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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
2019-12-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-12，投票代碼：738062
-
特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-05，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào)公司會(huì)議室
-
特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
2019-09-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案
-
特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-06，投票代碼：738062
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-30，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào)公司會(huì)議室
-
特別提示：
2017年年報(bào)分紅：10送2派0.97元
分紅派息日：2018-08-16；紅股上市日2018-08-17
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.85元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.85元分紅預(yù)案公告日：2016-03-11；
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派2.79元
分紅派息日：2019-07-19；
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派2.79元
分紅除權(quán)日：2019-07-19；派息日2019-07-19
-
特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派2.79元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-18；除權(quán)日2019-07-19 派息日2019-07-19
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-23披露
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 紅股上市
紅股上市日:2018-08-17；2017年年報(bào)分紅：10送2派0.97元
上市13720.7028萬(wàn)股，占流通盤16.67%
-
特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅派息
2017年年報(bào)分紅：10送2派0.97元
分紅派息日：2018-08-16；紅股上市日2018-08-17
-
特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅除權(quán)
2017年年報(bào)分紅：10送2派0.97元
分紅除權(quán)日：2018-08-16；派息日2018-08-16 紅股上市日2018-08-17
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅股權(quán)登記
2017年年報(bào)分紅：10送2派0.97元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-15；除權(quán)日2018-08-16 派息日2018-08-16 紅股上市日2018-08-17
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
2018-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更公司董事的議案2.關(guān)于修改公司《章程》的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-16，投票代碼：738062
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-09，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司《章程》的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：738062
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-01，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2017年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-08-23 15:00-16:30；地點(diǎn)：公司311會(huì)議室(北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào) )
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入30.76億元，同比去年8.08% ，凈利潤(rùn)為5.21億元，，同比去年20.13%，
基本EPS為0.6元，加權(quán)平均ROE為7.54%
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 紅股上市
紅股上市日:2017-07-18；2016年年報(bào)分紅：10送2派0.99元
上市11433.919萬(wàn)股，占流通盤16.67%
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10送2派0.99元
分紅派息日：2017-07-17；紅股上市日2017-07-18
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.85元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-19；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10送2派0.99元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-14；除權(quán)日2017-07-17 派息日2017-07-17 紅股上市日2017-07-18
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-27，股權(quán)登記日：2017-05-18，會(huì)議召開日：2017-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案6.2016年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2017年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2017年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-05-03 15:00-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：公司311會(huì)議室(公司311會(huì)議室)
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-03-14 10:00-11:40（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：公司311會(huì)議室(公司311會(huì)議室)
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10送2派0.99元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-10；
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-10披露
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-28，會(huì)議召開日：2017-01-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款額度的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案3.關(guān)于修改公司《章程》的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-28，會(huì)議召開日：2017-01-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款額度的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案3.關(guān)于修改公司《章程》的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-28，會(huì)議召開日：2017-01-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款額度的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案3.關(guān)于修改公司《章程》的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-28，會(huì)議召開日：2017-01-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款額度的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案3.關(guān)于修改公司《章程》的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-28，會(huì)議召開日：2017-01-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
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特別提示：
20161220：華潤(rùn)雙鶴公司全資子公司華潤(rùn)賽科收購(gòu)8名自然人和6家企業(yè)法人共同持有的海南中化 100%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“交易標(biāo)的”)，交易價(jià)格為人民幣8.5 億元。本次交易符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)布局和并購(gòu)?fù)庋邮皆鲩L(zhǎng)；拓展治療領(lǐng)域，在消化、抗病毒、抗腫瘤領(lǐng)域?qū)⒁劳泻Ｄ现谢F(xiàn)有的大品種構(gòu)建起全新的治療平臺(tái)。
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-24，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司《章程》的議案2.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案3.關(guān)于符合公開發(fā)行公司債券條件的議案4.關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-24，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司《章程》的議案2.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案3.關(guān)于符合公開發(fā)行公司債券條件的議案4.關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-24，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29起。
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-24，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29起。
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-15，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉劉俊海先生擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-11披露
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-15，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉劉俊海先生擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-15，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉劉俊海先生擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-08-16 10:00-11:40（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：公司311會(huì)議室(北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào))
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-15，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-24。
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-15；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-15披露
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1.85元
分紅派息日：2016-07-20；
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1.85元
分紅除權(quán)日：2016-07-20；派息日2016-07-20
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1.85元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-19；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.85元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2016年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案10.關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行辦理承兌匯票，存款，理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2016年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案10.關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行辦理承兌匯票，存款，理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2016年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案10.關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行辦理承兌匯票，存款，理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2016年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案10.關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行辦理承兌匯票，存款，理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23起。
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-11披露
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特別提示：華潤(rùn)雙鶴 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.85元分紅預(yù)案公告日：2016-03-11；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2016年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案10.關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行辦理承兌匯票，存款，理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：738062
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特別提示：
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-01，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入30.76億元，同比去年8.08% ，凈利潤(rùn)為5.21億元，，同比去年20.13%，
基本EPS為0.6元，加權(quán)平均ROE為7.54%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.85元
分紅除權(quán)日：2016-07-20；派息日2016-07-20
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特別提示：
紅股上市日:2017-07-18；2016年年報(bào)分紅：10送2派0.99元
上市11433.919萬(wàn)股，占流通盤16.67%
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特別提示：
2016年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-08-16 10:00-11:40（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：公司311會(huì)議室(北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào))
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.85元
分紅派息日：2016-07-20；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2016年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案10.關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行辦理承兌匯票，存款，理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2016年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案10.關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行辦理承兌匯票，存款，理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年年度報(bào)告及摘要7.關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于2016年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案10.關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行辦理承兌匯票，存款，理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23起。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-15披露
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一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
