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2020-01-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程的議案2.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的議案4.關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉非職工監(jiān)事的議案

2020-01-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-03，投票代碼：738076

2020-01-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-31，
召開地點(diǎn)：湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新河工業(yè)園路特一號(hào)康欣新材

重要事項(xiàng)未公告，2018年01月17日全天停牌

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2018-01-18起特停

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-08-05；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2016-04-13；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露

限售股份上市流通日:2016-11-18；27585.0846萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-08-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-21，投票代碼：738076

2019-08-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-16，
召開地點(diǎn)：湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新河工業(yè)園路特一號(hào)康欣新材

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-08-05；

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2019-08-05；派息日2019-08-05

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-02；除權(quán)日2019-08-05 派息日2019-08-05

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.47億元，同比去年70.23% ，凈利潤(rùn)為2.69億元,，同比去年16.66%，
基本EPS為0.26元，加權(quán)平均ROE為7.77%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-18披露

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-17)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-05；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-02；除權(quán)日2019-08-05 派息日2019-08-05

擬籌劃重大資產(chǎn)重組，2018-02-06起特停

重要事項(xiàng)未公告，2018年02月05日全天停牌

復(fù)牌

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-17)

重大事項(xiàng)未公告，2018-01-18起特停

重要事項(xiàng)未公告，2018年01月17日全天停牌

分紅方案預(yù)披露日:2018-01-17；股東提議：10派1.5元

2017-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案

2017-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-23，投票代碼：738076

2017-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-21，
召開地點(diǎn)：武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖路57號(hào)中部慧谷30棟一樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.33億元，同比去年18.07% ，凈利潤(rùn)為2.31億元，，同比去年18.65%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為7.6%

20170214：康欣新材料股份有限公司收購嘉善新華昌木業(yè)有限公司100%股權(quán)。2017 年 2 月 14 日， 本公司召開了第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金收購嘉善新華昌木業(yè)有限公司的議案》。該議案無需提交本公司股東大會(huì)審議。本公司通過收購標(biāo)的公司，在實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)質(zhì)同業(yè)企業(yè)兼并整合的同時(shí)，強(qiáng)化了與下游客戶之間的關(guān)聯(lián)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需求。通過收購標(biāo)的公司，不僅有助于大幅提升在集裝箱底板領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司的綜合實(shí)力，符合公司全體股東的利益，而且可以進(jìn)一步推進(jìn)COSB板在集裝箱底板行業(yè)的應(yīng)用，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-16；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開日：2017-05-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》2.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《關(guān)于審核公司董，監(jiān)事2016年度薪酬及確定2017年度薪酬的議案》7.《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)新增銀行授信以及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開日：2017-05-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》2.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《關(guān)于審核公司董，監(jiān)事2016年度薪酬及確定2017年度薪酬的議案》7.《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)新增銀行授信以及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.關(guān)于選舉董事的議案11.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約37000萬元~39000萬元，增長(zhǎng)37%~44%
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.7億元至3.9億元，與上年同期相比，增加37%至44%。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因：2016年公司集裝箱定向結(jié)構(gòu)板項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)品類型不斷豐富，產(chǎn)品訂單穩(wěn)步增加，收入規(guī)模和盈利能力持續(xù)提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-13披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約27818萬元
2015年10月24日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核并獲得無條件通過。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)核準(zhǔn)文件，待公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后將按相關(guān)規(guī)定盡快啟動(dòng)資產(chǎn)交割程序。如果在2015年底前不能完成資產(chǎn)交割，公司原主營(yíng)業(yè)務(wù)電子信息及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)盈利能力較差，不能支撐公司盈利，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)為虧損。如果在2015年底之前完成資產(chǎn)交割，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為集裝箱底板等新型木質(zhì)復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及營(yíng)林造林和優(yōu)質(zhì)種苗培育，盈利能力較強(qiáng)，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末將實(shí)現(xiàn)盈利。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27，818萬元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：2015年，公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組并募集配套資金，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為集裝箱底板等優(yōu)質(zhì)、新型木質(zhì)復(fù)合材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及營(yíng)林造林和優(yōu)質(zhì)種苗培育。2015年公司的集裝箱定向結(jié)構(gòu)板項(xiàng)目生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)行，公司產(chǎn)能得到擴(kuò)充，產(chǎn)品類型得以豐富，并進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，公司收入規(guī)模和盈利能力均顯著提升，持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著增強(qiáng)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-08，會(huì)議召開日：2017-03-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于改聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-08，會(huì)議召開日：2017-03-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于改聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約37000萬元~39000萬元，增長(zhǎng)37%~44%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-08，會(huì)議召開日：2017-03-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-15。

20170214：康欣新材料股份有限公司收購嘉善新華昌木業(yè)有限公司100%股權(quán)。2017 年 2 月 14 日， 本公司召開了第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金收購嘉善新華昌木業(yè)有限公司的議案》。該議案無需提交本公司股東大會(huì)審議。本公司通過收購標(biāo)的公司，在實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)質(zhì)同業(yè)企業(yè)兼并整合的同時(shí)，強(qiáng)化了與下游客戶之間的關(guān)聯(lián)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需求。通過收購標(biāo)的公司，不僅有助于大幅提升在集裝箱底板領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司的綜合實(shí)力，符合公司全體股東的利益，而且可以進(jìn)一步推進(jìn)COSB板在集裝箱底板行業(yè)的應(yīng)用，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約37000萬元~39000萬元，增長(zhǎng)37%~44%

限售股份上市流通日:2016-12-07；11098.7791萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2016-11-18；27585.0846萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

2016年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-08-25 09:00-10:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：中部慧谷30棟(武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖路57號(hào))

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2019-08-05；派息日2019-08-05

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-05；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案2.《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》3.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《關(guān)于審核公司董，監(jiān)事2015年度薪酬及確定2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)新增銀行授信以及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案2.《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》3.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《關(guān)于審核公司董，監(jiān)事2015年度薪酬及確定2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)新增銀行授信以及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案2.《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》3.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《關(guān)于審核公司董，監(jiān)事2015年度薪酬及確定2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)新增銀行授信以及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案2.《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》3.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《關(guān)于審核公司董，監(jiān)事2015年度薪酬及確定2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)新增銀行授信以及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案2.《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》3.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《關(guān)于審核公司董，監(jiān)事2015年度薪酬及確定2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)新增銀行授信以及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案2.《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》3.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《關(guān)于審核公司董，監(jiān)事2015年度薪酬及確定2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)新增銀行授信以及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

2017-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-23，投票代碼：738076

2017-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-21，
召開地點(diǎn)：武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖路57號(hào)中部慧谷30棟一樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.33億元，同比去年18.07% ，凈利潤(rùn)為2.31億元，，同比去年18.65%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為7.6%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

分紅方案預(yù)披露日:2018-01-17；股東提議：10派1.5元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03起。

2016年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-08-25 09:00-10:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：中部慧谷30棟(武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖路57號(hào))

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露