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特別提示：片仔癀 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入28.94億元，同比去年20.4%，凈利潤為7.47億元，同比去年20.89%，
基本EPS為1.24元，平均ROE為13.7%
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特別提示：片仔癀 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：片仔癀 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-24披露
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特別提示：片仔癀 分紅派息
2018年年報分紅：10派6元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：片仔癀 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派6元
分紅除權(quán)日：2019-06-27；派息日2019-06-27
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特別提示：片仔癀 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派6元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-26；除權(quán)日2019-06-27 派息日2019-06-27
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特別提示：片仔癀 中報預計披露日期
2018年年報分紅：10派6元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
分紅實施公告日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-25
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅預案公告日：2016-04-15；
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特別提示：片仔癀 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-25，投票代碼：738436
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特別提示：片仔癀 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-18，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-19，
召開地點：福建省漳州市薌城區(qū)上街1號片仔癀大廈24樓
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特別提示：片仔癀 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入17.53億元，同比去年82.5% ，凈利潤為4.33億元，，同比去年41.83%，
基本EPS為0.72元，加權(quán)平均ROE為11.94%
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特別提示：片仔癀 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：片仔癀 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
2017-08-01召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-01，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-01，投票代碼：738436
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特別提示：片仔癀 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-24，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-25，
召開地點：福建省漳州市薌城區(qū)上街1號片仔癀大廈24樓
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特別提示：片仔癀 業(yè)績快報披露
公司已于2017-07-18披露2017年中報業(yè)績快報：
營業(yè)總收入17.54億元，同比去年82.58%，凈利潤為4.33億元，同比去年41.88%，
基本EPS為0.72元，加權(quán)平均ROE為41.88%
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
2017-07-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于終止實施片仔癀產(chǎn)業(yè)園投資計劃的議案》2.《關(guān)于的修訂議案》
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特別提示：片仔癀 納入重要指數(shù)
納入滬深300成分中
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特別提示：片仔癀 分紅派息
2016年年報分紅：10派2.7元
分紅派息日：2017-06-12；
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特別提示：片仔癀 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派2.7元
分紅除權(quán)日：2017-06-12；派息日2017-06-12
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特別提示：片仔癀 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派2.7元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-09；除權(quán)日2017-06-12 派息日2017-06-12
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-27，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改公司章程議案》
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度獨立董事述職報告》4.《公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告》5.《公司2016年度報告摘要》6.《公司2016年度利潤分配預案》7.《公司聘任會計師事務所及確定報酬事項的議案》8.《公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于終止實施部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
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特別提示：片仔癀 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-27，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改公司章程議案》
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度獨立董事述職報告》4.《公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告》5.《公司2016年度報告摘要》6.《公司2016年度利潤分配預案》7.《公司聘任會計師事務所及確定報酬事項的議案》8.《公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于終止實施部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度獨立董事述職報告》4.《公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告》5.《公司2016年度報告摘要》6.《公司2016年度利潤分配預案》7.《公司聘任會計師事務所及確定報酬事項的議案》8.《公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于終止實施部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
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特別提示：片仔癀 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派2.7元
分紅預案公告日：2017-04-13；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-23；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-25
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特別提示：片仔癀 年報預計披露
年報預計于2017-04-13披露
公司已于2017-01-20披露業(yè)績快報：每股收益0.9元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明1，股本增長50%主要系本公司2016年度實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致.
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特別提示：片仔癀 違規(guī)行為公告
因未依法履行其他職責，中國證券監(jiān)督管理委員會于2017-03-16依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：片仔癀 業(yè)績快報披露
公司已于2017-01-20披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤541741300元
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加2016年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案3.關(guān)于子公司向廈門宏仁購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)方交易的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-14，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加2016年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案3.關(guān)于子公司向廈門宏仁購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)方交易的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-14，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加2016年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案3.關(guān)于子公司向廈門宏仁購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)方交易的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-14，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加2016年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案3.關(guān)于子公司向廈門宏仁購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)方交易的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-14，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-23。
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特別提示：片仔癀 中報預計披露
中報預計于2016-07-30披露
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特別提示：片仔癀 紅股上市
紅股上市日:2016-05-25；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
上市20110.5737萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：片仔癀 分紅派息
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
分紅派息日：2016-05-24；紅股上市日2016-05-25
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特別提示：片仔癀 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-24；派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-25
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特別提示：片仔癀 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-23；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-25
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特別提示：片仔癀 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
分紅實施公告日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-25
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度獨立董事述職報告》4.《公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告》5.《公司2015年度報告及摘要》6.《公司2015年度利潤分配預案及公積金轉(zhuǎn)增股本預案》7.《公司聘任會計師事務所及確定報酬事項的議案》8.《公司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于漳龍實業(yè)有限公司成為本公司關(guān)聯(lián)方并發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度獨立董事述職報告》4.《公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告》5.《公司2015年度報告及摘要》6.《公司2015年度利潤分配預案及公積金轉(zhuǎn)增股本預案》7.《公司聘任會計師事務所及確定報酬事項的議案》8.《公司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于漳龍實業(yè)有限公司成為本公司關(guān)聯(lián)方并發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
年報預計于2016-04-15披露
公司已于2016-01-27披露業(yè)績快報：每股收益1.16元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 1，營業(yè)總收入增長達30.51%，主要原因系醫(yī)藥制造及醫(yī)藥流通行業(yè)銷售收入增長所致，其中，醫(yī)藥流通行業(yè)銷售收入增長的主要原因系本報告期新增子公司廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司納入合并范圍所致. 2，股本增長150%主要系本公司2015年度實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致.
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特別提示：片仔癀 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度獨立董事述職報告》4.《公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告》5.《公司2015年度報告及摘要》6.《公司2015年度利潤分配預案及公積金轉(zhuǎn)增股本預案》7.《公司聘任會計師事務所及確定報酬事項的議案》8.《公司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于漳龍實業(yè)有限公司成為本公司關(guān)聯(lián)方并發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案
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特別提示：片仔癀 一季報預計披露
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約75058.19萬元~85781.19萬元，增長40%~60%
業(yè)績變動原因說明：（一）母公司片仔癀藥業(yè)公司產(chǎn)品銷售增長帶動利潤的增長。（二）非經(jīng)常性損益的影響：主要系公司處置福建太爾科技股份有限公司股票，對公司當期損益影響約為2，132萬元(詳見公告2017-055號)。
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特別提示：片仔癀 年報預計披露
年報預計于2016-04-15披露
公司已于2016-01-27披露業(yè)績快報：每股收益1.16元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 1，營業(yè)總收入增長達30.51%，主要原因系醫(yī)藥制造及醫(yī)藥流通行業(yè)銷售收入增長所致，其中，醫(yī)藥流通行業(yè)銷售收入增長的主要原因系本報告期新增子公司廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司納入合并范圍所致. 2，股本增長150%主要系本公司2015年度實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致.
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特別提示：片仔癀 會計師事務所異常變更
公司原聘請的致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”），已經(jīng)連續(xù)九年為公司提供審計服務， 在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應盡職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東合法權(quán)益。公司對致同會計師事務所（特殊普通合伙） 多年來付出的辛勤工作表示衷心的感謝。因致同所已多年為本公司提供審計、鑒證服務， 為確保上市公司審計工作的獨立性和客觀性，經(jīng)公司董事會審計委員會認真調(diào)查，提議聘請福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華興所”）為公司 2016 年年度報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司第五屆董事會第二十七次會議擬同意更換 2016 年度審計機構(gòu)，同意聘任華興所為 2016 年年度報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。該事項尚需提交公司 2015 年度股東大會審議通過，具體審計費用將提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)市場行情等因素具體協(xié)商確定。
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特別提示：片仔癀 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03起。
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特別提示：片仔癀 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)5股派3.5元
分紅預案公告日：2016-04-15；
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：片仔癀 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：片仔癀 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入17.53億元，同比去年82.5% ，凈利潤為4.33億元，，同比去年41.83%，
基本EPS為0.72元，加權(quán)平均ROE為11.94%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-24；派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-25
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-08-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-01，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-01，投票代碼：738436
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特別提示：
2017-08-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-24，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-25，
召開地點：福建省漳州市薌城區(qū)上街1號片仔癀大廈24樓
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特別提示：
公司已于2017-01-20披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤541741300元
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特別提示：
納入滬深300成分中
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
分紅派息日：2016-05-24；紅股上市日2016-05-25
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：
一季報預計于2016-04-15披露
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特別提示：
因未依法履行其他職責，中國證券監(jiān)督管理委員會于2017-03-16依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03起。
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特別提示：
中報預計于2016-07-30披露
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特別提示：
紅股上市日:2016-05-25；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派3.5元扣稅后派3.5元
上市20110.5737萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：
公司原聘請的致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”），已經(jīng)連續(xù)九年為公司提供審計服務， 在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應盡職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東合法權(quán)益。公司對致同會計師事務所（特殊普通合伙） 多年來付出的辛勤工作表示衷心的感謝。因致同所已多年為本公司提供審計、鑒證服務， 為確保上市公司審計工作的獨立性和客觀性，經(jīng)公司董事會審計委員會認真調(diào)查，提議聘請福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華興所”）為公司 2016 年年度報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司第五屆董事會第二十七次會議擬同意更換 2016 年度審計機構(gòu)，同意聘任華興所為 2016 年年度報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。該事項尚需提交公司 2015 年度股東大會審議通過，具體審計費用將提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)市場行情等因素具體協(xié)商確定。
