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特別提示：揚(yáng)帆新材 違規(guī)行為公告
因未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局于2020-02-28依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：揚(yáng)帆新材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約9073.98萬(wàn)元~11136.24萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-34%~-19%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞既定發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有序開(kāi)展各項(xiàng)工作，與去年同期相比，公司銷售情況基本持平，業(yè)績(jī)有一定幅度的下降，主要有以下幾方面原因：1、公司營(yíng)業(yè)收入同比相對(duì)平穩(wěn)，但主要產(chǎn)品的價(jià)格同比有所下降，導(dǎo)致公司毛利有所下降；2、公司內(nèi)蒙古項(xiàng)目處于籌建中后期，籌建期間產(chǎn)生管理費(fèi)用同比有所增加；3、公司繼續(xù)加大對(duì)研發(fā)體系的投入，技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)同比有所增加；4、為滿足公司內(nèi)蒙項(xiàng)目建設(shè)和投資的需要，公司新增一定的融資額，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比有所增加。另外，2019年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為695萬(wàn)元人民幣；2018年非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為925.92萬(wàn)元人民幣，同比減少230.92萬(wàn)元人民幣。
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特別提示：揚(yáng)帆新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-11-15；247.228萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：揚(yáng)帆新材 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入2.8億元，同比去年10.66%，凈利潤(rùn)為6944.43萬(wàn)元，同比去年3.6%，
基本EPS為0.3元，平均ROE為9.66%
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特別提示：揚(yáng)帆新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：揚(yáng)帆新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露
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特別提示：揚(yáng)帆新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-07-22；28.5萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：揚(yáng)帆新材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約6703.42萬(wàn)元~7373.76萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:0%~10%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，內(nèi)蒙基地建設(shè)項(xiàng)目積極有序的推進(jìn)；研發(fā)方面，公司加大對(duì)研發(fā)投入，不斷推進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)和工藝改進(jìn)，進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。本報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)績(jī)與去年同期相比略有增長(zhǎng)，主要受以下幾方面影響：1、公司根據(jù)市場(chǎng)的變化調(diào)整了銷售策略，公司整體營(yíng)業(yè)額及產(chǎn)品毛利額與上年同期相比都有所增長(zhǎng)；2、公司內(nèi)蒙基地項(xiàng)目尚處于籌建期，目前還未有利潤(rùn)產(chǎn)生，籌建期間相關(guān)的人員工資、辦公室等相關(guān)費(fèi)用支出增加，導(dǎo)致管理費(fèi)用等都有所增加；3、公司加大對(duì)研發(fā)的投入，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用有所增加；4、公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為260-300萬(wàn)元人民幣，上年同期為570.11萬(wàn)元人民幣。
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-05-08；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元
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特別提示：揚(yáng)帆新材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-01，投票代碼：365637
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特別提示：揚(yáng)帆新材 違規(guī)行為公告
限售股份上市流通日:2019-07-22；28.5萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：揚(yáng)帆新材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約6327.7萬(wàn)元~6930.34萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:5%~15%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)戰(zhàn)略安排逐步落實(shí)相關(guān)計(jì)劃，在市場(chǎng)出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)調(diào)整了銷售策略，公司業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)本期銷售額同比增長(zhǎng)10%-15%。2、報(bào)告期內(nèi)，公司為更好的開(kāi)拓市場(chǎng)，加大對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)投入，另一方面受匯率波動(dòng)、上市費(fèi)用、股份支付費(fèi)用等因素影響，公司業(yè)績(jī)同比略有增長(zhǎng)。3、報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為220萬(wàn)元人民幣。
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特別提示：揚(yáng)帆新材 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：揚(yáng)帆新材 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.9億元，同比去年0.08% ，凈利潤(rùn)為2359.7萬(wàn)元，，同比去年-17.54%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為5.96%
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特別提示：揚(yáng)帆新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：揚(yáng)帆新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：揚(yáng)帆新材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-23，投票代碼：365637
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特別提示：揚(yáng)帆新材 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-07-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選李俊為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：揚(yáng)帆新材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-07-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-31，投票代碼：365637
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特別提示：揚(yáng)帆新材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約2289.22萬(wàn)元~2861.53萬(wàn)元，下降0%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司總體的經(jīng)營(yíng)狀況保持正常、穩(wěn)定，業(yè)績(jī)同比有所下降的主要原因是公司部分原材料市場(chǎng)價(jià)格上漲，產(chǎn)品成本有所增加。
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特別提示：揚(yáng)帆新材 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅派息日：2017-07-13；
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特別提示：揚(yáng)帆新材 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-07-13；派息日2017-07-13
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特別提示：揚(yáng)帆新材 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-12；除權(quán)日2017-07-13 派息日2017-07-13
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特別提示：揚(yáng)帆新材 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-06-01；2016年年報(bào)分紅方案：10派3元
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特別提示：揚(yáng)帆新材 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-05-31召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于審議的議案》2.《浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》3.《關(guān)于聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》4.《關(guān)于核定浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》5.《關(guān)于審議浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于審議浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2017年度銀行借款事宜及其附屬擔(dān)保事宜的議案》7.《關(guān)于確認(rèn)浙江揚(yáng)帆新材科技股份有限公司2014年，2015年，2016年關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于審議的議案》9.《關(guān)于浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》10.《關(guān)于浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》11.《關(guān)于公司暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》12.《關(guān)于公司暫時(shí)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》13.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》14.《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》15.《關(guān)于修改公司章程，股東大會(huì)議事規(guī)則及辦理工商變更登記的議案》16.《關(guān)于制定董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員薪酬管理辦法的議案》17.《關(guān)于制定信息披露管理制度的議案》
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特別提示：揚(yáng)帆新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-23，浙江揚(yáng)帆控股集團(tuán)有限公司將持有的542萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：揚(yáng)帆新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-05-08；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元
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特別提示：揚(yáng)帆新材 新股申購(gòu)
申購(gòu)代碼：300637 申購(gòu)上限：12000 發(fā)行價(jià)格：10.02 中簽繳款日：04-05
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特別提示：
因未依法履行其他職責(zé)，紹興市上虞區(qū)環(huán)境保護(hù)局于2019-06-24依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開(kāi)處罰,責(zé)令改正處分決定
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特別提示：
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約2289.22萬(wàn)元~2861.53萬(wàn)元，下降0%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司總體的經(jīng)營(yíng)狀況保持正常、穩(wěn)定，業(yè)績(jī)同比有所下降的主要原因是公司部分原材料市場(chǎng)價(jià)格上漲，產(chǎn)品成本有所增加。
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.9億元，同比去年0.08% ，凈利潤(rùn)為2359.7萬(wàn)元，，同比去年-17.54%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為5.96%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：
2017-05-31召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于審議的議案》2.《浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》3.《關(guān)于聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》4.《關(guān)于核定浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》5.《關(guān)于審議浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于審議浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2017年度銀行借款事宜及其附屬擔(dān)保事宜的議案》7.《關(guān)于確認(rèn)浙江揚(yáng)帆新材科技股份有限公司2014年，2015年，2016年關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于審議的議案》9.《關(guān)于浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》10.《關(guān)于浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》11.《關(guān)于公司暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》12.《關(guān)于公司暫時(shí)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》13.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》14.《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》15.《關(guān)于修改公司章程，股東大會(huì)議事規(guī)則及辦理工商變更登記的議案》16.《關(guān)于制定董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員薪酬管理辦法的議案》17.《關(guān)于制定信息披露管理制度的議案》
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特別提示：
2017-07-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-31，投票代碼：365637
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅派息日：2017-07-13；
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-07-13；派息日2017-07-13
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-12；除權(quán)日2017-07-13 派息日2017-07-13
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2017-06-01；2016年年報(bào)分紅方案：10派3元
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特別提示：
2017-05-23，浙江揚(yáng)帆控股集團(tuán)有限公司將持有的542萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
申購(gòu)代碼：300637 申購(gòu)上限：12000 發(fā)行價(jià)格：10.02 中簽繳款日：04-05
