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特別提示：北京城建 股東大會(huì)召開
2019-12-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程的議案2.關(guān)于聘用公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案3.關(guān)于北京城茂未來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開展應(yīng)付賬款保理業(yè)務(wù)并由公司按持股比例提供反擔(dān)保的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-12，投票代碼：738266
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-12-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-09，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-12-10，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北土城西路11號(hào)城建開發(fā)大廈六樓會(huì)議室
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特別提示：北京城建 證券簡稱變更
由北京城建變更為城建發(fā)展
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特別提示：北京城建 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能與上年同期相比有較大增長
業(yè)績變動(dòng)原因說明：預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能與上年同期相比有較大增長，主要原因是：按照財(cái)政部相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審批通過，公司于2019年1月1日開始執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，公司對交易性金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益，該事項(xiàng)將導(dǎo)致公司利潤產(chǎn)生較大幅度的波動(dòng)，根據(jù)目前市場情況，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤較上年同期有較大幅度增長，具體金額無法預(yù)計(jì)。
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特別提示：北京城建 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能與上年同期相比有較大增長
業(yè)績變動(dòng)原因說明：按照財(cái)政部相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審批通過，公司于2019年1月1日開始執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，公司對交易性金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益，該事項(xiàng)將導(dǎo)致公司利潤產(chǎn)生較大幅度的波動(dòng)，根據(jù)目前市場情況，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤較上年同期有較大幅度增長，具體金額無法預(yù)計(jì)。
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特別提示：北京城建 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入62.65億元，同比去年86.55%，凈利潤為11.89億元，同比去年227.76%，
基本EPS為0.57元，平均ROE為5.0%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.8元扣稅后派2.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-09；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2018-08-09；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北京城建 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-08-21；5000萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：北京城建 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-09；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北京城建 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)召開
2018-01-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程的議案2.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案3.關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案4.關(guān)于合作開發(fā)懷柔區(qū)城中村棚改項(xiàng)目的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-31，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-31，投票代碼：738266
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-01-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-24，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-25，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北土城西路11號(hào)城建開發(fā)大廈六樓會(huì)議室
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特別提示：北京城建 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-21；5000萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)召開
2017-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為北京城建興順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臨河村棚改項(xiàng)目銀團(tuán)融資提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案3.關(guān)于聘用公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
2017-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為北京城建興順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臨河村棚改項(xiàng)目銀團(tuán)融資提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案3.關(guān)于聘用公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于公司擬發(fā)行永續(xù)中票的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-17，投票代碼：738266
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特別提示：北京城建 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-12披露
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-10，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-11，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北土城西路11號(hào)城建開發(fā)大廈六樓會(huì)議室
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特別提示：北京城建 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅派息日：2017-07-21；
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特別提示：北京城建 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅除權(quán)日：2017-07-21；派息日2017-07-21
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特別提示：北京城建 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-20；除權(quán)日2017-07-21 派息日2017-07-21
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特別提示：北京城建 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-24；2016年年報(bào)分紅方案：10派2.8元
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-05-18，會(huì)議召開日：2017-05-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤分配方案5.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案
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特別提示：北京城建 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
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特別提示：北京城建 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-27；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元扣稅后派2.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于聘用公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于合作開發(fā)懷柔棚改項(xiàng)目的議案3.關(guān)于合作開發(fā)張儀村棚改項(xiàng)目的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于聘用公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于合作開發(fā)懷柔棚改項(xiàng)目的議案3.關(guān)于合作開發(fā)張儀村棚改項(xiàng)目的議案
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特別提示：北京城建 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-13披露
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-14，會(huì)議召開日：2016-06-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽《工程協(xié)作協(xié)議》的議案2.關(guān)于公司與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽《托管協(xié)議》的議案3.關(guān)于合作開發(fā)望壇棚改項(xiàng)目的議案
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特別提示：北京城建 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元扣稅后派2.8元
分紅派息日：2016-06-17；
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特別提示：北京城建 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元扣稅后派2.8元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17
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特別提示：北京城建 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元扣稅后派2.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-14，會(huì)議召開日：2016-06-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽《工程協(xié)作協(xié)議》的議案2.關(guān)于公司與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽《托管協(xié)議》的議案3.關(guān)于合作開發(fā)望壇棚改項(xiàng)目的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-14，會(huì)議召開日：2016-06-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽《工程協(xié)作協(xié)議》的議案2.關(guān)于公司與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽《托管協(xié)議》的議案3.關(guān)于合作開發(fā)望壇棚改項(xiàng)目的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-14，會(huì)議召開日：2016-06-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽《工程協(xié)作協(xié)議》的議案2.關(guān)于公司與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽《托管協(xié)議》的議案3.關(guān)于合作開發(fā)望壇棚改項(xiàng)目的議案
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特別提示：北京城建 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.8元扣稅后派2.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-09；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：北京城建 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：北京城建 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-27；
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年利潤分配方案5.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案9.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修訂公司章程的議案12.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案14.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司控股股東和公司全體董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營的承諾書的議案16.關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案17.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案18.關(guān)于北京城建興華地產(chǎn)有限公司發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃并由公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年利潤分配方案5.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案9.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修訂公司章程的議案12.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案14.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司控股股東和公司全體董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營的承諾書的議案16.關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案17.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案18.關(guān)于北京城建興華地產(chǎn)有限公司發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃并由公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年利潤分配方案5.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案9.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修訂公司章程的議案12.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案14.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司控股股東和公司全體董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營的承諾書的議案16.關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案17.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案18.關(guān)于北京城建興華地產(chǎn)有限公司發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃并由公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：北京城建 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年利潤分配方案5.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案9.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修訂公司章程的議案12.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案14.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司控股股東和公司全體董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營的承諾書的議案16.關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案17.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案18.關(guān)于北京城建興華地產(chǎn)有限公司發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃并由公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年利潤分配方案5.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案9.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修訂公司章程的議案12.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案14.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司控股股東和公司全體董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營的承諾書的議案16.關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案17.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案18.關(guān)于北京城建興華地產(chǎn)有限公司發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃并由公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
2017-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-17，投票代碼：738266
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特別提示：
2017-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-10，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-11，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北土城西路11號(hào)城建開發(fā)大廈六樓會(huì)議室
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特別提示：
由北京城建變更為城建發(fā)展
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特別提示：
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能與上年同期相比有較大增長
業(yè)績變動(dòng)原因說明：按照財(cái)政部相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審批通過，公司于2019年1月1日開始執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，公司對交易性金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益，該事項(xiàng)將導(dǎo)致公司利潤產(chǎn)生較大幅度的波動(dòng)，根據(jù)目前市場情況，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤較上年同期有較大幅度增長，具體金額無法預(yù)計(jì)。
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特別提示：
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入33.58億元，同比去年-14.39% ，凈利潤為3.63億元,，同比去年37.32%，
基本EPS為0.2元，加權(quán)平均ROE為1.76%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-12披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元扣稅后派2.8元
分紅派息日：2016-06-17；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元扣稅后派2.8元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年利潤分配方案5.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案9.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修訂公司章程的議案12.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案14.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司控股股東和公司全體董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營的承諾書的議案16.關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案17.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案18.關(guān)于北京城建興華地產(chǎn)有限公司發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃并由公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年利潤分配方案5.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案9.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修訂公司章程的議案12.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案14.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司控股股東和公司全體董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營的承諾書的議案16.關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案17.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案18.關(guān)于北京城建興華地產(chǎn)有限公司發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃并由公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年利潤分配方案5.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案9.關(guān)于公司發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案10.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修訂公司章程的議案12.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案14.關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司控股股東和公司全體董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員出具關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營的承諾書的議案16.關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案17.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)對全資及控股子公司擔(dān)保的議案18.關(guān)于北京城建興華地產(chǎn)有限公司發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃并由公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-13披露
