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2020-03-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于收購四川貝爾康部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2020-03-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-23，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-23

2020-03-23召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-16，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-22，
召開地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)上海路130號新疆同濟堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室

2020-03-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司擬發(fā)行超短期融資券的議案

復牌

2020-03-02召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-24，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-01，
召開地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)上海路130號新疆同濟堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室

2019-12-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-25，
召開地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)上海路130號新疆同濟堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入53.97億元，同比去年4.32%，凈利潤為2.71億元，同比去年18.23%，
基本EPS為0.19元，平均ROE為4.37%

分紅預案公告日:2016-04-20；2015年年報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-28披露

限售股份上市流通日:2017-06-01；33478.0333萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

2016-11-04，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的320萬股股票質(zhì)押給國泰君安證券股份有限公司

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入46.01億元，同比去年22.53% ，凈利潤為2.46億元，，同比去年40.45%，
基本EPS為0.17元，加權(quán)平均ROE為4.45%

分紅預案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-25披露

2016-06-22，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的340萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2016-06-23，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的1500萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2016-06-22，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的1500萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2017-08-01，新疆嘉釀投資有限公司將持有的7200萬股股票質(zhì)押給華創(chuàng)證券有限責任公司
2017-07-27，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的4500萬股股票質(zhì)押給國金證券股份有限公司
2016-06-22，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的3190萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2016-05-23，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的500萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司

2017-08-02，湖北同濟堂投資控股有限公司持有并質(zhì)押給長江證券股份有限公司的340萬股股票解押
2017-08-02，湖北同濟堂投資控股有限公司持有并質(zhì)押給長江證券股份有限公司的1500萬股股票解押
2017-08-02，湖北同濟堂投資控股有限公司持有并質(zhì)押給長江證券股份有限公司的1500萬股股票解押
2017-08-02，湖北同濟堂投資控股有限公司持有并質(zhì)押給長江證券股份有限公司的3190萬股股票解押
2017-08-02，湖北同濟堂投資控股有限公司持有并質(zhì)押給長江證券股份有限公司的500萬股股票解押

2017-06-22召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年年度報告全文及摘要2.公司2016年度董事會工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預案5.獨立董事2016年度述職報告6.關(guān)于公司2016年度業(yè)績承諾完成情況的專項說明7.關(guān)于公司2016年度盈利預測實現(xiàn)情況的專項說明8.關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項說明9.關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案10.關(guān)于預計2017年度公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于2017年度公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案12.關(guān)于公司會計政策，會計估計變更的議案13.關(guān)于續(xù)聘公司2017年審計機構(gòu)的議案

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-06-14 15:30-16:30；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)

限售股份上市流通日:2017-06-01；33478.0333萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

年報預計于2017-04-22披露
公司預告：凈利潤約43000萬元~47000萬元，增長3255.36%~3567.49%
2017年01月19日公布的2016年度業(yè)績預增公告，預測2016年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)公司財務部門初步測算，預計2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為43000萬元—47000萬元之間，與公司上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，預計將增加3255.36%-3567.49%之間；與公司重組置入資產(chǎn)上年同期相比，預計將增加25.81%-37.52%之間；本期業(yè)績預增的主要原因：本期業(yè)績增加的主要原因為：本期公司完成了重大資產(chǎn)重組暨發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金工作，公司主營業(yè)務、經(jīng)營范圍、發(fā)展戰(zhàn)略均發(fā)生實質(zhì)性變化，公司整體盈利能力得到較大升。依照反向收購的會計處理原則，公司2016年1－12月預計業(yè)績中包含了重組置入資產(chǎn)同濟堂醫(yī)藥有限公司在相應期間所預計實現(xiàn)的業(yè)績。2017年1月20日：公司對本期的預計業(yè)績較上年度增長較大的主要原因為： 本期公司完成了重大資產(chǎn)重組暨發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金工作， 公司主營業(yè)務、經(jīng)營范圍、發(fā)展戰(zhàn)略均發(fā)生實質(zhì)性變化， 公司整體盈利能力得到較大提升。依照反向收購的會計處理原則，公司 2016 年 1－12 月預計業(yè)績中包含了重組置入資產(chǎn)同濟堂醫(yī)藥有限公司在相應期間所預計實現(xiàn)的業(yè)績。公司重大資產(chǎn)重組完成后，主要資產(chǎn)發(fā)生實質(zhì)性變化，公司已將所持有的原主營業(yè)務資產(chǎn)新疆烏蘇啤酒有限責任公司的全部股權(quán)（占該公司 50%股權(quán)）出售， 同時以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購了同濟堂醫(yī)藥有限公司 100%股權(quán)，同濟堂醫(yī)藥有限公司成為公司新的主營業(yè)務資產(chǎn)。上述置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的規(guī)模、 營業(yè)收入、 利潤額、 以及公司對其持股比例等方面均存在較大差異，因此公司本期預計業(yè)績較上年度增幅較大。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-11，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28，會議登記時間：2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司預計2017年度向子公司提供擔保的議案2.關(guān)于公司及子公司辦理銀行短期理財產(chǎn)品的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-11，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28，會議登記時間：2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司預計2017年度向子公司提供擔保的議案2.關(guān)于公司及子公司辦理銀行短期理財產(chǎn)品的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-11，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28，會議登記時間：2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司預計2017年度向子公司提供擔保的議案2.關(guān)于公司及子公司辦理銀行短期理財產(chǎn)品的議案

停牌原因：重要事項未公告；2017-01-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-26)

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約43000萬元~47000萬元，增長3255.36%~3567.49%

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約43000萬元~47000萬元，增長3255.36%~3567.49%

復牌

停牌原因：重要事項未公告；2017-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-26)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-22，股權(quán)登記日：2016-12-30，會議召開日：2017-01-06，會議登記時間：2017-01-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于確認公司重新簽署的議案2.關(guān)于確認公司簽署的的議案3.關(guān)于公司辦理銀行短期理財產(chǎn)品的議案

停牌原因：重要事項未公告；2017-01-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-26)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-22，股權(quán)登記日：2016-12-30，會議召開日：2017-01-06，會議登記時間：2017-01-05。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司公開發(fā)行公司債券的議案3.關(guān)于為全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司公開發(fā)行公司債券提供擔保的議案4.關(guān)于授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券的全部事宜的議案5.關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于確定公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司公開發(fā)行公司債券的議案3.關(guān)于為全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司公開發(fā)行公司債券提供擔保的議案4.關(guān)于授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券的全部事宜的議案5.關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于確定公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司公開發(fā)行公司債券的議案3.關(guān)于為全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司公開發(fā)行公司債券提供擔保的議案4.關(guān)于授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券的全部事宜的議案5.關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于確定公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司公開發(fā)行公司債券的議案3.關(guān)于為全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司公開發(fā)行公司債券提供擔保的議案4.關(guān)于授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券的全部事宜的議案5.關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于確定公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-02。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止出售控股子公司烏魯木齊神內(nèi)生物制品有限公司股權(quán)的議案2.關(guān)于確定公司第八屆董事會獨立董事薪酬及董事津貼的議案3.關(guān)于向全資子公司提供借款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止出售控股子公司烏魯木齊神內(nèi)生物制品有限公司股權(quán)的議案2.關(guān)于確定公司第八屆董事會獨立董事薪酬及董事津貼的議案3.關(guān)于向全資子公司提供借款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止出售控股子公司烏魯木齊神內(nèi)生物制品有限公司股權(quán)的議案2.關(guān)于確定公司第八屆董事會獨立董事薪酬及董事津貼的議案3.關(guān)于向全資子公司提供借款的議案

2016-11-04，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的16000萬股股票質(zhì)押給國泰君安證券股份有限公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于終止出售控股子公司烏魯木齊神內(nèi)生物制品有限公司股權(quán)的議案2.關(guān)于確定公司第八屆董事會獨立董事薪酬及董事津貼的議案3.關(guān)于向全資子公司提供借款的議案

分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-25披露

由啤酒花變更為同濟堂

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-09，股權(quán)登記日：2016-07-15，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的議案2.關(guān)于授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理產(chǎn)業(yè)并購基金設(shè)立的相關(guān)手續(xù)和簽署相關(guān)文件的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-09，股權(quán)登記日：2016-07-15，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的議案2.關(guān)于授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理產(chǎn)業(yè)并購基金設(shè)立的相關(guān)手續(xù)和簽署相關(guān)文件的議案

年報預計于2016-04-20披露
公司預告：凈利潤下降45%~95%
2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績預減公告，預測2015年年度預減，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)公司財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少45%-95%。本期業(yè)績預減的主要原因：本期業(yè)績減少的主要原因為：本期公司所屬的各行業(yè)中，除啤酒產(chǎn)業(yè)相對穩(wěn)定以外，其它行業(yè)不景氣，根據(jù)謹慎性原則，考慮計提減值準備；經(jīng)精算師計算，本期啤酒產(chǎn)業(yè)計入當期損益的福利成本比上年同期增加；及公司重大資產(chǎn)重組增加相關(guān)費用。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-09，股權(quán)登記日：2016-07-15，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的議案2.關(guān)于授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理產(chǎn)業(yè)并購基金設(shè)立的相關(guān)手續(xù)和簽署相關(guān)文件的議案

2016-05-23，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的13000萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2016-05-23，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的19000萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2016-07-04，新疆嘉釀投資有限公司將持有的11037.0072萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約43000萬元~47000萬元，增長3255.36%~3567.49%

2016-06-22，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的10000萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司

股東大會，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報告全文和報告摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務決算報告5.公司2015年年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預案6.獨立董事2015年度述職報告7.關(guān)于擬變更公司名稱的議案8.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案9.關(guān)于修訂《公司章程》的議案10.關(guān)于同意公司對全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司增資7.7億元的議案11.關(guān)于同意公司全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司對其全資子公司襄陽同濟堂物流有限公司增資2億元的議案12.關(guān)于聘請大信會計師事務所為公司2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會辦理更換董事，監(jiān)事，修改公司章程等相關(guān)的一切具體事宜的議案14.關(guān)于預計公司重組完成后2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案15.關(guān)于公司全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司辦理銀行短期理財產(chǎn)品的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報告全文和報告摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務決算報告5.公司2015年年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預案6.獨立董事2015年度述職報告7.關(guān)于擬變更公司名稱的議案8.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案9.關(guān)于修訂《公司章程》的議案10.關(guān)于同意公司對全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司增資7.7億元的議案11.關(guān)于同意公司全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司對其全資子公司襄陽同濟堂物流有限公司增資2億元的議案12.關(guān)于聘請大信會計師事務所為公司2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會辦理更換董事，監(jiān)事，修改公司章程等相關(guān)的一切具體事宜的議案14.關(guān)于預計公司重組完成后2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案15.關(guān)于公司全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司辦理銀行短期理財產(chǎn)品的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報告全文和報告摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務決算報告5.公司2015年年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預案6.獨立董事2015年度述職報告7.關(guān)于擬變更公司名稱的議案8.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案9.關(guān)于修訂《公司章程》的議案10.關(guān)于同意公司對全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司增資7.7億元的議案11.關(guān)于同意公司全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司對其全資子公司襄陽同濟堂物流有限公司增資2億元的議案12.關(guān)于聘請大信會計師事務所為公司2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會辦理更換董事，監(jiān)事，修改公司章程等相關(guān)的一切具體事宜的議案14.關(guān)于預計公司重組完成后2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案15.關(guān)于公司全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司辦理銀行短期理財產(chǎn)品的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報告全文和報告摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務決算報告5.公司2015年年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預案6.獨立董事2015年度述職報告7.關(guān)于擬變更公司名稱的議案8.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案9.關(guān)于修訂《公司章程》的議案10.關(guān)于同意公司對全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司增資7.7億元的議案11.關(guān)于同意公司全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司對其全資子公司襄陽同濟堂物流有限公司增資2億元的議案12.關(guān)于聘請大信會計師事務所為公司2016年度審計機構(gòu)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會辦理更換董事，監(jiān)事，修改公司章程等相關(guān)的一切具體事宜的議案14.關(guān)于預計公司重組完成后2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案15.關(guān)于公司全資子公司同濟堂醫(yī)藥有限公司辦理銀行短期理財產(chǎn)品的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

由啤酒花變更為同濟堂

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14起。

2016-05-23，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的32000萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2016-05-24，武漢卓健投資有限公司將持有的2770萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-05-25

20160525：截至目前，本次交易已經(jīng)完成。20160518：標的資產(chǎn)已經(jīng)過戶。20160127：新疆啤酒花股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月27日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準新疆啤酒花股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向湖北同濟堂投資控股有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》。20151231：新疆啤酒花股份有限公司于2015年12月31日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，公司重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會2015年第113次并購重組委工作會議審核并獲得有條件通過。20151218：發(fā)布修訂案修訂披露業(yè)績補償承諾的安排。20151211：上市公司發(fā)布本次交易草案，補充披露本次交易相關(guān)信息。修正披露《盈利預測補償協(xié)議》的主要內(nèi)容。20151120：第一次證監(jiān)會反饋意見。20150901：新疆啤酒花股份有限公司，于2015年9月1日，收到中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》(152613號)。中國證監(jiān)會依法對啤酒花提交的《新疆啤酒花股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20150819：啤酒花2015年8月19日召開2015年第一次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案。20150804：根據(jù)中銘出具的中銘評報字[2015]第8005號《同濟堂醫(yī)藥評估報告》，以2015年2月28日為評估基準日，本次評估采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對擬購買資產(chǎn)的價值進行評估，并采用收益法的評估值作為評估結(jié)論。截至評估基準日，擬購買資產(chǎn)的評估價值為613360萬元，較其凈資產(chǎn)賬面值279355.87萬元增值334004.13萬元，增值率為119.56%。經(jīng)交易各方協(xié)商確認，擬購買資產(chǎn)的交易價格為612571.33萬元。20150416：本次交易整體方案包括上市公司重大資產(chǎn)重組、上市公司控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及非公開發(fā)行股票募集配套資金，上市公司重大資產(chǎn)重組包括重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)三項子交易。重大資產(chǎn)出售：啤酒花擬將其持有的烏蘇啤酒全部股權(quán)以協(xié)議方式出售給嘉士伯，嘉士伯以現(xiàn)金作為支付對價。發(fā)行股份購買資產(chǎn)：啤酒花擬以非公開發(fā)行股票方式購買除GPC以外的其他股東持有的同濟堂醫(yī)藥87.1418%股權(quán)。支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)：啤酒花擬以支付現(xiàn)金的方式購買GPC持有的同濟堂醫(yī)藥12.8582%股權(quán)。上市公司控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓：嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬豐轉(zhuǎn)讓其合計持有的嘉釀投資100%股權(quán)，德瑞萬豐以現(xiàn)金作為支付對價。烏蘇啤酒50%股權(quán)交易價格為54，478.14萬元。同濟堂醫(yī)藥100%股權(quán)交易價格為612，711.15萬元。本次交易完成后，啤酒花應持有同濟堂醫(yī)藥100%的股權(quán)，嘉士伯將持有烏蘇啤酒100%的股權(quán)，德瑞萬豐將持有嘉釀投資100%的股權(quán)。2015年4月16日，啤酒花第七屆董事會第二十一次會議通過了相關(guān)議案。通過本次交易，上市公司出售啤酒等主營業(yè)務；同時，通過購買同濟堂醫(yī)藥100%股權(quán)，上市公司將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥流通企業(yè)，盈利能力將顯著增強。

一季報預計于2016-04-28披露

年報預計于2016-04-20披露
公司預告：凈利潤下降45%~95%
2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績預減公告，預測2015年年度預減，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)公司財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少45%-95%。本期業(yè)績預減的主要原因：本期業(yè)績減少的主要原因為：本期公司所屬的各行業(yè)中，除啤酒產(chǎn)業(yè)相對穩(wěn)定以外，其它行業(yè)不景氣，根據(jù)謹慎性原則，考慮計提減值準備；經(jīng)精算師計算，本期啤酒產(chǎn)業(yè)計入當期損益的福利成本比上年同期增加；及公司重大資產(chǎn)重組增加相關(guān)費用。

分紅預案公告日:2016-04-20；2015年年報分紅預案：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2020-03-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-02，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-02

2019-12-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-25，
召開地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)上海路130號新疆同濟堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入46.01億元，同比去年22.53% ，凈利潤為2.46億元，，同比去年40.45%，
基本EPS為0.17元，加權(quán)平均ROE為4.45%

2017年中報預計于2017-08-25披露

2016-05-23，湖北同濟堂投資控股有限公司將持有的32000萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2016-05-24，武漢卓健投資有限公司將持有的2770萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司

2016-07-04，湖北同濟堂投資控股有限公司持有并質(zhì)押給長江證券股份有限公司的19000萬股股票解押

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-06-14 15:30-16:30；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：2016-06-14起。

中報預計于2016-08-25披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-05-25

20160525：截至目前，本次交易已經(jīng)完成。20160518：標的資產(chǎn)已經(jīng)過戶。20160127：新疆啤酒花股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月27日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準新疆啤酒花股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向湖北同濟堂投資控股有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》。20151231：新疆啤酒花股份有限公司于2015年12月31日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，公司重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會2015年第113次并購重組委工作會議審核并獲得有條件通過。20151218：發(fā)布修訂案修訂披露業(yè)績補償承諾的安排。20151211：上市公司發(fā)布本次交易草案，補充披露本次交易相關(guān)信息。修正披露《盈利預測補償協(xié)議》的主要內(nèi)容。20151120：第一次證監(jiān)會反饋意見。20150901：新疆啤酒花股份有限公司，于2015年9月1日，收到中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》(152613號)。中國證監(jiān)會依法對啤酒花提交的《新疆啤酒花股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20150819：啤酒花2015年8月19日召開2015年第一次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案。20150804：根據(jù)中銘出具的中銘評報字[2015]第8005號《同濟堂醫(yī)藥評估報告》，以2015年2月28日為評估基準日，本次評估采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對擬購買資產(chǎn)的價值進行評估，并采用收益法的評估值作為評估結(jié)論。截至評估基準日，擬購買資產(chǎn)的評估價值為613360萬元，較其凈資產(chǎn)賬面值279355.87萬元增值334004.13萬元，增值率為119.56%。經(jīng)交易各方協(xié)商確認，擬購買資產(chǎn)的交易價格為612571.33萬元。20150416：本次交易整體方案包括上市公司重大資產(chǎn)重組、上市公司控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及非公開發(fā)行股票募集配套資金，上市公司重大資產(chǎn)重組包括重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)三項子交易。重大資產(chǎn)出售：啤酒花擬將其持有的烏蘇啤酒全部股權(quán)以協(xié)議方式出售給嘉士伯，嘉士伯以現(xiàn)金作為支付對價。發(fā)行股份購買資產(chǎn)：啤酒花擬以非公開發(fā)行股票方式購買除GPC以外的其他股東持有的同濟堂醫(yī)藥87.1418%股權(quán)。支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)：啤酒花擬以支付現(xiàn)金的方式購買GPC持有的同濟堂醫(yī)藥12.8582%股權(quán)。上市公司控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓：嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬豐轉(zhuǎn)讓其合計持有的嘉釀投資100%股權(quán)，德瑞萬豐以現(xiàn)金作為支付對價。烏蘇啤酒50%股權(quán)交易價格為54，478.14萬元。同濟堂醫(yī)藥100%股權(quán)交易價格為612，711.15萬元。本次交易完成后，啤酒花應持有同濟堂醫(yī)藥100%的股權(quán)，嘉士伯將持有烏蘇啤酒100%的股權(quán)，德瑞萬豐將持有嘉釀投資100%的股權(quán)。2015年4月16日，啤酒花第七屆董事會第二十一次會議通過了相關(guān)議案。通過本次交易，上市公司出售啤酒等主營業(yè)務；同時，通過購買同濟堂醫(yī)藥100%股權(quán)，上市公司將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥流通企業(yè)，盈利能力將顯著增強。

一季報預計于2016-04-28披露