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特別提示：*ST博信 違規(guī)行為公告
因未及時披露公司重大事項(xiàng),未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局于2020-02-12依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：*ST博信 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-576萬元~-300萬元
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響報告期內(nèi)，由于銷售團(tuán)隊(duì)變動等多方面原因，對公司部分產(chǎn)品的銷售進(jìn)度造成了一定的負(fù)面影響，致使公司2019年度需計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備，具體金額尚待相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估、審計(jì)后確定。根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，公司需計(jì)提應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等壞賬準(zhǔn)備合計(jì)約1,415萬元。（二）非經(jīng)營性損益的影響公司2019年非經(jīng)常性損益事項(xiàng)對當(dāng)年利潤的影響金額為3,707萬元左右，主要為處置子公司收益、收到政府補(bǔ)助等。其中轉(zhuǎn)讓子公司清遠(yuǎn)市博成市政工程有限公司100%股權(quán)收益為3,476萬元，收到政府補(bǔ)助240萬元。
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特別提示：*ST博信 股東大會召開
2020-01-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：*ST博信 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-22，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-22，投票代碼：738083
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)，2017-03-07起特停
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特別提示：*ST博信 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：*ST博信 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：738083
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：*ST博信 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入1.55億元，同比去年-85.99%，凈利潤為2397.85萬元，同比去年78.17%，
基本EPS為0.1元，平均ROE為114.6%
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-03-03；50.8萬股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：*ST博信 中報預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報預(yù)計(jì)于2019-08-30披露
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特別提示：*ST博信 股東大會召開
2019-08-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司第九屆董事會董事長津貼的議案》2.《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：*ST博信 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-26，投票代碼：738083
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特別提示：*ST博信 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-23，
召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號姑蘇軟件園B3棟16層大會議室
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特別提示：*ST博信 股東大會召開
2019-08-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：*ST博信 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-08，投票代碼：738083
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特別提示：*ST博信 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-07，
召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號姑蘇軟件園B3棟16層大會議室
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特別提示：*ST博信 業(yè)績預(yù)告
第2次2018年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約1346萬元左右
業(yè)績變動原因說明：因公司部分客戶在銷售期后退回部分貨物，導(dǎo)致公司2018年半年度營業(yè)收入沖減約10,259萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤沖減約711萬元，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤沖減約711萬元。因該部分貨物的退貨為新近發(fā)生，公司2018年7月17日披露《2018年半年度業(yè)績預(yù)盈公告》時無法預(yù)知該事項(xiàng)，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第29號—資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定，沖減上半年度原確認(rèn)的營業(yè)收入和營業(yè)成本。
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特別提示：*ST博信 業(yè)績向下調(diào)整
2018年08月18日公布的2018年半年度業(yè)績預(yù)盈更正公告,預(yù)測2018年半年度扭虧,預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2018年1月1日至2018年6月30日.更正后的業(yè)績預(yù)告情況:1.經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算,預(yù)計(jì)2018年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1,346萬元,與上年同期相比,將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈.2.歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約1,346萬元.業(yè)績預(yù)告更正的主要原因:因公司部分客戶在銷售期后退回部分貨物,導(dǎo)致公司2018年半年度營業(yè)收入沖減約10,259萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤沖減約711萬元,歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤沖減約711萬元.因該部分貨物的退貨為新近發(fā)生,公司2018年7月17日披露《2018年半年度業(yè)績預(yù)盈公告》時無法預(yù)知該事項(xiàng),根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第29號—資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定,沖減上半年度原確認(rèn)的營業(yè)收入和營業(yè)成本.
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特別提示：*ST博信 中報預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報預(yù)計(jì)于2018-08-17披露
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特別提示：*ST博信 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-29，西藏康盛投資管理有限公司將持有的750萬股股票質(zhì)押給第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2017-05-11，西藏康盛投資管理有限公司將持有的118萬股股票質(zhì)押給第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：
未披露股票交易異常波動公告，2016-04-20停牌一天
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特別提示：*ST博信 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約816.3萬元，增長171%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響一是報告期內(nèi)，受市場環(huán)境影響，清遠(yuǎn)市供水管網(wǎng)建設(shè)投資放緩，子公司清遠(yuǎn)市博成市政工程有限公司的工程施工承包業(yè)務(wù)僅實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約6，312萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約813萬元，分別較去年同期減少約31%和約45%。二是公司設(shè)立全資子公司博信智通（蘇州）科技有限公司（以下簡稱“博信智通”），開拓智能硬件及相關(guān)衍生領(lǐng)域等新業(yè)務(wù)（以下簡稱“新業(yè)務(wù)”），實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約53萬元。（二）非經(jīng)常性損益的影響報告期內(nèi)，公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓貴州博信100%股權(quán)，增加歸屬于上市公司股東的凈利潤約926萬元。（三）其他影響一是2016年度公司全資子公司貴州博信計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備和無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)約309萬元，2017年度無需計(jì)提，此項(xiàng)使2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤較2016年度同期增加約309萬元；二是公司本部2017年度管理費(fèi)用較2016年度相比增加約104萬元。
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特別提示：
未披露股票交易異常波動公告；2016-04-20停牌一天
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特別提示：*ST博信 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-29，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-29，投票代碼：738083
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特別提示：*ST博信 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-22，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-26，
召開地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市新城方正二街一號自來水大廈6樓會議室
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特別提示：*ST博信 股東大會召開
2017-12-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于撤回全資子公司貴州博信礦業(yè)有限公司100%股權(quán)公開掛牌的議案》2.《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓貴州博信礦業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》3.《關(guān)于對全資子公司增資，變更經(jīng)營范圍的議案》
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-06-17；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：*ST博信 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-07，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-13，
召開地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市新城方正二街一號自來水大廈6樓會議室
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特別提示：*ST博信 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-11-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-30，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-02至2017-11-03，
召開地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市新城方正二街一號自來水大廈公司6樓會議室
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特別提示：*ST博信 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3179.01萬元，同比去年-23.03% ，凈利潤為-138.72萬元，，同比去年-151.75%，
基本EPS為-0.01元，加權(quán)平均ROE為-2.55%
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特別提示：*ST博信 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：*ST博信 中報預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報預(yù)計(jì)于2017-08-31披露
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特別提示：*ST博信 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-29，西藏康盛投資管理有限公司將持有的750萬股股票質(zhì)押給第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：*ST博信 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：*ST博信 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-03)
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特別提示：
股票價格異常波動停牌
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特別提示：*ST博信 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-03)
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特別提示：*ST博信 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-03)
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特別提示：*ST博信 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-11，西藏康盛投資管理有限公司將持有的118萬股股票質(zhì)押給第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：*ST博信 年報預(yù)計(jì)披露
年報預(yù)計(jì)于2017-04-08披露
公司預(yù)告：凈利潤約150萬元~350萬元
2017年01月10日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)減公告，預(yù)測2016年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤:150萬元-350萬元；本期業(yè)績預(yù)減的主要原因:2016年度業(yè)績下降的主要原因?yàn)榭毓勺庸厩暹h(yuǎn)市博成市政工程有限公司2016年工程施工承包業(yè)務(wù)收入減少所致。
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特別提示：*ST博信 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-05-24，西藏康盛投資管理有限公司將持有的2170萬股股票質(zhì)押給恒泰證券股份有限公司
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特別提示：*ST博信 股權(quán)解押公告
2017-03-20，西藏康盛投資管理有限公司持有并質(zhì)押給恒泰證券股份有限公司的2170萬股股票解押
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特別提示：*ST博信 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-03-06)
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特別提示：*ST博信 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-03-06)
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特別提示：*ST博信 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-03-06)
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特別提示：
年報預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約850萬元~1250萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:（一）業(yè)績預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日。（二）業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為850萬元-1250萬元。（三）、本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：業(yè)績增長的主要原因?yàn)榭毓勺庸厩暹h(yuǎn)市博成市政工程有限公司2015年工程施工承包業(yè)務(wù)收入增加及加強(qiáng)成本費(fèi)用控制所致。
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特別提示：*ST博信 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-03-06)
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特別提示：*ST博信 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-03-06)
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特別提示：
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約150萬元~350萬元
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特別提示：*ST博信 停牌
自2017-03-07起停牌；2017-03-07重要事項(xiàng)未公告
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特別提示：*ST博信 特停
重大事項(xiàng)，2017-03-07起特停
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特別提示：*ST博信 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-03-03；50.8萬股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：*ST博信 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約150萬元~350萬元
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特別提示：*ST博信 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-01，西藏康盛投資管理有限公司將持有的250萬股股票質(zhì)押給第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：*ST博信 違規(guī)行為公告
因未及時披露公司重大事項(xiàng)，中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局于2016-08-10依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：*ST博信 中報預(yù)計(jì)披露
中報預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
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特別提示：*ST博信 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-06-17；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：*ST博信 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-16，會議登記時間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》6.《2015年度利潤分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事，監(jiān)事及高級管理人員2016年度薪酬的議案》
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特別提示：*ST博信 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-16，會議登記時間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》6.《2015年度利潤分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事，監(jiān)事及高級管理人員2016年度薪酬的議案》
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特別提示：*ST博信 股東大會會議登記起始
2018年08月18日公布的2018年半年度業(yè)績預(yù)盈更正公告,預(yù)測2018年半年度扭虧,預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2018年1月1日至2018年6月30日.更正后的業(yè)績預(yù)告情況:1.經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算,預(yù)計(jì)2018年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1,346萬元,與上年同期相比,將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈.2.歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約1,346萬元.業(yè)績預(yù)告更正的主要原因:因公司部分客戶在銷售期后退回部分貨物,導(dǎo)致公司2018年半年度營業(yè)收入沖減約10,259萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤沖減約711萬元,歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤沖減約711萬元.因該部分貨物的退貨為新近發(fā)生,公司2018年7月17日披露《2018年半年度業(yè)績預(yù)盈公告》時無法預(yù)知該事項(xiàng),根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第29號—資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定,沖減上半年度原確認(rèn)的營業(yè)收入和營業(yè)成本.
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特別提示：*ST博信 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-16，會議登記時間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》6.《2015年度利潤分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事，監(jiān)事及高級管理人員2016年度薪酬的議案》
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特別提示：*ST博信 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-05-24，西藏康盛投資管理有限公司將持有的2170萬股股票質(zhì)押給恒泰證券股份有限公司
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特別提示：*ST博信 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-16，會議登記時間：2016-06-14起。
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特別提示：*ST博信 一季報預(yù)計(jì)披露
一季報預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：*ST博信 年報預(yù)計(jì)披露
年報預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約850萬元~1250萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:（一）業(yè)績預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日。（二）業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為850萬元-1250萬元。（三）、本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：業(yè)績增長的主要原因?yàn)榭毓勺庸厩暹h(yuǎn)市博成市政工程有限公司2015年工程施工承包業(yè)務(wù)收入增加及加強(qiáng)成本費(fèi)用控制所致。
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特別提示：*ST博信 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：*ST博信 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：*ST博信 違反交易所規(guī)則停牌
違反交易所規(guī)則停牌
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特別提示：*ST博信 股票價格異常波動停牌
股票價格異常波動停牌
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特別提示：*ST博信 停牌
未披露股票交易異常波動公告；2016-04-20停牌一天
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特別提示：*ST博信 停牌一天
未披露股票交易異常波動公告，2016-04-20停牌一天
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：*ST博信 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
因未及時披露公司重大事項(xiàng)，中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局于2016-08-10依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-12-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-14，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-14，投票代碼：738083
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特別提示：
2017-11-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-30，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-02至2017-11-03，
召開地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市新城方正二街一號自來水大廈公司6樓會議室
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特別提示：
公司自2011年起聘請立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)為公司的財務(wù)報告審計(jì)機(jī)構(gòu),立信在執(zhí)業(yè)過程中,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允地發(fā)表審計(jì)意見,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé).同時,作為公司的內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),立信能夠依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引及評價指引》等相關(guān)法律法規(guī),對公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì),提出合理化建議,進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制體系和規(guī)范運(yùn)作.鑒于立信已連續(xù)8年為公司提供審計(jì)服務(wù),相關(guān)審計(jì)合同雙方已履約完畢,因公司經(jīng)營發(fā)展及戰(zhàn)略需要,經(jīng)審慎考慮,并經(jīng)與立信溝通和友好協(xié)商后,雙方?jīng)Q定終止合作.公司擬聘請中興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2019年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際審計(jì)工作量酌定審計(jì)費(fèi)用.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3179.01萬元，同比去年-23.03% ，凈利潤為-138.72萬元，，同比去年-151.75%，
基本EPS為-0.01元，加權(quán)平均ROE為-2.55%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計(jì)于2017-08-31披露
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特別提示：
2016-05-24，西藏康盛投資管理有限公司將持有的2170萬股股票質(zhì)押給恒泰證券股份有限公司
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特別提示：
2017-03-20，西藏康盛投資管理有限公司持有并質(zhì)押給恒泰證券股份有限公司的2170萬股股票解押
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特別提示：
中報預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-16，會議登記時間：2016-06-14起。
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特別提示：
一季報預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：
違反交易所規(guī)則停牌
