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司及其摘要的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-24，會議登記時間：2017-01-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司及其摘要的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：健帆生物 股東大會股權登記
第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約5600萬元~6300萬元，增長20%~35%
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特別提示：健帆生物 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-19，股權登記日：2016-12-27，會議召開日：2017-01-03，會議登記時間：2017-01-03。
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特別提示：健帆生物 股權激勵預案公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行珠海健帆生物科技股份有限公司A股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量總計不超過 600 萬股， 其中， 預留比例不得超過本激勵計劃擬授予權益數(shù)量的 20%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。本激勵計劃首次授予限制性股票的授予價格為30.16元.
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特別提示：健帆生物 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《修改的議案》2.《股東大會議事規(guī)則》3.《董事會議事規(guī)則》4.《監(jiān)事會議事規(guī)則》5.《募集資金管理制度》6.《對外擔保管理制度》7.《對外投資管理制度》8.《關聯(lián)交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特別提示：健帆生物 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《修改的議案》2.《股東大會議事規(guī)則》3.《董事會議事規(guī)則》4.《監(jiān)事會議事規(guī)則》5.《募集資金管理制度》6.《對外擔保管理制度》7.《對外投資管理制度》8.《關聯(lián)交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特別提示：健帆生物 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《修改的議案》2.《股東大會議事規(guī)則》3.《董事會議事規(guī)則》4.《監(jiān)事會議事規(guī)則》5.《募集資金管理制度》6.《對外擔保管理制度》7.《對外投資管理制度》8.《關聯(lián)交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特別提示：健帆生物 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《修改的議案》2.《股東大會議事規(guī)則》3.《董事會議事規(guī)則》4.《監(jiān)事會議事規(guī)則》5.《募集資金管理制度》6.《對外擔保管理制度》7.《對外投資管理制度》8.《關聯(lián)交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特別提示：健帆生物 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31起。
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特別提示：健帆生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-08-02；4200萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：健帆生物 IPO上市
IPO上市日:2016-08-02；發(fā)行代碼：300529，發(fā)行價：10.8（CNY），發(fā)行市盈率（攤?。?2.98倍
發(fā)行4200萬A股，上網(wǎng)發(fā)行3780萬股，發(fā)行日期：2016-07-22，中簽率0.0498349%，上市日：2016-08-02
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價，上網(wǎng)定價
主承銷商：中航證券有限公司
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特別提示：
2019-12-31，董凡將2017-08-03質(zhì)押給銀河證券股份有限公司的1080萬股股票解押。
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《修改的議案》2.《股東大會議事規(guī)則》3.《董事會議事規(guī)則》4.《監(jiān)事會議事規(guī)則》5.《募集資金管理制度》6.《對外擔保管理制度》7.《對外投資管理制度》8.《關聯(lián)交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特別提示：
2017-09-14召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-14，
召開地點：廣東省珠海市高新區(qū)科技六路98號公司會議室
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特別提示：
2017-09-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-13至2017-09-14，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-14，投票代碼：365529
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.28億元，同比去年26.38% ，凈利潤為1.49億元，，同比去年48.26%，
基本EPS為0.36元，加權平均ROE為12.23%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：
2017-08-21，董凡將持有的2520萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司
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特別提示：
2016年年報分紅：10派2元
分紅派息日：2017-06-13；
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特別提示：
2016年年報分紅：10派2元
分紅除權日：2017-06-13；派息日2017-06-13
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《修改的議案》2.《股東大會議事規(guī)則》3.《董事會議事規(guī)則》4.《監(jiān)事會議事規(guī)則》5.《募集資金管理制度》6.《對外擔保管理制度》7.《對外投資管理制度》8.《關聯(lián)交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《修改的議案》2.《股東大會議事規(guī)則》3.《董事會議事規(guī)則》4.《監(jiān)事會議事規(guī)則》5.《募集資金管理制度》6.《對外擔保管理制度》7.《對外投資管理制度》8.《關聯(lián)交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《修改的議案》2.《股東大會議事規(guī)則》3.《董事會議事規(guī)則》4.《監(jiān)事會議事規(guī)則》5.《募集資金管理制度》6.《對外擔保管理制度》7.《對外投資管理制度》8.《關聯(lián)交易管理制度》9.《信息披露管理制度》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-31起。
