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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)召開(kāi)
2020-02-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-25
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.批準(zhǔn)本公司與江蘇交通控股有限公司分別出資人民幣6.068億元及人民幣3.034億元,認(rèn)購(gòu)江蘇交通控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的注冊(cè)資本,并授權(quán)董事孫悉斌及姚永嘉處理合同簽署及資金撥付,審批等后續(xù)相關(guān)事宜
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-26
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特別提示：寧滬高速 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入48.35億元，同比去年-5.96%，凈利潤(rùn)為22.82億元，同比去年-8.3%，
基本EPS為0.45元，平均ROE為8.65%
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特別提示：寧滬高速 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-26；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派4.6元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派4元扣稅后派4元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-28；
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特別提示：寧滬高速 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派4.6元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：寧滬高速 分紅除權(quán)
限售股份上市流通日:2019-08-23；178.5466萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：寧滬高速 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派4.6元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：寧滬高速 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-21；2018年年報(bào)分紅方案：10派4.6元
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-08-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.批準(zhǔn)修訂《公司章程》部分條款
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-23
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特別提示：寧滬高速 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入46.69億元，同比去年14.85% ，凈利潤(rùn)為19億元，，同比去年21.79%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為8.6%
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特別提示：寧滬高速 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：寧滬高速 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：寧滬高速 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派4.2元
分紅派息日：2017-07-13；
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特別提示：寧滬高速 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派4.2元
分紅除權(quán)日：2017-07-13；派息日2017-07-13
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特別提示：寧滬高速 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派4.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-12；除權(quán)日2017-07-13 派息日2017-07-13
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-06-22召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.批準(zhǔn)本公司截至2016年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2016年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2016年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2016年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4.2元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)董事顧德軍先生處理合同簽署及資金撥付審批等后續(xù)相關(guān)事宜，自2016年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.批準(zhǔn)本公司利用發(fā)行的超短期融資券籌集的資金借款給江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司，借款余額不超過(guò)人民幣20億元，自股東大會(huì)批準(zhǔn)日起三年內(nèi)有效，利息按本公司發(fā)行的超短期融資券的當(dāng)期利率計(jì)算11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：寧滬高速 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
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特別提示：寧滬高速 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派4.2元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-27；
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特別提示：寧滬高速 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-27披露
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-26至2016-10-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-26至2016-10-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-26至2016-10-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-03；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：寧滬高速 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
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特別提示：寧滬高速 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅派息日：2016-06-24；
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特別提示：寧滬高速 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24
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特別提示：寧滬高速 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：寧滬高速 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派4元扣稅后派4元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：寧滬高速 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-03；
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2015年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢(qián)永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2015年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢(qián)永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2015年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢(qián)永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2015年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢(qián)永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：寧滬高速 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：寧滬高速 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03起。
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特別提示：寧滬高速 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
江蘇寧滬高速公路(00177)年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-03-29 10:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：港島香格里拉大酒店五樓
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特別提示：寧滬高速 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-28披露
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特別提示：寧滬高速 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-28；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2015年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢(qián)永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
2018-08-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-23
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入46.69億元，同比去年14.85% ，凈利潤(rùn)為19億元，，同比去年21.79%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為8.6%
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特別提示：
江蘇寧滬高速公路(00177)年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-03-29 10:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：港島香格里拉大酒店五樓
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24
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2015年年報(bào)分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅派息日：2016-06-24；
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-28披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2015年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢(qián)永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2015年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢(qián)永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(huì)工作報(bào)告2.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計(jì)報(bào)告4.批準(zhǔn)本公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.批準(zhǔn)本公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.批準(zhǔn)2015年度末期利潤(rùn)分配預(yù)案:本公司擬向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元(含稅)7.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬(wàn)元/年8.批準(zhǔn)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬(wàn)元/年9.批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢(qián)永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03起。
